公司“三重一大”决策制度实施细则

1、企业制度-实施类制度名称长岭炼化“三重一大”决策制度实施细则制度编号JCLSH-B140102-42-001-2014-2-20制度文号长岭炼化党发201413号制度版本2主办部门纪委、监察部所属业务类别纪检监察管理/党风建设/惩治和预防腐败体系建设会签部门党委办、总经理办等相关部门下位制度制定者/审核部门法律部科技开发处企业管理处解释权归属纪委、监察部签发日期2014年7月1日废止说明原长岭资产分公司、长岭股份分公司“三重一大”决策制度实施细则（长岭炼化党发【2012】22号）同时废止生效日期2014年7月1日制定目的明确决策范围、规范决策程序、强化监督检查和责任追究，进一步公司“三重一大”

2、决策制度的落实。制定依据关于印发的通知（中国石化党组201358号）国有企业领导人员廉洁从业若干规定适用范围长岭资产分公司、长岭股份分公司约束对象公司领导班子和领导人员涉及的相关制度/业务类别/所属层级/公司“三重一大”决策制度实施细则1 基本要求1.1 本细则所称“三重一大”是指重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。1.2 集体决策“三重一大”事项，应坚持集体领导、依法依规、民主集中、个别酝酿、科学决策、会议决定的议事原则。1.3 根据有关法律法规和政策规定，公司集体决策“三重一大”事项的形式主要有：党政领导班子会、党委会、总经理办公会、职工代表大会等。1.4 凡属长岭资

3、产分公司、长岭股份分公司“三重一大”事项，必须经过公司党政领导班子集体讨论决定，严格按规定程序运作，任何个人不得擅自决定。2 “三重一大”事项主要内容2.1 重大决策事项。是指依照中华人民共和国公司法等有关法律法规和党内规章制度规定的涉及公司改革、发展和稳定，关系到企业和员工切身利益的重大问题应当由党委、总经理班子、党政领导班子集体研究决定的事项。主要内容包括：a) 党和国家的路线、方针、政策，国资委及中国石化集团公司有关重要会议和文件精神的贯彻落实、需向上级请示、报告的重要事项；b) 公司党的建设、思想政治工作、纪检监察工作、工会工作、共青团工作的研究和部署； c) 公司中长期发展战略规划、

4、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调整等方面重大改革方案的确定和调整；d) 公司生产经营方针、年度工作计划和工作目标的确定，财务预、决算的制定和重大调整，以及重大经营策略的制定和变更；e) 公司风险管理体系，重大经营风险控制（内控制度），重要股权投资管理，涉及公共事件、突发事件和维护稳定的重要问题；f)对外转让或划转单项资产及国有产权，土地处置，一次性存货和固定资产、在建工程、长期股权投资等其他单项资产损失核销；g)考核分配、机构设置、调整和人员编制及重要教育培训工作等；h) 重要规章制度的制定、修改及废除，涉及广大员工切身利益的重大问题； i) 重大人身伤亡事故、责任事

5、故、突发事件的处理；j)其他需要集体研究、决定的重要事项。2.2 重要人事任免事项。是指按照领导人员管理权限进行的推荐、调整和任免。主要内容包括： a) 公司中层领导人员、全资子（分）公司、控股子（分）公司、参股公司的董事会、监事会、经理班子成员的选拔、推荐、任免（聘任或解聘）和奖惩；b) 公司后备领导人员人选的推荐、确定；c) 公司级以上年度评优评先人员推荐、领导人员考核评优测评等；d) 公司管理的领导人员的党纪、政纪处分；e) 其他重要的人事任免。2.3 重大项目安排事项。是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要内容包括：a) 公司

