创维集团中国区域营销总部货源管理制度

1、创维集团中国区域营销总部文 件创销（办）字 2012第 008号 签发：货源管理规定各分部（分公司）、办事处、总部各部门：为进一步加强货物资源管理、提高存货周转效率，增强货源计划管理工作的科学性有效性，综合2011年货源管理的经验和教训，经总部研究，现就2012年货源管理有关事项规定如下：一、 货源计划管理工作总部每月中旬召开产供销研协调会，由制造总部、研发中心、销售总部共同协商下月订货计划。同时，分部、分公司、办事处和总部之间，营销总部和制造总部之间分别签订订货合同书，据此合同进行生产、配货。分公司、办事处按照总部统一格式的 “tv购销合同书”及要求申请要货，经总部平衡后由货运中心按需供货。

2、具体操作流程如下: （一）生产订货流程： l、 订货需求搜集 每月 4 日前，工厂向销售总部提供 “下月生产能力统计表” ，行销部上网下发，各办事处根据当地销售库存情况及征询区域内主要重点客户需求意见，填报分部（办事处）货源需求意向表，同时在每月片区总经理会议上，针对下月货源问题予以讨论2、 订货分析每月 8-9 日行销部计划科根据分部（办事处）填报货源需求意向表，并结合总部下一期的销售知道政策及全国近期销售走势和库存情况制定下月货源需求简报。3、 产供销研订货协调会l0 日下午2：0o营销总部与制造总部召开产供销研协调会议，向制造总部订货，确定下月订货型号及订货数量；并签订创维销售总部彩电产

3、品2012年x 月 tv订货合约书。（二） 货源配置流程4、 12 日中午12：oo前行销部将下月订货情况制作成可供资源目录及分部（分公司） 货源配置协议表、办事处货源需求配比分析表、分部（分公司）购销合同书、办事处购销合同书并上网下发，各分部（分公司）、办事处上网接收。5、 12 日 -13 日各分部货源助理结合总部下发 分部（分公司）货源配置协议表及区域内各办事处实际销售库存情况予以填报下月购销合同书，如认同总部框架协议，在区域内各办事处问予以调整、配比，填写办事处货源需求配比分析表；如不同意总部框架协议， 与总部反锖沟通调整后，填写办事处货源需求配比分析表，经分部总经理同意后，下发区域内

4、各办事处。6、 13-15 日各分部货源助理通过与区域内各办事处沟通， 最终确认各办需求量，填写 分部（分公司）购销合同书、办事处购销合同书， 于16 日中午1l：00前以电子邮件形式回传总部计划科（计划科e-mail： mktl和、 xingxiaobu ）， 同时将调整结果反馈给分部内各办事处。7、 “tv购销合约书”为分公司、办事处向总部下边货源订单的依据，具有严谨的合同效应， 因此，分公司、办事处必须认真、合理、据实填写。 具体要求如下： （l）按统一标准格式填写 （附件三、 四）； （2）在总部提供的可供资源范围内填写； （3）按营销总部对尺寸比例、高中低产品的要求，结合分公司、办事

5、处的实际销售情况填写； （4）必须按月度最高库存总量的要求填写； （5）依据当地的销售趋势、市场需求、结合现有库存结构填写； （6）办事处经理上报需求必须签字确认，分部货源助理对办事处所上报需求于以调整后必须签字确认。8、 23 日下午18： 00前行销部计划科制作完成 x 1 月份货源分配确认表， 经审批后上网下发，各分部 （分公司 ）、 办事处上网接收。9、 23 日行销部计划科下发的 x l 月份货源分配确认表 有分歧意见的办事处要报给分部，由分部货源助理收集后于26 日下午18：00前将意见反馈到计划科，若无反馈则视同同意总部意见。l0、 27- 29 日计划科将根据分部（办事处）调整

6、意见对23日下发的货源分配确认表予以调整，对有异议的分部（分公司）进行回复，沟通协调解决，并于30 日将经审批的最后定稿xl月份货源分配计划表上网下发。ll 、 30 日下午6： o0前计划科将最后定稿的x l 月份货源分配计划表 传至货远中心，作为货运中心月发货依据。（三） 资源配送流程货远中心根据每月货源分配计划表、工厂近日生产安排、 总部大库库存情况，每日下午将次日发货计划以邮件形式发给各办事处，办事处结合办事处月初订单、 现行销售库存情况、确认。（四） 货源临时追加流程1、 凡货源追加申请（包括月分配计划外 ，要货及其他特殊订货、 要货申请） 必须上报行销部计划科，统一由行销部计划科审

