管理手册(修订本))

1、中国湖南省*总公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册CHCG/QESM/2011D编 制：审 核：审 批：颁布日期：二o一年十二月总目录1、CHCG/QESM/2011质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册 . 12、CHCG/QESP/2011程序文件. 60为建立文件化的质量、 环境和职业健康安全管理体系， 公司依据 GB/T190012008 idt IS09001-2008 、 GB/T50430-2007、 GB/T24001 2004 idt IS014001: 2004 和 GB/T28002001 标准，并结合公司实际，对公司原有的体系文件进行了修订整合，编制了质量、环

2、境 和职业健康安全管理手册（D版）,同时，对程序文件也进行了适当 修订整合。手册（D版）着重阐述了公司的质量、环境和职业健康安全 方针和目标以及以过程、 要素为基础的质量、 环境和职业健康安全管 理体系模式， 对公司的机构设置采用了三级管理的模式， 加强了公司 对执行层面的管理力度， 是公司的纲领性文件。 程序文件阐述了各部 室和各分公司、 项目部在体系运行中履行的基本职责和工作流程， 涉 及文件管理、 记录控制、 投标管理、 人力资源管理、 教育培训、 材料、 机械设备管理、合同管理、分包及劳务管理、技术资料管理、安全文 明施工、监视和测量装置控制、运行控制诸方面，增加了适用法律法 规、标准

3、规范和公司项目管理制度的引用， 是手册的补充和支持性文 件。为了使公司员工便于学习，加深理解，更好地贯彻实施，我们将 公司质量、 环境和职业健康安全管理体系文件修订汇编成册。 管理体 系文件包括公司质量、环境和职业健康安全管理手册（D版）；30个程序，其中QES文件8个，Q文件6个，ES文件7个、E文件3个、 S文件6个。在质量、环境和职业健康安全管理体系文件修改编写过程中， 得 到总经理办公室、 市场经营部、 人力资源部等部室和公司工程技术委 员会各位委员的配合支持，在此一并致谢。湖南省 * 总公司工程科技部二 O 一一年十二月质量、环境和职业健康安全管理体系文中国湖南省 * 总公司目录0颁

4、布令 . 50.1修改记录页 . 60.2公司简介 .70.3手册的管理 . 91范围 . 101.1总则 . 101.2应用 . 102引用标准 . 103术语和定义 .104管理体系 . 124.1总要求 . 124.2文件要求 . 134.2.1总则 . 134.2.2手册 . 144.2.3文件控制 . 144.2.4记录控制 . 145管理职责 .145.1管理承诺 . 145.2以顾客为关注焦点 . 145.3质量、环境和职业健康安全方针 . 155.4策划 . 165.4.1质量目标 . 165.4.2对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划 . 165.4.3环境和职业健康安全

5、目标、指标和方案 . 175.4.4法律法规和其他要求 . 185.5职责、权限与沟通 . 195.5.1职责和权限 . 195.5.2管理者代表 . 245.5.3信息交流 . 245.6管理评审 . 256资源管理 .266.1资源的提供 . 266.2人力资源 . 266.3基础设施 . 286.4工作环境 . 287产品实现 . 287.1产品实现的策划 . 287.2与顾客有关的过程 . 297.3设计和开发 . 307.4采购 . 307.4.1采购过程 . 307.4.2采购信息 . 317.4.3采购产品的验证 . 317.5生产和服务提供 . 317.5.1生产和服务的控制

6、. 317.5.2生产和服务提供过程的确认 . 337.5.3标识和可追溯性 . 337.5.4顾客财产 . 337.5.5产品防护 . 347.6监视和测量设备的控制 . 347.7环境和职业健康安全管理体系运行控制 .357.8应急准备和响应 . 358测量、分析和改进 . 368.1总贝卩 . 36821顾客满意 . 36822内部审核 . 37823过程的监视和测量 . 378.2.4产品的监视和测量 . 378.2.5合规性评价 . 388.3不合格品和不符合控制 . 388.4数据分析 . 398.5改进 . 408.5.1持续改进 . 408.5.2纠正和预防措施 . 40附录一

7、管理手册与标准条款对应表 .42附录二公司组织机构图 . 44附录三质量管理体系过程职能分配表 .45附录四环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表.46附录五程序文件清单 . 47附录六工程建设基本过程流程图 . 48附录七房屋建筑工程施工流程图 . 49附录八公路工程施工流程图 . 50附录九桥梁工程施工流程图 . 51附录十市政工程施工流程图 . 52附录一水利工程施工流程图 . 53附录十二钢结构工程施工流程图 .54附录十三机电安装工程施工流程图 . 55颁布令公司根据 GB/T190012008/ISO9001： 2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企

8、业质量管理规范、 GB/T240012004/IS014001 ：2004环境管理体系要求及使用指 南、GB/T2800I 2001职业健康安全管理体系一一规范，并结合 实际，制定了质量、环境和职业健康安全管理手册（D版），全面阐述了公司管理方针、 质量、环境和安全管理目标及管理体系的范围、 过程职能、 要求和相互关系， 并以此证明公司在所有办公场所和房屋 建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程施 工、机电安装工程施工总承包和钢结构、 桥梁工程专业承包方面所具 备的提供符合规定要求产品的能力。 该手册是指导公司建立和实施管 理体系的纲领性文件，是公司的基本法规。任命公司副总

