体系三合一管理手册

1、上海*公司质量环境职业健康安全管理手册（A/0 版）文件编号:QOEM-01使用部门：持有者:发放号:受控状态：颁布日期：2015年03月1日生效日期：2015年03月1日01公司管理方针 302管理手册发布令 403管理者代表任命书 504手册说明 61范围 72引用标准 83术语和定义 94三项标准管理体系 104. 1总要求 104. 2文件要求 105管理职责 125. 1管理承诺 125. 2以顾客为关注焦点 145. 3三标整合型方针 135. 4策戈U 15 15 15 165.4.1质量、环境、职业健康安全目标策划 165. 5职责、权限沟通 185. 6管理评审 266资源管

2、理 276. 1资源的提供 276. 2人力资源 276. 3基础设施 286. 4工作环境 297产品实现297. 1产品实现的策划 297. 2与顾客有关的过程 307. 3设计与开发 317. 4采购 327.5 生产和服务提供 337. 6监视和测量设备的控制 368 测量、分析和改进 378. 1总贝卩 378. 2监视和测量 37388. 3不合格品控制 408. 4数据分析 40&5改进 41注 ：【 】： 表 示 环 境 体 系 专 有 要 素 ： 表 示 职 业 健 康 安 全 体 系 专 有 要 素 ：表示环境、 职业健康安全体系共有要素三标整合型方针质量方针： 以质量为基

3、础，以 市场为导航，以 顾客满意为宗旨，以 服 务社会为己任；环境方针： 遵法律法规，倡 节能降耗，预 防环境污染，共 创绿色大自 然；职业健康安全方针： 确保员工健康、 安全，不 断提高员工福利，加强 防护，持续改进管理绩效。方针阐述质量 是永恒的 主题，环境是人类生存的 依托，职业健康安全是 生产经营活动的 前提。公司建立和 实施质量 、 环境、 职业健康安全 整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点：1）、 严格遵守国家、 行业和 地方有关部门质量、 环境和职业健 康安 全 法 律、 法规 、 标 准 及 其他要 求 ；2）、 对顾客和 相关方要求作出承诺；3）、 持续改进质量、 环境、

4、职业健康安全管理体系；4 ）、全员参与提高产品质量水平，树立良好公司形象，改善工 作环境，确保员工健康、安全。管理手册批准发布令本手册是依据 GB/T19001 2008 idt IS09001:2008、GB/T2400仁 2004 idt IS014001: 2004、GB/T28001-2011标准编制的管理体系大纲，它阐述了公司 的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标并对质量、环境、职业健康安 全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的基本准则，也 是公司对所有顾客和相关方的承诺，遵循本手册是每个员工应尽的义务。本管理手册自2015年

5、1月1日起试行。总经理： 日期：2015-3-1管理者代表任命书兹任命:同志为公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的管理者代表,并授予该同志以下职责和权力1、负责按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011 三项标 准建立整合型管理体系，并通过第三方审核认可、获得认证书，确保体系持续、有效运行。2、向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的业绩 和任何改进的需求。3、 确保在公司内外审核中提高全体员工质量、环境和职业健康安全意识。4、协调质量、环境和职业健康安全管理有关的外部事宜。5、根据体系运行情况对有关单位和人员实施奖罚

6、总经理： 胡冰日期：2015-3-1管理手册使用说明1、手册的目的是确定本公司的质量、 环境、职业健康安全方针、目标，质量、 环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用。对外介绍公司的质量、 环境、职业健康安全管理体系，证明其符合所选质量、环境、职业健康安全 管理标准的要求；对内部作为控制各项质量、环境、职业健康安全活动的依据，以取得顾客和相关方的信任并向顾客提供达到预期的质量、环境、职业 健康安全水平的生产和服务，使顾客和相关方满意。2、本手册适用于公司不锈钢管件、管材的生产和销售活动的全过程及相关管 理活动。3、本公司的质量、环境、安全管理体系覆盖了 IS09001、IS0140010

7、HSAS18001标准中所有的条款。对于顾客另有附加要求的改制时，本公司按7.1条款规定，策划并实施相应的质量计划以满足顾客和适用法律法规要求的产品4、本手册在公司内部使用的和发给认证中心使用的属受控文件，其他由于合 同或协议等要求向外发放的，不属受控文件，公司对其版本的有效性不作跟5、必须按文件控制程序的要求做好本手册的发放和管理。6、本手册的解释权归管理者代表或受其委托的公司办公室。7、对手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。&引用标准或法规8.1 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系-要求、GB/T24001- 2004 idt ISO

8、14001 : 2004、GB/T28001-2011 标准。8.2本手册经公司总经理批准后生效，各部门和单位应确保本手册的规定得 到遵守。1. 范围1.1目的(1) 向认证机构及各相关方证实：a) 公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品；b) 公司有能力持续地向社会做出节约资源和保护环境的承诺；c) 公司有能力不断地向员工做出改进生产工艺、改善生产和工作环境、关爱 员工安全和健康的保证；d) 公司的生产或服务实现过程始终遵守适用的法律、法规和其他要求。(2) 通过公司管理体系的有效实施、 坚持以预防为主和持续改进， 以满足顾客、 社会、员工及投资者等不同相关方的需求。1.2 范围(

