企业制度标准化建设课件

1、0 北京华夏基石企业管理咨询有限公司北京华夏基石企业管理咨询有限公司 企业制度标准化建设企业制度标准化建设 机密机密 版本：版本：V1.0V1.0 注意保密，请勿传播和复制 1 四、规章制度标准化的三种方法四、规章制度标准化的三种方法 七、某公司规章制度结构及内容介绍七、某公司规章制度结构及内容介绍 五、企业标准化中的制度标准化五、企业标准化中的制度标准化 三、制度化管理发展三个阶段三、制度化管理发展三个阶段 一、规章制度建设中常见问题一、规章制度建设中常见问题 六、标准制度（管理标准）的种类及形式六、标准制度（管理标准）的种类及形式 二、规章制度标准化建设的价值二、规章制度标准化建设的价值

2、注意保密，请勿传播和复制 2 企业企业 制度常见问题制度常见问题 文本不规范 效力不足 结构缺陷 交叉重复 相互抵触 企业制度体企业制度体 系常见问题系常见问题 注意保密，请勿传播和复制 3 四、规章制度标准化的三种方法四、规章制度标准化的三种方法 七、某公司规章制度结构及内容介绍七、某公司规章制度结构及内容介绍 五、企业标准化中的制度标准化五、企业标准化中的制度标准化 三、制度化管理发展三个阶段三、制度化管理发展三个阶段 一、规章制度建设中常见问题一、规章制度建设中常见问题 六、标准制度（管理标准）的种类及形式六、标准制度（管理标准）的种类及形式 二、规章制度标准化的价值二、规章制度标准化的

3、价值 注意保密，请勿传播和复制 4 规章制度标准化的定义规章制度标准化的定义 运用标准化原理，对制度体系及制度内容进行的二次安排，叫规章制度标准化。运用标准化原理，对制度体系及制度内容进行的二次安排，叫规章制度标准化。 标准化原理：标准化原理： u简化简化 u统一统一 u优化优化 u协调协调 注意保密，请勿传播和复制 5 规章制度标准化的价值规章制度标准化的价值 u制度体系结构得以优化制度体系结构得以优化 u文件格式得到统一文件格式得到统一 u制度之间得以协调制度之间得以协调 l制度内容得以简化制度内容得以简化 t 注意保密，请勿传播和复制 6 四、规章制度标准化的三种方法四、规章制度标准化的

4、三种方法 七、某公司规章制度结构及内容介绍七、某公司规章制度结构及内容介绍 五、企业标准化中的制度标准化五、企业标准化中的制度标准化 三、制度化管理发展三个阶段三、制度化管理发展三个阶段 一、规章制度建设中常见问题一、规章制度建设中常见问题 六、标准制度（管理标准）的种类及形式六、标准制度（管理标准）的种类及形式 二、规章制度标准化建设的价值二、规章制度标准化建设的价值 注意保密，请勿传播和复制 7 制度化管理制度化管理 三阶段三阶段 制度化管理各阶段制度化管理各阶段 特征性内容特征性内容 制度管理制度管理 初级阶段初级阶段 中级阶段中级阶段 单体系管理单体系管理 在“扬弃”的基础上，运用标准

5、化原理，整合现有体系、制度、流程、标准、表单 等有效的管理方式，建立多体系融合的一体化的基础性管理体系，形成执行长庆油 田管理理念、管理思路的载体，推动管理创新，解决大企业管理复杂性问题，构建 与大油田管理、大规模建设相匹配的管理平台。 标准化管理标准化管理 高级阶段高级阶段 为了实现某一个或某些管理目标，提高专业管理水平，开展HSE、 ISO9000、内部控制等 管理体系的认证。 根据企业经营管理中出现的各类实际问题，引入或制定出各类规章制度，如推行岗位 责任制，各业务及职能管理部门逐步制订或完善各类规章管理制度。 注意保密，请勿传播和复制 8 8 四、规章制度标准化的三种方法四、规章制度标