9、经理陈浩同志为管理者代表， 全面负责按标准建立 管理体系并组织实施和改进。本手册现正式批准颁布，公司全体员工必须严格遵照执行。 本手册从颁布之日起实施。董事长：二O年十二月0.1修改记录页日期手册 版本-=r早节编号修改号修改内容0.2 公 司 简 介湖南省 * 总公司为湖南省首家房屋建筑工程总承包特级企业， 具有公 路、水利水电、市政公用、机电安装工程总承包一级及地基与基础、钢结构、公 路路面、公路路基、桥梁专业承包一级资质，业务范围涵盖房地产开发、装饰装 修、信息网络工程、 勘察没计、工程监理、招标代理、对外工程承包、 劳务合作、 科研培训、进出口贸易等领域，并具有直接对外经营权、进出口贸

10、易权。经营规 模连续多年突破 300 亿元，利税突破 10亿元，综合实力连续八年跻身“中国企 业 500 强”和“中国承包商及工程设计企业双 60 强”。公司成立 50 多年来，先后完成了国内外许多大型复杂的工业与民用建筑、 道路桥梁、市政工程等设计、施工任务，经营区域已覆盖全国各省、市、自治区 和海外 30 多个国家、地区。公司坚持弘扬“一流、超越、精作、奉献”的企业 精神，奉行“一流、超越”的质量、环境和职业健康安全方针，多次被评为“全 国优秀施工企业”、“全国诚信企业示范单位” 、“全国明星施工企业” 、“全国重合 同守信用企业”、“创鲁班奖工程特别荣誉企业” 、“全国建设科技进步先进集

11、体” 、“湖南省文明单位”等，被授予“中国建设系统企业信用、信誉 AAA级单位”、 银行“ AAA信用等级和“黄金客户”称号。60余项工程分别荣获中国建筑工程 鲁班奖、国家优质工程奖、湖南省芙蓉奖、湖南省优质工程奖等。公司名称：湖南省建筑工程集团总公司地址：湖南省长沙市邮编：电话/ 传真：公司质量、环境和职业健康安全方针：公司质量总目标：工程质量一次交验合格率 100；每年创省优质工程 3 个；每三年争创一项国家鲁班奖；顾客满意率不低于 85。公司环境管理总目标：年能源资源消耗量降低率 1以上；污水排放符合 GB897 2002标准中PH色度，SS BOD COD允许排放浓 度，具体指标根据固

12、定场所和临时场所不同标准要求而定；废气排放符合 GBl6297-1996 标准中颗粒物、沥青烟允许排放浓度限值； 噪声排放符合 GB 1252390 标准中不同施工阶段场界作业噪声限值； 废弃物处置符合固体废物污染防治法中第十五、十六条的规定。公司职业健康安全总目标：年创省级安全质量标准化示范工地 10 个、省级安全质量标准化示范工程 3 个；年负伤事故频率控制在12%o以内重伤频率0.3%。以内；死亡事故为 0；避免发生因作业环境因素而导致的职业病；杜绝重大设备事故。0.3 手册的管理1手册的批准与发布1.1手册由公司最高管理者批准，签署发布令，规定实施日期。 2手册的修订与换版2.1工程科

13、技部负责收集手册修改意见，经公司管理者代表批准进行修 订。2.2工程科技部根据已批准的文件评审（修改）记录表 ，对手册进 行修改，并下发文件更改通知。 文件评审（修改）记录表送公司总经理办公 室备查。2.3接到修改通知后，管理部室、经营单位和项目部应及时更新手册 。2.4当相关法律法规有重大修改、管理体系标准换版、公司组织机构有重大 变动、经营环境、施工对象、生产方式发生较大变化、 手册中规定的管理体 系要求和管理活动有较大改变、 管理体系评审提出需要更改时， 应及时考虑 手 册的换版。手册版本按英文字母顺序编号， 修订次数按自然数顺序编号， 以示区别。 3手册的发放3.1工程科技部负责手册的

14、发放、管理， 手册分受控与非受控，封 面盖有“受控”标识并标有编号时，为受控版本。 手册对内发放对象为与公 司管理休系直接有关的公司领导、 管理部室、 经营单位和项目部。 公司其他人员 根据需要， 由工程科技部报管理者代表批准后发放， 任何部门和个人不得擅自对 外交流，外借和外送、翻印与发放。3.2对外发放给认证机构的手册为受控版本，根据需要提供给顾客、相 关方和上级主管部门的手册为非受控版本，均由管理者代表批准后，工程科 技部标识、发放登记并办理签字手续。3.3当手册的持有者调离公司时，应及时回收登记。1范围1.1 总则本手册依据 GB/T19001-2008/lS09001 ：2008质量

15、管理体系要求 、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24002004 IS014001：2004、 G B/T280 0 1 -2 0 0 1标准规定的条款和要素，按管理职责、资源 管理、产品实现（实施和运行） 、测量分析和改进四个过程，对公司质量、环境 和职业健康安全管理体系进行了全面阐述， 并对每个体系要素作了适合本企业管 理需要的规定， 通过建立质量管理创新机制， 提高公司质量管理创新能力， 使公 司的管理体系能有效运行并持续改进， 最终达到质量让顾客满意， 安全让员工满 意，环境让社会满意的目的。1.2 应用1.2.1本手册适用于公司所有办公场所和房屋建筑