9、1) 本手册适用于公司内部质量、 环境、职业健康安全管理、 也适用于外部 ( 认 证机构和各相关方 ) 评价的认证，注册的要求。(2) 公司经营范围： 厨房不锈钢制品、 燃气器具、 制冷设备、 过滤设备的设计、 生产、加工、安装、维修、销售全过程所涉及的所有过程和部门。覆盖了IS019001: 2008质量管理体系标准要求、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004 环境管理体系标准要求 、 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系规范 要求标准要求全部条款。2. 引用标准(1) GB/T19001 2008质量管理体系要求(2) GB/T24001 2004环境管理

10、体系规范及使用指南(3) GB/T28001 2011职业健康安全管理体系规范(4) GB/T19000 2008质量管理体系基础和术语3. 术语和定义有关质量方面的术语依据 ISO9000: 2005质量管理体系基础和术语 、GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004、GB/T28001-2011 标准中的定义。 公司：指上海 * 公司。最高管理者：指在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。相关方: 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。环境因素 : 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要 素。危险源：

11、可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组 合的根源或状态。公司其他自定术语在相关的文件中作出定义。4. 三项标准管理体系公 司 已 按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-2011 三项标准的要求建立质量、环境、职业健康安全整合型管理体系, 并按照PDCA过程方法建立、实施和保持管理体系并持续改进其有效 性。4.1 总要 求a、办公室是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施 和保持的组织部门，在总经理和 管理者代表的领导下，持续改进和 完善质量、 环境、 职业健康安全管理体系，对体系的有效性负责。b、公司的产品不锈钢管

12、件、管材的生产和销售，公司质量、环境、职业 健康安全管理体系涉及质量、 环境、 职业健康安全管理体系的全过 程。这些过程包括：1）与产品质量有关的过程；2）与节约资源和环境保护有关的过程；3）与员工健康和安全有关的过程。c、本公司产品目前无外包过程，若有按采购控制程序的规定实施控 制, 并在适宜的阶段对其进行技术和质量、环境、职业健康安全控制, 保证外包质量和符合环保及职业健康安全的要求。4.2 文件要求公司现行质量、 环境、 职业健康安全管理体系文件的构成为：a）管理手册（其中包含质量、环境、职业健康安全方针和质量、环 境、 职业健康安全目 标）b）程 序 文 件.管理评审程序.文件控制程序

13、.记录控制程序.内部审核控制程序.不合格品控制程序.纠正措施控制程序.预防措施控制程序. 人 力 资 源 控 制 程 序.产品要求的确定及评审控制程序.法律法规及其他要求的获取与更新控制程序.信息交流与沟通程序. 应急准 备 与 响应 程序. 职业健康安全绩效 环境测量和监视程序. 环境安 全 运 行控 制程 序.生产和服务提供控制程序. 采购控 制 程 序.顾客满意信息监视和测量控制程序 .环境因素识别和评价程序.危害辩识和风险评价程序c) 有 关规 定、 办法 、 准 则、作 业 文件d) 质量、环境、职业健康安全记录按 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008、GB

14、/T24001 2004idtISO14001 ： 2004 、 GB/T28001-2011 编制的质 量、 环境 、 职 业健 康安全 管理手册描述了公司质量 、 环境、 职 业健康安 全管理体系以 及各层次文件之间的相互关系, 系统表述了质量、环 境、职 业健康安 全管理体系过程之间的相互作用及说明。a) 本 手 册 适 用 于 不锈钢管件、管材的生产和销售活动过程及相关管理活动 的管理。b) 现行质量、 环 境、 职业健康安全管理手册所描述的各程序文件之 间的关系在各章节均有表述。办公室 负责对公司 管理性文件、 技术性文件 的控制，负责编制文 件控制程序对质 量、 环境、 职 业健康

15、安全 管理体系文件和有关的 外来文件进行控制。其内容应确保：a) 所有 文件 发布 前， 必须 有 总经 理审 批 ，以 确保 其 充分 与适 宜 ；b) 必要时，文件控制部门组织对文件适用性、符合性、充 分性进行 评审及更新，并再得到审批；c) 识别 文 件的 现 行 修订 状 态；d) 确保 使 用场 所 ， 都能 得 到相关 文 件和 有 效 版本 ；e) 保持 文 件清 晰 、 易于 识 别；f) 对本公司确定的策划和运行 体系所需的 外来文件进行标识，并控 制其分发；g) 从发 放 和使 用 的 所有 场 所，及 时 撤回 失 效 或作 废 文件以 防 误 用， 对保留的文件应标识“

16、作废存查”并隔离存放，对不必要保留的文 件经审批后，方可销毁并在文件销毁登记表上登记。 与公司生产经营有关的外来文件包括：1) 法规 类 (适 应 的 国家 、 行业、 地 方法 律 法 规)2) 技术 类 ( 含标 准 、规 范 ) 办公室负责编制记录控制程序，并对该程序的运 行进行动态管理。 公司所要求的记录为：a) ISO9001 ： 2008 、 GB/T24001-2004 idtISO14001 ： 2004 、 GB/T28001-2011 标 准 所要 求 的 记录 ( 详见 记 录 控制 程序 )b) 质 量 、 环境 、职 业健 康 安 全体系 文 件要 求 的 记录 。5

