91效能监察建议决定书

1、9.431效能监察建议/决定书效能监察对象项目商务策划对应监察发现报告编号FX201101001建议/决疋编号JY201101001受效能监察部门仲位商务合约部整改落实责任人XXX监察意见类型监察建议书监察决定书整改完成期限 5天C30天5天针对监察发现事实概述：公司商务策划管理规定和流程，发现制度规定中存在19个方面制度漏洞与缺失，1、“招投标资料移交”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”2、制度规定中，没有明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作 内容、工作记录和工作方法”；3、“合同履约策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准；4、“合同履约风险策划评审”步骤，制

2、度规定中没有明确“责任岗、工作记录”；5、“项目成本策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”6、“项目成本测算评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准、工作记录”；7、“二三次经营策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准”8、“项目成本测算数据修正”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录、工作标准”；9、“现金流策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”10、“项目目标管理责任书的起草”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准和工 作方法”；11、“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、 工作记录、工作标准和工作方法”；12、“商务策划书的

3、审批”步骤，制度规定中没有明确“工作标准、工作方法”13、“项目目标管理责任书的签订”步骤，制度规定中没有明确“责任部门、责任岗、工 作方法”；14、“项目初始毛利率计算”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”15、制度规定中，没有明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、 工作内容、工作记录和工作方法”；16、制度规定中，没有明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责 任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；17、制度规定中，没有明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任 岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；18、制度规定中，没有明确“对商务策划

4、风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、 工作内容、工作记录和工作方法”；19、制度规定中，没有明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任 岗位、工作内容、工作记录和工作方法”。监察建议/决定内容：建议在公司目前的公司商务策划管理规定和流程制度基础上，补充完善以下内容：1、在“招投标资料移交”步骤，明确“责任岗”2、在制度规定中，明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内 容、工作记录和工作方法”；3、“合同履约策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准；4、“合同履约风险策划评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录”5、“项目成本策划”步骤，在

5、制度规定中明确“责任岗”6、“项目成本测算评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准、工作记录”；7、“二三次经营策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准”8、“项目成本测算数据修正”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录、工作标准”；9、“现金流策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗”10、“项目目标管理责任书的起草”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准和工作 方法”11、“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工 作记录、工作标准和工作方法”；12、“商务策划书的审批”步骤，在制度规定中明确“工作标准、工作方法”13、“项目目标管理责任书的签订”步骤，在制度规定中明确“责任部门、责任岗、工作 方法”14、“项目初始毛利率计算”步骤，在制度规定中明确“责任岗”15、在制度规定中，明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工 作内容、工作记录和工作方法”；16、在制度规定中，明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责任 岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；17、在制度规定中，明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任岗 位、工作内容、工作记录和工作方法”；18、在制度规定中，明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；19、在制度规定