综合办公室流程汇编.doc

1、流程目录本手册包括了综合办公室的19 条流程。详细目录如下：序号所属部门流程编号流程名称1ZB01部门公章停用及销毁2ZB02部门印章刻制流程 .3ZB03厂级文体活动流程4ZB04党建费用管理流程5ZB05党员教育流程6ZB06党支部民主生活会流程7综合办公室ZB07档案借阅流程8ZB08调研流程9ZB09督查督办工作流程10ZB10发文流程11ZB11会务工作流程12ZB12机要文件处理流程 .13ZB13接待流程14ZB14内部治安管理流程15ZB15收文流程16ZB16卫生管理流程17ZB17印鉴使用流程18ZB18用车流程19ZB19资料收集与整理流程综合办公室1部门印章停用及销毁流

2、程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB012. 流程目的：明确公司部门公章停用及销毁的规划制定流程3. 流程输入：上交 停用或销毁申请书4. 流程输出：停用后 档案登记册5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01停用或销毁申负责人填写部门章停用或销毁申请请书02判断是否可行审核结果03审批审核结果4 出具书面证明，5 负责人签字并加盖公章06收回公章、收回书面证明（申请书和档案登记册证明），并归档（二）流程图示部门章停用及销毁流程相关部门开始1 、负责人填写部门章停用或销毁申请停用或销毁申请书办公室主任企业负责人2、判断是否可是行是3、审

3、批4、出具书面证明，5、负责人签字并加盖公章否档案管理员否6 、收回公章、收回书面证明（申请书和证明），并归档档案登记册结束2部门用章刻制流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB022. 流程目的：明确公司部门印章刻制的规划制定流程3. 流程输入： 上交刻章申请书4. 流程输出：做好的 部门章进行登记注册5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01刻章部门提出申请刻章申请书02判断是否需要刻章审核结果03判断是否需要刻章审核结果4 代表公司出具书面证明5 指派专人到制定地点刻制06发放部门章并登记部门章登记册（二）流程图示部门用章刻制流程相

4、关部门开始1、刻章部门提出申请刻章申请书综合办公室主任公司负责人2 、判断是否需要刻章是是3、判断是否需要刻章4 、代表公司出具书面证明否5 、指派专人到制定地点刻制6 、发放部门章并否登记部门章登记册结束3厂级文体活动流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB032. 流程目的：明确公司厂级文体活动制定流程3. 流程输入：上交文体活动策划案4. 流程输出： 审阅，并提出今后活动需注意事项5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01文体活动策划出具活动策划方案案审核结果02审核策划案03下发活动策划方案并通知各部门需准备的事项4 准备活动相关

5、事项5 组织开展活动6 评估活动效果，上报企业负责人7 审阅，并提出今后活动需注意事项（二）流程图示厂级文体活动办公室主任开始1、出具活动策划方案文体活动策划案3、下发活动策划方案并通知各部门需准备的事项5、组织开展活动6、评估活动效果，上报企业负责人结束企业负责人相关部门不通过2 、审核策划案通过4、准备活动相关事项审阅，并提出今后活动需注意事项4党建费用管理流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB042. 流程目的：明确公司党建费用管理制定流程3. 流程输入：党员交纳党费4. 流程输出： 党费资金使用台帐5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出

6、相关表单1 党员交纳党费党建人员将党费部门上缴上级，部门02留存03党建人员将留存党费单独开户存取，党费使用计划提出使用计划04审批审核结果05执行资金使用计划并建立台帐党费资金使用台帐（二）流程图示党建费用管理流程公司党员综办党建岗开始1 、党员交纳党费2、党建人员将党费部门上缴上级，部门留存3、党建人员将留存党费单独开户存取，提出使用计划党费使用计划5、执行资金使用计划并建立台帐党费资金使用台帐结束党支部书记不通过4、审批通过5党风教育流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB052. 流程目的：明确公司党员教育制定流程3. 流程输入：党建人员进行党建调研并制做党风教育计划4. 流程输出

7、： 党支部书记点评讲话5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01党建人员进行党建调研并制做党风教育计划02审批审核结果03党建人员发出党风教育通知党风教育通知党建人员组织场地人员和文档，进行04党风教育准备工作5 党员参加培训，并做好笔记进行讨论6 党支部书记点评讲话（二）流程图示党风教育流程党员综合办党建岗开始1 、党建人员进行党建调研并制做党风教育计划3、党建人员发出党风教育通知党风教育通知4、党建人员组织场地人员和文档，进行党风教育准备工作5、党员参加培训，并做好笔记进行讨论党支部书记不通过2、审批通过6、党支部书记点评讲话结束6党支部

8、民主生活会流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB062. 流程目的：明确公司党支部民主生活会制定流程3. 流程输入： 支部书记确定的时间、议题4. 流程输出： 定期检查会议落实的况5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1 支部书记确定时间、议题等2 会前准备，听取党员意见3 向上级党组织汇报4 主持召开会议5 批评和自我批评并做好会议笔记06会议纪要分析做好会议纪要，并制定分析报告整改报告7 向上级领导汇报8 定期检查会议落实情况（二）流程图示党支部民主生活会各部门党员党建岗党支部书记开始1、支部书记确定时间、议题等2、会前准备，听取党