7、核批复，凡未经行销部计划科审核的临时货源追加计划，一律无效。2、 各办事处因货源不足需作分配计划外追加申请的，应填写 货源追加申请表（见附件5）统一向分部货源助理提出追加货源申请，分部货源助理先行在分部内予以调剂，如分部内无法满足，分部货源助理可向行销部计划科申请追加要货。3. 追加要货型号及要货数量必须经分部货源助理复核并签字确认， 否则总部将不予批复。4. 在月度计划内的紧急发货申请，由办事处填写 “紧急发货申请表” ，经分部货源助理确认后，由分部货源助理统一向货运中心申请发货 （见附件六）。（五） 关于工程机要货分部（分公司 ）、 办事处如有工程机要货，超出分部（分公司 ）、 办事处库存

8、的，分部（分公司）、办事处库存的，分部（分公司）计划助理要先行向行销部计划科咨询总部现有资源情况，得到肯定答复后填写工程机要货中请表等 （附工程机订货合同等附件） 经总部主管部门批准后，传货运中心发货，工程机要货申请表交计划科备案。 （六） 关于大客户部货源配置 2012年度超市、 家电连锁等包销产品将制定独立的产品规划，其货源纳入正常订货流程，大客户部将根据总部与超市、 家电连锁签订的销售协议平衡配置货源。（七） 关于货源调剂l、 为有效理顺分部库存结构、 实现资源的优化配置，分部货源助理有权对管辖区域内各办事处的库存结构进行调整，调货费用按总部有关文件规定执行。2、 由于结构性等原因缺货，

9、办事处可通过调货方式进行货源调剂，但必须经分部货源助理同意确认 （分部内调货应由分部货源助理签字确认， 分部之间调货需由总部计划科审批）3、 分部内、外的货源调剂均应使用标准表格 分部 （办事处） 调货指定单（见附件七）。（八）其他注意事项 为了进一步加快存货的周转速度，缩短供货周期，2012年度企业内部物流管理制度改革将进一步深化，除分部配备专职货源助理以外， 总部将设立区域货源主管，实行“区域管理负责制”，进一步细化销售网络货源情况监督管理工作。同时在发布货源政策知道信息和生产，困惑信息上将简历更为快捷有效的渠道。因此希望各分部（分公司）、办事处在货源问题上加强与分部货源助理及总部的双向联

10、系及信息反馈。二、 办事处存货周转速度考核 为加快存货周转速度，提高存货资金的使用效益，同时体现公平公正的考核原则，2012年度将在2011年度库存周转考核标准的基础上加以改进。具体考核事项如下：（一） 年度存货周转目标2012年度全国平均存货周转速度目标为9次/年（二） 考核周期 在年度范围内每一个月考核一次（三） 考核对象： 根椐区域性特征整合，以办事处为考核对象（四） 考核范围： 分公司 、 办事处自有库存 月末在途库存不计入考核范畴之内（五） 存货周转速度的计算公式： 月度已销商品内部核算成本 月度已销商品数量相应型号的内部核算价 月末存货资金占用额 月末各型号结存数量相应型号的内部核

11、其价 月度平均存货占用额 （ 月初各型号存货占用额 月末各型号存货占用额） 2 月度存货周转天数（考核期内平均存货占用额考核期内销售成本） 30 月度存货资金占用利息存货资金平均占用额 （ 月度存货实际周转天数一 月度存货计划周转天数） 日利率（六） 具体考核标准各分部 （分公司 ） 下属各办事处月度存货计划周转天数执行以下考核标准： （见附表）（七） 考核奖罚措施： 分公司、办事处存货周转慢于总部规定标准的要承担利息处罚，快于总部规定标准的享受利息补贴。 总部对办事处存货考核情况进行累计排名 ， 并予以上网通报三、本规定由总部行销部负责解释和修改。四、本规定自二一二年四月一日起执行， 以前规