17、. 管 理职 责 公司的最高管理层为总经理、管理者代表一组人。5.1 管理 承 诺 最高管理层通过开展以下各项工作，对建立、实施质量、环境、职 业健康安全管理体系并持续改进其有效性作出承诺并提供证据：a) 以各种形式的 会议、宣传栏、 培训班等形 式教育和引导 全体员工 遵纪守法，尊 重顾客、服 从设计，树 立市场意识和为顾客 服务意 识， 使全体员工掌握有关法律知识，切实做到懂法、守法。 至少向全员传达的法律法规包括：中 华 人 民共 和国 产品 质 量 法(修 正 ) 中华人民共和国合同法 中华人民共和国商标法 中华人民共和国劳动法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法中华人民共

18、和国工会法b) 总经理负责组 织制定公司的质 量、环境、 职业健康安全 方针。质 量、环境、职业健康安全方针必须充分反映公司的质量、环境、职 业健康安全宗旨以及对顾客和相关方的承诺，并为质量、环境、职 业健康安全目标提供框架。c) 组织编制质量 、环境、职业健 康安全目标 。由办公室进 行策划， 管理者代表审核、总经理批准。d) 总经理依据规 定的频度对公司 质量、环境 、职业健康安 全管理体 系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，以增强公司自我改进 和自我完善机制。e) 人 力资 源、 设 备 、通 讯 设 施、 技 术 和资 金 是 生 产的 重 要 资源 ，总 经理对各项资源的配置负责

19、。各有关职能部门应根据需求适时提出 资源补充或购置计划经分管领导审核后报总经理审批。5.2.1 以 顾 客 为关 注 焦点 公司生产经营以增强顾客和相关方满意为目的。各管理层必须将这 一原则贯穿于生产和服务全过程，确保顾客和投资方的要求得到确 定并予以满足。a) 供 销部负 责 编 制 信息 交流 与 沟 通程序 ；b) 供销部负责市场调研预测，确定顾客的需求和期望；c )生产部负责确定社会及相关方对环境的要求和期望，负责确定员 工对职业健康安全的需要和期望；d) 供 销 部 在销 售 合 同签 订阶 段 要 充 分理 解 顾 客明 示和 隐 含需 求，将 顾 客 的 需 求和 期 望 与相

20、关 的 法律 法 规 要求 结 合 起 来转 化 为本 组 织的 要 求 ， 并 使转 化成 的 要 求 得 到满足 ；e) 供销部应保持与顾客代表和投资方的联络和沟通，及时收集其对 质量、环境和职业健康安全需求和期望。并且在最短时间内给予答 复或落实；f ) 生 产 部 在 编 制 产品 生 产 工艺 时 应 考虑下 述 问题 ：1) 避 免或减 少 对 既有 设施 的 影 响 ；2) 便 于日后 维 护 ；3) 便 于故障 查 找 ；4) 减 少环境 污 染 和 避 免资 源浪 费 ；5) 充分 考 虑 员 工 的 职 业健 康 安 全。g)在产品使用期内定期进行走访或询问使用状况，必要时

21、提供技术 服务。5.2.2 识别相关方的要求相关方 ( 员工、股东、社区、顾客、政府职能部门等 ) 的要求，是体系策划的 重要输入之一；能否满足相关方的要求，是体系运作是否成功的关键。故公 司在进行管理体系策划时，应充分识别各相关方的需求和期望，并努力满足 之。同时，还应考虑：1 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；2 相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将随时间 推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新， 执行管理评审控制程序和文件管理程序的规定。5.3 三标 整 合 型方 针 根据现阶段的质量、环境和职业健康安全宗旨以及对顾客和相关

22、方 作出 的 承 诺, 经 最 高管 理 者 集体 讨 论 研究 ，编 制适 应公 司 经 营和 发 展 并体现公司管理特色的三标整合型方针。a) 公 司 的 三标 整 合 型方 针 如 下：质量方针： 以 质 量为 基 础 ，以 市 场 为导 航 ，以 顾 客 满 意为 宗 旨，以 服 务社会为己任；环境方针： 遵 法 律法 规 ，倡 节 能 降 耗，预 防 环境 污 染 ，共 创 绿色 大 自 然；职业健康安全方针： 确 保 员 工 健康 、 安 全， 不 断 提高 员 工 福 利， 加 强 防护，持续改进管理绩效。方针阐述 质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是 生产经营

23、活动的前提。公司建立和实施质量、环境、职业健康安全 整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点：1) 、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安 全法律、法规、标准及其他要求；2) 、对顾客和相关方要求作出承诺；3) 、 持 续 改进 质 量 、环 境 、 职业 健 康 安全 管 理 体系 ；4) 、全 员 参 与 提高 产 品 质量 水 平，树 立 良好 公 司 形象 ，改 善 工 作 环境，确保员工健康、安全。b) 确 定 上述 方 针 的依 据1) 依 据 公 司的 宗 旨 、产 品 、 活动 的 特 点、 规 模 及 质量 水 平 、环 境 因 素以及职业健康安全的风险等；2

