广电股份组织设计方案

1、1广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司管理整合咨询广电股份有限公司管理整合咨询组织设计方案报告（讨论稿）2广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织设计方案广电股份有限公司组织设计方案组织结构图关键部门主要职能组织结构图演变示意关键岗位职责关键管理流程流程说明综述综述组织方案组织方案程序手册程序手册11/4/20213广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织设计方案内容广电股份有限公司组织设计方案内容1.综述组织设计原则组织结构一览主要业务流程一览2.组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构与关键职能描述股份

2、公司整体组织架构演变示意股份公司关键岗位描述及业绩指标3.程序手册战略规划管理流程投资管理流程财务管理流程人力资源管理流程11/4/20214广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织设计方案内容广电股份有限公司组织设计方案内容1. 综述组织设计原则组织结构一览主要业务流程一览2. 组织方案3. 程序手册11/4/20215广电股份/20010628-组织设计（第五稿）组织设计的基本原则组织设计的基本原则组织设计原则组织设计原则分工协作原则指挥同一原则任务目标原则精干高效原则有效幅度原则责权利结合原则稳定与适应结合原则集分权原则11/4/20216广电股份/200106

3、28-组织设计（第五稿）广电股份的战略发展方向广电股份的战略发展方向 信息产品制造 信息终端产品数字高清晰度显示器、电缆调制解调器和机顶盒等网络设备产品无线宽带接入设备、网络交换机和网络安全系统等 信息服务 网络工程对有线网络进行“三网合一”的改造 网络经营开设电子商务平台和参股有线网络的增值服务 从家电制造企业向集网络设备和信息技术服务为一体的高科技企业转变从家电制造企业向集网络设备和信息技术服务为一体的高科技企业转变11/4/20217广电股份/20010628-组织设计（第五稿）符合战略发展方向的业务组合符合战略发展方向的业务组合合理的组织架构设计合理的组织架构设计规范的管理流程规范的管

4、理流程l建立强大的建立强大的OEMOEM基地基地l加强网络信息产业的构建加强网络信息产业的构建l逐步清理与战略发展方向逐步清理与战略发展方向相背的业务相背的业务l有效的管理幅度与清晰的有效的管理幅度与清晰的管理层次管理层次l明晰的职责与权限明晰的职责与权限l现实性与前瞻性相结合现实性与前瞻性相结合l紧密的分工与协作紧密的分工与协作l有效的信息流传递有效的信息流传递支撑战略的有效实施支撑战略的有效实施战略的有效实施需要广电股份从以下三个层面进行改善战略的有效实施需要广电股份从以下三个层面进行改善11/4/20218广电股份/20010628-组织设计（第五稿）业务组合业务组合组织架构组织架构规范

5、的管理流程规范的管理流程l 传统产业盈利能力传统产业盈利能力下降，新的利润增下降，新的利润增长点尚未形成长点尚未形成l 下 属 公 司 自 成 体下 属 公 司 自 成 体系，缺乏战略协同系，缺乏战略协同l 相当数量下属公司相当数量下属公司资产质量较差资产质量较差l 职能部门间权责不职能部门间权责不清，工作中存在灰清，工作中存在灰色地带色地带l 总经理管理幅度过总经理管理幅度过大，工作繁重大，工作繁重l 股份公司对下属公股份公司对下属公司财务监控力度不司财务监控力度不足足l 投资管理缺乏规范投资管理缺乏规范的流程与制度的流程与制度l 财务监控缺乏有效财务监控缺乏有效的管理流程的管理流程在上述三

6、个层面，广电股份存在的主要问题在上述三个层面，广电股份存在的主要问题11/4/20219广电股份/20010628-组织设计（第五稿）根据广电股份发展战略对现有业务的综合评估根据广电股份发展战略对现有业务的综合评估公司财务状况评估公司财务状况评估 Aa忠鳞电子企业有限公司广电飞跃照明电子器材厂亿人通信终端有限公司AbBa 浦东有限公司飞亭电器有限公司广飞模塑成衣厂电视电子进出口公司凯歌国际贸易有限公司Bb广电凯歌实业有限公司 广电凯歌雷达通讯设备厂广联电子有限公司广电计算机有限公司CbBc 广电惠众实业公司上海广星电子有限公司广电飞跃实业有限公司广电凯歌汽车电子设备厂广电教育设备有限公司广电模

