管理制度体系管理办法.doc

1、宁波贝发集团有限公司管理制度体系管理办法版本号发放日期更改内容更改申请号1 目的使公司颁布的质量体系文件、管理制度、业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的问题及时反馈和改进,不断完善公司的制度体系。2 范围本管理办法适用于本公司所有部门；3 职责：企管部统一负责公司各类管理制度、流程、规定、办法等规章的协调管理。具体分类管理归属：品质管理部负责体系文件的管理；企管部负责质量管理体系文件以外的各项管理制度与临时规定的管理；企管部负责职责管理标准、工作标准（尤其是部门职责、岗位职责）管理；.各部门负责本部门内部管理制度的制定与执行，企管部仅备案及审核是否与公司

2、规定冲突。研发中心 / 品质管理部负责基础标准、技术标准的管理总裁办负责行政公文的管理4 定义及分类体系文件：在 ISO9000 系列、 14000 系列、 18000 系列内的一、二、三级受控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件受控管理制度、流程：在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章；按职能分类，分为财务管理类、人力资源管理类、营销管理类、生产管理类、技术管理类、行政管理类、其它类临时规定：带有明显时间性的临时管理规章；按时间分类部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规章。按部门分类标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的综合成果为基础

3、，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准基础标准：在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导意义的标准。例如术语标准，符号，代号，代码标准，量与单位标准等。技术标准：对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。管理标准：对需协调统一的管理事项（如与实施及保障开发、生产、质量、能源、计量、工艺、设备、安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重复性事项）所制订的标准。（ GB/T 1307）工作标准：对需要协调统一的工作事项（即在执行相应技术标准和管理标准时，与工作岗位的工作范围，责任，权

4、限，方法，质量与考核等以及工作程序有关的事项）所制订的标准（ GB/T 13017 ）。操作岗位的工作标准又称作业标准。职责（部门、岗位）是主要的工作标准：界定各部门、岗位工作内容与范围；按部门分类行政公文：企业行政命令，例如各种决定、通知、要求等，经常以红头文件方式下达。按“财字”、“销字”、“生字”、“技字”、“人字”、“综字”等分类；按照时间排序5.工作程序:所有制度的编写参照文件编写规定（Q/BF10105-2001 ）的要求质量体系文件：质量体系文件的颁布与修订，按照质量体系 （ Q/BF10100-2002）的要求进行受控管理制度、流程修订：对公司颁布的各项管理制度中存在以下现象时

5、，各部门根据实际情况提出制度修订申请：（ 1） 制度执行过程中存在不合理现象；（ 2） 制度执行可以进一步改进和优化；（ 3） 由于组织机构调整或职责调整导致制度需调整提出制度修订意见的部门，填写制度修订申请表，说明修订的理由及修订建议；提交企业管理部；企业管理部组织计划修订制度所涉及的部门进行讨论，根据讨论结果决定是否对制度进行修订；若需要对制度进行修订，由企业管理部组织制度修订；对修订完成的制度报请总裁审批后颁布；企业管理部填写或更新制度管理相关表格；新增受控管理制度：当因公司内外部环境变化或强化管理的需要，需要新增某项管理制度时，由职能部门提出增加制度申请，提交企业管理部；企业管理部组织

6、计划修订制度所涉及的部门进行讨论，根据讨论结果决定是否增加该项管理制度；若需要增加该项管理制度，由企业管理部组织制度草案的制定及组织相关部门讨论并定稿；企业管理部提交讨论完成后的制度报请总裁审批后颁布；企业管理部填写或更新制度管理相关表格；撤销受控管理制度：企业管理部定期对管理制度体系进行回顾和清理，当出现以下情况时，需要对不适宜继续执行的管理制度进行撤销：（ 1） 因特殊情况制定的制度时效期结束；（ 2） 公司内外部环境的变化导致某些制度的执行没有必要；（ 3） 原管理制度同公司管理变革需要制定新的管理制度相互矛盾；（ 4） 其他情况各部门在执行制度的过程中，根据实际情况，提出清理撤销制度的

7、申请，提交企业管理部；企业管理部组织相关部门讨论，确定是否批准制度撤销申请；对确需撤销的管理制度，经总裁批准后颁布制度撤销通知；企业管理部填写或更新制度管理相关表格；5 5 临时规定的管理：5 5 1 临时规定的新增，同受控管理制度；5 5 2 临时规定的修订，同受控管理制度；5 5 3 临时规定的撤销，到期即取消；5 5 4 临时规定的延时，企管部组织重新议定时间；5 6 部门内部管理规定的管理：各部门自行增减、修订、颁布，同时备案企管部，企管部对其是否与公司制度冲突进行审核与裁决；5 7标准的管理：5 7 1 基础标准、技术标准的管理5 7 1 1 基础标准、技术标准根据需要随时新增，由相

8、关部门提出，研发中心/ 品质部组织编写；57 12基础标准、技术标准每年第四季度回顾梳理一次，决定修订或撤销，研发中心/ 品质部负责组织完成；5 7 2 管理标准、工作标准的管理5 7 2 1 管理标准、工作标准根据需要随时新增、修订，由相关部门提出并编写，也可以由企业管理部提出并组织编写。其中职责的管理：由相关部门或高管提出书面建议，企管部组织研讨，总裁批准后颁布执行。5 7 2 2 管理标准、工作标准每年12 月回顾梳理一次，决定调整与撤销。5 8 行政公文的管理：每年12 月，总裁办组织各相关部门按分类梳理，需要归纳转换为制度的公文，由总裁办组织改编、改写，交企管部按相关制度文件的新增规范履行手续。6文件控制与整理：6 1 文件更新：每年12 月下旬，企管部汇总文件变动情况，更新全部文件版本。6 2 文件变动通知：企管部每月下文仅颁布文件变动部分，不对文件进行全部更新。品管部将所负责的文件更新汇总每月25 日前交企管部统一颁布。6 3 文件体系表维护：企管部随时维护，品管部将更新部分一周内知会企管部。6 4 除体系文件另有规定外，非体系文件