16、工程、公路桥梁工程、 市政公用工程、机电安装工程、水利水电工程和钢结构工程施工现场的施工管理， 也适用于公司的质量、 环境和职业健康安全管理体系的建立、 实施和保持， 以及 公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内审和第三方认证、监督与审核。2引用标准。2.1引用标准2.1.1GB/T190002008/IS09000: 2005质量管理体系基础和术语;2.1.2GB/T19011 ： 2003质量和环境管理体系审核指南 ；2.1.3GB/T24001 2004/ISO14001： 2004环境管理体系要求及使用指南；2.1.4GB/T28001 2001职业健康安全管理体系规范 ；2.1.5

17、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 。2.2 对标准的删减 本公司属施工总承包和专业承包企业，从事房屋建筑、公路、桥梁、市政、 机电安装、水利水电、钢结构工程施工。公司接受顾客的订单后，按顾客提供的 设计图纸， 依据有关法律法规的要求组织施工， 向顾客提供合格产品， 暂不涉及 产品设计和开发的职能活动，因此对标准 7.3 设计和开发和规范 10.3 施工设计进行删减。又因建筑产品建筑物、构筑物、道路、桥梁、堤坝、地 下通道等不存在包装的内容， 故对标准 7.5.5 产品防护中包装要求进行删减。 这些删减均不影响本公司提供满足顾客和适用法律、法规要求产品的能力。3术语和定

18、义3.1本手册采用 GB/T19000-2008/IS09000 : 2005、GB/T50430-2007 （规 范）、 GB/T24001-2004 idtIS014001 ： 2004、 GB/T28001-2001 中的术语和定义。3.2本手册表述供应链所使用的术语为：供方组织（公司）顾客。3.3本手册所称公司：指中国湖南省建筑工程集团总公司（英文缩写 CHC）分公司指总公司所属直属工程公司、区域工程局、专业工程公司。3.4本手册采用下列常用专业术语3.4.1大型工程：国家、省（市）重点工程及合同工作量 3000 万元以上的 工程。3.4.2工程质量：指所竣工的工程能够达到设计图纸的技

19、术要求，符合国 家规范及标准所要求的特性。3.4.3隐蔽工程：在施工过程将被下道工序所封闭，工程交付时无法直接 检查的分项工程。3.4.4关键/ 特殊工程：公司首次遇到的、对质量、环境、安全管理等方面 要求很高或技术难度很大的工程。3.4.5超过一定规模的危险性较大分部分项工程： 建质 200987 号文中规 定的危险性较大分部分项工程。3.4.6施工设备：用于工程施工的机具设备。3.4.7防护：物资、半成品、成品的保护。3.4.8顾客：接受产品的组织或个人，本手册确定为工程业主或住户。3.4.9采购：寻求物资、服务、人力资源和工程分包等的过程。3.4.10工程供方：以合同或协议形式为公司提供

20、工程分包、 检测调试等的 人士或组织。3.4.11劳务供方：以合同或协议形式为公司提供劳动力的分包方。3.4.12物资供方：以合同或协议形式为公司提供材料、 半成品、工程设备、 设备租赁、咨询的人士或组织。3.4.13不符合品： 不符合要求的产品， 包括三部分不合格： 工程主要原材 料和半成品；检验批及过程试验、检测结果；工程竣工验收时质量。3.4.14一般不符合品： 检验批质量验收时主控项目一项不符合相关规范规 定，一般项目抽检不合格，质量不影响局部结构或安全使用，但需返修、返工方 可达到质量合格等级的产品。3.4.15严重不符合品： 质量影响工程结构或安全使用功能， 造成严重质量 隐患，需

21、实施特殊整改技术方案方能达到规定质量合格等级的产品。3.4.16运行控制：对重大环境因素、危险源进行控制，减少环境、职业健 康安全影响的过程。3.4.17资源：可供使用的物资和能量，包括人员、技术、资金、材料、机 械设备等。3418应急准备：应对突发事件作出的相应措施。3419 内部审核：由公司自己组织对公司质量、 环境、职业健康安全管理 体系客观评价所进行的活动。3420管理评审：由最高管理者组织对公司管理体系、目标指标等确定的 顾客要求环境因素 法规危险源风 险、法规质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进顾客满意环境绩效OHS绩效主题事项是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的

22、活动。3.4.21 QEOHSMS表示为质量、环境和职业健康安全三位一体管理体系。4管理体系公司在质量、环境、职业健康安全方面实施控制的管理体系， 包括：为制定、 实施、实现、评审和保持质量、环境、职业健康安全方针所需的组织结构、策划 活动、职责、惯例、程序、过程和资源等。通过体系的建立实施和保持，预防和 控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。4.1总要求公司按 CB/T1900I 2008/ISO9001: 2008、GB/T50430-2007 （规范）、 GB/T2400I 2004/ISO 14001 : 2004、GB/280012001 标准及其过程模式建立 实

23、施保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性。4.1.1 公司QEOHSMS需过程及其顺序和相互关系见图一和图二。4.1.2公司通过识别以上活动有关的法律法规及其他要求，对过程进行控 制，并监视和测量其满足程度。质量、环境、职业健康安全管理体系动态运行模式如下图:*增值活动图1 PDCA持续改进图图2管理体系过程的顺序和相互作用4.1.3公司的外包过程，主要体现在物资的采购、生产过程中的分包、机械设备、周转材料的租赁以及检验、试验的外委等，外包的选择、控制按7. 4要求进行控制。4.1.4公司通过建立以下文件，对以上的 QEOHSM过程进行控制规定。4.2文件要求4.2.