7、具成型公司广电数字音像电子有限公司 Cc对外技术合作公司联威电子有限公司金星电子有限公司广电销售中心CdDc广电凯歌洗衣机厂广电飞跃微波炉厂广电通信设备有限公司Dd广电凯歌无线电厂广电飞跃电子通信设备厂 广电供销公司应确信平面显示系统信息技术公司电子商务 战略退出战略退出战略待调整战略待调整产业转型及提升产业转型及提升 新产业开拓新产业开拓 低低 战战 略略 地地 位位 高高盈利情况分类：A 盈利能力良好 B 盈利能力一般 C 能基本维持 D 亏损较严重资产质量分类：a 资产质量较好 b 有部分不良资产 c 不良资产较多 d 资不抵债 11/4/202110广电股份/20010628-组织设计

8、（第五稿）集权管理分权管理针对不同业务运营特点，广电股份应采取不同的管理模式针对不同业务运营特点，广电股份应采取不同的管理模式控制型管理控制型管理授权型管理授权型管理例外型管理例外型管理财务目标型管理财务目标型管理特特征征股份公司的董事会或领导者直接参与下属企业的经营管理，给下属企业明确的经营指令下属企业没有任何决策权，完全按照股份公司的决策执行下属企业仅对被授权的部分职能行使决策权，除此以外的任何经营决策必须通过股份公司下属企业被授予较大的经营决策权股份公司通过预算、经营报告等途径间接控制下属企业股份公司仅对下属企业决策权力以外的个别重大事项形式决策权股份公司对下属企业设定一定的财务经营目标

9、下属企业在经营过程中有充分的决策权力优优点点决策对日常作业经营指导性强下属企业在经营过程中的特定领域有自主权股份公司仍对下属企业有较强的控制下属企业对日常经营具有较大的决策权力股份公司仍通过预算、汇报等把握下属企业发展方向股份公司对下属企业的管理简单，目标明确缺缺点点下属企业的发展受到股份公司人员数目与信息处理量的限制，难以适应大型企业运作如果授权范围较小，下属企业仍无法及时处理经营问题对于内部控制管理要求较高股份公司对下属企业的发展没有控制11/4/202111广电股份/20010628-组织设计（第五稿）对广电股份近期业务组合的建议对广电股份近期业务组合的建议股东大会股东大会董事会董事会监

10、事会监事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理信息产品信息产品营业本部营业本部终端产品营终端产品营业本部业本部技术中心技术中心管理分公管理分公司司物业分公物业分公司司参控股公参控股公司司应应确确信信公公司司战略战略待调待调整子整子公司公司参参股股子子公公司司金星公司金星公司（OEMOEM主体）主体）电子商务分电子商务分公司公司终端产品制终端产品制造公司造公司DRTVDRTV分公分公司司APAP分分公司公司销售中心销售中心OEMOEM子公子公司司多元业务多元业务本部本部职能部门职能部门11/4/202112广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织设计方案内容广电股份有限

11、公司组织设计方案内容1. 综述组织设计原则组织结构一览主要业务流程一览2. 组织方案3. 程序手册11/4/202113广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司远景组织架构广电股份有限公司远景组织架构战略战略发展部发展部投资投资管理部管理部董事会董事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理信息产品事信息产品事业部业部OEMOEM事业部事业部技术中心技术中心多元业务事多元业务事业部业部财务财务中心中心人力人力资源部资源部法律法律事务部事务部总经理总经理办公室办公室审计审计监察部监察部企业企业文化部文化部终端产品终端产品销售事业部销售事业部11/4/202114广电股份/200

12、10628-组织设计（第五稿）广电股份近期调整后的组织架构广电股份近期调整后的组织架构总部职能部门总部职能部门董事会董事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理审计监察审计监察室室投资管理投资管理部部总经办总经办企业文化企业文化部部技术中心技术中心战略发展战略发展部部法律事务法律事务部部人力资源人力资源部部财务中心财务中心预算监控预算监控会计核算会计核算资金管理资金管理市场规划市场规划产业规划产业规划资产管理资产管理投资管理投资管理战略规划战略规划11/4/202115广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织设计方案内容广电股份有限公司组织设计方案内容1. 综述组织设计

13、原则组织结构一览主要业务流程一览2. 组织方案3. 程序手册11/4/202116广电股份/20010628-组织设计（第五稿）战略管理：战略管理：整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程投资管理：投资管理：项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程资产处置流程资产处置流程参股公司股权管理流程参股公司股权管理流程财务管理：财务管理：会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程资金支出管理流程资金支出管理流程预算考评管理流程预算