24、) 对 满 足 顾客 、 相 关法 律 、 法规 和 其 他要 求 的 承诺 ；3) 对 坚 持 预防 为 主 和持 续 改 进的 承 诺 ；4) 编 制 和 评审 质 量 目标 、 环 境目 标 和 职业 健 康 安全 目 标的 框 架。c) 贯彻实施要求1）在公司内部沟通，使全体员工理解；质量、环境和职业健康安全方针是全体员工开展质量、环境和职业 健康安全活动的行为准则。为确保被全员正确理解，总经理应在不 同层次的会议上统一和明确方针的内涵。在基层以宣传栏和培训、 教育等形式向员工传达，以使其正确领悟并在工作中执行。新接收 的员工由办公室向其提供培训。2）形成文件、付诸实施，并可为相关方获

25、取；3）进行评审，以确保其持续的适宜性。随着内、外部环境的变化， 最高管理者以管理评审会议的方式对质量、环境和职业健康安全方 针的适宜性和有效性进行评审，必要时给予修订。5.4 策 划为策划质量、环境、职业健康安全整合型管理体系，要识别公司的 生产过程，对环境因素进行识别、评价；在职业健康安全方面要对 危险源进行辩识、对识别的风险进行评价和控制。并了解与质量、 环境和职业健康安全有关的法律、法规和其他要求。办公室负责编制 环境因素识别和评价程序，环 境因素的识别和评 价的主要内容有：a）识别多种环境因素，如大气排放、水体排放、废物管理、噪声污 染、原材料与资源的使用及其他环境问题和社会问题。识

26、别要考虑 过去、现 在、将 来三种时态和正常、异常、紧急三种状态.识别的方 法有调查表法、 现场观察法、 现场监测法、 专家评估法、 水平对比 法、 过 程 分析 法等 。b）对重要环境因素进行评价。主要方法有：与法律、法规、标准对 比， 视环境影响的规模范围、 环境影响的严重程度及专家评估、 水 平对比等。办公室负责编制危害辩识和风险评价程序， 其控制的内容如下：a）识别多种危险危害因素，如车辆伤害、触电、烫伤、火灾、爆炸、 中毒窒息等。 危害辩识要考虑过去、 现在和将来三种时态及正常、 异常、 紧急三种状态；b）对重要危害因素进行识别的主要方法：经验对比法（如询问交谈、 查阅相关记录、 现

27、场观察、 专家评议、 水平对比等）、 过程分析法、 安全检查表法、 系统分析方法、 利用事故分析、 故障分析等。 要确 定主要危险、 危害因素， 并列出清单。c ）依据法律、法规和行业标准要求及危险、危害影响的程度和规模 等进行评价，其评价的方法有定性评价、半定量评价、定量评价， 专家的 评估、 员工的参与、 领导的 确认等。d）针对主要危险、 危害因素，编制消除、 减弱和 预防措施。a）办公室为公司法律、法规的主管部门，负责编制法律、法规和 其他要求获取与更新控制程序。其主要内容有：1）确定适用于公司 活动、产品或服务的质量、环境、安全相关法律、 法规及其他要求；2）跟踪法律、 法规及其他要

28、求的 变化；3）建立获取相关法律、 法规及其他要求的 渠道；4）使员工了解法律、 法规及其他要求的 信息；5）还 应遵守的 其他要 求的 行业法规，与 有关部门 机构的 协定、非 法 规性指南等。b）办公室负 责适用于公司 的质量、 环境、 安全法律法规的 管理。1）执行法律、 法规和 其他要求获取与更新控制 程序的 要求。2）及 时识别与获取与公司生产活动有关的 法律法 规、行 业标准与其 他有关要 求， 并建立法律法规清单；3）及时更新相关法律、 法规、 行业标准及其要求；4）及时把相关法律法规及其他要 求的信息传递给员工和相关方；5）建立获取法律法规和 其他要求的 渠道。c）办公室 执行

29、 法律、法 规和 其他要求获取与更新控制 程序，负 责 适用于公司的 质量、 安全、 环境法律法规的 管理。5.4.1 质量、 环境和 职业健康安全目标策划质量目标、 环境目标和 指标、 职业健康安全目标是公司 全体员工为 之奋斗的 目标。a）质 量目标1）最终产品检验合格率95%;2）顾客满意率为 85%；b）环境目标和指标1）噪声排放符合GB12348-2008工业企业厂界噪声排放皿级标准；2）污水排放符合 GB 8978-1996 污水综合排放 三级标准;3）废气排放符合 GB/16297-1996 废气综合排 放二类区标准。4）固体废弃物排放达标，符合固体废物污染环境防治法的要求。c)

