北京投资有限公司采购管理办法

1、北京XX投资有限公司采购管理办法（2014年10月修订）第一章总则第一条 为确保货物质量，降低采购成本，同时规范公司采 购行为，实行统一管理，提高资金使用效率，为公司建设精品工程提供良好货物保障，根据 中华人民共和国政府采购法、中 华人民共和国招标投标法、北京市工程建设项目货物招标投 标办法、关于深化建设工程货物招标投标改革创新的若干规 定（试行）等法律法规，及公司工程建设项目招标投标管理 暂行办法等制度，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所称采购，包括工程货物采购和行政货物采购，其中工程货物采购指公司及各子公司在公益公建设施、回迁安置房、商业、住宅等项目建设过程中使用的各种材料、设备采

2、购，行政货物采购指经营管理中使用的各类固定资产、低值易耗品、办公用品、劳保用品采购等。第三条 公司采购坚持“统筹部署、分类管理、程序规范、品质为先、成本可控”的原则。第四条本办法适用于公司及各子公司第二章组织管理第五条公司采购在总经理领导下开展工作，由纪检书记和总工程师共同分管，其中纪检书记负责规范程序、监督检查、评价效果等工作，总工程师负责技术把关、 组织、实施等相关工作。第六条 物资采购部是公司采购工作的归口管理部门， 依据 公司总体建设计划，负责公司各类采购活动的计划、组织、协调和控制。第七条 公司各部门、子公司根据各自的职责范围和采购需求，在物资采购部的统一组织、协调下开展采购相关工作

3、。第三章工作职责第八条物资采购部工作职责（按工作流程）（一）编制年度采购计划并组织实施。（二）负责供应商开发工作。（三）组织对供应商的考察、评价工作（品牌、价格和功 能）。筛选、确定供应商初步意见，监督部门参与。信息库完善 与监督评价评级等。（四）参与货物进场验收的工作。（五）负责采购合同的起草或审核、会签工作。（六）负责货物询价过程文件的保存工作。（七）负责执行或监督采购合同履行工作。第九条 主责部门及子公司工作职责（一）依据项目情况适时提出采购需求或变更申请。（详见附件2、3）（二）负责提供采购货物的工程量清单、技术文件、设计 选样、商务条件、验收规范等。（三）参与供应商考察、评价工作。反

4、馈采购部-审计部（四）负责采购合同的起草或会签工作。（五）负责执行或监督采购合同履行工作。（六）组织货物进场验收。第十条相关部门工作职责（一）企业发展部负责审核并把控采购合同中的法律、商务 风险。（二）计划财务部负责对相关部门、子公司采购合同之商务 条件进行审核。第十一条第四章采购分类第十二条按照采购组织和管理主体的不同，公司采购分为A、B、C三类：（一）A类采购：1、重要的、大宗的建设工程货物采购，由物资采购部对采购过程进行组织或监督管控。2、行政货物单次采购金额估价在 3万元以上的低值易耗办 公物品（如劳保用品、办公文具等）；单次采购金额估价在 5万 元以上的办公家具、 办公用电器等采购；

5、由物资采购部按照公司 直接委托、发包和采购管理办法实施采购。（二）B类采购1、较重要的且采购金额超过一定额度的采购，具体分判见采购分类表（见附件4），物资采购部可责成相关部门、子公 司组织、监督、实施采购。2、 行政货物的采购，单次采购金额估价在3万元以下的低 值易耗品（如劳保用品、办公文具等）采购；单次采购金额估价在5万元以下的办公家具及办公电器类采购；由相关部门、子公司按照公司相关要求进行采购。（三）C类采购市场价格透明，有成熟试验、检测手段，不会影响到项目 安全、环保、消防及外观效果的货物采购。由公司相关部门、 子公司对采购过程进行监督把控。第十三条工程货物的采购方式分类（一）公司相关部

6、门、子公司会同物资采购部依据工程性 质及国家招标投标的相关法律规定确定货物的采购方式。建设工程货物的采购分为甲供、甲控乙供、乙供三类，具体分类情况见采购分类表，其中：1、 未包括在总承包合同范围内的建设工程货物，列为甲供 货物。2、 根据项目情况，需重点控制的包括在总包范围内，对使 用功能、外观效果、安全性能、造价成本较高的建设工程货物，或总承包范围内含在工程暂估价中的建设工程货物，列为甲控乙供货物。3、上述两种范围以外的包括在总承包范围内的建设工程货 物列为乙供货物。（二）甲供货物采购1、属于公开招标的，A类由相关部门、子公司负责组织招 标及合同起草、签订、执行工作，物资采购部负责对招标文件