24、1总则公司根据 GB/T19001-2008/IS09001 : 2008、GB/T50430-2007 （规范）、 GB/T24001-2004/ISO14001: 2004、GB/T28001-2001 标准建立书面和电子版形 式的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，公司QES管理体系文件包括：4.2.1.1形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标；4.2.1.2质量、环境和职业健康安全管理手册；4.2.1.3程序文件，含“办法”、“制度”与“规定”；4.2.1.4QES管理体系运行的作业指导书及其它运作文件，包括图纸、合同、相关法律法规、施工组织设计、专项方案、QES管理计划书、指

25、标及管理方案、过程识别与控制措施等等；4.2.1.5 QES 管理体系运行的记录。4.2.2 手册公司依据 GB/T190012008 /ISO9001 ：2008 GB/T50430-2007 （规范） GB/T240012004 /ISO14001 ：2004 GB/T28001-2001 标准编制了质量、环 境和职业健康安全管理手册，规定了 QES管理体系的范围，程序文件及其索引 以及过程间的相互作用和控制管理规定。4.2.3 文件控制4.2.3.1公司对质量、环境和职业健康安全有关的文件进行控制，以保证 所有实施的文件的有效性，防止使用作废或无效文件。4.2.3.2总经理办公室负责编制

26、实施和保持 文件控制程序，公司各部门 及人员均应严格按此程序要求， 对文件的编制、 评审、批准、标识、发放、使用、 更新、作废等进行控制，必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。4.2.3.3总经理办公室负责识别与质量、环境和职业健康安全管理体系有 关的外来文件，并对其登记、处理、分发、归档进行控制。4.2.4 记录控制4.2.4.1为证实公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行有效性， 证实产品的符合性， 对产品的实现和体系管理过程的可追溯， 对其运行记录进行 控制；4.2.4.2公司工程科技部负责制定、 实施和保持 记录控制程序，各相关 部门和项目部要严格按程序要求，做好记录的填写、标识

27、、收集、保管、检索、 保留、贮存和处置。5 管理职责5.1管理承诺5.1.1公司最高管理者按标准（规范）要求在公司建立、实施质量、环境 和职业健康安全管理体系，持续改进其有效性，并对此做出承诺：a ）采取培训、召开会议、发布文件和简报等形式向员工传达满足顾客和法 律法规要求的重要性，以提高员工的质量意识和以顾客为关注焦点的自觉性；b ）根据公司的实际，制定公司当前需要并适合中长期发展的质量、环境和 职业健康安全管理的方针和目标；c ）根据计划安排的时间间隔，每年适时进行一次管理评审，确保质量、环 境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；d ）确保及时提供充足的资源。5.2以顾客为关注

28、焦点 公司的生存和发展依存于顾客，公司最高管理者必须以增强顾客满意为目 的，通过运用法律、法规及其它要求，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.2.1全面了解顾客的需求和期望，包括明示的、隐含的、当前的、未来 的；同时，遵守国家法律法规，满足合同约定的质量要求；5.2.2确保公司的各项目标能直接体现顾客的需求和期望；5.2.3确保顾客的需求和期望在公司得到沟通，使各级领导和全体员工都 能了解顾客需求的内容、细节和变化，并采取措施满足顾客的要求；5.2.4有计划地、系统地测量顾客满意度、法律法规及其它要求，并针对 测量结果采取改进措施，追求质量管理改进，提高质量管理水平；5.2.5诚信为本，在工

29、程施工中及交工后，认真服务于发包方和社会，增 强其满意程度，树立企业在市场中的良好形象；5.2.6在重点关注顾客的前提下，兼顾公司和其它相关方的利益，使公司 得到全面、持续的发展。同时应关注和及时跟踪法律、法规和其他要求的变化， 对法律、法规和其他要求的清单实行动态管理， 对法律、 法规和其他要求贯彻和 实施情况进行监督和检查。5.3质量、环境和职业健康安全方针 公司的质量、环境和职业健康安全方针是由公司的最高管理者根据广大职工 的意见和公司质量、 环境和职业健康安全现状而确定的， 是公司质量、 环境和职 业健康安全管理总的宗旨和方向，也是公司向社会各界作出的郑重承诺。公司质量、环境和职业健康

30、安全方针： “一流、超越”。其内涵： 一流表达公司在施工活动中，将以省内同行业一流的质量（注 1），一 流的环境（注 2），一流的安全（注 3），铸造精品工程，体现公司满足顾客要求 和对社会、员工的高度责任感及对遵守法律法规与其他要求和预防为主的承诺。超越表达公司在生产服务过程中， 将不断提高科学技术和管理水平， 追 求卓越品质，力求使产品质量、 环境和职业健康安全绩效超越省内同行， 体现公 司勇于进取的精神与对质量、环境和职业健康安全管理持续改进的承诺。注 1：一流的质量是指施工工艺、施工速度、工程质量、服务质量满足施工 合同和国家法律法规的有关要求，在省内同行业处于领先水平。注 2：一流的

31、环境：是指公司办公场所，施工现场废水、废气、噪音、废弃 物等环境污染得到有效控制， 符合国家和地方有关法规要求， 在省内同行业处于 领先水平。注 3：一流的安全：是指公司办公场所、施工现场的安全防护措施到位，员 工的身体健康安全得到有效保障，在省内同行业处于领先水平。5.3.1公司质量、环境和职业健康安全方针通过文件、手册、会议、标语、 网络等形式传达到全体员工并为公众所获取。5.3.2公司的质量、 环境和职业健康安全方针每年通过管理评审会议进行定 期评审，确保其适宜性， 公司应根据质量、 环境和职业健康安全方针制定质量目 标、环境和安全管理目标，明确质量、安全生产管理和工程质量应达到的水平，