30、 职业健康安全目标1) 因 工 死亡 率为 0；2) 因 工 重伤 率为 0；3) 因工职业 病发生率为 0。d) 公司总经理应组织有关部门对公司目标和指标进行评审，建立和 评审公 司 目 标 的依据如：1) 相关 法律、法规的要求及顾客和 其他相关 方的要求；2) 公 司 的特点及影响质量、环境和 职业 健 康 安全 的重要因素；3) 管理 方案的合理性与适用性；4) 经 济上的可行 性；5) 其他运行 和 经 营要求及相关 方关 注的程度；6) 公 司 目 标 应 符合公 司 方针的要求；7) 应 确保在相关 职能部 门 进行 分解， 形成目 标责任制；8) 公 司 目 标 应 是 可测

31、量的 ， 能 量 化 尽可能 量 化。e) 公司办公室应分层次对质量、环境、职业健康安全目标进行分解，编制可 以量化和便于考核的质量、环境、 职业健康安 全 分目标， 并对其实 现进行 控制。办 公 室 作为质量、 环 境、职业健 康 安全目标 的主管部 门 负责对质量、 环 境 、 职业健康安 全目标进行 控制和管理 ，以确保 公 司 的质量、 环 境 、 职业健康安全 方针得到贯彻，公司总 体质量 、 环 境、 职 业 健康 安 全 目 标 得到实现， 并持续提高。5.4.2 三标 整合型管理 体系策划为实现质 量、 环境、 职 业 健 康安全目 标， 总 经 理依据本手 册 4.1 条款

32、的要 求， 对 整合型管理 体系进行策划。策 划的内容包括：质 量 、环境 、 职 业健 康安全目 标 的策划，体系运行 所需资源的充分 性， 质量、 环 境 、 职 业健康安 全 管理体系重点过程 的识别及体系文件的总体构成 ， 体系适宜 性与有 效性的 评 审 ， 体系 自我改进 机制的建 立 与 完善等。管理要求如下：a) 为贯彻公司方针、实现公司目标，公司按本手册4.1的条款建立 整合型 管理体系， 并文件化。管 理 者代表组 织 各主管部 门 策划和 编 制整合型文件，办 公 室 负责编制 三标 整合型管理 手册 ，管 理 体系 文件由总经理批准发布后实施。b) 为 编制环 境 管理

33、方 案， 公 司 生产部 、 办 公 室应 分 别识别和 评 价环 境 因素， 收集 有关 法律、 法 规和 其他要 求。具体要求执行 公 司 环 境 因素识别和 评价程序、法律、 法规 和 其他要求 获取与更新 控制程序、产品实现 策划的 规定。c) 为 编制职 业 健 康安 全 管 理方 案， 公 司 生产部、 办 公 室应 分 别 对危险源进行辩识、风险评价和风险控制策划，收集有关法律、法 规和其他要求。具体要求执行公司危险源辩识、风险评价程序、 法律、法规和其他要求获取与更新控制程序、产品实现策划的 规定d）公司如遇内外部发生重大变化如资源调整、目标更改及市场需求 变化，公司应预先进行

34、更改策划，以确保管理体系文件的完整性符 合本手册4.1条的要求。5.5职责、权限和沟通为便于公司质量、环境、职业健康安全管理工作的开展，公司明确 了组织框架，对其作用、职责和权限进行了规定。5.5.1 职责和权限总经理对机构设置、岗位配置负责，办公室予以文件化。为确保工 作接口清晰、岗位职责得到落实，本手册明确了现行组织结构关系 和质量、环境、职业健康安全体系组织机构，详细规定了三标管理 体系各部门职能，编制了最高管理者和职能部门的职能分配。公司现行组织机构（见下图）上海* 公司组织 机构图最高 管理层职责1）总经理 主持公司的全面工作 , 向公司管理层和全体员工传达满足顾客、相关方和法律、法

35、 规要求的重要性 , 并贯彻实施。 全面领导公司的行政管理和生产经营工作，并对公司重大事宜进行决策和批准；结合公司发展战略、企业文化和总方针，策划并批准管理方针和管理目标，批准重大环境因 素和重大危险源、目标、指标及管理方案； 组织制定质量、环 境、职业健康安全方针和质量、环 境、职业健康安全目标, 落实组织机构 ,确保公司质量、环 境、职 业 健康 安全 管理体系所需资源的提供。采取有 效措施保证各级人员都能理解质量、 环境 、 职 业健 康安 全 方针并坚持贯彻执行。 批准管理手册，确保公司能够适应市场经济发展的需要，满足顾客的需求。 负责质量、 环境、 职业 健康 安全 体系的建立、 策

36、划与改进。 定期对质量、环 境、职业健康安全体系进行评审，以确保其持续的适应性、充分 性和有效性 ； 并任命管理者代表。 为公司质量、 环境 、 职 业健康安 全管 理体系的有效运行提供充分的资源。 建立起公司的环境和职业健康安全事故应急机制并提供相应的资源。2）管理者代表 负责按GB/T19001-2008 GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三项标准建立整合型 管理体系，并通过第三方审核认可、获得认证书，确保体系持续、有效运行。 向最高管理者报告质量、 环境和职业健康安全整合型管理体系的业绩和任何改进的 需求。 确保在内外审核中提高全体员工质量、环境和职业健康安全意识