6、年度生产经营、设备采购、工程建设、社区改造等的投资计划；b) 公司对外投资、合资、合作项目；c) 投资项目的变更、转让、退出、终止；d) 采购大宗物资和购买服务；e) 应当由集体研究、决定的其他重要项目安排。2.4 大额度资金使用事项。是指集团公司(股份公司)规定的授权资金限额内的大额资金的调动和使用。主要内容包括：a) 所有对外借款、担保；b) 对外大额的捐款、赞助等；c) 年度资金预算的编制；d) 未列入预算的大额资金使用；e) 其他需要研究、决定的大额开支项目。3 议事决策程序3.1 会前准备。召开会议前，应由分管领导或职能部门对需要讨论的事项进行充分的调查研究，提出可供选择的初步方案，

7、并提供有关数据和理由。涉及到重大项目投资、重大改革举措、整体规划等方面的事项要事先进行可行性研究，必要时可聘请专门机构或专家进行评估、论证。3.2 会议通知。会议的时间、议题应提前通知领导班子成员，会议的有关材料一般应同时送达，以便与会人员围绕会议议题，进行必要的准备。因故不能参加会议的，可以用书面形式表达意见。3.3会议人数。领导班子讨论决定重大事项必须有半数以上成员参加，重要干部任免事项必须有三分之二以上党委成员参加，方能召开会议，对重要干部任免事项，应到会党委成员超过半数同意方可形成决定。根据工作需要，公司有关部室、二级单位及直属车间负责人和有关业务工作人员可列席会议。3.4议题提交。“

8、三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见，其中有关事项须经法律事务部门审核把关，防止发生法律风险。总经理班子研究三重一大事项时，应事先与党委沟通，听取党委意见；重大投资和工程建设项目，应当事先充分听取有关专家的意见。重要人事任免，对拟提任人选提交党委会议讨论决定前，应当征求纪检监察部门的意见。研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取工会组织及职工代表大会的意见和建议。3.5议题讨论。研究“三重一大”事项时，要由议题提出人员或相关人员认真全面介绍议题的有关情况，并安排足够时间进行讨论。

9、参加会议人员应充分发表意见，表明态度；领导班子主要负责人在参会人员未充分发表意见前，不得发表倾向性意见，应最后发表结论性意见。会议必须严格按照会前确定的议题逐项进行，没有列入议题的“三重一大”决策事项，不得临时动议。3.6会议决定。“三重一大”事项应当按照权限以会议的形式作出集体决策，会议讨论决定时，应进行表决，表决可采取口头、举手、无记名投票或者记名投票方式进行。不得以个别征求意见、传阅会签、碰头会、个人拍板等其他形式代替集体决策会议，紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后按职能权限及时向领导班子报告；临时决定人应当对决策负责，领导班子应当在事后按程序予以追认。3.7督促检查。对领导班

10、子决策的“三重一大”事项，由有关部门进行督办，并及时将落实情况向公司党政主要领导汇报，确保决策落实。3.8会议记录。包括会议召开时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席单位及人员等基本情况，会议的主要议题以及决策事项，审议过程及参会人员的意见和表态，主要分歧意见等应当完整、详细记录并存档备查。记录和整理工作由总经理办公室或党委办负责。4 责任、检查与考核4.1公司董事长、党委书记、总经理为公司组织实施本实施细则的主要责任人。4.2 公司纪检监察部门会同组织、人事、工会、审计等部门按照国有企业领导人员廉洁从业若干规定，适时对“三重一大”执行情况进行监督检查，作出评估，作为对领导人员考察、考核、任免的重要内容和经济责任履行情况审计评价的重要依据。向公司党委、上级纪检监察机构报告时时，应将执行“三重一大”决策制度的情况作为重点内容。4.3 “三重一大”决策制度的执行情况，应作为公司领导班子民主生活会、述职述廉和厂务公开的重要内容。除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，在适当范围内公开。4.4 领导人员违反“三重一大”决策制度的，应当按照国有企业领导人员廉洁从业若干规定和相关法律法规给予相应处理。违反规定获取的不正当经济利益，应当责令清退；造成经济损失的，应当承担经济赔偿责任。4.