6、准化的三种方法 七、某公司规章制度结构及内容介绍七、某公司规章制度结构及内容介绍 五、企业标准化中的制度标准化五、企业标准化中的制度标准化 三、制度化管理发展三个阶段三、制度化管理发展三个阶段 一、规章制度建设中常见问题一、规章制度建设中常见问题 六、标准制度（管理标准）的种类及形式六、标准制度（管理标准）的种类及形式 二、规章制度标准化建设的价值二、规章制度标准化建设的价值 注意保密，请勿传播和复制 9 规章制度标准化的三种方法规章制度标准化的三种方法 规章制度标规章制度标 准化方法准化方法 建建 章立制法章立制法 体系认证法体系认证法标准化法标准化法 注意保密，请勿传播和复制 10 一、建

7、章立制法一、建章立制法 n定义定义：针对管理中重复出现的一些问题，或者预测到的可能长期存在并不断重复出现的 管理问题，制定相应的规章制度，叫做建章制度法。 n建章立制法的特点建章立制法的特点： q事后补救，亡羊补牢； q直接有效，针对性强； q零散无序，结构性差； q协调不足，相互支持性弱； 注意保密，请勿传播和复制 11 二、体系认证法二、体系认证法 n定义定义：为了促进企业管理目标的实现，提高某一或某些方面职能管理的水平，通过社会 机构的辅导及认证，通过管理文件的建立及培训宣贯，建立起专业管理体系，叫做体系 认证法。 n体系认证法的特点体系认证法的特点： q借鉴外部力量，提高建设速度 q系

8、统完整，覆盖性强 q专业管理体系林立，壁垒重重 q交叉运行，重复性管理 注意保密，请勿传播和复制 12 三、标准化三、标准化 n运用标准化原理及企业标准体系表的结构，架构企业标准体系，称之为标准化法。 n标准化法特点： q结构合理，系统性强； q彼此支持，协调性强； q建设周期长，投入精力大； 注意保密，请勿传播和复制 13 标准化建设成果标准化建设成果 注意保密，请勿传播和复制 1414 四、规章制度标准化的三种方法四、规章制度标准化的三种方法 七、某公司规章制度结构及内容介绍七、某公司规章制度结构及内容介绍 五、企业标准化中的制度标准化五、企业标准化中的制度标准化 三、制度化管理发展三个阶

9、段三、制度化管理发展三个阶段 一、规章制度建设中常见问题一、规章制度建设中常见问题 六、标准制度（管理标准）的种类及形式六、标准制度（管理标准）的种类及形式 二、规章制度标准化建设的价值二、规章制度标准化建设的价值 注意保密，请勿传播和复制 15 制度标准化的方法制度标准化的方法-管理域分解法管理域分解法 n基本概念基本概念 q管理要点：即管理要求，即企业对某一管理区域的目标性要求、方针性要求、流程性要求、方法 性要求、法规性要求、质量性要求、奖惩性要求等。 q管理域：即管理要点的地址； q管理域分解：是指对各管理要点的地址进行规划设计的过程。 n管理域分解的内涵管理域分解的内涵 q域名”在I

10、nternet中是为解决地址对应问题而创造的一个名词，应用于管理标准体系建设过程中 ，一个域名代表了一个具体的管理要点。管理域分解，实质上是对管理要点的运用金字塔原理所进 行的结构化分解，这种分解方法，是遵循企业经营管理运作之本质，对企业中各管理要点所做的二 次安排，并根据分解结果，策划相应的管理性文件，实现对各管理要点有效覆盖，实现企业“文件 化”管理的目的，同时，架构起一个科学完整、系统规范企业管理体系。 注意保密，请勿传播和复制 16 管理域分解方法管理域分解方法 管理域分解方法包括横向分解与纵向分解，横向分解是对同级管理域排列，在分解时，应根 据它们间的逻辑关系将管理域罗列法，如果同级

11、管理域之间是并列关系，应采主次法，将主 要的、重要的管理域放在前面，次要、一般的管理域放在后面，如果是进程关系，按照各管 理域发展的先后顺序，分节点进行排列；纵向分解是对高级管理域向低级管理域的分解，纵 向分解时往往包括了对下一层中的各同级域的排列，纵向分解一般有三种基本分解方法，第 一种是递进式分解，第二种是组合式分解，第三种是混和式分解。分别见图例： 注意保密，请勿传播和复制 17 管理域分解示例管理域分解示例 一级目录一级目录二级目录二级目录三级目录三级目录四级目录四级目录五级目录五级目录 预算管理 地面工程预算管理 气田改造、维护维修地面 工程施工方案审查 气田改造、维护维修地面 工程