32、 并应建立、实施并适时更新质量目标、安全管理目标等管理制度；5.4管理体系的策划与建立5.4.1 质量目标5.4.1.1公司的质量总目标是：工程质量一次交验合格率100；每年创省优质工程 3 个；每三年争创一项国家鲁班奖；顾客满意率不低于85。5.4.1.2公司最高管理者每年度通过会议或文件发布公司年度质量目标， 各职能部门、 各分公司、各项目经理部也要制定相应的年度质量目标。 质量目标 可通过检查、 考评等活动进行监视、 测量。公司质量目标应与公司质量方针保持 一致。5.4.1.3公司质量目标在每年管理评审中进行评审，确保质量目标和质量 管理的有效性。5.4.1.4质量管理体系策划 为建立、

33、实施和持续改进质量管理体系，公司最高管理者应确保：a）根据GB/T1900I 2008/IS01900I : 2008质量管理体系一要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、对质量管理体系进行策划， 制定质量手册、 程序文件和支持性文件， 建立文件化的质量管理体系， 以满足质 量目标及 4.1 的要求。b）确定质量管理活动、相互关系及活动顺序、质量管理组织机构、质量管理 制度以及质量管理所需资源；c ）当公司质量管理体系发生变更时， 要重新进行策划， 并采取相应的措施， 确保质量管理体系的完整性。5.4.2对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划工程科技部制定、 实施和保持

34、 环境因素识别与评价程序 、危险源辨识与 风险评价控制程序，用以识别公司的活动、产品和服务中能够控制，或能够施 加影响的环境因素和危险源，以确定重要环境因素和重大危险源。5.4.2.1识别环境因素、危险源的范围必须包括公司的所有活动，进入工 作场所的所有人员（包括合同方人员和访问者）的活动，以及工作场所的设施， 识别环境因素、危险源并确定其特性，建立环境因素、危险源清单；5.4.2.2识别环境因素、 危险源的方式应考虑过去、 现在、 将来三种时态， 以及正常、异常、紧急三种状态，从常规活动，特别是施工过程中常有的伤害类 型及有关职业病等危险源方面进行识别；5.4.2.3当承接新项目或施工过程中

35、的活动、服务发生较大变化或法律法 规及其他要求更新时， 应及时对环境因素、 危险源进行补充识别， 重新评价和实 施必要的控制措施，以确保对已辨识的环境因素、危险源进行控制。5.4.3质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案 依据公司工程质量管理、 重要环境因素、 重大危险源及其它要求， 公司及公 司相关部门、 分公司和项目经理部应建立、 实施并保持形成文件的质量、 环境和 职业健康安全目标、指标及管理方案。管理方案应明确实现目标、指标的职责、 方法、资金投入和时间表。 为确保方案的建立符合要求和贯彻落实， 公司建立质 量、环境和职业健康安全管理方案控制程序 ，对方案进行控制管理。5.4.3.1

36、 环境和职业健康安全总目标a） 公司的环境总目标是：年能源资源消耗量降低率1 %以上，污水排放符 合GB8972002标准中PH色度，SS BOD CO允许排放浓度，具体指标根据 固定场所和临时场所不同标准要求而定；废气排放符合GB162971996标准中颗 粒物、沥青烟允许排放浓度限值；噪声排放符合 GB 1252390标准中不同施工 阶段作业噪声限值；废弃物处置符合固体废物污染防治法中第十五、十六条 的规定。b） 公司的职业健康安全总目标是：年创省级安全质量标准化示范工地10 个，省级安全质量标准化示范工程 3个；年负伤事故频率控制在12%。以内；重 伤频率0.3 %。以内；死亡事故为0;

37、避免发生因作业环境因素而导致的职业病； 杜绝重大设备事故。根据公司环境和职业健康总目标，公司、各管理部室、各分公司、各项目部 需制定年度目标，并尽可能量化。5.4.3.2目标、指标和方案的制定与批准 公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案由工程科技部负责制定，管理者代表审批，各管理部室、分公司、项目经理部质量、环境与职业健康安全 目标、指标和方案，由各部室、分公司、项目经理部制定，部长（主任） 、分公 司经理及项目经理审批。 目标、指标和方案的制定一般一年一次， 有新开工项目 时可追加。5.4.3.3目标、指标和方案制定与评审时应考虑以下内容a）公司的质量、环境和职业健康安全方针；b）法

38、律法规及其它要求；c）质量管理制度、重要环境因素和重大危险源及其要求；d）运行和经营的要求；e）技术、财力的可行性；f ）公司现行各项管理制度及相关方的观点。5.4.3.4目标、指标和方案的检查、评审和修订a）工程科技部通过日常检查、内审对公司及各分公司、项目部质量、环境 和职业健康安全目标、 指标及管理方案实施情况进行监督， 发现执行情况偏离或 可能偏离时，应对其进行纠正；b）当543.3中的6项条款发生变化时，目标、指标和方案需进行评审和 修订；c）目标、指标和方案评审的周期为一年，由管理者代表提交公司管理评审 会议进行。5.4.3.5质量、环境和职业健康安全管理方案的编制及有关要求分别执