12、定与本规定有抵触的， 以本规定为准。附件：分部 （分公司）货源配置协议表 分部各办事处各规格货源配比分析表 分部（分公司 ）tv购销合同书 办事处tv购销合同书 货源追加申请表 紧急发货申请表 货源调配指令单 存货周拆考核指标 创维集团中国区域营销总部二一二年三月三十一日抄报：黄宏生董事长附件一：分部（分公司）2012年班_月份货源配置协议表年任务： 万元 单位：台规格总部协议配置数近期平均单价近期出库比重近期库存比重月份预测出库月底预测库存月确认需求总量21普平21纯平25普平25纯平29超平29纯平29高清34超平34纯平34高清ptv系列pdp系列tft系列合计协议说明：备注：1、 总部

13、协议配置数为货源区域主管根据总部下月订货数、分部年任务、销售结构等情况综合平衡所制订的分配量2、 分部货源助理通过分部内沟通及分部数据有效的分析，对总部协议配置数进行整理，如认同总部配置数，则根据各办销售结构特征及任务量细分产品型号在各办事处之间进行下一步配置，如不认同，可与总部行销部计划科进行协调，注明分析理由。附件二：分部2012年 月份办事处规格需求配比分析表需求数办事处年任务（万元21普平21纯平25普平25纯平29超平29纯平29高清34超平34纯平34高清ptv系列pdp系列tft系列合计合计货源需求填报分析说明及备注： 分部货源助理签名：备注：1、 以上需求数量为分部货源助理根据

14、办事处销售结构及任务目标所进行的各规格货源配比量，作为填报全月要货需求之整体框架。2、 以上各项规格需求数为分部整体要货数，分部货源助理应做好分部内各办事处及各型号间的配置工作。3、 请在分析说明及备注中注明要货理由及其它特殊要求，如有特殊订单（工程机、包销机型等）也予以特别注明附件三：此为样表，请以每月行销部计划科下发的为准。分部（分公司） 月份tv购销合同书甲方：创维集团中国区域营销总部 乙方 分部可供资源目录 月份要货数量供货时间要求 月份需求数量 月份需求数量备注上旬中旬下旬21n61aa21n66aa21ni-900021nk-900021tm-9000小计25n61aa25n66a

15、a25nx-900025ti-900025tm-9000小计29sm-900029sp-900029ti-900029t66aa29t68hd29t60hd小计34sp-900034t66aa34t60hd小计总计甲方： 乙方：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附件四：此为样表，请以每月行销计划科下发的为准。办事处 月份tv购销合同书甲方：创维集团中国区域营销总部 乙方： 分部 办事处可供货源型号 期初库存 月份要货 月份需求 月份需求备注21n61aa21n66aa21ni-900021nk-900021tm-9000小计25n61aa25n66aa25nx-900025ti-90002

16、5tm-9000小计29sm-900029sp-900029ti-900029t66aa29t68hd29t60hd小计34sp-900034t66aa34t60hd小计总计甲方： 经理日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附件五：创维集团中国区域营销总部货源追加申请表分部（分公司）办事处申请人申请时间型号单价（元）本月分配已到货数已销售数现有库存申请追加数计划助理复核数总部追加确认数备注合计办事处申请理由及其它说明： 经理签名：分部货源助理复核意见： 计划助理签名：总部主管部门批复意见： 签名：备注：1、此表格专用于货源月分配计划外追加要货申请及其它临时要货申请 2、办事处必须严格按照市场需

17、求情况及自身销售、库存情况填报追加申请，禁止盲目虚报； 3、凡货源追加申请上报总部行销部计划科审核批复。4、 各办事处申请的要货型号及数量必须经分部计划助理复核并签字确认，否则总部将不予以批复。附件六：创维集团中国区域营销总部紧急发货申请表分部（分公司）办事处申请人申请时间型号单价（元）本月分配已到货数已销售数现有库存申请发货数预计销售天数备注合计办事处申请发货说明： 经理签名：分部货源助理复核意见：计划助理签名：备注：1、此表格专用于货源月（旬）分配计划内紧急发货申请 2、办事处申请紧急发货须经分部（分公司）计划助理统一调配并签字确认，否则货运中心将不予发货。附件七：_分部（办事处）货源调配

18、指令单编号： 年 号调进办事处： 经理： 分部货源助理：调出办事处： 日 期：申请调货理由起止地至 距离公里调货型号数量（台）运 输 费 用a、总部承担： 元b、分部承担： 元c、办事处承担： 元合 计台合计： 元调出办经理意见： 签名：调出分部货源助理意见： 签名：总部行销部确认： 签名：注：1、发货指令单填报型号及数量必须与总部审批意见一致。 2、调出办事处必须跟踪货物发出后，目的地收货书面回执，出现异常立即向总部报告。 3、分部内及分部与分部之间调货均用此表申请。收货回执编号： 年 号总部：今收到 办事处（调出办事处）调出下列型号彩电型号数量（台）合计调进办事处： 经理：（盖章） 会计：

