集团公司主要业务分权手册

1、XX集团主要业务分权手册（试行稿）序号业务内容提案审核会签审批备案备注一一战略管理集综r集行总会总裁集综1集团经营理念与经营方针集综集行总会总裁集综 集2集团中长期发展战略规划事集综集会厶总裁集综 集3事业部中长期发展战略规划子集综集会厶总裁集综 集4子公司中长期发展战略规划二二二经营管理集综集行总会总裁集综 集1经营计划集综集行总会总裁集综 集1)集团年度经营规划集综事集综 集2)集团年度经营计划的确定与子集综 集3)调整集行集综4)事业部年度经营企划书5)及经营计划子公司年度经营企划书及经营计划集团月度工作计划与工作总结序号业务内容提案审核会签审批备案备注6)事业部月度工作计划与集综集行集

2、会厶事集综 集备注7)工作总结集综集行行总子集综 集8)子公司月度工作计划与事集综集会厶事集综、9)事集综集行子集财工作总结2子集综集会厶行总集综、1)事业部月度经营状态分子集综集行总裁集财2)析报告集综集行行总行总集综3)4)5)6)31)2)序号子公司月度经营状态分析报告组织与流程集团年度整体管理方案集团机构设置与组织流程调 整方案事业部年度整体管理方案事业部机构设置与组织流程 调整方案子公司年度整体管理方案子公司机构设置与组织流程调整方案目标管理集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考核事业部经营目标责任考业务内容集综提案集行审核行总会审总裁 行总 总裁 总裁 总裁 审批集 集综集 集综

3、集 集综集 集综集集综集集综备案3)41)2)3)4)123核方案的确定、调整及考核 子公司经营目标责任考 核方案的确定、调整及考 核文件与制度以集团名义签发的管理文件以集团名义签发的工作指令 性文件以事业部名义签发的管理文 件集综集部集部集投事子事、子事、子集行集综 集综 财总 集投 集投 集投 集投行总 集行 集行 总会 财总 财总 财总总裁 总裁 总裁 事 子 总裁 总裁 总裁 总裁 财总集综集集综集集综集集综集集综 集投 集投 集投 集投 集投4以子公司名义签发的管理文 件投资管理集团年度投资规划事业部年度投资计划子公司年度投资计划生产经营性项目投资可 行性报告及项目申报审 批50万元

4、及以上50万元以下序号业务内容提案审核会签审批备案备注51)2)6789序号非生产经营性项目投资 可行性报告及项目申报 审批集团5万元以下5万元及以上事业部、子公司5万元以下集工集工 事、子集投集投 事、子集投集投集行 集行 集投 财总 审核 集投 集投 集行财总 财总 财总 总会 会签 财总 集行 行总行总总裁 事、子总裁财总总裁 事、子总裁集工 集工 集投 集投 集投 集投 集投 集投备注10115万元及以上集团资产对外转让审批5万元以下5万元及以上事业部、子公司资产对外转让审批5万元以下5万元及以上新产品、新事业及外延发展项目审批提案 事、子 事、子 事、子 集部、 事、子 集部、 事、

5、子 事、子集投财总总裁 总裁 审批 集投 财总 总裁 行总 总裁 总裁集投 集投 备案 集投 集投 集投15万元以下15万元及以上生产经营性固定资产集 团内配置变更审批业务内容10万元以下10万元（含）至50万元50万元及以上非生产经营性固定资产 集团内配置变更审批5万元以下5万元及以上重大投资项目验收报告四财务管理集财财总财总总裁集财备注1预算与决算事集财财总总裁集财1)集团年度财务预算和决算子集财会签总裁集财2)事业部年度财务预算和决算集财财总财总总裁集财3)子公司年度财务预算和决算集财财总财总事集财4)集团月度财务预算提案审核子集财5)事业部月度财务预算集工集行总裁集财、6)子公司月度财