39、行 质量、环境和职业健康安全管理方案控制程序 。5.4.4法律法规和其它要求为确保及时掌握公司的活动、 产品与服务中质量管理、 环境因素和职业健康 安全风险适用的法律法规及其它要求， 建立、实施并保持能方便查阅的法律法规 及其它要求的程序， 以便识别这些要求并建立获取这些要求的渠道， 确定这些要 求的应用。公司建立、实施并保持法律、法规与其它要求控制程序 。5.4.4.1法律法规及其它要求获取的途径a） 工程科技部与当地政府有关部门建立经常性联系，以适时获取新的质量、 环境和职业健康安全法律法规和其它要求的信息。b）公司各部室、各分公司、项目部与相关各方保持联系，通过互联网、杂 志、报纸等渠道

40、获取最新的质量、 环境和职业健康安全法律法规和其它相关要求 的信息，并及时报工程科技部。5.4.4.2法律法规及其它要求的登录和传达a）工程科技部根据所获取的质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要 求，识别出与公司活动、产品、服务中相关的法律法规及其它要求，经主管领导 批准建立公司质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求清单 定期公布， 下发到各管理部室、分公司和项目部。各管理部室、分公司和项目部通过文件、 会议、广播、板报、互联网等形式传达到员工和相关方，确保适用法律法规和其 它要求得到贯彻落实。5.4.4.3各管理部室、分公司和项目部根据公司所识别的法律法规和其它 要求清单，确定适用于

41、本单位质量、环境和职业健康安全管理要求的相关内容， 并予以遵守，落实到各个岗位和人员。b）公司在建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，对所 识别的适用的法律法规和其它要求予以关注和考虑， 确保体系的建立、 实施和保 持符合法律、法规要求。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限公司最高管理者为确保管理体系有效实施， 公司设置了组织机构 （见附录二： 组织机构图）；规定了相应的职责和权限 （见岗位职责）；明确了相互关系 （见 附录三：管理体系文件策划与职能分配表） ，并通过内部沟通， 促进有效的管理。5.5.1.1最高管理者（董事长 / 总经理）a）主持制定公司Q/E/S方针、目

42、标，贯彻执行国家；b） 任命公司质量、环境和职业健康安全管理者代表，建立公司Q/E/S管理 的组织机构；c ）培养和提高员工的质量、环保和安全生产意识，向公司员工传达满足顾 客和法律法规要求的重要性；d）建立公司质量、环境和职业健康安全管理体系并确保其有效实施，审批 公司质量、环境和职业健康安全管理手册 ；e）确保及时提供、配备、实施和改进管理体系所需的各类资源；f ）主持召开管理评审会议，审批管理评审报告以评价和改进管理体系并确 保管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.5.1.2管理者代表（生产副总经理兼总工程师）a）按标准、规范建立、实施并保持管理体系；b）审核公司的质量、环境与职业健康安

43、全手册，审批管理体系文件；c ）组织管理体系的内部审核工作，任命审核组长，审批内审报告；d）及时向董事长/总经理汇报管理体系运行的情况，以及管理体系绩效和任 何改进的需求；e）确保在公司内提高员工满足顾客要求意识的形成和掌握并遵守法律法规。f ）对管理体系的有关事宜，代表董事长 /总经理与外部联络。5.5.1.3公司副总经理、三总师、工会主席a）组织、指导主管部门的管理工作。b ）参加公司管理评审会议，提出持续改进建议。5.5.1.4管理部室部门负责人a）对本部门、本系统管理体系的有效运行负责。b ）审核本部门制定的相关管理体系文件；c ）贯彻公司的 Q/E/S 方针，对本部门 Q/E/S 管

44、理目标和指标的实现负责，组织开展管理方面的活动。d）负责制定本部门（系统）事故、事件、不符合项纠正和预防措施的制订 和组织实施工作；5.5.1.5直属工程公司、区域工程局或专业工程公司负责人a）负责在本单位工程项目贯彻公司 Q/E/S方针、目标和管理体系有关要求， 确保管理体系在所属项目的有效运行；b）负责在本单位贯彻落实总公司指定的相关管理体系文件、项目管理制度 以及国家及行业有关质量、 环境职业健康安全、 科技、统计等法律法规和规章制 度；c ）负责审定所属项目部人力资源、基础设施、工作环境等资源配置，确保 工程项目资源满足管理体系有效运行和施工需要；d ）负责审核所属项目部编制的施工组织

45、设计 、项目综合管理规划及 施工专项方案，报公司工程科技部审批；负责审批项目目标、指标及管理方案； 审批项目重大危险源和重要环境因素；e ）指导、督促工程项目部对内审、 外审及体系运行检查中发现的不符合项， 制定纠正措施并进行验证。5.5.1.6项目经理a）负责在项目部贯彻公司 Q/E/S方针、目标和管理体系有关要求和项目各 项管理制度， 执行国家相关法律法规、 标准规范， 确保管理体系在项目的有效运 行；b ）负责项目部人力资源、基础设施、工作环境等资源的配置，确保资源满 足管理体系有效运行和施工需要；c ）负责组织编制工程施工组织设计 、项目综合管理规划及施工专项 方案，报公司审核、审批；