19、 时间：2012年度全国各分部存活周转考核指标分部办事处2012年度任务4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份1月份2月份3月份全年周转天数全年周转率安徽安庆505050454035454535304040429安徽蚌埠505050454035454535304040429安徽阜阳454545403530404035304040399安徽合肥505050404030404035304040409安徽六安505050454535454535304040439安徽宿州505050454035454535304040429安徽芜湖454545404030404035304040

20、399合计494949434033434335304040419北京北京505050454540405035303535429合计505050454540405035303535429广东东莞3535353535304040303030303411广东佛山3535353535304040303030303411广东广州3535353535304040303030303411广东海口404040404035454535353535399广东江门404040404035454540404040409广东茂名广东梅州广东汕头广东韶关广东增城广东湛江广东肇庆广东中山合计广西贵港广西桂林广西柳州广西南宁

21、广西玉林合计河南安阳河南洛阳河南南阳河南平顶山河南商丘河南新乡河南信阳河南郑州河南周口河南驻马店合计黑龙江北安黑龙江大庆黑龙江哈尔滨黑龙江佳木斯黑龙江牡丹江黑龙江齐齐哈尔合计湖北黄石湖北荆州湖北武汉湖北仙桃湖北襄樊湖北十堰湖北孝感湖北宜昌合计华北保定华北沧州华北长治华北大同华北邯郸华北衡水华北廊坊华北石家庄华北太原华北唐山华北天津华北运城华北张家口合计吉林长春吉林吉林吉林松原吉林通化吉林延吉合计辽蒙鞍山辽蒙包头辽蒙本溪辽蒙朝阳辽蒙赤峰辽蒙大连辽蒙呼和浩特辽蒙锦州辽蒙沈阳辽蒙通辽辽蒙银川合计闽浙福州闽浙杭州闽浙嘉兴闽浙金华闽浙宁波闽浙泉州闽浙三明闽浙绍兴闽浙台州闽浙温州闽浙漳州合计南京南京合计青

22、岛青岛青岛潍坊青岛烟台青岛淄博合计山东菏泽山东济南山东济宁山东聊城山东临沂山东泰安合计陕西宝鸡陕西汉中陕西渭南陕西西安陕西延榆合计上海上海合计深圳深圳合计四川成都四川德阳四川乐山四川泸州四川绵阳四川内江四川南充四川西昌四川宜宾合计苏北徐州合计苏南南通苏南苏州苏南无锡合计西北酒泉西北兰州西北天水西北乌鲁木齐西北西宁合计湘赣长沙湘赣常德湘赣郴州湘赣赣州湘赣衡阳湘赣怀化湘赣吉安湘赣九江湘赣南昌湘赣上饶湘赣邵阳湘赣宜春湘赣益阳湘赣永州湘赣岳阳湘赣株洲合计云贵安顺云贵大理云贵贵阳云贵开远云贵凯里云贵昆明云贵曲靖云贵思茅云贵遵义合计重庆达川重庆涪陵重庆广安重庆万县重庆渝西重庆渝州合计总计 机密创维集团中国

23、区域营销总部文 件创销（办）字 2012第 009号 签发：2012年度分部（分公司）货源助理管理规定各分部 （分公司 ）、办事处：为了进一步规范公司 内部供应链管理体系的远作，增强网络各分销链中货源计划管理力度，切实做好2012年各分部 （分公司 ）、 办事处的货源管理工作， 明晰分部 （分公司 ） 货源管理的贵权利，现就分部 （分公司 ） 货源助理管理有关事项规定如下：一、 主要内容和使用范围自 2012 年度起，分部 （分公司 ） 计划助理更名为分部 （分公司 ） 货源助理，全面负责管理各分部货源相关工作。 本规定包括分部 （分公司 ） 货源助理 （以下简称分部货源助理）的管理体制、 岗

