会议管理办法

1、会议管理办法第一章 总则 1.1目的 会议的有效组织和管理是改善办公秩序，及时传递、执行和保存办公信息，提高办公效率的一种重要手段。为提高会议质量，加强会议管理，根结合公司实际情况，制定本制度。1.2原则行政人事部是公司会议的管理部门，会务工作由会议主办部门组织，行政人事部予以协助。第二章 会议的分类2.1本公司会议根据参加人员范围、发起单位等因素的不同共分为公司级会议、部门级会议二个等级会议和特殊会议。会议分为定期会议和临时会议。会议类别明细(2.1-1)参与范围发起单位会议范畴公司级 会议公司会议。公司范围内员工参与。公司总经办、各部门发起。公司高层例会、公司级生产计划会、公司级财务预算会

2、、公司级营销例会、公司级专题会、公司级培训会、公司员工及家属迎春酒会等。部门级 会议部门范围内。部门员工参与。公司各部门。部门例会、考核分析会、民主生活会、部门培训等。第三章 总经理办公会工作细则3.1公司设置总经理办公会。总经理办公会主持公司公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 3.2总经理办公会成员由董事长决定，一般由执行董事、总经理、副总经理、总监组成。3.3行政人事部是总经理办公会职能部门，行政人事部经理必要时列席总经理办公会议，负责传达、贯彻和落实完成总经理办公会决议。3.4总经理办公会成员离任前，行政人事部应对其任期内经营状况及个人岗位职责履行情况进行审计。3

3、.5总经理办公会在董事长的领导下，行使下列职权：1)组织实施董事会决议，全面主持全公司的日常经营与管理工作。2)拟定公司中长期发展规划和决定重大投资项目。3)确定公司年度经营计划、年度经营管理策略。4)拟定公司年度财务预算方案；拟定公司税后利润分配方案、弥补亏损方案。5)审定公司内部组织机构设置方案，制定公司基本管理制度、审定公司具体规章。6)审定公司薪酬方案、福利方案、考核方案。7)审批公司各部门月度经营工作计划。8)决定公司各部门月度、年度绩效考核结果。9)聘任或解聘公司主管及以上干部。10）公司财务开支、合同签订等重大经营管理事项。11)审批公司年度人员编制。12)在董事会授权范围内实施

4、公司投资项目。13)法律法规及公司董事会授予的其他权力。3.6总经理办公会应履行下列职责：1)维护公司法人财产权，确保公司资产的保值与增值，正确处理股东、公司及员工的利益关系。2)严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，不得变更董事会决议。3)学习、研究国家宏观政策，分析、研究房地产宏观市场状况，并对公司相关经营管理工作提出具有针对性的指导意见。4)认真分析公司各类经营管理信息，及时发现重大经营管理问题，并指导相关机构进行补救和纠偏。5)保持与部门经理的信息沟通，有针对性地提出指导意见，确保全公司各项经营管理目标的实现。6)负责公司品牌的建设与发展，推进公司规范化管理，增强公司的市

5、场竞争能力。7)加强公司文化建设，加强人才梯队建设，确保公司持续健康发展。董事会及公司发展要求开展的其他工作。8)加强总经理办公会自身组织建设。做到分工协作、民主决策、团结高效。3.7 总经理办公会议事规则3.7.1总经理办公会议由执行董事主持，讨论决策有关公司经营、管理、发展的重大事项。根据工作需要，执行董事可以决定由各部门相关负责人列席会议。3.7.2执行董事可以委托其他总经办成员代表总经理办公会召集相关专题会议，研究、协调相关专项工作。3.7.3总经理办公会实行集体决策，在董事会授权范围内按如下规则决策：1)重大方案必须经过至少三位成员的同意才能通过。2)执行董事拥有一票否决权。3)总经