6、务预算集工集行审批集综7)集团财务决算（年中、年度）事、子集行财总备案序号报告事、子财总总裁集财2业务内容事、子财总事、子集财1)付款报销集财财总总裁2)（工程项目付款报销审批）集财财总财总3)集团集财财总总裁35万元以下集财财总总裁1)5万元及以上集财财总总裁2)事业部、子公司集财财总总裁3)4)5)6)7)5万元以下5万元及以上购买机器设备、模具付款报销5万元以下5万元及以上资金管理集团年度贷款规模与融资计划集团年度资金计划业务银行的建立与终止贷款成本的确定借款、抵押、担保合同的签订 抵押、担保权的设定与变更 资金借入审批集财总裁总裁 总裁 总裁序号业务内容提案审核会签审批备案备注8)偿还

7、贷款本、息审批集财财总财总总裁集财备注9)内部借贷及资金调度审批集财财总财总总裁集财4资产管理集财集财财总总裁集财1)资产保险事、子财总集行总裁集财2)集团集财集财集行财总集财5事业部、子公司集财集财会签总裁集财1)不良债权处理事、子集部集财事、子备案序号集团事、子集财财总财总集财2)3)4)5)10万元以内10万元及以上事业部、子公司1万元以内1万元至10万元10万元及以上五项费用及其它本人本人 本人 本人 本人 提案 本人集财 事、子审核集部集部集部集综集行总裁 集部 集行 行总 财总 行总 审批集财、集综集财、集综出差及费用额度审批集团省内出差省外出差国外出差超额度费用报销事业部、子公司

8、国外出差业务内容超额度费用报销因公借支集团1000元以下1000以上5000元以下5000元以上事业部、子公司5000元及以下5000元以上重要核算基准和会计科目处理的变更集团财务管理制度事业部、子公司财务管理制度本人本人本人事、子集财财总事、子集财财总总裁 事、子财总财总总裁 事、子五123序号品质管理事业部品质管理年度工作计划子公司品质管理年度工作计划事业部、子公司重大质量事故处理业务内容提案审核会签事子事、子审批集综 集集综集集综备案备注六123451)2)3)营销管理事业部、子公司年度营销总体 万案年度销售价格制订及调整 特殊销售政策的制定 国内营销体系的设计与组建 万案销售铺底资金（

9、每一客户）50万元以下50万（含）至100万元以下100万元及以上事、子事、子事、子 事、子 事、子 事、子 事、子 财总 总裁集综财总 财总 集综七11)2)3)4)人力资源管理制度、规范集团人事管理制度事业部、子公司人事管理制度集团咅部门疋冈疋员疋编方案 及调整方案事业部、子公司定岗定员定编方案及调整方案集人集部集综集人行总总裁 事、子行总 事、子集综集综 集人 集人序号业务内容提案审核会签审批备案备注21)2)3)4)5)6)7)8)9)人力资源规划与招聘集团年度人力资源规划事业部、子公司人力资源规划集团年度人力资源需求计划 及招聘计划事业部、子公司年度人力资源 需求计划及招聘计划 集团

10、月度专业人员需求计划 与招聘计划事业部、子公司月度专业人员集人 集人 集人 集部 集部 集部集人集人集会厶行总 事、子行总 事、子行总 事、子集人事、子行总事集综 集人 集人 集人 集人 集人 集人 集人 集人 集人10)需求计划集团部门辅助人员招聘审批 事业部、子公司工人及辅助人 员招收专业人员接受试用审批集团部门事业部子公司专业人员转正定级审批集团部门事业部子行总事集人序号业务内容提案审核会签审批备案备注31)2)3)4)5)6)序号子公司培训管理集团年度培训规划及月度培训计划事业部、子公司年度培训 计划及月度培训计划 年度培训费用预算及预算分 解集人集人集人 事、子集人提案 事、子集人集