9、员意见3、向上级党组织汇报4、主持召开会议5 、批评和自我批评并做好会议笔记6、做好会议纪要，并制定分析报告会议纪要分析整改报告7、向上级领导汇报8 、定期检查会议落实情况结束7档案借阅流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB072. 流程目的：明确公司档案借阅制定流程3. 流程输入：提交借阅申请单4. 流程输出：借阅登记册5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01借阅人申请并填写借阅申请单借阅申请单02判断是否保密档案判断结果03审核审核结果04审核审核结果05档案管理员审核借阅申请单，办理借借阅登记册阅工作（二）流程图示档案借阅流程档

10、案借阅人档案管理员开始1、借阅人申请并填写借阅申请单2、判断是借阅申请单否保密档案是3、审核通过通过5 、档案管理员审核借阅申请单，办理借阅工作不通借阅登记册过办公室主任否4、审核不通过结束8调研流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB082. 流程目的：明确调研制定流程3. 流程输入：确定调研议题4. 流程输出：整理归档5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1 确定调研议题02依据调研议题准备调研方案调研策划案03审核审核结果4 组织调研工作5 接受配合调研小组调研工作6 整理调研内容，形成调研报告07审核审核结果8 整理归档（二）流程

11、图示调研流程办公室主任秘书被调研人或部门开始1 、确定调研议题2、依据调研议题准备调研方案调研策划案否3、审核是4、组织调研工作5、接受配合调研小组调研工作6 、整理调研内容，形成调研报告7、审核是8、整理归档结束9督查督办工作流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB092. 流程目的：明确督查督办工作流程3. 流程输入：依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理4. 流程输出：反馈领导意见并整理成记录文档5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理02事项查办、督依照要求或精神进行督促检查

12、办登记册3 反馈办理结果4 核实办理情况，上报企业高管05审核办理情况审核结果6 反馈领导意见并整理成记录文档（二）流程图示督查督办工作流程企业高层管理者不通过5、审核办理情况办公室主任或秘书事项办理者开始1、依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理2、依照要求或精神进行督促检查事项查办、督办登记册3、反馈办理结果4、核实办理情况，上报企业高管6、反馈领导意见通过并整理成记录文档结束10 发文流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB102. 流程目的：明确发文流程3. 流程输入：领导交待所需发文4. 流程输出：登记并发文5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描

13、述重要输入重要输出相关表单1 领导交待所需发文2 秘书草拟所需发送文稿3 审阅并提出修改意见4 修改稿件并校对5 审阅所需发送文稿06审核审核结果07发文稿纸首页签发所需发送文稿8 打印所需发送文稿并用印9 登记并发文，复印归档（二）流程图示发文流程高层领导开始1、领导交待所需发文不通过6 、审核通过7 、签发发文稿纸首页所需发送文稿秘书主任2、秘书草拟所需发送文稿3、审阅并提出修改意见4、修改稿件并校对5、审阅所需发送文稿8、打印所需发送文稿并用印9、登记并发文，复印归档结束11会务工作流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB112. 流程目的：明确会务工作流程3. 流程输入：安排会议议

14、题4. 流程输出：整理会议记录，形成书面材料5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤0102030405060708工作内容的简要描述安排会议议题依据议题开展会前工作：确定时间、地点、参会人员、会议内容等对相关内容进行审核，提出修改意见完善会议议题相关内容及其他事项并报送各相关部门听取秘书开会相关事宜报告 / 参会人员依相关议题，准备会议材料组织开会并做好会议记录审阅会议记录，并确认整理会议记录，形成书面材料重要输入重要输出相关表单会议签到表会议记录文件、会议纪要或会议记录（二）流程图示会务工作流程公司高层领导秘书开始1、安排会2、依据议议议题题开展会前工作：确定时间、地点、参会人员、

15、会议内容等4、完善会议议题相关内容及其他事项并报送各相关部门5、听取秘书开会相关事宜报告6、组织开会并做好会议记录会议签到表会议记录7、审阅会议记录，并确认8、整理会议记录，形成书面材料文件、会议纪要或会议记录14 、结束办公室主任相关部门人员3、对相关内容进行审核，提出修改意见5、参会人员依相关议题，准备会议材料12机要文件处理流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB122. 流程目的：明确机要文件处理流程3. 流程输入：提交登记单文件处理单4. 流程输出：填写归档登记表5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01收文登记单文收文并登记，

16、填写文件处理单件处理单02主任签署初批意见文件处理单03是否重要初批结果04公司领导审阅，并签署办理意见文件处理单05具体事项承办人依照文件精神办理相文件处理单关事项并填写办理结果6 将办理结果上报07审核审核结果08审核审核结果09审核审核结果10督查事项办理情况，并将文件归档，档案归档登记并填写归档登记表表（二）流程图示机要文件处理流程秘书开始1 、收文并登记，填写文件处理单收文登记单文件处理单不通过7 、审核10 、督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表档案归档登记表结束主任公司领导2、主任签署初批意见文件处理单3、是否重否要4、公司领导审阅，并是签署办理意见文件处理单通过8、

