高管绩效考核全案

1、-高层管理人员绩效考核2.1董事会关键绩效考核指标序KPI 指标考核周指标定义 / 公式资料来号期源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务财务部收入额3主营业务年度考核期末当年主营业务收入财务部收入增长率考核期前一年主营业务100%收入4净利润净资产收益率年度100%财务部净资产5企业战略年度考核期内已实现的战略目标数董事会目标实现率考核期内应实现的战略100%目标数6董事工作年度股东大会审议通过的董事报告数量董事会报告通过率董事会提交股东大会审100%议的报告数量2.2监事会关键绩效考核指标序考核周期指标定义 / 公式资料来

2、源KPI 指标号财务审查计划年度规定时间内完成财务审查的工作量100%监事会1财务审查计划完成的工 作量按时完成率财务状况调查年度规定时间内完成财务调查的工作量100%监事会2财务状况调查计划完成的工作量计划完成率经营管理监督年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会3会议召开次数各项监督检查年度规定时间内提交监督检查报告的数量100%监事会4规定时间内应提交的监督检查报告的总数报告提交及时率列席董事会年度考核期内列席董事会会议的次数监事会5会议的次数监事工作年度股东大会审议通过的监事报告数量100%监事会6监事会提交股东大会审议的报告数量报告通过率精选资料-2.3总经办关键绩效考核指标序号

3、KPI 指标考核周期指标定义 / 公式资料来源1部门工作计划月/ 季/规定时间内实际完成计划任务数总经办规定时间内应完成计划100 %按时完成率年度任务数2文书记录起月/ 季/发生影响文书记录质量的严重错误次总经办草差错次数年度数3总经理日程月/ 季/总经理对日程安排表示不满意的次数总经办安排合理性年度4印鉴违规月/ 季/没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办使用次数年度5文件传递及时性月/ 季/考核期内没有及时传递文件的次数总经办年度6会议准备月/ 季/因会议准备不足而造成会议总经办的充分性年度延误或会议中断的次数7档案资料月/ 季/规定时间归档的文件数总经办规定时间内应归档的文100%归档及

4、时率年度件总数8企业宣传网站月/ 季/考核期内企业宣传网站每周更新的次总经办更新频率年度数精选资料-2.4 总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门指标考核指标分值绩效目标值维度职位董事长部门考核人姓名净资产回报率15考核期内净资产回报率在 _% 以上财主营业务收入15考核期内主营业务收入达到_万元利润额10考核期内利润额达到 _万元务总资产周转率5考核期内总资产周转率达到_% 以上类考核期内成本费用利润率达到_% 以成本费用利润率5上年度发展战略目标完成10考核期内年度企业发展战略目标完成率率达到 _%内部考核期内新业务拓展计划完成率在运营新业务拓展计划完成率5_% 以上类考核期内投

5、融资计划完成率在_% 以投融资计划完成率10上客市场占有率5考核期内市场占有率达到 _% 以上考核期内品牌市场价值增长率在_%户品牌市场价值增长率5以上类客户投诉次数5考核期内控制在 _% 以内学习核心员工保有率5考核期内达到 _%发展员工流失率5考核期内控制在 _% 以内类本次考核总得分1. 成本费用利润率利润总额成本费用利润率= 成本费用总额 100%2. 品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得考核指标说明考核得分精选资料-被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.5 生产总监绩效考核指标量表被考核人姓职位生产总监部门名考核人姓名职位总经理部门指标KPI 指

6、标权重绩效目标值考核得维度分财净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%以上务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_ 万元类生产成本控制10%控制在预算之内年度企业发展10%考核期内年度企业发展战略目标完成率战略目标完成率达到 _%生产计划完成率10%达到 100%内部产品质量合格率10%达到 _%运营产品废品率5%控制在 _%以内类生产设备完好率5%考核期内达到 _%劳动生产率10%比上一考核周期提高_%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0 ，一般性安全生产事故控制在 _ 以内客客户满意率5%考核期内客户满意率在_%以上户员工满意度5%考核期内员工满意度在_分以上类学习培训计划

7、完成率5%考核期内培训达到 100%发展员工流动率5%考核期内员工流动率控制在_% 以内类核心员工保有率5%达到 _%以上本次考核总得分员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值考核指标说明精选资料-2.6销售副总绩效考核指标量表被考核人姓职位销售副总部门名考核人姓名职位总经理及各副总部门指标考核指标分绩效目标值考核维度值得分净资产回报率7考核期内净资产回报率在_% 以上财主营业务收入10考核期内主营业务收入达到_ 万元务销售收入10考核期内销售收入达到_万元类销售费用5考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5考核期内货款回收率达到_%年度企业发展