24、位编制、 岗位职责、 薪酬费用管理以及考核标准。本规定适用于总部行销部及各分部 （分公司 ） 对分部货源助理的管理。二、 分部 （分公司 ） 货源助理的岗位编制及管理体制自 2012年度起，各分部 （分公司 ） 货源助理工作职能已逐步与分部 （分公司 ） 文员及其他工作相分离，在全国正式建立起一攴专职的货源助理队伍。 分部 （分公司 ） 货源助理直接隶属于营销总部， 由营销总部行销部具体实施工作管理及绩效考核， 职能上为各分部 （分公司 ）、 各办事处服务。 各分部 （分公司 ）货源助理岗位由总部直接委派、 任免，各分部（分公司 ）、办事处不得随意更换。三、 分部 （分公司 ） 货源助理的岗位

25、职责（1） 深入理解掌握总部、 分部 （分公司 ） 的销售政策，参与制定分部 （分公司 ） 的价格和销售政策；（2） 定期分析本分部 （分公司 ） 及所属办事处库存的进、 销、 存情况，找出货源供给环节的问题所在， 并予以协调解决；（3） 负责收集、分析本区域的各相关信息，特别是竞争对手的价格、 政策、 产品等信息，及时反馈至总部， 并进行有效的计划预测；（4） 负责本分部 （分公司 ） 货源月需求计划及日常发货计划的制定；（5） 制定相应的考核制度，对本分部各办事处的库存结枸、 销售预测、 需求填报进行有效调控，建立以市场为导向、 以销售为 的要货制度，杜绝月需求、旬发货申请中浮夸虚报的现象

26、；（6） 根据办事处市场需求，对本分部内各办事处的货源进行有效掌控和调剂；（7） 对各办事处的特殊要货项目进行统一管理，对计划分配外的临时追加项目予以调控，对工程机项目做到事前查实、 事后跟踪， 并务必在工程机申报前向计划科询问总部可供资源情况；（8） 负责总部、办事处相关货源， 市场信息的上传下达；（9） 其他有关货源管理的临时性工作。四、 分部（分公司）货源助理薪酬费用管理l 、 工资:分部 （分公司 ） 货源助理工资由总部承担，具体工资发放标准见 2012年庋营销大纲 2012 年度营销薪资管理规定 （备注：跨区域分管若干分部的货源助理工资基数为所管分部年任务之和， 以下同 ）2、 奖金

27、:（l） 分部 （分公司 ） 货源助理的奖金由总部承担；（2） 奖金： 包括季度奖金和年终提成奖金 a 、 季度奖金： 总部将视销售情况浮动确定季度奖金基数，按季度考核于以发放，季度考核标准分两部分：该季度单月考核分值的综合加权平均占 5o ， 总部综合考核评分占 5o ，具体由行销部计划科实施考核。 分部 （分公司 ） 货源助理季度奖金基数不低于总部同期季度奖的平均值，具体发放比例：季度考核得分100分以上90100分7080分70分以下奖金发放比例100%90%80%70%b 、 年终奖金：总部视年度销售情况并结合总部同期年终奖的平均水平来确定年终奖的基数，同时根据分部 （分公司 ）库存周

28、转次数的达标率按比例发放，跨区域分管若千分部的货源助理年终奖基数建立在管辖范围内各分部销售完成情况总和基础上年周转次数加快2次及以上加快1次达到总部规定周转次数减慢2次及以上奖金120%110%100%80%3、各项工作费用：包括：交通费、差旅费、通讯费等。由总部承担，按分部（分公司）当月销售额的一定比例下拨，具体下拨比例控制如下：费用控制比例年任务3亿2亿年任务3亿年任务2亿万分之零点三万分之零点四万分之零点五六、 货源助理工作考核制度：为进一步明确货源助理责权利，同时对各分部货源助理的货源管理工作作出客观、 公开、公平考核， 特制定以下绩效考核规定：（一）、 分部 （分公司 ） 货源管理工作考核主要内容：（l）、 分管区域办事处存货周转速度考核（2）、 分管区域办事处需求填报准确率考核（3）、 分部（分公司）销售任务完戍情况考核（4）、 货源工作严谨性考核（5）、 货源管理工作旬（月）度工作通报制度（二） 考核周期： 在年度范围 内每一个月考核一次（三） 绩效考核流程： 月度考核流程 季度考核流程 存货考核指标办事处存货周转情况考核（40%） 月度评分 片区主管评分 综合评分计划科根据具体考核指标及规定得分系数计算分部货源助理每月绩效考核得分