12、施工方案审查 气田改造、维护维修地面工程预算审查 勘探钻井工程预算管理 钻前工程预算审核 结算管理 工程类结算管理 地面工程结算管理 气田改造、维护维修地面工程结算 勘探钻井工程结算管理 合同标的100万元及以下 的老气田调整改造工程结算 测井、录井、物化探工程结算 其他结算管理 技术服务类管理 买卖合同管理 零星类合同管理 注意保密，请勿传播和复制 18 管理文件编制方法管理文件编制方法-七步成文法七步成文法 n七步成文法简介七步成文法简介 注意保密，请勿传播和复制 1919 管理岗位工作标准包括岗位目标管理岗位工作标准包括岗位目标 、岗位职责、岗位权限、任职资格、岗位职责、岗位权限、任职资

13、格、 临时事务、流程范围、资源配置、工临时事务、流程范围、资源配置、工 作依据等八个要素。作依据等八个要素。 岗位目标是岗位工作标准的核心岗位目标是岗位工作标准的核心 ，岗位职责、岗位权限、任职资格分，岗位职责、岗位权限、任职资格分 别是实现目标的组织保障、权力保障别是实现目标的组织保障、权力保障 、能力保障，流程是岗位人员的主要、能力保障，流程是岗位人员的主要 工作内容，资源配置、工作依据是实工作内容，资源配置、工作依据是实 现岗位目标的资源保障、制度保障、现岗位目标的资源保障、制度保障、 技术保障和法律保障。技术保障和法律保障。 注意保密，请勿传播和复制 20 管理岗位工作标准的特点管理岗

14、位工作标准的特点 20 岗位为主体：岗位为主体：以岗位为管理单元和管理主体，而不是以某一个人或某一个专项管理要 求为管理对象； 目标为主线：目标为主线：权限分配、职责界定、任职资格、岗位资源配置，都以岗位目标为核心 进行设计； 突出标准化：突出标准化：将岗位上可以程序化、规范化的工作事项进行标准化，制定出标准化工 作流程、标准化工作规范等； 内容更具体：内容更具体：将组织的所有要求全部进行梳理和细化，转化成可操作、可执行的具体 内容，形成具体岗位的工作指南，成为员工开展工作最全面、最具体的文档。 注意保密，请勿传播和复制 21 n标准作业程序的建立应首先满足法律法规要求，完善安全生产操作规范和

15、生产现场管理 规范；解决生产作业作业“干什么、什么时候干、怎么干、干到什么程度干什么、什么时候干、怎么干、干到什么程度”等问题。等问题。 n标准作业程序应以岗位标准作业程序应以岗位和基层为重点，进一步具体岗位职责、岗位工作、岗位操作的内 容，细化生产操作执行层工作，解决“由谁干、由谁执行”的问题，促进责任落实，促 进执行力和工作效率的提升。 n标准作业程序综合岗位责任制、岗位说明书、四有一卡、作业指导书、作业指导卡等多 种形式、多套运行的岗位管理，弱化形式，简化内容，同时实现“规范岗位操作、促进 岗位管理、深化体系运行”等诸多目的。 n标准作业程序应为固化操作行为提供“规定”，实现操作层“作业

16、流程优化、操作步骤 细化，关键参数量化”,并以此全面控制作业风险，提升安全环保管理 n标准作业程序进一步明确作业操作的协作与承接关系，促进操作岗位工作无缝对接和生 产信息无缺失。 n标准作业程序为检查、评价、考核操作层工作提供一种标准，促进基层岗位管理。 制度标准化的方法制度标准化的方法-操作岗位标准作业程序构建法操作岗位标准作业程序构建法 注意保密，请勿传播和复制 22 注意保密，请勿传播和复制 23 岗位操作卡 包括：本岗位设备、设施和工 艺流程切换等操作，是岗位标 准作业程序的重要组成部分， 是规范岗位操作的核心文件。 注意保密，请勿传播和复制 2424 四、规章制度标准化的三种方法四、

17、规章制度标准化的三种方法 七、某公司规章制度结构及内容介绍七、某公司规章制度结构及内容介绍 五、企业标准化中的制度标准化五、企业标准化中的制度标准化 三、制度化管理发展三个阶段三、制度化管理发展三个阶段 一、规章制度建设中常见问题一、规章制度建设中常见问题 六、标准制度（管理标准）的种类及形式六、标准制度（管理标准）的种类及形式 二、规章制度标准化建设的价值二、规章制度标准化建设的价值 注意保密，请勿传播和复制 25 某公司管理标准的分类某公司管理标准的分类 25 业务管理标准业务管理标准 资源与要素管理标准资源与要素管理标准 XxXx公司公司 管理标准管理标准 人力资源 管理标准 财务资产