14、考评管理流程分公司收入管理流程分公司收入管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理：人力资源管理：人员招聘流程人员招聘流程员工培训流程员工培训流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程目标管理目标管理合理有效的管理流程是实现目标管理的必要保障合理有效的管理流程是实现目标管理的必要保障11/4/202117广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织设计方案内容广电股份有限公司组织设计方案内容1. 综述2. 组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构与关键职能描述股份公司整体组织架构演变示意股份公司关键岗位描述及业绩指标3. 程序手册11/4/202118广电股份/20

15、010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司近期调整后的组织架构广电股份有限公司近期调整后的组织架构战略战略发展部发展部投资投资管理部管理部股东大会股东大会董事会董事会监事会监事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理信息产品信息产品营业本部营业本部终端产品营终端产品营业本部业本部技术中心技术中心管理分公管理分公司司物业分公物业分公司司参控股公参控股公司司应应确确信信公公司司战略战略待调待调整子整子公司公司参参股股子子公公司司管理委员管理委员会会金星公司金星公司（OEMOEM主体）主体）电子商务分电子商务分公司公司终端产品制终端产品制造公司造公司DRTVDRTV分公分公司司APAP分分公司公

16、司销售中心销售中心OEMOEM子公子公司司多元业务多元业务本部本部财务财务中心中心人力人力资源部资源部法律法律事务部事务部总经理总经理办公室办公室审计审计监察部监察部企业企业文化部文化部秘书处秘书处秘书处秘书处秘书处秘书处11/4/202119广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份近期调整后的组织架构广电股份近期调整后的组织架构股份公司职位系统图股份公司职位系统图总经理总经理信息产品营业信息产品营业本部部长本部部长终端产品营业终端产品营业本部部长本部部长技术中心技术中心主任主任管理分公司管理分公司总经理总经理物业分公司物业分公司总经理总经理应确应确信公信公司总司总经理经理DRT

17、VDRTV分公分公司总司总经理经理APAP分分公司公司总经总经理理多元业务本部多元业务本部部长部长行政总监行政总监投资管理部投资管理部经理经理战略发展部战略发展部经理经理审计监察部审计监察部经理经理金星金星公司公司总经总经理理销售销售中心中心总经总经理理电子电子商务商务分公分公司总司总经理经理总经理办公总经理办公室主任室主任财务中心财务中心副总经理副总经理11/4/202120广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份近期调整后的组织架构广电股份近期调整后的组织架构总部职能部门总部职能部门董事会董事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理审计监察审计监察室室投资管理投资管理部部总经办

18、总经办企业文化企业文化部部技术中心技术中心战略发展战略发展部部法律事务法律事务部部人力资源人力资源部部财务中心财务中心预算监控预算监控会计核算会计核算资金管理资金管理市场规划市场规划产业规划产业规划资产管理资产管理投资管理投资管理战略规划战略规划11/4/202121广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份近期调整后的组织架构广电股份近期调整后的组织架构总部职能部门职位系统图总部职能部门职位系统图总经理总经理审计监察审计监察室经理室经理投资管理投资管理部经理部经理总经办主总经办主任任企业文化企业文化部经理部经理技术中心技术中心主任主任战略发展战略发展部经理部经理法律事务法律事务部

19、经理部经理人力资源人力资源部经理部经理财务副总财务副总经理经理财务监控主管财务监控主管资金管理主管资金管理主管会计核算主管会计核算主管终端产品营业终端产品营业本部部长本部部长信息产品营业信息产品营业本部部长本部部长多元业务本部多元业务本部部长部长行政总监行政总监资产管理主管资产管理主管投资管理主管投资管理主管管理委员会管理委员会11/4/202122广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织设计方案内容广电股份有限公司组织设计方案内容1. 综述2. 组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构与关键职能描述股份公司整体组织架构演变示意股份公司关键岗位描述及业绩指标

20、3. 程序手册11/4/202123广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份近期调整后的组织架构广电股份近期调整后的组织架构总部职能部门总部职能部门董事会董事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理审计监察审计监察室室投资管理投资管理部部总经办总经办企业文化企业文化部部技术中心技术中心战略发展战略发展部部法律事务法律事务部部人力资源人力资源部部财务中心财务中心预算监控预算监控会计核算会计核算资金管理资金管理市场规划市场规划产业规划产业规划资产管理资产管理投资管理投资管理战略规划战略规划11/4/202124广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份近期调整后的组织架构广