6、理办公会形成的各项决议，必须由总经办成员签字后才能生效。4)总经理办公会在讨论公司经营管理工作时，所有成员必须坦诚，必须明确表达自己的观点和意见。5)每周必须召开一次总经理办公会，每月必须召开一次总经办成员民主生活会。若遇重要、紧急事项，任何一名总经理办公会成员均可提请召开总经理办公会临时会议。 3.8 总经理办公会成员的考核1)总经办成员的个人绩效考核按公司公司绩效考核制度执行，董事会可以根据公司各项经营目标完成情况，对总经办成员进行其他奖惩。2)总经办成员在年底应向各部门经理通报年度工作状况，接受各部门的民主监督。3.9 总经理办公会应指定专人记录，会议纪要由行政人事部负责存档。第四章 会

7、议管理4.1 会议信息公布4.1.1各级会议发起部门须提前查询，避免会议安排冲突。会议日期、地点有改动的，应及时通知行政人事部和各与会部门。4.2 会议安排1)公司级会议应提前一天发布会议通知，通知明确会议日期、会议开始时间、结束时间、会议地点、主持人、参会人员、会议议题及注意事项。部门级会议的发起，由会议组织负责人召集。总经办会议由行政人事部会前通知参会人员。2)需召开电话会议的，须由行政人事部提前一天协调到位。4.3 会议原则4.3.1各级会议的发起部门及与会人员应做好充分准备，确保会议效果。1)精准：会议尽量采用PPT演示文稿，文字详实精确、报表分析无误。 2)高效：召开会议应注重实效，

8、主题鲜明，严控时间。3)务实：重点解决实际问题，并形成相关决议成果。4.4其他要求1)会议（包括培训会议）时间原则上安排在每天下午16：00以后进行。每次专题会原则上不超过1.5小时。2)会议期间应将手机关闭或设置为振动方式。会议内容如有保密事项，与会人员必须严格遵守公司保密纪律。4.5会后事务管理4.5.1考勤总结1)公司级会议结束一小时内，会议发起部门对会议出勤、违纪情况进行总结，经部门负责人审批后报送行政人事部。2)部门级会议结束一小时内，会议记录人将会议出勤情况、违纪情况记录在会议纪要里，由部门负责人对考勤情况进行处理。4.5.2会议纪要1)各级会议的发起部门应安排专人做好会议纪要。会

9、议纪要应在会议结束后24小时内形成，并由会议负责人（必要时需主要与会人员）签字认可。2)公司级的会议纪要在签字后要及时交行政人事部留存。部门级会议的会议纪要由部门留存。4.5.3会议材料存档公司级会议的文件资料、纸质签字版的会议纪要、照片、录像、领导讲话稿、会议新闻报道等均应及时整理，按时归档。录像资料由行政人事部档案管理员统一编号、作为历史资料保存。部门级会议的相关文件资料由会议部门存档。4.5.4事项督办会议形成的决议，需指定负责人督办。公司级会议由会议发起单位负责督办，部门级会议由部门负责人指定专人督办。4.6 会议考勤管理4.6.1 请假不能参加公司级会议的员工，须提前履行书面请假手续

10、，会议请假批准权限如下：1)财务类会议：财务总监批准；2)行政、培训类会议：主管行政的副总经理批准；3)业务类会议：主管副总经理批准；4)高层例会、计划会：总经理批准；5)不能参加部门级会议的员工，须提前向会议发起部门指定的负责人履行书面请假手续。4.6.2会议签到公司级会议召开时，会议责任人须提前准备好会议签到考勤表。会前15分钟，安排专人在会议室入口处组织签到。部门级会议召开时，会议责任人进行点名考勤。4.6.3处罚对参加公司级会议时迟到、早退的员工，将按以下规定执行：1)未请假、逾规定时间到场，超过5分钟至15分钟，视为迟到，除给予经济处罚外,书面批评1次。2)未请假、提前15分钟（含15分钟）以内离场，视为早退。除给予经济处罚外，书面批评1次。经济处罚标准(4.6.3.2-1)序号行政级别罚款金额备注1执行董事、