600169 太原重工独立董事述职报告

1、、太原重工股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为太原重工股份有限公司的独立董事，根据公司法公司章程、独立董事制度等法律、法规和公司的相关规定，忠实地履行独立董事的职责，认真、勤勉、尽责地行使独立董事的权利，积极出席了公司 2011 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见。本人现就 2011 年度履职情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况1报告期内，公司召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人均亲自出席会议，并且认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，审慎行使表决权，并对相关事项发表独立意见。2报告期内无授权委托其他独立董事出席会议

2、的情况。3报告期内本人未对公司所提议案发表反对意见。二、2011 年度发表独立董事意见情况1、2011 年 2 月 11 日，公司召开董事会 2011 年第一次临时会议，对公司关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案发表了独立意见。2、2011 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，对公司关于续聘天健正信会计师事务所的议案、关于预计公司 2011 年日常关联交易的议案及公司 2010 年对外担保情况发表了独立意见。3、2011 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议，对公司关于收购德国 cec 起重机工程与咨询有限公司股权项目的议

3、案发表了独立意见。三、保护投资者合法权益方面所做的工作作为公司独立董事，本人在 2011 年内勤勉、忠实地履行独立董事的职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真地听取相关人员的汇报，对1经董事会审议决策的议案进行认真地审核，主动询问有关议案的背景等具体情况，在充分了解有关情况的基础上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，依照公司独立董事年报工作制度的规定，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对年报工作的具体要求，积极参加年报审计沟通会，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解 2011 年年报审计工

4、作进展情况，进行有效地沟通，以确保审计报告能够全面、真实地反映公司情况。四、其他工作情况1未提议召开董事会；2未提议解聘会计师事务所；3未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。在新的一年里，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续本着认真、勤勉的精神，忠实地履行独立董事的职责，加强与公司之间的联系与交流，深入了解公司经营情况，为保护广大投资者的合法权益，为促进公司继续稳健经营，规范运作，创造良好业绩，起到自己应有的作用。特此报告。独立董事：刘作舟2012 年 4 月 6 日2、太原重工股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为太原重工股份有限公司的独立董事，根据

5、公司法公司章程、独立董事制度等法律、法规和公司的相关规定，忠实地履行独立董事的职责，认真、勤勉、尽责地行使独立董事的权利，积极出席了公司 2011 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见。本人现就 2011 年度履职情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况1报告期内，公司召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人亲自出席 8次董事会会议、1 次股东大会会议，并且认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，审慎行使表决权，并对相关事项发表独立意见。2报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。3报告期内本人未对公司所提议案发表反对意见。二、2011 年度发表独立董事意见情

6、况1、2011 年 2 月 11 日，公司召开董事会 2011 年第一次临时会议，对公司关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案发表了独立意见。2、2011 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，对公司关于续聘天健正信会计师事务所的议案、关于预计公司 2011 年日常关联交易的议案及公司 2010 年对外担保情况发表了独立意见。3、2011 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议，对公司关于收购德国 cec 起重机工程与咨询有限公司股权项目的议案发表了独立意见。三、保护投资者合法权益方面所做的工作作为公司独立董事，本人在 2011

7、 年内勤勉、忠实地履行独立董事的职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真地听取相关人员的汇报，对1经董事会审议决策的议案进行认真地审核，主动询问有关议案的背景等具体情况，在充分了解有关情况的基础上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，依照公司独立董事年报工作制度的规定，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对年报工作的具体要求，积极参加年报审计沟通会，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解 2011 年年报审计工作进展情况，进行有效地沟通，以确保审计报告能够全面、真实地反映公司情况。四、其他工作情况

8、1未提议召开董事会；2未提议解聘会计师事务所；3未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。在新的一年里，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续本着认真、勤勉的精神，忠实地履行独立董事的职责，加强与公司之间的联系与交流，深入了解公司经营情况，为保护广大投资者的合法权益，为促进公司继续稳健经营，规范运作，创造良好业绩，起到自己应有的作用。特此报告。独立董事：芦振基2012 年 4 月 6 日2、太原重工股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为太原重工股份有限公司的独立董事，根据公司法公司章程、独立董事制度等法律、法规和公司的相关规定，忠实地履行独立董事的职责，认真

9、、勤勉、尽责地行使独立董事的权利，积极出席了公司 2011 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见。本人现就 2011 年度履职情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况1报告期内，公司召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人亲自出席 8次董事会会议，并且认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，审慎行使表决权，并对相关事项发表独立意见。2报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。3报告期内本人未对公司所提议案发表反对意见。二、2011 年度发表独立董事意见情况1、2011 年 2 月 11 日，公司召开董事会 2011 年第一次临时会议，对公司关于以非公开发行股票

10、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案发表了独立意见。2、2011 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，对公司关于续聘天健正信会计师事务所的议案、关于预计公司 2011 年日常关联交易的议案及公司 2010 年对外担保情况发表了独立意见。3、2011 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议，对公司关于收购德国 cec 起重机工程与咨询有限公司股权项目的议案发表了独立意见。三、保护投资者合法权益方面所做的工作作为公司独立董事，本人在 2011 年内勤勉、忠实地履行独立董事的职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真地听取相关人员的汇报，对1经董事会审议决策的议案进行认真地审核，主动询问有关议案的背景等具体情况，在充分了解有关情况的基础上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，依照公司独立董事年报工作制度的规定，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对年报工作的具体要求，积极参加年报审计沟通会，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解 2011 年年报审计工作进展情况，进行有效地沟通，以确保审计报告能够全面、真实地反映公司情况。四、其他工作情况1未提议召开董事会；2未提议解聘会计师事务所；3未