7、进 行审核、参与待签合同会审，并提供询价成果作为编制招标控制 价的参考依据。B类采购由相关部门、子公司负责组织招标及合 同起草、签订、执行工作。2、属于邀请招标的，A类由相关部门、子公司负责组织招 标及合同起草、签订、执行工作，物资采购部负责对招标文件进 行审核、参与待签合同会审，并提供询价成果作为编制招标控制 价的参考依据。B类采购由相关部门、子公司负责组织招标及合同起草、签订、执行工作3、属于直接发包的，执行公司直接委托、发包和采购管 理办法（三）甲控乙供工程货物采购1、属于公开招标的，由总包单位组织招标工作， 公司相关 部门、子公司对招标文件进行审核后方可发出招标文件， 物资采 购部对招

8、标及采购过程进行跟踪监督。2、属于邀请招标的，由总包单位组织招标工作， 公司相关 部门、子公司对招标文件进行审核后方可发出招标文件， 物资采 购部对招标及采购过程进行跟踪监督。3、总包直接采购的工程货物需将供应商资质、报价等报相关部门、子公司进行审核，经确认后方可进行采购，货物进场需按货物进场报验程序进行报验工作。物资采购部参与货物进场的验收工作。（四）乙供工程货物采购，由相关部门、子公司负责监控 总包单位的采购过程，会同总包及监理单位做好对供应商资质的 审核及进场货物的验收。第四章 采购工作的组织与实施第十四条 各部门、子公司根据项目进度计划向物资采购部提起采购需求申请，同时提供项目简介、图

9、纸、样板、商务要求 及验收规范等技术文件。第十五条物资采购部负责采购需求的汇总、采购方式的确 定工作，同时编制采购计划，上报总工程师、纪检书记审核，审 核通过后上报总经理审批，由物资采购部组织实施。第十六条 业务开展过程中，各部门、子公司根据项目变化 或办公需要，编制本部门采购需求变更申请， 经主管领导签字后 报送物资采购部。货物采购在履行审批手续后调整采购计划。第十七条供应商信息来源（一）公司相关部门、设计单位、施工单位、监理单位或个人均可向物资采购部推荐可靠供应商及品牌，需填写供应商推荐表（见附件5），经推荐供应商在物资采购部约谈、备案、调查、考察合格后，方能作为潜在合作对象。（二）（公司

10、）物资采购部已有信息库中的合格供应商。（三）物资采购部根据需求实际经市场调研、行业调查等渠道搜集的供应商信息。（四）供应商自荐，在经物资采购部约谈、备案、调查、考察合格后，方能作为潜在合作对象。第十八条 供应商考察 物资采购部组织相关部门、 子公司 设计管理、成本控制、工程管理人员对供应商工厂、办公场地、已实施工程案例进行考察。必要时可邀请设计单位共同参与。实地考察结束对供应商实施综合评价，编制考察报告。第十九条物资采购部针对采购计划，开展市场价格调研工 作，为询价议价工作提供支撑。第二十条物资采购部针对采购计划，选取一定数量的供应 商展开询价议价工作，填写询价成果会签记录 （见附件6）， 作

11、为编制招标控制价的参考依据。第二十一条 样品管理（一）甲供货物的封样管理，由物资采购部或相关部门、 子公司协同设计单位，确定最终样品。（二）总承包采购货物的封样管理，由总承包单位向相关部门、子公司及监理单位同时提供相关样品，按照现场样品管理规定签认后，确定最终样品。（三）各责任部门、相关单位做好样品流转过程中的保管 工作，做好样品交接记录，并严格按照封样对货物进场进行验收。第五章货物进场验收第二十二条 物资采购部参与货物进场验收，核实采购数量、规格和品牌，进行质量抽检，保证所购货物达到采购要求。其中：（一）参与对全部A类采购货物的进场验收;（二）根据实际情况，选择性参与 B类采购货物的进场验收

12、；（三）根据备案情况，不定期对 C类采购货物进行核查。第二十三条 相关部门、子公司组织乙供货物的进场验收，并且严格按照验收规范进行检验试验，合格后方能使用，严禁使用国家明令淘汰的材料。第二十四条 （物资采购部、相关部门、子公司）货物进场 验收中发现数量、材质、规格和品牌不符合采购要求的不予通过， 直至更换后验收合格。第二十五条 货物进场验收中发现严重质量问题的，相关退货、索赔工作由货物采购合同的执行部门牵头负责。第六章供应商评价第二十六条建立完善的供应商评价体系，对与供应商合作 的过程进行跟踪，并选择四个重要节点实施评价。（一）供应商开发阶段，在对供应商工厂、办公场地、项目 实地考察完毕后，