18、管理标准 技术发展 管理标准 资本运营 管理标准 信息系统 管理标准 党群业务 管理标准 审计业务 管理标准 工程造价 管理标准 行政与事务 管理标准 法律事务 管理标准 设备业务 管理标准 矿区服务 管理标准 业务发展 管理标准 QHSE管理标准 （含HSE体系文件） 内控管理标准 （含内控体系文件） 勘探业务 管理标准 评价业务 管理标准 开发业务 管理标准 基本建设 管理标准 生产运行 管理标准物资业务 管理标准 销售业务 管理标准 采油单位采油单位 管理标准管理标准 采气单位采气单位 管理标准管理标准 地面建设单位地面建设单位 管理标准管理标准 生产服务单位生产服务单位 管理标准管理标

19、准 工程技术单位工程技术单位 管理标准管理标准 输油单位输油单位 管理标准管理标准 其他其他 XXXX 公司公司 管理管理 标准标准 分册分册 框架框架 基层基层 单位单位 注意保密，请勿传播和复制 26 管理标准的文件形式管理标准的文件形式 包括方针、 “HSE手册”、质量管理手册、国家、 地方颁发的政策性文件，文件形式有“纲要、办法、 规定、条例、细则等 包括内控管理流程、HSE管理流程及其他管理流程， 如科技项目立项流程 包括两个方面的文件： 作业依据：外来文件(国家、地方、上级单位)中 的技术标准、技术规范及法律法规、规范、办法、 细则等及企业有关制度 、标准 作业标准：企业自制的SO

20、P、 SAP、标准作业程序 等 包括内控中的RCD文档、QHSE中的记录与表单及其 他管理文件中附录的表格 企业在实际运行过程中形成了很多综合性办法，它们是将 围绕某项工作或任务、问题的综合解决方案，其内容可能 包含上述四类文件的所有内容。这种综合性办法在企业制 度体系中是实用和有效的，应予提倡 注意保密，请勿传播和复制 2727 四、规章制度标准化的三种方法四、规章制度标准化的三种方法 七、某公司规章制度结构及内容介绍七、某公司规章制度结构及内容介绍 五、企业标准化中的制度标准化五、企业标准化中的制度标准化 三、制度化管理发展三个阶段三、制度化管理发展三个阶段 一、规章制度建设中常见问题一、

21、规章制度建设中常见问题 六、标准制度（管理标准）的种类及形式六、标准制度（管理标准）的种类及形式 二、规章制度标准化建设的价值二、规章制度标准化建设的价值 注意保密，请勿传播和复制 制度体系的树型结构制度体系的树型结构 公司发展战略 现状 业务流程 公司文化 未来管理团队 组织结 构设计 公司治理结构 组织结构图 部门关系图 部门职能划分 各部门职务说明书 各个部门工作职责 职能部门管理制度 业务部门项目管理制度、质量手册 出发点 基干 树枝 各个岗位职责描述 各个岗位操作程序 业务规范 树叶 28 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 制度体系的梯次结构制度体系的梯次结构 根据管理

22、的层次、幅 度和授权决 策次序，企 业的管理制 度可分为四 个梯次。 公司根本大法 公司基本制度 业务层面制度 操作 层面 规范 公司章程 法人治理结构 与公司组织架 构的界定 各部门职责说 明，部门规章 质量手册 项目管理手册 其他程序文件 29 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 1、董事会议事规则、董事会议事规则 2、董事长工作条例、董事长工作条例 3、董事会基金管理条例、董事会基金管理条例 4、总经理办公会制度、总经理办公会制度 5、总经理工作条例、总经理工作条例 6、总经理基金管理条例、总经理基金管理条例 7、财务管理制度、财务管理制度 8、内部审计制度、内部审计制度 9、