37、。 协调质量、环境和职业健康安全管理有关的外部事宜。 根据体系运行情况对有关单位和人员实施奖罚。职能部门职责1 ）办公室 协助管理者代表贯彻ISO9000族、IS014001、GB/T28001标准,健全公司质量、 环境、 职业 健康 安全 管理体系 , 组织开展内部质量、 环 境 、 职业 健康 安全 体系审核 , 促进质 量、 环 境、 职 业健 康安 全管理体系有效运行； 在管理者代表的领导下 , 具体负责组织质量、环 境、职 业 健康 安全 管理体系文件 的编写、发放、更改和保管，负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件记录的管理与控制； 负责组织各部门贯彻落实公司质量、 环境 、职

38、业健 康安 全方针和质量、 环境 、 职业健康安全目标,并根据需要收集、 整理对质量、环 境、职业健康安全方针和质量、 环境 、职业健 康安全目标的修改意见； 负责管理评审计划的编制 , 收集并提供管理评审所需的资料 , 负责对评审后的纠正 措施、预防措施进行跟踪和验证； 负责编写年度内部审核计划并组织内部审核的实施,组织、协调内部审核活动的开展； 负责公司办公设施的配置和各部门办公设备的调配，办公场所、设施的维护和水、 电等物资的保障； 为质量、 环境、 职业健康安全 体系的有效运行提供合格的人力资源。负责组织 实施人力资源管理程序 , 并对所有从事对质量、环 境、职 业健 康安全有影响工作

39、的人员 都进行对口培训并考核及确认 , 以提高员工质量、 环境 、 职业 健康安全 意识与能力； 负责收集、识别和更新与职业健康安全有关的法律法规和其他要求以及相关方的要 求，并列出法律法规清单，及其合规性评价。 负责本公司有关会议的组织召集及会议记录，并配合生产部做好顾客投诉的处理工作。 负责对公司整体的环境因素进行识别、评价和控制；(11) 负责对公司整体重大职业健康安全危险源进行辨识、评价和控制；(12) 负责对职业健康安全管理方案、环境管理方案进行评审；(13) 负责对环境、安全体系运行情况的监测，负责对职业病的防治工作2) 销售部 负责业务部门的工作，负责常规合同的评审，签订合同或协

40、议书，建立合同档案， 组织特殊合同的评审； 编制和实施产品要求的确认和评审程序以及相关支持性文件。负责签订前的顾 客沟通，明确产品的有关要求，组织对产品有关要求的评审，并保存相关记录； 负责市场调研，收集产品信息，研究提供新产品市场开发空间；负责接待客户，收 集顾客信息和做好售前售后服务； 负责销售成果的统计和对销售人员的考核工作； 组织建立及时反馈的信息网络 , 为体系的改进提供依据 . 并负责对顾客的满意度进 行评价。 负责本部门环境因素和危险源的识别、管理与控制。 负责识别顾客和相关方环境安全要求。3 采购部 负责原材料、辅助材料、外购外协产品及生产设备的采购工作，负责价格信息的收 集并

41、对市场行情进行分析，确保其价格的合理、准确； 负责对供方进行调查，组织相关部门对供方进行合格评定；负责采购过程的控制， 组织相关部门对供方信息进行内部沟通与交流。负责采购产品的标识和可追溯性的实现以 及采购产品的防护； 负责原辅材料仓库的管理。 负责本部门环境因素和危险源的识别、管理与控制；负责对合格供方的环境因素进 行识别、跟踪与处理。 负责外包外协供方环境安全相关因素、影响的通报和跟踪等工作。4）生产部 负责车间的管理； 负责公司所有设备的管理，制定设备使用规程、管理制度；负责对其进行维护和保 养、建立设备台帐。 负责贯彻执行国家标准和相应的法律法规； 编制生产指令单，负责各车间生产过程中

42、发生的各种问题处理及产品标识、防护、 搬运、贮存工作的管理； 参加合同评审及对供方评价工作； 负责协助办公室作好生产员工的培训工作。 负责对本部门的环境因素和危险源进行识别、评价和控制； 负责对本部门环境和职业健康安全方案的编制； 组织各车间编制环境、职业健康安全应急预案并实施。对本部门的环境健康安全负责，负责本部门相关员工的职业病预防措施的跟踪实施 与管理。5）质检部 负责原材料进货检验、生产过程产品检验和成品最终检验工作； 负责本公司的检测设备、测量器具的管理工作； 质量、策划、数据分析和改进等过程和活动的管理 .参与对供方的评价； 组织不合格评审、处理并分析事故原因，对纠正和预防措施的执