11、人 审核 集人 行总 集人 集人 行总 行总会签集会厶集会厶子行总 事、子行总集人行总 事、子行总集人集人集人集财集人集人 事、子集人备注7)41)2)51)2)3)集团部门人员公派脱产学习7天以下或3000元以下/人7天及以上或3000元及以上/人事业部、子公司人员公派脱产 学习7天以下或3000元以下/人7天及以上或3000元及以上/人集部集部 事、子集人集人集部集人集人行总审批 事、子行总总裁行总集人总裁 事、子 事、子集人集人备案集人集人集人集人集人集人集人事、子集团外聘师资培训费用审批3000元以下3000元及以上业务内容事业部、子公司外聘师资培训 费用审批3000元以下3000元及

12、以上人事绩效考评集团部门人事工作绩效 考评报告高层干部中层干部专业人员事业部、子公司人事绩效考评报告高层干部中层干部专业人员人事异动管理集团部门高层干部任免、 辞职、辞退及调动审批 集团部门中层干部任免、 辞职、辞退及调动审批 集团部门专业人员任免、辞 职、辞退及调动审批总裁总裁行总集人集人集人序号业务内容提案审核会签审批备案备注4)事业部、子公司高层干部集人行总集会厶总裁集人备注5)6)7)61)2)3)4)5)序号任免、辞职、辞退及调动 审批（不包括财务部门负 责人）事业部、子公司财务部门 负责人任免、辞职、辞退 及调动审批事业部、子公司中层干部 任免、辞职、辞退及调动 审批集财 事、子集

13、人事、子集人事、子集人提案集部集部财总 集人 行总 集人 行总 集人 审核 集人 集人 集人行总 总会 会签 行总 行总总裁行总 事、子总裁行总总裁行总行总审批 事、子集人集人 事、子集人集人集人集人集人备案集人6)7)8)9)10)事业部、子公司专业人员任 免、辞职、辞退及调动审批 薪资管理集团公司薪资政策与新资管 理体系事业部、子公司的薪资管理政 策与整体分配方案集团年度工资预算及调整事业部、子公司年度工资预算及调整集团部门月度工资额度审批 业务内容事业部、子公司月度工资额度 审批特殊人员试用期工资审批集团事业部、子公司集团部门员工薪资调整副科级及以上主管级及以下集部 事、子集人事、子集人

14、事、子集人行总事、子总裁行总总裁事、子 事、子 行总 集人 行总 集人集人 集人 集人 集人 集人 集人 集人 集人 集人 集人事业部、子公司员工薪资调整 副部级以上干部薪资调整 正、副科级干部薪资资调 整主管级及以下员工薪资调整重大劳资纠纷处理措施集团事业部、子公司违反劳资纪律处理措施集团事业部、子公司序号业务内容提案审核会签审批备案备注八12345技术开发事业部、子公司中长期研 发规划事业部、子公司年度新产品开发、老产品改造计划事业部、子公司年度新产品开发企划案技术系统重要管理制度技术引进、合作项目审批事、子事、子事、子行总行总行总总裁总裁 事、子 事、子总裁集投 集投 集投 集综 集投九

15、1生产制造设备、模具发往外协厂家50万元以下50万元及以上事、子财总事、子总裁十123审计监察审计监察制度的制定重要事项审计监察报告 轻微违规违纪越权事件的处集审集审 集审 集综财总财总集行总裁 总裁 财总 行总集综集审集审、集人理涉及经营问题涉及行政问题集综、集人序号业务内容提案审核会签审批备案备注4严重违规违纪越权事件的处集审财总行总总裁集审、备注5理集综集行行总总裁集人6涉及经营问题集审财总行总总裁集综、7涉及行政问题集综集行财总行总集人8涉嫌违法犯罪案件的移交集审财总行总总裁集审、9对举报有功人员的奖励决定集审集审会签财总集人10集团部门重要岗位人员离任事、子集审总裁集综、序号审计事、

