制度流程管理制度

1、制度/流程管理制度 文件编号 JSCA-C-038-2014 编写 审核 批准 版本 V0 杨华元 余黎博 何颖飞 生效日期 2014-9-1 1总述 1.1制度/流程管理流程树 制度/流程管理流程树 品质管理中心 1.2目的 、管理制度、 为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等） 业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的 问题及时反馈和改进，不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。 1.3范围 本制度适用于公司所有部门。 1.4职责 1.4.1企管部：统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临 时规定等的

2、协调管理。 1.4.2各部门：明确本部门制度/流程建设要求和计划， 并负责具体制度/流程的制 精选文档 19 定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨, 涉及到部门内部的企管部仅 备案及审核是否与公司规定冲突。 143 关联部门：提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。 144 技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准的管理。 1.4.5 1.4.6 总裁办：负责行政公文的管理 。 1.5定义、 分类及编号规则 人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。 1.5.1 1.5.2 体系文件：在IS09000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三

3、级受 控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件; 按相关体系文件编号规则编号。 受控管理制度、流程：在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章; 按职能分类，分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理 1.5.3 临时规定：带有明显时间性的临时管理规章; 按时间分类。 1.5.4 部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规 早。 按部门分类。 1.5.5 标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的 综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发 布，作为共同遵守的准则和依据。 按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和

4、工作标准; 1.5.6 基础标准：在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导 意义的标准。例如术语标准，符号，代号，代码标准，量与单位标准等。 1.5.7 技术标准：对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。 1.5.8 管理标准：对需协调统一的管理事项（如与实施及保障开发、生产、质量、 能源、计量、工艺、设备、安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重 复性事项）所制订的标准。 1.5.9 工作标准：对需要协调统一的工作事项（即在执行相应技术标准和管理标 类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类 准时，与工作岗位的工作范围，责任，权限，方法，质量与考核等以及工 作程序

5、有关的事项）所制订的标准。操作岗位的工作标准又称作业标准。 1.5.10职责（部门、岗位）是主要的工作标准：界定各部门、岗位工作内容与范 围；按部门分类 1.5.11行政公文：企业行政命令，例如各种决定、通知、要求等，经常以红头文 件方式下达。 按照时间排序 1.6 公司各类体系文件的颁布与修订，按照相应的文件控制程序要求进行; 1.7 部门内部管理制度，由各部门自行增减、修订、颁布，同时备案企管部，企管部对 其是否与公司制度冲突进行审核与裁决; 1.8 行政公文的管理：每年 12月，总裁办组织各相关部门按分类梳理，需要归纳转换 为制度的公文，由总裁办组织改编、改写，交企管部按相关制度文件的新

6、增规范履 行手续。 1.9 基础标准、技术标准根据需要随时新增，由相关部门提出，研发中心 /企管部组织 编写；基础标准、技术标准每年第四季度回顾梳理一次，决定修订或撤销，研发中 心/企管部负责组织完成; 1.10 管理标准、工作标准根据需要随时新增、修订，由相关部门提出并编写，也可 以由企管部提出并组织编写；管理标准、工作标准每年 12月回顾梳理一次，决定 调整与撤销。 2新制度/流程编制流程 2.1流程图 新制度/流程编制流程 口叩管中心 公司 开始 1.组织制度/流程 n编制及修订年_ 公司制度编制与 I修订年度规划表 Im 2.提出新制度/流 I程意见 理规划 新员工制度/流程培训在试用

7、期内进行，由人力资源部、相关部门和试用部门负责, 主要培训内容为通用制度/流程和与岗位密切相关的制度 /流程。 5制度/流程的考核 制度/流程撰写部门负责在新制度 /流程发布后两周内将新制度要点试题编写完毕, 并根据考核结果 由企管部负责在新制度/流程下发后一个月内对制度执行部门考核完毕, 和相关制度进行处理; 考试形式：多样化，以闭卷为主。 考试内容：公司共性制度、名词固化、岗位技能等知识。 考试结果：90分及格。成绩列入绩效考核中。 总裁办负责监督检查制度的培训和考核落实情况。 6制度/流程的执行流程 6.1公司制度应严格执行，各部门不得擅自对于公司制度进行修改或变通执行; 6.2公司各部

8、门在工作中对于制度的执行应参照以下原则: 如果有制度，坚决按制度办; 如果制度有不合理处，先按制度办并及时提出修改建议; 如果没有规制度，在向主管领导请示的同时建议公司制订相应的制度。 7制度/流程的检查与督导流程 各部门负责人全面负责主责范围内制度/流程执行情况的检查，发现违规行为，按公 司制度/流程要求及时处理当事人。 企管部不定期抽查制度/流程执行情况，见附表江苏国盾制度检查纠偏表 企管部与总裁办监督全公司制度 /流程执行工作，对制度/流程主责部门检查不力的, 及时提醒纠正。具体见公司制度检查与考核管理规定 8制度/流程的修订流程 8.1 流程图 国盾科技实业有限责任公司业务和管理流程

