收款工作预防诈骗防范措施_第1页
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文档简介

收款工作预防诈骗防范措施LI前社会上诈骗案件日益增多，且手段狡猾，为了防止不必要的经济缺失， 特制定以下防范措施。一、外币兑换：1. 防止客人串钱依照曾经有犯罪分子利用零钱换整钱，整钱换零钱，或兑换以后从所得人民 币中抽钱等现象，要求收款员严格按照外币兑换程序操作专门是在客人单独来换 钱时，必须一张一张将钱点给客人。2- 防止客人使用假钞对外币兑换人员加强培训，增强他们识别外币假钞和人民币假钞的能力，同 时要求每一位兑换人员严格遵守银行的规定，在兑换假钞较多的币种时，将票面 号码记录在水单上。二、收款、信用结算方面1-防止有意错填支票：收款人员必须认真检查支票填写是否符合要求。（1）填写有无涂改、金额大小写是否一致；（2）日期填写是否正确，是不是过期支票或远期支票；（3）印鉴章是否清晰（至少二个）；（4）支票帐号及开户行名称；（5）有无磁码磁条。2. 防止空头支票：凡与我店没有信用关系的单位来店举办活动或其它消费，尽可能通过银行查 询单位的信用情形，对无法查询到信用情形或对其信用情形有怀疑的，要求将支 票先送银行进帐。凡持支票在我店消费持票人必须出示身份证件，并留下 号码，公司地址 等有关资料，以便联系。3- 防止住店客人逃帐加强对超预付款客人催收欠款工作，对有意拖延付款或借口山别人代付、支 票等等情形，及时向前厅、安

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