21、电股份近期调整后的组织架构总经办架构及关键职能总经办架构及关键职能行政事务行政事务档案管理档案管理综合统计综合统计总经理办公室总经理办公室 负责股份公司行政会议的组织工作以及会议纪要的整理、下文 负责股份公司重大活动的组织和接待工作 负责股份公司的工商注册、登记、商标等管理工作 负责股份公司的安全工作 负责股份公司各种文件档案的归类、入档和管理工作 负责各种报表、数据的统计和汇总工作 11/4/202125广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份近期调整后的组织架构广电股份近期调整后的组织架构审计监察部架审计监察部架构及关键职能构及关键职能内部审计内部审计外部审计外部审计审计监察

22、部审计监察部 负责对下属公司年度业绩考核进行审计 负责下属公司经营者的离任、调任审计 负责对股份公司与子公司内控制度执行情况的审计 负责参与重大投资项目的审计与监督工作 负责总经理交待的其它审计工作 负责配合与协助外部审计监察部门对股份公司的审计工作 负责配合与协助外部审计监察部门对下属公司的审计工作 负责协调股份公司与外部有关审计监察部门的关系11/4/202126广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份近期调整后的组织架构广电股份近期调整后的组织架构行政部门架构及职能行政部门架构及职能人力资源部人力资源部法律事务部法律事务部企业文化部企业文化部行政总监行政总监 负责股份公司各

23、职能部门员工及下属公司高级管理人才的招聘、培训、考核等人事工作 负责建立和完善与人力资源战略相配套的激励机制 负责股份公司经济活动的法律可行性研究、法律策划、草拟及审查合同、章程 负责代理公司及所属单位重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动 负责参与股份公司重大经济合同的签约与谈判，草拟合同、审查合同 负责上广电等报刊的编写和公司网页的及时更新 负责企业文化的塑造 负责股份公司总部网络系统的建立、运转和维护11/4/202127广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份近期调整后的组织架构广电股份近期调整后的组织架构战略发展部架战略发展部架构及关键职能构及关键职能战略规划战略规划产

24、业规划产业规划市场规划市场规划战略发展部战略发展部 负责制定股份公司的中、长期发展目标和公司整体战略 负责制定股份公司的年度经营计划及年度经营计划的分解工作 负责收集、整理和分析宏观经济信息与相关资料 负责根据股份公司战略规划和年度经营计划的要求，拟定公司各产业的产业规划 负责收集、整理、分析与股份公司有关的行业信息与资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持 负责参与制定股份公司的产业投资计划，参与项目的筛选、评估和监督 负责股份公司企业形象的设计、策划与实施及公司品牌的提升与管理 负责主持股份公司整体品牌战略的策划和广告营销方案的设计与实施 负责收集、整理与公司产品相关的市场信息与资料

25、 负责分析研究公司产品市场的数据资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持 负责下属公司市场部的协调与管控11/4/202128广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份近期调整后的组织架构广电股份近期调整后的组织架构投资管理部架投资管理部架构及关键职能构及关键职能投资管理投资管理资产管理资产管理投资管理部投资管理部 负责根据股份公司战略规划和年度经营计划的要求，通过自建、收购等手段实施公司新业务的拓展 负责投资项目的评估、选择、估价、融资方案的设计 负责股份公司增量投资的的实施与管理工作 负责股份公司存量资产运作方案的具体实施工作 负责股份公司资产的年度全面清查和盘点工作 负

26、责对下属全资及控股公司的资产质量及处置提供评审意见 负责分析参股公司的盈利情况，向股份公司董事会提供资产分析意见 负责参与办理股份公司内部及下属公司大型资产的出售、报废等有关工作 负责战略待调整公司的管理工作 负责股份公司存量资产运作的方案设计工作 负责参股、合资企业的股权管理工作11/4/202129广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份近期调整后的组织架构广电股份近期调整后的组织架构财务中心架财务中心架构及职能构及职能财务中心财务中心会计核算会计核算资金管理资金管理预算监控预算监控 负责股份公司的日常会计核算工作 负责股份公司各种会计报表、统计报表的准确编制、及时报出 负责