23、劳动人事管理制度、劳动人事管理制度 10、薪酬福利制度、薪酬福利制度 这十个基本制度系公司经 营管理的基本行为规范准 则，为公司第二梯次的制 度，由公司董事会审议批 准后颁布执行。其主要效 力范围为：公司的重大决 策、重要经营决策、部门 经理的任免、内部管理控 制等。 公司公司 基本制度架构基本制度架构 30 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 1、董事会议事规则要点、董事会议事规则要点 n 该规则主要明确董事会的具 体功能、职责和行为方式。 具体包括：董事会的组成、 职责和授权范围，董事会会 议运作方式、议题与会议结 果的执行，董事会议案的一 般内容、会议讨论与决议， 会议文件与记

24、录，董事会决 议与执行等。 31 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 2、董事长工作条例要点、董事长工作条例要点 n 本工作条例规定了董事长的职权范围、责任义务和工作细本工作条例规定了董事长的职权范围、责任义务和工作细 则。则。 n 职权范围主要包括：职权范围主要包括： q主持股东大会和召集、主持董事会会议； q督促、检查董事会决议的执行和实施情况，并向董事会报告； q签署公司股票、股权证、公司债券及其他有价证券； q签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； q提名公司总经理人选； q行使法定代表人的职权； q在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行 使符

25、合法律规定和本公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后 向公司董事会和股东大会报告； 32 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 2、董事长工作条例要点、董事长工作条例要点(续）续） n 责任和义务主要有责任和义务主要有： q建立良好的社会关系网络，满足董事会工作及公司经营管理需要。 q在职权范围内行使权力，不得越权。 q不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与公司同类 的营业或者从事损害公司利益的活动。 q不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或者他人侵 占或者接受本应属于公司的商务机会。 q不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保

26、。 q认真阅读公司的各项商务、经营、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。 q亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许 或者得到股东大会在知情的情况下的批准，不得将处置权转授他人行使。 q接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。 q未经董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事。 33 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 3、董事会基金管理条例要点、董事会基金管理条例要点 n 本管理条例规定了董事会基金的设立必要性、会计处理方法以及基金的来源、开本管理条例规定了董事会基金的设立必要性、会计处理方法以及基金的来源、开 支范围和管理。支范围

27、和管理。 n 其中，基金的来源基金的来源为： q从公司每年税后利润中提取一定比例作为董事会基金，所提比例由董事会研究确定，报请 股东大会批准。 q在公司经营获利之前，董事会基金开支由公司经营管理费用中直接划拨。 n 开支范围主要有开支范围主要有： q董事会成员和监事会成员工作报酬。 q董事会成员和监事会成员出席公司董事会、监事会所发生的车马费。 q董事会成员和监事会成员因公司工作需要所发生的差旅费。 q董事会、监事会因公司工作需要所发生的业务招待费。 q董事会日常办公费和其他工作费用。 n 其管理方法为管理方法为： q由“ 董事会基金管理委员会”拟定年度基金使用预算计划，经董事会决议批准。 q

28、在年度基金使用预算计划内，董事长全权调配和使用董事会基金，超过计划范 围的另报董事会专项审批。 34 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 4、总经理办公会制度要点、总经理办公会制度要点 n 总经理办公会制度的功能是建立一种公司内部日常重大事务性工作和总经理办公会制度的功能是建立一种公司内部日常重大事务性工作和 重要经营管理工作问题的民主议事决策机制。重要经营管理工作问题的民主议事决策机制。 n 总经理办公会系总经理和经营班子研究处理公司重大事宜的重要工作形式 之一，会议所形成的决议、纪要等文件对公司经营管理工作具有制度意义。 q总经理办公会由总经理主持。总经理因故不能主持时由总经理委

29、托公司其他副 职主持。 q总经理办公会参加人员： 1、公司副职； 2、部门经理； 3、会议内容需要涉及的其他人员。 n 该制度规定了召开总经理办公会议的条件和召开程序和办公会 议决议。 35 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 5、总经理工作条例要点、总经理工作条例要点 n 按照现代企业制度的要求，该工作条例规 定公司实行董事会领导下的总经理负责制。 总经理由公司董事长提名，董事会聘任或 解聘。 n 本条例规定总经理的职权范围、责任与义 务、决策方式和决策程序、有关操作细则 （涉及重要的人事管理、财务管理与审批、 重要经营决策），以及非例行事项向董事 会和董事长申请授权的范围。 36