17、审核通过9 、审核通过事项承办人5、具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果文件处理单6 、将办理结果上报13接待流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB132. 流程目的：明确接待流程3. 流程输入：确定接待人员、接待时间及来访人数4. 流程输出：听取秘书汇报接待事项5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1 确定接待人员、接待时间及来访人数02是否外部接待确定接待方式确定接待规格、接待标准/安排内部03接待事项4 秘书联系外部接待事项5 准备并实施接待6 来访人员接受接待7 核算接待费用，总结接待情8 听取秘书汇报接待事项（

18、二）流程图示接待流程主任秘书被接待人员开始1、确定接待人员、接待时间及来访人数是2、是否外部接待否3、确定接待规格、接待标准3、安排内部接待事项4、秘书联系外部接待事项5、准备并实施接待6、来访人员接受接待7、核算接待费用，总结接待情况8、听取秘书汇报接待事项结束14内部治安管理流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB142. 流程目的：明确内部治安管理流程3. 流程输入：内部治安管理策划方案4. 流程输出：向办公室主任汇报5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述1 提出内部治安管理策划方案2 部长审核方案通知保安和安环部，发送治安管理策03划方案并督促办理4 依

19、照策划方案进行相关活动定期并根据实际情况不定期上报办理05结果6 审查办理结果7 向办公室主任汇报重要输入重要输出相关表单内部治安管理策划方案审核结果审核结果（二）流程图示内部治安管理流程保安4、依照策划方案进行相关活动5、定期并根据实际情况不定期上报办理结果办公室行政主管开始1、提出内部治安管理策划方案内部治安管理策划方案3、通知保安和安环部，发送治安管理策划方案并督促办理不通过6、审查办理结果通过7、向办公室主任汇报结束办公室主任不通过2、部长审核方案通过15收文办理流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB152. 流程目的：明确公司收文流程3. 流程输入：收文登记单文件处理单4. 流

20、程输出：档案归档登记表5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述1 收文并登记，填写文件处理单主任签署初批意见看是否需要公司领02导签署意见3 是否重要4 公司领导审阅，并签署办理意见文件具体事项承办人依照文件精神办05理相关事项并填写办理结果督查事项办理情况，并将文件归档，06并填写归档登记表重要输入重要输出相关表单收文登记单文件处理单文件处理单审核结果文件处理单文件处理单档案归档登记表（二）流程图示收文办理流程秘书开始1、收文并登记，填写文件处理单收文登记单文件处理单6、督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表档案归档登记表结束办公室主任2 、主任签署初批意

21、见看是否需要公司领导签署意见文件处理单3、是否重要是公司领导具体事项承办人否5、文件具4、公司领体事项承办导审阅，并人依照文件签署办理意精神办理相见关事项并填写办理结果文件处理单文件处理单16卫生管理流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB162. 流程目的：明确卫生管理流程3. 流程输入：定期派人对公司各个部门的卫生进行检查4. 流程输出：奖惩通知单卫生检查档案5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01定期派人对公司各个部门的卫生进行检查02将检查结果整理成书面材料通知各部卫生检查结果门汇总表03各部门就检查结果及要求进行卫生打扫04复

22、查卫生情况复查结果05根据卫生检查情况发出奖惩通知并归奖惩通知单档卫生检查档案（二）流程图示卫生管理流程办公室行政主管开始1、定期派人对公司各个部门的卫生进行检查2、将检查结果整理成书面材料通知各部门卫生检查结果汇总表不通过4、复查卫生情况通过5、根据卫生检查情况发出奖惩通知并归档奖惩通知单卫生检查档案结束公司其他部门3 、各部门就检查结果及要求进行卫生打扫17印鉴使用流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB172. 流程目的：明确印鉴使用流程3. 流程输入：提出用印申请4. 流程输出：用印登记表5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01

23、提出用印申请02判断是盖章还是外带03填写外带申请单外带公章 /审核资料判断是否重要04主管审核05审核06办理用印或印章外带事项判断结果公章外带申请单 / 审核结果审核结果审核结果用印登记表（二）流程图示印鉴使用流程使用印鉴人员办公室主任开始1 、提出用印申请是是3 、填写外带申请单外带公章公章外带申请单4 、主管审核是5、审核印鉴管理员2 、判断是盖章还是外带否3 、审核资料判断是否重要否6、办理用印或印是章外带事项用印登记表否结束否18用车申请流程（一）流程程序文件1. 流程编号： ZB182. 流程目的：明确用车流程3. 流程输入：提交用车申请单4. 流程输出：公司车辆出车5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述1 用车人提出用车申请02办公室主任判断3 公司车辆出车重要输入重要输出相关表单用车申请单判断结果（二）流程图示用车申请流程用车申请人办公室主任开始1 、用车人