43、行进行监督。 负责对技术研发部的设计进行验证； 参与特殊合同评审、供方评价、不合格品的评审、服务等活动。 推广和应用新技术、新工艺、新材料、新产品，在生产中不断探索和总结，提高生产工艺水平； 本部门纠正和预防措施的实施、统计技术的应用和评价等工作。为采取纠正预防措施或体系改进提供证据； 负责对本部门环境因素和危险源的识别与控制，对环境和职业健康安全运行过程的 监视和测量及绩效监视和测量。6）财务部 参加与产品要求有关财务方面条款的评审； 负责资金筹措 ,为质量、 环境、 职业健康安全体系运行提供资金保证； 建立产品质量、 环境、职业健康安全成本考核机制和财务评价机制 ,并监督执行； 负责供销部

44、、生产部的资金提供和资金回拢等管理工作，对公司的成本核算和效益 负责。 负责本部门范围内的环境因素和危险源进行识别、评价和控制。5.5.2 管理者代表（见手册管理者代 表任命书）5.5.3.1 内 部 沟通a）为确保公司内不同层次和职能部门之间既各司其职又能保持工作衔接，各种信息得到及时准确的交流，办公室编制信息交流与沟通程序以确保如 下三个方面的沟通： 质量管理的各种信息在公司内部各层次和部门之间沟通； 环境因素及环境管理信息在公司内部交流； 职业健康安全信息与员工及员工代表之间的协调和沟通。b）沟通的内容应包括：质量、环境、职业健康安全管理体系运作给公司管理和市场拓展带来的业绩以及现存的主

45、要问题，市场形势和顾客的普遍需求，各车间的质量、环境、职业健康安全现状，顾客和相关方的满意程度，部门 间的合作效率，质量、环境、职业健康安全体系改进的合理化建议，其他认 为有必要通报的信息。c）公司主要通过板报、工作会议、年度工作会等会议制度及与员工代表协商 实行内部沟通。最高管理者应广泛征集旨在加强和改进质量、环境、职业健 康安全管理体系、提高服务质量、环境、职业健康安全的意见和建议，作为 会议内容给予研究和部署。5.5.3.2 外部沟通 与顾客的沟通:a）识别顾客的需求和期望。b）与公司提供的产品有 关的信息(如产品要求、条件以及本公司的概况等) 。 c) 顾客询问，合同的 处理(包括修改

46、) , 征询顾客的明确意见。 d) 顾客反馈和意见交换，包括顾 客抱怨、不合格产品的处理措施。 e) 顾客满意度的监控。 与 相 关 方 的 沟 通 a )通过建立环境 / 职业健康安全信息传递途径， 使 得信息能及时的处理、反馈，提高环境和职业健康安全管理体系运行的有效 性。b)适当时，公司将法律法规的要求和其他要求传达给相关的相关方，以 在环境保护和安全防范方面施加一定的影响。5.6 管理 评 审5.6.1 总经理负责主持管理评审工作，管理者代表负责管理评审的组织工作。 在体系正常运行的情况下，于每年年末进行管理评审。通过对上年度经济指 标实际完成状况的考核以评估体系运行的业绩，评审公司质

47、量、环境、职业 健康安全方针、目标和体系的适宜性、有效性，提出下一年度质量、环境、 职业健康安全体系改进的重点及指导性意见，对已发现的重要问题提出整改 决议。特殊情况下可以临时组织管理评审。办公室负责管理评审的筹备工作。5.6.2 评审输入管理评审会议的讨论内容应包括 :a) 内部审核报告；b) 顾客和相关方意见和反馈的信息；c) 质量、环境、职业健康安全目标的完成情况；环境、职业健康安全管理 方案实施情况；d) 纠正和预防措施的实施情况；e) 上次管理评审会议决议的实行情况；f) 市场预测和外部环境变化信息；g) 持续的 改进意见或建议。h) 相关法律、法规符合性的 要求；i) 其他影响管理

48、体系变更的 信息如机构调整、产品变更等； 以上信息由相关职能部门提供， 办公室负责收集， 并在管理评审前 报管理者代表、总经理阅知。5.6.3 评 审 输 出管理评审的输出以管理评审报告形式出现 , 经总经理确认后下发执行。报告应包括以下内容：a) 对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有效性的评价；b) 对产品和服务质量、环境、职业健康安全的改进的要求及改进措施；c) 资源和机构的充分性评价，调整的决定；d) 与顾客及相关方有关要求的改进决定和措施；e) 会议形成的决议。办公室负责跟踪管理评审报告的落实，同时向总经理和管理者代表报告。 为确保管理评审工作的规范，办公室负责制订管理评审控制

49、程序 。6. 资 源 管 理6.1 资源 的 提 供为实施、保持和持续改进质量、 环境、职业健康安全管理体系的各项活动， 公司总经理承诺并提供必要的资源，这些资源包括：人力资源，基础设施、 工作环境和财力资源。6.2 人力 资 源6.2.1 总 则为确保从事质量、 环境、 职业健康安全等管理， 执行和验证的工作人员是 能够胜任的，公司必须对人力资源进行管理和控制。办公室负责制定人力资源控制程序 ，并对人力资源进行管理。6.2.2 能 力 、 培训 和 意 识a) 办公室应确定从事质量、环境、职业健康安全的管理、执行和验证人员所 必要的能力，形成主要岗位人员任职要求 ，作为公司管理层人员任职的依