30、 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 6、总经理基金管理条例要点、总经理基金管理条例要点 n 该管理条例的制定目的是为了总经理基金的合理准备和有效使用提供该管理条例的制定目的是为了总经理基金的合理准备和有效使用提供 规范的制度保证。规范的制度保证。 n 该管理条例主要包括：总经理基金的设立、会计处理方法以及基金的来源、总经理基金的设立、会计处理方法以及基金的来源、 开支范围和管理。开支范围和管理。 n 基金的来源为：基金的来源为： q从公司每年税后利润中提取一定比例作为总经理基金，所提比例由总经理 办公会研究确定后报请公司董事会批准。 q在经营获利之前，总经理基金的开支由公司经营管理

31、费用中直接支出。 n 基金的开支范围有：基金的开支范围有： q总经理因公司工作需要所发生的业务招待费、礼品费。 q总经理对公司职员进行直接奖励所需经费。 q不便直接列入公司成本核算范围的其他费用。 n 基金的管理包括：基金的管理包括： q总经理和公司财务负责人负责总经理基金的管理，总经理为直接负责人。 q总经理基金的开支及其财务处理同样遵守公司财务管理制度，并接受 公司董事会的监督和内部审计。 37 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 n 财务管理制度是公司实行财务计划、预算、控财务管理制度是公司实行财务计划、预算、控 制、核算以及决算的重要管理制度，该制度的建立制、核算以及决算的重

32、要管理制度，该制度的建立 和实施将直接影响公司的运作水平和控制力度，是和实施将直接影响公司的运作水平和控制力度，是 衡量公司管理水准的重要规范性制度文件。衡量公司管理水准的重要规范性制度文件。 n 该制度主要包括如下内容： q财务控制：财务控制：涉及各相关部门管理职责：涉及总经 理、财务总监、财务部门分别拥有的财务权利和责 任，以及这三者之间的关系。 q业务部门的职责以及相关岗位业务部门的职责以及相关岗位（如：会计、出纳） 的职责。 q有关财务管理事项的具体规定有关财务管理事项的具体规定，涉及：财务计划 与预算、经营支付、费用报销、帐号管理、现金管 理、票证管理、会计档案管理等。 7、财务管理

33、制度要点、财务管理制度要点 38 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 8、内部审计制度要点、内部审计制度要点 n 为严肃公司财经纪律，改善经营管理，加强 风险防范，提高经营效益，保证公司各项业 务稳健发展，应在公司设立独立内部审计岗 位，依据公司制度及审计法等政策法规， 对公司的经济工作进行内部审计监督。 n 该制度规定了内部审计工作的具体组织方式、 审计对象和内容、为谁负责、审计任务、审 计部门职权范围、审计程序、审计人员的职 责和要求等。 39 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 9、劳动人事管理制度要点、劳动人事管理制度要点 n 本管理制度主要界定对员工的管理、招聘、

34、解聘，辞职与 辞退，考勤制度，各类假期，薪金与考评制度的联系，各 类加班，档案管理，员工培训，劳动工资与福利待遇，奖 励与惩处等方面的规定。通过这些规定，建立起员工个人 行为与个人利益相联系的法定程序。 n 在建立劳动人事制度时须考虑到有关法律法规的要求、同 行业同类企业的通行做法与公司现状和未来发展趋势等方 面的因素相结合。 n 同时，力求该制度具有一定的超前性、灵活性和可扩展性。 40 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 10、薪酬福利制度要点、薪酬福利制度要点 n 根据xx公司的特点，考虑推行岗位薪酬制度，整 个薪酬包括工资与奖金两部分，针对不同的岗位， 可以采取不同的薪资政策

35、，如：对于总经理和副 总经理，可以考虑与公司经营业绩挂钩的年薪制， 对于销售人员，可以考虑与销售业绩挂钩的浮动 薪金制度。不同岗位的薪金制度将会激励此岗位 的员工更好的完成工作目标。 n 而员工的福利政策主要要与国家和当地政府部门 政策法规的要求相一致。其目标是给员工一种安 全感和心理安慰，保证员工在公司服务期间，能 够比较放松、愉快，减少因为各种不确定因素给 员工造成的心理负担。 41 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 三、业务层面制度三、业务层面制度 n各部门职责说明 n各部门岗位职责说明 n行政管理规章 n财务管理规章 n人力资源管理规章 n项目管理制度 这些制度、条例、 规

