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文档简介
1、1 / 5 大连保税区工商行政管理局： 我公司及公司股东兹授权何冬方办理法定代表人变更等相关工商变更登记 事宜。 特此证明。 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 法定代表人（签章）： 新昌县合成化工厂 法定代表人（签章）：授权委托书 新昌县五马综合厂 法定代表人（签章） 2 / 5 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 董事长选举证明 大连保税区工商行政管理局： 根据公司法有关规定和本公司章程第十五条的规定，全体董事选举 吴铁平为公司董事长。 该董事长的任职条件符合公司法的有关规定。 全体董事签名： 二 00 二年五月十四日3 / 5 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 董事会会议决议 大连保税区新旅
2、程国际贸易有限公司于 2002年 5月 14日在新昌县合成化工 厂会议室召开二 00 二年董事会会议。全体董事出席了会议，公司总经理列席会 议，符合公司法和公司章程的规定。全体董事一致表决通过了以下决议： 因新旅程关联公司浙江新和成股份有限公司上市要求， 同意胡柏藩不再担任 本公司董事长职务， 选举吴铁平为公司董事长。 根据公司章程规定， 公司董事长 为公司法定代表人，所以，胡铁平为公司新的法定代表人。 同意占出席会议董事数的 100%，反对 0，弃权 0。 董事签名： 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 00 二年五月十四日4 / 5 关于大连保税区新旅程国际贸易有限公司 董事、监事选举证明
3、大连保税区工商行政管理局： 根据中华人民共和国公司法 有关要求和公司章程第十五条、 第二十一条 的规定，经全体股东选举， 以下同志分别为董事会成员和监事， 具体成员名单如 下： 董事会成员： 吴铁平 胡柏藩 王学闻 监事： 石观群 以上选举符合公司法的有关规定。 特此证明。 全体股东： 新昌县合成化工厂（盖章） 新昌县五马综合厂（盖章）5 / 5 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 董事、监事身份及住所证明 大连保税区工商行政管理局： 关于大连保税区新旅程国际贸易有限公司董事、监事身份及住所的证明如 下： 姓名 职务 住所 身份证号码 吴铁平 董事长 辽宁省大连市白山路 14 号 214515x 胡柏藩 董事 浙江省新昌县城关镇青年路 3号 3327 王学闻 董事 浙江省新昌县城关镇江南路 8号 3301 石观群 执行监事 浙江省新
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