46、审核项目目标、指标及管理方案；审核项目重大危险 源和重要环境因素，报所属分公司审批；d ）组织对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并 负责落实整改。5.5.1.7 总经理办公室a ）负责公司文件的发布和修订、存档工作；b ）负责公司内部及与政府相关部门信息交流的日常管理工作；c ）收集管理上级和公司文件，编制有效文件目录总清单 ，并及时下发和 更新。d ）收集本部门遵守法律法规和其它要求的信息，并参与合规性评价；e） 负责公司机关的节能降耗工作，控制公司机关生活污水和生活垃圾对环 境的影响， 及时收集处理公司机关范围内打印机和复印机的废旧墨盒、 硒鼓及废 纸；负责公司机关办

47、公区域内重大环境因素和危险源识别， 并制定机关应急救援 预案，适时安排应急救援演练。f）负责公司保卫、消防安全管理，参与火灾事故调查及职业病预防管理。5.5.1.8工会a ）负责建立、实施并保持女工、未成年工劳动保护控制程序 ；b）负责组织女职工、未成年工劳动保护管理工作和员工代表的组织推荐工 作；c）会同相关部门做好重大职业健康安全事故和职业病的调查处理工作。5.5.1.9 党委办公室a）负责公司双文明建设、企业文化建设和党风廉政建设工作；负责对集团党委的决定、决议落实、监督、检查和情况反馈；b ）负责指导集团所属各单位工会、共青团、女职工工作；并负责受理、处 置集团党员群众来信、来访；5.

48、5.1.10市场发展部a）负责公司发展规划的编制工作；b）负责制订公司各责任单位、部门的目标责任书及目标责任考核办法；c）参与公司对外重大投资项目的可行性分析、策划和运作；d）负责总公司本部资质申报、升级和策划工作；e）负责编制公司综合月报表，做好生产经营综合统计与分析工作。5.5.1.11市场经营部a）负责收集和建立，市场相关招投标信息及主要竞争对手信息档案库；b）负责组织投标文件评审、项目成本测算工作；c）负责公司经营信息的收集、分析工作；d）负责工程合格供方评价、信誉档案建立、监控等工作；e）负责公司工程项目施工合同的评审、建档、归类、整理、借阅管理、信 息化录入工作，建立实施并保持经营

49、管理办法 ；f ）负责与业主沟通，定期对顾客满意度进行监测，建立实施并保持顾客满意度信息管理办法；5.5.1.12工程科技部a）负责在公司贯彻落实国家及行业有关质量、安全、环境、科技、统计等 法律、法规和规章制度；b）负责公司QEOHSMS策划、建立、实施、保持和持续改进工作；并负责 公司QES方针、目标、指标及管理方案的制定；c）负责公司QEOHSM运行情况的日常检查和指导、内部审核和管理评审的 实施；d）负责收集、整理、更新、发布有关技术标准、规范、规程有效版本目录；e）负责公司质量安全、环境管理工作；组织公司各类质量、安全检查工作 和重点工程的监控管理工作； 组织进行竣工项目使用情况的回

50、访工作； 并检查考 核监督公司各单位质量、安全、环境各项指标的完成情况；f ）负责收集、整理、更新、发布质量、环境职业健康安全适用法律法规其 他要求清单；负责公司环境管理合规性评价工作；g）负责公司工程项目三级安全管理台帐的管理工作；h）负责公司工程技术委员会的各项工作；i ）负责公司施工组织设计和专项施工方案的管理工作，组织并参与危险性 较大的专项方案的评审，并抽查实施情况；j）负责公司工程项目使用的机械动力设备、施工机具、构配件的管理，建 立并实施工程材料、构配件、设备和施工机具管理制度。k）负责公司工程计量器具和安全检查测试工具的管理；l ）负责公司信息管理中心质量、安全知识库的建立、完

51、善、更新；m负责公司科技管理和开发工作，制定公司科技发展规划和科技管理目标， 并负责指导、考核、监督各单位的落实情况；n）负责组织公司科研课题的应用研究和规范、规程、企业标准、工法的编 写以及新技术的推广应用；组织科研成果的鉴定、评审和报奖工作；o）负责公司工程技术资料的审查、归档工作；P）负责公司生产计划的统计、分析、上报；负责检查监督公司各单位（分 公司）各项生产指标的完成情况；5.5.1.13财务资产部a）负责制定公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范。及时提 取安全技术措施经费、劳动保护经费及其他安全生产所需经费，保证专款专用；b）负责公司管理体系运行中财务资源的提供，协助工程

52、科技部办理质量、 安全奖、罚款手续。5.5.1.14人力资源部a）负责公司人力资源的信息化管理及人力资源中心的管理工作；组织制定 公司各岗位职责及任职条件 , 并按照岗位任职条件配置相应的人员，确保相关人 员持证上岗；b）制定公司员工教育培训计划，统一规划和管理公司培训工作，确保所有 在岗人员都得到与本岗位工作相适应的培训， 并对培训效果进行评价， 保存相应 的记录，确保员工的能力和意识与所从事的工作相适应；c）建立员工和专业技术人员的绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据；d）负责审核各分公司上报其所属工程项目部组成人员，并发文成立公司工

53、 程项目部， 协调各分公司对其项目管理人员的调配； 负责制定和实施劳务管理规 定，建立农民工工资账户；发布公司合格劳务供方，协调劳务基地管理，监督劳 务人员的持证上岗及有关法律的执行情况；e）负责项目部农民工学校的建立、培训、检查、指导工作。5.5.1.15审计部负责公司各单位年度财务收支及经济效益审计、 工程项目、 重大投资审计和 安全生产专项费用使用情况审计、 单位负责人任期经济责任审计、 内部控制评审， 以及其他专项审计等所有审计工作。5.5.1.16法制部a）负责制定公司法制工作指导意见，指导所属各单位法律事务工作；b）负责公司的经济合同的合法性评审。5.5.1.17部门通用a）贯彻公