8、战略目标完8考核期内年度企业发展战略目标完成率成率达到 _%内部销售计划完成率10考核期内销售计划完成率达到_%运营合同履约率5考核期内合同履约率达到_%类销售增长率5考核期内达到 _%市场推广计划完成率5考核期内市场推广计划完成率达到_%客市场占有率5考核期内市场占有率达到_%户客户保有率5考核期内客户保有率达到_%类客户满意率5考核期内客户满意率在_%以上团队培训计划完成率5考核期内培训计划完成率达到100%合作核心员工保有率5考核期内核心员工保有率达到_%学习发展和各部门团队合作上5一次不配合扣 2 分类本次考核总得分精选资料-考核指标销售增长率说明当期销售额或销售量销售增长率1 100

9、%上期（或去年同期）销 售额或销售量2.7客服总监绩效考核指标量表被考核人姓职位客服总监部门名考核人姓名职位总经理部门指标KPI 指标权重绩效目标值考核得维度分净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%财以上务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_类万元客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内年度企业发展战略目标完10%考核期内年度企业发展战略目标成率完成率达到 _%内部客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到 100%运营考核期内客服标准有效执行率达类客服标准有效执行率10%到_%客服流程改善目标达成率10%考核期内客服流程改善目标达成率在 _% 以上客户投诉处理满

10、意率10%考核期内客服投诉处理满意率达客到_% 以上户投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到_%类部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到_分以上学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到发展100%类核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到精选资料-_%本次考核总得分1. 客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成的项数=100%客服流程改善目标设定的项数考核2. 投诉解决率指标解决的投诉数说明100%投诉解决率 =投诉总次数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.8 行政副总绩效考核指标量表被考核人姓职位行政总监部门名考核人姓名职位总经

11、理部门指标KPI 指标权重绩效目标值考核得维度分净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_% 以上财主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到_万元务考核期内办公用品费用控制在预算类办公用品费用控制5%范围之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内年度企业发展战略目标完10%考核期内年度企业发展战略目标完成率成率达到 _%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到内部100%运营行政工作流程改善目标完10%考核期内行政工作流程改善目标完类成率成率达到 _%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内达到 _%内部员工满意率

12、5%考核期内内部员工满意率达到客户_%类后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于_次精选资料-考核期内培训计划完成率达到学习培训计划完成率5%发展100%考核期内核心员工保有率达到类核心员工保有率5%_%本次考核总得分被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.9生产总监绩效考核方案方案名受控状态生产总监绩效考核目标责任书称编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期限年月日年月日。二、双方的权利和义务 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 乙方负责所在部

13、门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准 乙方年薪为 _万元（乙方年薪= 固定薪酬65%+浮动薪酬35%。） 每月固定发放薪水_人民币； 每月浮动部分为_ 元人民币， 根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。 每半年根据半年考核的常规KPI 指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_ 元。四、工作目标与考核（一） KPI 指标考核精选资料-生产总监常规的KPI 考核指标如下表所示。KPI 考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标总产值财务总成本类指标总利润生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性非财务产

14、品优良率类指标产品合格率安全生产事故（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作计划目标实际完成情况考核标准评估事项（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。精选资料- 本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明批准人编制人员审核人员员批准日编制日期审核日期期2.10销售副总绩效考核方案方案名称受控状态销

15、售总监绩效考核目标责任书号编一、目的为明确工作目标、 工作责任， 公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限年月日 - 年月日。三、职权对公司销售人员的任免建议权及考核权。对市场营运有决策建议权。有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准指标考核标准绩销售额分销售增长率绩效目标值为 _%，每低于1%，减 _分，完成率 _% ，此项得分为销售计划完成率绩效目标值为 _%，每低于1%，减 _分，完成率 _% ，此项得分为销售回款率绩效目标值为 _%，每低于1%，减 _分，完成率 _

16、% ，此项得分为市场占有率绩效目标值为 _%，每低于1%，减 _分，完成率 _% ，此项得分为（二）管理绩效指标 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_分，每低 _分，减 _分。 客户有效投诉次数每有1 例，减 _ 分。 核心员工保有率达到_%，每低于1% ，减 _分。精选资料- 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1 例，减 _分。 部门培训计划完成率达100% ，每低于1% ，减 _分。 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_分。五、附则 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 本责任书的签订

17、之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者各执一份。相关说明编制人员批准人审核人员员2.11财务总监绩效考核方案方案名财务总监绩效考核目标责任书受控状态称编号一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间_年_月 _日聘期_年_月 _日 _年 _月 _ 日考 核 期_年_月 _日 _年 _月 _ 日二、主要职责1. 组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2. 对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3. 财务监控， . 财务分析与预测。5 、 . 疏通融资渠道，审计管理。7. 分管部门管理。三、工作目标1. 财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时

18、解决，每出现1 次，减 _分。2. 财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减 _分 _ 分。3. 疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100% 地完成，每差1% ，减 _分。4. 投资回报率达到 _% ，每低 1% ，减 _分。5. 资金利用率达到 _% ，每低 1% ，减 _分。6. 成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1 次，减_ 分。7. 分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100% ，未完成该项工作，减 _分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_ 分以上，加 _分。8. 年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作实际完