9、流程名称： 流程编号： 流程主管部门： 最后更新时间： 制度/流程的修订流程 1.提出修订意见I I 6.协助修订 修订 5. I nXX制度 修订意见表 XX制度/流程草 案 （品 公管 司中 ）心 4.组织修订 2.组织讨论 八 3.审核 0、 厂制度/流程修订 申请表 7.审核 9.备案发布 8.2流程说明表 序号 活动 内容要求 负责冈位 文本输出 时间/备注 1 提出制度/ 流程修订意 见 当制度执行过程 中存在不合理现 象；制度执行可以 拟修定部门 制度/ 流程修订 申请表 进一步改进和优 化；由于组织机构 调整或职责调整 导致制度需调整 时，拟修订部门提 出修订制度/流程 申请，

10、填写制度 /流程修订申请 表，说明修订的 理由及修订建议， 提交企管部； 2 组织讨论 组织相关部门讨 论，根据讨论结果 决定是否对制度/ 流程进行修订； 企管部 研讨记 录 3 审核 审核决定需要修 订则到第4步，不 需要修订则结束； 企管部 0A审核 意见 4 组织修订 组织相关部门对 制度/流程进行修 订； 企管部 5 修订 结合相关部门的 修订意见，对制度 /流程进行修订； 拟修定部门 XX制 度/流程 草案 6 协助修订 相关部门配合拟 修订部门一起对 制度/流程进行修 订 相关部门 修订意 见表 7 审核 审核通过则到第8 步，审核不通过则 回到第5步 相关部门负责 人及企管部 0

11、A审核 意见 8 审批 审批通过则到第9 步，审核不通过则 回到第5步 相关公司领导 0A审批 意见 9 备案发布 对审批通过的新 制度/流程进行备 案，并在0A发布 企管部 0A公告 9制度/流程的废止流程 9.1企管部定期对管理制度体系进行回顾和清理，当出现以下情况时，需要对不适 宜继续执行的管理制度进行撤销: 9.1.1 因特殊情况制定的制度时效期结束; 9.1.2 公司内外部环境的变化导致某些制度的执行没有必要; 9.1.3 9.1.4 其他情况 9.2 各部门在执行制度的过程中，根据实际情况，提出清理撤销制度的申请，提交 企管部; 9.3 企管部组织相关部门讨论，确定是否批准制度撤销

12、申请; 9.4 对确需撤销的管理制度，经总经理批准后颁布制度撤销通知; 9.5 企管部填写或更新制度管理相关表格 原管理制度同公司管理变革需要制定新的管理制度相互矛盾; 9.6 10 制度/流程的格式规定（参见附录格式模版 公司各部门收到公司发布的新修正制度文件及制度作废通知后，应及时将本部 门的作废制度文件（含作废制度及被替换下的旧制度）回收，并在三日内销毁, 以免因未及时使用新制度而影响工作进行。 10.1流程图格式说明 流程表头：字体为10号，宋体，黑色 ，字体为14号, 流程表格第一行：填写“国盾科技实业有限责任公司业务和管理流程” 宋体，黑色 流程表格第二行：填写流程 /制度具体名称

13、，字体为 14号，宋体, 流程所涉及的主管部门：字体为 10号或12号，宋体，黑色 流程图内各符号中的文字、西文和数字：文字字体为 8号或10号，宋体，黑色，西文 和数字为8号或10号，Arial，黑色 流程图内箭头、实线：粗细0.3PT ,黑色 10.2流程说明表格式说明 说明表的构成要素：文字字体为五号，宋体，黑色，加粗 Arial，黑色 说明表的内容：文字字体为五号，宋体，黑色，西文和数字为五号, 10.3文件标准格式说明 幅面：A4 （ 210mm 宽 X297mm 高）； 页边距：上页边距 25mm，下页边距 25mm，左页边距 31mm，右页边距 31mm ; 版式：页眉高度 15

14、mm，页脚高度17.5mm ;页眉标注江苏国盾科技实业有限公司、 文件名、版本号，页脚标注发布日期、页码; 章节编号: 多级编号形式为 1、1.1、1.1.1 （ 1）（ 2）（ 3）通常使用三级，最多使用四 级; 文件格式: 文件标题字体为宋体，小三，黑色，加粗；一级章节标题字体为宋体，四 号，黑色, 加粗；二级章节标题字体为宋体，小四，黑色，加粗；三级章节标题字体 为宋体，五号，黑色，加粗; 文件内容：正文内容字体为宋体、五号、黑色，西文和数字字体用 Arial，页眉和页脚 为小五号; 行距：章节标题行距 1.5倍，段前和段后为0 ;其他行距1.5倍，段前和段后为0； 注：为满足准确表述的目的，必要时可参照本款的基本要求调整文件格式。 11附表格 制度编制与修订年度规划表 制度名称 编制/修订 主要内容 主责部门 完成时间 企管部经办人签字： 企管部主管审核： 总经理意见： 签名： 时间: 年 月 日 制度申请表 时间： 年 月 日 申请部门名称： 申请（新订/修正/废除） 制度名称或内容： 目的： 理由： 建议撰写部门： 建议会签部门： 建议机密等级： 机密一般 曾经发布的相关制度名 称（如有发文文号应列 明）： 1、 2、 3、 申请部门明确岗审核 企管部审核 总经理审批 制度会签意见表 制度名称 例：江苏国盾制度/流程管理制度 撰写部门 会签部门 本部门的 制度会