27、股份公司的纳税申报工作 负责提出财务分析报告供决策层参考 负责下属公司财务主管的委派和会计、财务工作指导 负责公司年度财务预算的编制工作 负责对股份公司职能部门的财务监督和预算控制 负责对股份公司下属公司的财务监督和财务副总授权范围内的资本性支出超支的审批 负责股份公司职能部门及下属公司的财务预算完成情况的分析工作 负责对股份公司职能部门和下属公司预算考评提出奖惩建议 负责股份公司内、外部一切资金的结算 负责定期分析股份公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，并对解决资金缺口提出相应的筹资方案 负责审核股份公司一切银行信用结算凭单，保证其合法有效 负责及时清缴各种税费 负责股份公司对外短期投资（

28、包括股票和债券投资）的管理11/4/202130广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织设计方案内容广电股份有限公司组织设计方案内容1. 综述2. 组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构与关键职能描述股份公司整体组织架构演变示意股份公司关键岗位描述及业绩指标3. 程序手册11/4/202131广电股份/20010628-组织设计（第五稿）概述概述为实现股份公司未来的战略发展目标，广电股份需加强OEM业务和自有品牌产品的销售及新业务的发展，从而对组织结构及管理流程上有更高的要求。故建议广电股份采用事业部的组织形式加强对下属企业的管理。考虑到现在广电股份在业务

29、调整与整合及公司总部管理能力上的困难，故组织架构的调整宜分步进行。广电股份应按组织架构的演变示意图有计划地、合理地实现过渡，并在关键岗位上尽早配置有魄力及能力的人才。11/4/202132广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份组织架构演进广电股份组织架构演进目前目前2001.8.12001.8.12002.1.12002.1.12004.1.12004.1.1投资控股投资控股结构结构部分本部部分本部制结构制结构完善本部完善本部制结构制结构事业部制事业部制结构结构业 务 缺乏 战 略协同完成职能部门调整；初步整合下属公司完善职能部门运作，战略待调整公司进一步整合职能部门运作规范，

30、业务整合到位，建立事业部制11/4/202133广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份组织架构演进的阶段性调整内容及条件广电股份组织架构演进的阶段性调整内容及条件 2001.8.1 2002.1.1 2004.1.1 将电子商务分公司、销售中心、DRTV分公司、AP分公司并入终端产品营业本部 将信息技术公司并入信息产品营业本部 管理分公司、物业分公司由多元业务本部统一管理 组建战略发展部，负责战略规划、产业规划、市场规划的职能 将投资规划部和资产管理部合并为投资管理部。工作重点为全面清查各下属公司资产，建立详细资产档案，对战略待调整公司进行初步处置 将战略待调整公司中适合做OE

31、M的公司调整至终端产品营业本部，由金星公司收购其股权，构建以金星公司为主体的OEM平台 将战略待调整公司中资产质量及盈利状况较好的企业并入多元业务本部。 将信息技术服务公司并入信息产品营业本部对战略待调整公司进行全面清理 对下属公司逐步实施财务委派制和定期轮岗制 开始实施严格预算管理制度，预算考核按月进行 结合外部审计开始对下属公司进行每年一次的全面审计 营业本部转变为事业部制 终端事业部层面设立完善的职能部门 电子商务子公司成为集团公司层面的采购平台 信息产品事业部层面依据发展的状况设立相应的职能部门 多元业务事业部层面依据发展的状况设立相应的职能部门下属事业部开始设置职能部门 股份公司部分

32、职能部门直接对口事业部职能部门，分层管理 股份公司职能部门管理幅度收缩调整的主要内容阶段性调整条件各职能部门整合基本完成，运转良好，各职能部门所需专业人才招聘完成，管理队伍完善通过系统的内部培训，各职能部门对新的管理流程有深入了解并能严格遵照执行各职能部门按新的管理流程运作良好各职能部门专业队伍齐备，素质较高全面实施财务委派制度和定期轮岗制度，对下属公司财务控制力强11/4/202134广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织架构设计广电股份有限公司组织架构设计组织架构现状过渡期1的组织架构过渡期2的组织架构组织架构远景11/4/202135广电股份/20010628

33、-组织设计（第五稿）投资规划投资规划部部资产资产管理部管理部董事会董事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理信息产品信息产品营业本部营业本部终端产品终端产品营业本部营业本部技术中心技术中心其它参控其它参控股公司股公司财务部财务部人力人力资源部资源部法务部法务部总经理总经理办公室办公室审计部审计部企业企业文化部文化部广电股份有限公司目前的组织架构广电股份有限公司目前的组织架构监察部监察部物业分公物业分公司司管理分公管理分公司司DRTVDRTV分公分公司司APAP分公司分公司电子商务电子商务分公司分公司市场部市场部金金星星公公司司应应确确信信公公司司11/4/202136广电股份/20010628