16、子集行财总集人副部级及以上集综财总行总集人副部级以下集审审核总裁集人事业部、子公司重要岗位人员提案审批集人离任审计集人副部级及以上集综副部级以下备案涉及集团权益的重大合同项目法律审查报告子公司目标责任考核审计报告业务内容十一公关宣传集综集行集务行总集综1宣传政策、方针的制定集综集行集务行总集综2内部形象规范化管理方案集综集行行总集综3集团报刊、杂志的采编及内部集综集部集行集综4各类简报、海报的印刷集务集部集行集务5集团展柜、展台、展厅的策划本人集行集务6与制作集务事、子集务7集团员工厂卡制作本人事、子集务8样板设计集综集行集综9零星制作申请集行事业部、子公司员工厂卡制作事、子样板设计事、子零星

17、制作集行集团部门名片印刷样板设计零星制作事业部、子公司名片印刷样板设计零星制作对外宣传数据库、宣传信息库序号业务内容提案审核会签审批备案备注10事业部、子公司非营销类软性集综集行行总事、子集综 集备注11宣传单项计划审批集综集行行总集行集综 集12集团公关宣传活动集综集行会签行总集综 集133000 元以下集综集行事、子集综 集143000 元及以上事、子集综事、子集综 集15事业部、子公司宣传活动集综审核行总集综 集163000 元以下事、子事、子集综 集173000 元及以上提案总裁集综序号以集团名义参加非营业性对总裁备案外参展方案集行以事业部、子公司名义参加非集行营业性对外参展方案审批开

18、展各类企业外部赞助活动审批集团事业部、子公司非营销类宣传品、礼品制作审批集团事业部、子公司集团部门与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与交流活动审批业务内容18192021序号3000元以下（含）3000元以上事业部子公司与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与交流活动审批3000元以下（含）3000元以上文体活动集团重大庆典活动的策划与组织方案集团文艺活动及文体比赛费用审批5000元以下（含）5000元至2万元以下（含）2万元以上事业部、子公司文艺活动及文体比赛费用审批5000元以下（含）5000元至2万元以下集综集综集综集部集部集综 事、子提案集行 集行 集综 集综 集行 集综 审核集行 行

19、总 集行 会签集行行总 事、子 事、子行总 集行 行总 总裁 事、子 事、子行总审批集综 集集综 集集综集集综备案备注（含）2万元以上业务内容十二仃政后勤集部集务集行集行集务、1员工抚恤、慰问集部集务集行行总集人1)集团事、子集务集行事、子集务、2)3000元以下集部、集务行总集人23000元及以上事、子集务集行集务3事业部、子公司事、子集行事、子集务43000元以下集综事、子集行1)3000元及以上事、子行总集行2)员工工伤事故处理（非异地公行总集行司）事、子集行安全生产、保卫事故处理集行集行一般事故重大事故特大事故休假决定集团部门事业部、子公司（管理人员）5天以内5天及以上序号业务内容提案

20、审核会签审批备案备注5办公设备配置标准审批 1集部:集务集行6及购置、安装审批（除计事、子集务集行7算机）集部集电行总8集团部门事、子集电行总9子公司（非异地公司）集部集务集行10集团部门计算机的购买、淘汰事、子集务集行11集部集务集行12或报废事业部、子公司计算机的购 买、淘汰或报废（非异地公司） 集团部门电话安装审批事业部、子公司电话安装审批（非异地公司）集团办公场地分配及调整 集团、现代公司、盈科公司办 公地的绿化项目集团、现代公司、盈科公司员 工饭堂食品价格确定及米购集务集务集行集行十三1对外合同产品销售：500万元以上/事、子集综事、子集综序号业务内容提案审核会签审批备案备注2345678910份原材料采购：200万元/份设备采购合同30万元以下30万元及以上技术合作合同10万元以下10万元及以上土地使用权的受让合同房屋租赁合同20万元以下20万元及以上房屋买卖20万元以下20万元及以上建筑合同事、子 事、子 事、子 事、子 事