50、 据。人员能力的确定可以从教育、培训、技能、经历、工作态度和责任心等 方面确定。办公室应确定各部门所需人员的招聘条件。b) 办公室应结合公司发展方向编制员工培训计划， 年度培训计划 ，确保 人 员 技能、知识和意识满足岗位需求。培训计划经各有关部门同意后报管理者代 表审批。公司采用的培训方式主要有：送外培训、内部培训、聘请专家、以会代训等。c) 各部门主管应对本部门人员的培训效果作出评价，评价记录随培训记录存 档，未达到预期效果的，应继续安排培训。年底要对本年度的培训教育情况 进行总结，评价所采取措施的适宜性和有效性。d) 各级领导和各职能部门均有责任教育和引导员工提高其对所从事工作重要性的认

51、识。e）凡应用新工艺、新材料、新技术、新设备时应对相关人员先培训合格，然 后安排上岗。凡有新的法律法规颁布以及新的政策出台或推广新的管理模式 时，应适时安排领导和管理人员进行培训学习。f）办公室应建立员工培训档案，并保存员工适当的教育技能培训以及工作经 历的记录。g）生产部负责所属各车间生产人员定期进行生产作业培训报公司办公室并保 持培训记录。6.3 基础 设 施 公司必需的基础设施包括：公司、各车间的办公、生活设施、仓库、生产设 备等及支持性服务。生产部负责编制设施和工作环境管理规定 。a）生产部对如下基础设施进行控制：1）办公场所、生产场所；2）计算机及软件；3）通讯服务。4）生产设备；b

52、）生产部负责办公工作场所和办公设施的维护以及水、暖、电、气供应和维 护服务和支持性服务，执行设施和工作环境管理规定 。c）测试仪器和检测设备由质检部等使用部门进行管理。d）各车间的基础设施的配置由生产部申请由供销部负责购置。e）支持性服务包括废料处理由办公室负责管理。f ）办公室负责对车队、保安、卫生进行管理；6.4 工作环境 为确保产品质量、环境、职业健康安全管理工作的正常开展，公司确定并提 供适宜的工作环境。生产部负责具体执行设施和工作环境管理规定 。a）各车间负责确定生产车间所需的工作环境。b）公司办公的工作环境由办公室负责维护。c）公司控制的工作环境包括：1）物质的、社会的、心理的良好

53、工作氛围；2）环境因素：温度、湿度、卫生、噪音、光、空气指数等；3）职业健康安全、工作压力等。7. 产 品实 现7.1产品实现的策划公司产品为机械设备，产品实现的策划分为几个过程进行控制。本条款对公 司在产品实现过程中的质量、环境和职业健康安全管理进行了策划。a）本公司产品实现过程有：确认顾客要求和期望 +对产品要求确认/评审+采购+设备管理 廿产 安装和服务提供+测量和监视b）产品生产由生产部进行职能管理，各车间按生产指令实施。产品实现的策 划通过质量计划、环境管理方案、职业健康安全管理方案实现。其 包括的主要内容有：1）产品质量、环境、职业健康安全目标；新的环境因素和危险源的识别、 评价和

54、控制要求。2）确定此产品生产过程的关键工序以及质量控制点、技术措施和环境因 素、职业健康安全危险源的识别、评价和控制活动；明确应贯彻执行的法律、 法规、国家/行业标准规范，资源配置需求；3）为证实产品质量、环境、职业健康安全符合要求应开展的各项监控和测量 活动，明确应执行遵守的验收依据；4）提供证明产品符合要求的各项质量、环境、职业健康安全记录。c）生产部和质检部负责编制的质量计划（该文件并非一定称“质量计划” 当内容要符合质量计划要求）、环境管理方案、职业健康安全管理方案 进行评审。7.2与顾客有关的过程为了充分了解质量、环境和职业健康安全有关的全部要求，并通过满足要求 而达到顾客及其他相关

55、方满意，公司需管理和控制与顾客及其他相关方有关 的过程。7.2.1与产品有关的要求的确定供销部在签订合同前，应熟悉和理解合同或订单、合同条款以及相关的法律 法规，对产品有关的要求进行识别。与产品有关的要求包括：顾客明示的要求对产品交付和交付后的要求。隐含的要求是指顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求。c）与产品有关的法律法规的要求。d）公司确定的任何附加要求，如：采用新工艺、新标准以及超越顾客要求。 7.2.2与产品有关的要求的评审产品签订合同前，供销部应组织对产品有关的要求进行评审，以确定产品的 要求得到规定，存在的问题得到解决，公司有能力满足产品的要求。常规合 同的评审由供销部进行，供销部经理签认。特殊合同由供销部组织，相关职 能部门参加总经理签认，分别就原材料、资金、技术能力、生产能力和安全 保证能力等有关方面进行综合评价，同时对合同草案各项条款进行确认，形 成评审决议。a）供销部组织编制产品有关要求的确定和评审程序 。生产部应保持评审结 果以及评审引起的措施的记录。7.2.3 顾 客 及 相关 方 的沟通a）公司应加强与顾客的沟通，以确保及时获得产品信息，明确顾客需