13、实施第一次综合评价， 为选择是否继续合作提 供支持。（二）样板间施工完成阶段， 对样板间成品品质，供应商安 装配合等实施评价。（三）批量供货期间，物资采购部要进行多批次的货物进场抽验监管，实施跟踪评价。确保货物来源正当、可追溯，保证产 品品质。（四）项目完成阶段，物资采购部对与供应商实施全面履约 评价。第二十七条 物资采购部对供应商的分阶段评价进行加权 汇总，并根据汇总结果对供应商实施分级管理。第七章资料管理第二十八条 建立物资采购部资料管理办法，对在工作 过程中收集的供应商相关文件及供应商开发、 评价、采购实施过 程中形成的资料，要分类别细化留存要求与编目存档办法。第二十九条采购计划完成后，

14、采购组织部门将采购过程的 文件资料进行收集整理、归档。第三十条 采购资料必须完整、真实和有效，要核实：（一）资料是否有遗漏和相互矛盾；（二）采购操作中形成的文件和材料是否齐备；（三）必须是原始件的是否以复印件替代；（四）文件资料中的签名、印鉴是否齐全。第八章工作纪律与责任追究第二十七条 采购过程中，采购人员要严格遵守国家法律法规和公司的相关制度，廉洁自律，不得私下与投标单位接触,得收受投标人的财物和其他好处，维护公司合法权益。第二十八条 采购过程中，公司内与供应商有利害关系的人员，必须回避。第二十九条物资采购部人员要对货物供应商信息库的 内容严格保密。第三十条公司纪委对采购活动的全过程进行监督

15、检查，发现违规违纪情况及时纠正和处置。任何部门和个人发现采购工作 过程中存在违法违纪行为，应即时向公司纪委检举报告。5、按照有关规定，给予党纪政纪处分；6、涉嫌犯罪的，由司法机关处理。第九章附 则第三一条 本办法经公司经理办公会讨论通过，并上报公 司董事会批准，自印发之日起施行。第三十二条本办法由公司物资采购部负责解释附件3:时间： 年 月日米购计划表序号货物名称单位数量预控单价技术参数采购类别（A B C米购方式（甲供、甲控 乙供、乙供）询价完成时间实施部门总经理:纪检书记:总工程师:物资采购部:米购需求申请表项目名称:部门/子公司（盖章）主管领导:部门负责人:经办人:序号货物名称单位数量预

16、控单价技术参数过程控制备注采购部询价完成时间工程招投标时间货物进场时间注:采购需求应附项目概况、图纸、技术要求、设计样品、支付等商务条件、现行验收规范、推荐供应商名录等。附件5:项目名称：时间：年 月 日采购需求变更申请表序号货物名称单 位数量预控单价技术参数过程控制变更备注采购部询价完成时间工程招投标时间货物进场时间原需求变更为原需求变更为原需求变更为原需求变更为原需求变更为注：采购需求应附项目概况、图纸、技术要求、设计样品、支付等商务条件、现行验收规范、推荐供应商名录等。部门/子公司（盖章）主管领导:部门负责人:经办人:附件11:采购分类表项目货物类别采购范围采购额度（万元）采购类别工程货

17、物采购饰面面砖、壁纸、地板、地毯等 30Av 30B家具、软饰办公家具、活动家具、五金、窗帘等 30Av 30B室内木作木门、定制家具、橱柜等 30Av 30B门入户门、防火门、电子感应门、旋转门、电动伸缩门、车库门、铜质门等 30Av 30B运动器材体育馆座椅、运动地板、运动器材、草坪、塑胶跑道、围栏等 30Av 30B车库立体车库、地坪漆等 30Av 30B专业材料防水、保温、防火涂料等 30Av 30B专业类钢结构、金属屋面、幕墙、门窗等 100Av 100B强电灯具、开关插座、线缆、成套配电箱柜、电 源系统、低压母线槽、柴油发电机等 30Av 30B弱电智能家居、可视对讲、楼宇自控、视

18、频监控、门禁、音响系统等 30Av 30B电器厨电、冰箱、电视、浴霸、暖风机等 30Av 30B电梯电梯及相关设备 30Av 30B给排水管材、泵、水处理、五金卫浴、无负压、厨房设备、软水设备仪表等 30Av 30B暖通通风空调、散热器、热水器、新风系统及中央空调、锅炉房、冷却塔等 30Av 30B行政货物采购办公家具办公家具、文件柜、沙发等 5Av 5B办公电器电脑、投影仪、复印机、扫描仪、传真机、相关软件等 5Av 5B劳保用品、易耗品纸、笔、文件夹、文件筐等 3Av 3B其他采购公司指定物资采 购部完成A备注：推荐人应当在每页推荐单签名，并签署“以上情况属实”供应商推荐单共页第页被推荐单位联系人：性别：职务：联系电话：被推荐单位名称：被推荐单位性质：制造商总公司（）分公司（）办事处（）销售商（）代理商（）工程商（）产品制造