36、定、标准等系保 证公司领导指挥体 系顺畅、经营管理 工作有序开展的第 三梯次制度，由公 司总经理办公会审 议批准后颁布执行 42 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 1、各部门职责说明、各部门职责说明 n 该部分主要是在认真研究公司业务流程和信息传导机制的基础 上，在公司组织结构设计完毕后，提出各个部门的工作职责， 目的是科学合理地明确分工和协作、界定责任与义务，为公司 的整体运作建立协调机制。 n 此部分主要内容为：分别各个部门提出职责范围、任务描述、 工作目标、领导职数与级别、与上下级之间的关系、与左右部 门的关系、下辖员工及要求、在公司中的地位等。 n该部分主要是在前面界定部门

37、职责和职能说明以后，分别就各个部门 的不同岗位提出具体岗位职责说明。 n此部分主要内容为：分别各个岗位提出职责范围、任务描述、工作目 标、工作内容、与上下级之间的关系、与左右岗位的关系需要公司其 他方面配备的资源。 43 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 3、行政管理规章、行政管理规章 n 此部分规章主要为公司信息传导、决策支持、后勤服 务等方面提供制度保证。 n 具体涉及内容包括：行政办公室职责、办公室主任职 责、员工行为规范、上班着装与佩带工作牌规定、公 司印章管理条例、档案管理制度、公司行文规定、公 文处理程序、公司保密条例、办公用品管理制度、公 司差旅费标准、计算机使用与管

38、理规定、复印机使用 与管理规定、公司合同管理制度、公司通讯设备管理 制度、机动车辆管理制度等。 44 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 4、财务管理规章、财务管理规章 n 此部分包括财务与会计人员应遵循的会计准则和财务 纪律等。 n 该部分应比较具体的规定财务部门各个岗位的职责和 目标，以及相应的操作规范。 n 此外，应包括财务其他要素的管理规定，如：支票管 理，税务管理、资产管理、债务管理、工资发放管理、 财务分析与决策等。 45 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 5、人力资源管理规章、人力资源管理规章 n 此部分内容涉及人力资源规划、招聘、录用、培 训、考核、奖励与

39、惩处、薪酬、考勤、升迁、调 离、辞职与辞退等管理程序 n 这部分的制定必须与公司的人事管理制度相一致， 符合同业通用做法，并留有一定余地，保持弹性 46 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 6、项目管理制度、项目管理制度 n 该部分在对现有项目和未来可能出现的其他类项目运作特点考 察的基础上，界定项目运作机制 n 主要包括：项目组组建、项目成员的要求、项目流程、项目开 发、项目确立、项目运作、项目控制、成果管理、产品管理、 售前售后管理、成本控制、项目概算、项目预算、项目决算、 项目收益分析、项目总结等一套涉及项目运作过程的组织、资 源管理。 47 企业制度标准化建设 注意保密，请勿

40、传播和复制 四、操作层面规范四、操作层面规范 n 管理手册 n 程序文件 n 工作手册 n 管理记录 这部分制度主要是在 以上两个梯次制度的 基础上，进一部细化 为可操作的程序性文 件 48 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 1 1、管理手册涉及内容、管理手册涉及内容 n 管理手册批准页 n 管理手册修改页 n 管理手册发布令 n 管理手册目录 n 管理手册发放控制页 n 术语和编写 n 管理手册说明 n 公司简介 n 管理方针 n 管理目标 n 公司机构图 n 公司岗位图 49 企业制度标准化建设 注意保密，请勿传播和复制 2 2、程序性文件涉及内容程序性文件涉及内容 n管理评审程序 n管理活动策划控制程序 n管理体系要素与文件对照表 n项目合作方案编制与评审程序 n合同评审程序 n文件和资料控制程序 n合作单位评价与选择程序 n采购过程控制程序 n商品进销存过程控制程序 n车辆管理程序 n办公室管理程序 n工作计划控制程序 n财务控制程序 n日常事务管理程序 n紧急情况处理程序 n管理过程控制程序 n设备管理程序 n物业租赁管理程序 n企业文化活动控制程序 n值班管理程序 n采购物品检验和试验程序 n管理质量检查与考评程序 n不合格管理控制程序 n不合格物品控制程序 n纠正和预防措施程序 n产品投诉处理程序 n管理投诉处理程序 n物品搬运、贮存、防护和交付