600579 ST黄海独立董事述职报告

1、、青岛黄海橡胶股份有限公司二一一年度独立董事述职报告我们作为青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在二一一年根据公司法关于在上市公司建立独立董事的指导意见公司章程及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席了二一一年的相关会议，审议了董事会的重大决策，并对重要事项发表了独立意见。现将二一一年度主要工作报告如下：一、二一一年度出席公司会议情况1、董事会出席了第四届董事会第十六次至第二十一次会议。2、股东大会出席了公司二一年年度股东大会及二一一年第一次至第三次临时股东大会。二、日常工作情况二一一年，我们各位独立董事为公司工作的时间均超过十五个工作日，有效地履行了

2、独立董事的职责：凡须经董事会决策的重大事项，我们都事先对公司的事项详情进行深入了解、认真阅读、严格审核，并依据相关法律、法规进行审查，提出我们作为独立董事对董事会决策的意见。对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常活动情况，除阅读公司的年度、中期及季度报告外，还定期咨询、了解公司有关人员的意见和看法，并进行实地考察，实时掌握公司动态。三、在公司董事会会议上发表独立意见情况我们就公司报告期内以下事项发表了独立意见：1、就二一年度利润分配及资本公积金转增股本预案发、表独立意见，认为公司有关二一年度不向股东分配利润、不进行资本公积金转增股本的方案，切合公司实际，符合公司章程有关规定及会计准则相关要

3、求，同时也符合公司实际，同意将该方案提交董事会审议。2、就关于预计公司二一一年度日常关联交易的议案发表独立意见，认为公司预计 2011 年度发生的各项关联交易，为公司正常生产经营所必需，符合高效化运营要求。公司预计 2011 年度发生的各项关联交易价格公允，符合市场准则和三公原则，未损害公司及非关联股东的利益。董事会在对上述议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合公司法上海证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件以及公司章程关联交易决策制度等有关规定。3、就大信大信会计师事务所有限公司出具的非标准无保留意见发表独立意见，认为公司董事会已针对上述带强调事项段的无保留意见做出

4、专项说明，独立董事对报告中涉及的事项进行了检查，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，同意董事会所作的对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的说明。4、就关于修订公司关联交易协议(合同)的议案发表独立意见，认为公司拟与各关联方签订的关联交易协议（合同），为公司正常生产经营所必须，符合高效化运营要求,上述各项关联交易协议（合同）价格公允，符合市场准则和三公原则，未损害公司及非关联股东的利益,董事会在对上述议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合公司法上海证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件以及公司章程关联交易决策制度等有关规定,同意将上述议案提交公司二一年年度股东

5、大会审议。5、就关于预计二一一年银行借款情况的议案发表独立意见，同意将该项议案提交董事会审议。、6、就关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案发表独立意见，认为大信会计师事务所有限公司具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于提高公司财务管理水平，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，同意第四届董事会第十六次会议中对大信会计师事务所有限公司审计工作的评价，并同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司二一一年度财务报告的审计机

6、构。7、就关于调整证券事务代表的议案发表独立，认为相关人员具备相关专业知识和能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合公司法和公司章程等有关规定；未发现有公司法规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。四、关于公司对外担保的情况为规范对外担保行为，控制对外担保风险，维护中小股东利益，公司严格遵守公司章程有关规定。经核查，公司未发生对外担保，没有为股东实际控制人及其关联方提供担保，也没有对资产负债率超过 70%的任何非法人单位或任何个人提供任何形式的对外担保。五、关于公司关联交易的情况我们认为公司发生的各项关联交易，均根据上市公司治理准则公司章程等规定签订规范严谨的协议或合同，严格遵循“公平、公正、公开”原则进行，决策程序合法，定价合理公允，同时公司认真履行信息披露义务，未有损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。除与关联方发生经营性往来外，不存在中国证监会证监发（2003）56 号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知中提及的其他资金占用情况。公司现有的内控制度以及较为规范的运作，有力地保障了上市公司的利益，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。六、其它情况1、无提议召开董事会情况。2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。二一二年，