54、司的质量、环境和职业健康安全方针，确保本系统管理体系的有 效运行；b）确定培训需求，制定本系统的培训计划并实施；c）对内审、外审、管理评审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措 施，并落实整改，推进持续改进；d）获取和识别与各自业务相关的法律、法规及其他要求，建立部门有效文件目录清单，并贯彻实施；，e）收集本部门和项目经理部遵守法律法规和其它要求的信息，并参与合规 性评价；f ）为管理评审会议提供主控要素的输入资料。5.5.1.18分公司直属工程公司、区域工程局或专业工程公司a）贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，组织本公司所属项目部进行 质量、环境和职业健康安全目标、 指标的策划分解工作

55、， 并围绕目标指标开展有 效的管理活动；b）组织本公司所属项目部编制项目施工组织设计及项目综合管理规 划并负责审核， 组织项目生产现场环境和危险源的识别和排查， 审核项目的重 大危险源清单和重要环境因素清单 ，并实施日常检查和监督管理；c）负责组织对本公司所属项目部重要岗位人员的管理和培训工作；d）负责本公司所属工程项目质量、环境和职业健康安全管理工作，组织对 所属项目各类质量、 安全日常检查工作和重点工程、 关特工序、 超过一定规模的 危险性较大分部分项工程的监控管理工作； 组织进行对所属竣工项目的使用情况 回访工作；检查考核监督各项目质量、安全、环境各项指标的完成情况；e）负责本公司所属工

56、程项目三级安全管理台帐汇总上报工作；f）负责本公司所属工程项目施工组织设计和专项施工方案的审核、备案和 报批工作，参与所属工程项目危险性较大分部分项工程专项方案的评审和检查、 验证工作；g）负责建立本公司检测、计量器具和安全检测仪器的台帐并进行管理；h）负责本公司所属工程安全、技术资料的审查、归档工作和工程项目竣工 资料整理、审核，上报公司技术资料档案室归档；i）负责本公司生产计划的统计、分析、上报；负责检查、监督所属项目各 项生产指标的完成情况。5.5.1.19项目部a）贯彻公司QES方针，组织项目部进行质量、环境和职业健康安全目标、 指标的策划分解工作，并围绕目标指标开展有效的管理活动；b

57、）制定本项目的施工组织设计及项目综合管理规划，组织生产现场 环境因素和危险源的识别与排查，制定本项目的重大危险源清单和重要环 境因素清单，并实施管理控制；c ）贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规、标准 并负责组织实施生产；d）负责建立并记录、管理项目三级安全管理台账，并按时汇总上报所属分 公司；e）负责组织对本项目部重要岗位人员的培训工作；f ）配置应急准备和响应的必需资源；g）负责本项目部材料供方的选择、评价并报所属分公司审核、审批，报公 司工程科技部备案， 负责本项目机械设备的采购、 租赁计划的编制， 报分公司审 批，重要机械设备报公司工程科技部审批、 备案。负责本工

58、程项目的机械设备维 修保养、定期检查等工作；h）对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实 整改：i ）负责对本项目遵守有关法律法规和其它要求的合规性情况进行自评；j ）建立项目有效文件目录清单 ，贯彻实施相关法律、法规及其他要求；k） 负责本项目工程资料的管理并按规定实施， 工程资料的形成应与工程进 度同步，及时整理、归档，并按规定及时向有关方移交相应资料，归档的工程资 料应符合档案管理的规定。5.5.1.18 员工代表a）宣传公司质量、环境和职业健康安全管理的基本知识，促使员工熟悉和掌握公司质量、环境和职业健康安全有关要求；b）参与公司环境因素、危险源的识别评价，重要环

59、境因素和重大危险源的确定；参与环境和职业健康安全目标、指标及管理方案的制定；c）履行工会劳动保护监督检查的职责，维护员工在劳动过程中的健康安全；d）代表员工的利益，及时传递员工安全与职业健康方面的需求信息。5.5.1.19环保员a）认真向员工和相关方宣传公司的环境管理方针和环境管理目标，执行管 理体系文件要求；b）对办公场所和施工项目的生产、生活环境进行检查；c）参与公司环境目标、指标等的制定和修订。5.5.2管理者代表除其它方面的职责外， 作为管理者代表， 其职责和权限已经进行了描述 （见5.5.1管理职责）5.5.3信息交流公司在不同层次和职能之间， 就质量、环境和职业健康安全管理体系的实

60、施 及其有效性进行沟通，以增进理解 , 协调管理，提高效率。市场经营部编制信 息交流控制程序，并归口管理内部沟通及与政府相关部门沟通部分，各部门负 责实施相应业务范围内信息的交流。5.5.3.1 内部信息交流a）信息交流是双向的，其记录应反映出交流的效果；b）将公司管理体系的方针、目标、有关要求、相关知识通过各种形式传达 到每一个员工，增强全体员工的质量、环境保护和安全防护意识；c）各部门、单位（分公司）、项目部应将有关管理方面的法律、法规及其他要求的信息及时向上通报，向下传递；d）工程科技部、各分公司和项目部对员工代表反应的有关职业健康安全方 面的问题，应制订解决的方案，并督促实施；e）市场