34、-组织设计（第五稿）广电股份有限公司目前其它控股子公司广电股份有限公司目前其它控股子公司拟战略退出公司飞跃照明电子器材厂凯歌雷达通讯设备厂忠麟电子企业有限公司凯歌汽车电子设备厂模具成型公司教育设备有限公司飞跃电子通信设备厂凯歌洗衣机厂飞跃微波炉厂战略待调整公司电视电子进出口公司联威电子有限公司浦东有限公司凯歌国际贸易有限公司对外技术合作公司供销公司拟战略提升公司信息技术公司数字音像电子有限公司计算机有限公司亿人通信终端有限公司模塑有限公司广联电子有限公司销售中心飞亭电器有限公司通信设备有限公司下阶段将调整的子公司11/4/202137广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份目前业

35、务组合的诊断广电股份目前业务组合的诊断存在的问题业务组合营业本部本身的职能薄弱，和职能部门的相互关系没有理顺对分公司还没有进行分类整合除金星公司和应确信公司外，其它的控股公司还没有进行战略调整各营业本部下属公司之间缺乏战略协同11/4/202138广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份目前组织结架构的诊断广电股份目前组织结架构的诊断存在的问题缺少系统制定公司战略规划的部门资本运营功能薄弱，项目投资前后期缺乏高效协调财务中心预算监控、资金管理、财务分析力度薄弱缺乏内控流程监督功能职能部门11/4/202139广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织架构设

36、计广电股份有限公司组织架构设计组织架构现状过渡期1的组织架构过渡期2的组织架构组织架构远景11/4/202140广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司过渡期广电股份有限公司过渡期（20022002年年1 1月月1 1日）日）的组织架构的组织架构战略战略发展部发展部投资投资管理部管理部董事会董事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理信息产品信息产品营业本部营业本部终端产品营终端产品营业本部业本部技术中心技术中心多元业务多元业务本部本部财务财务中心中心人力人力资源部资源部法律法律事务部事务部总经理总经理办公室办公室审计审计监察部监察部企业企业文化部文化部参股公司参股公司战略

37、待调战略待调整子公司整子公司11/4/202141广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司过渡期广电股份有限公司过渡期（20012001年年8 8月月1 1日）战略待调整子公日）战略待调整子公司司拟战略退出公司飞跃照明电子器材厂凯歌雷达通讯设备厂忠麟电子企业有限公司凯歌汽车电子设备厂模具成型公司教育设备有限公司飞跃电子通信设备厂凯歌洗衣机厂飞跃微波炉厂战略待调整公司电视电子进出口公司联威电子有限公司浦东有限公司凯歌国际贸易有限公司对外技术合作公司供销公司拟转入终端营业本部的公司数字音像电子有限公司计算机有限公司亿人通信终端有限公司模塑有限公司广联电子有限公司飞亭电器有限公

38、司通信设备有限公司下阶段将调整的子公司11/4/202142广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司过渡期广电股份有限公司过渡期的组织架构的组织架构终端产品营业本部终端产品营业本部终端产品终端产品营业本部营业本部金星公司金星公司电子商务分电子商务分公司公司DRTVDRTV分公司分公司APAP分公司分公司销售中心销售中心秘书处秘书处 为OEM作电子采购 作为OEM平台的主体 销售广电股份品牌的电视机产品 开发DRTV及其它平面显示系统产品 开发电话产品11/4/202143广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司过渡期广电股份有限公司过渡期的组织架构的

39、组织架构信息产品营业本部信息产品营业本部信息产品信息产品营业本部营业本部应确信公司应确信公司信息技术公信息技术公司司秘书处秘书处 生产以太网路由器和网络安全设备 销售本企业产品 从事新产品的开发 从事“三网合一”工程 发展配套有线网接入设备业务11/4/202144广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司过渡期广电股份有限公司过渡期的组织架构的组织架构多元业务营业本部多元业务营业本部多元业务多元业务营业本部营业本部管理分公司管理分公司物业分公司物业分公司秘书处秘书处 管理破产企业职工 管理破产企业剥离出来的物业11/4/202145广电股份/20010628-组织设计（第

40、五稿）广电股份过渡期广电股份过渡期（20012001年年8 8月月1 1日）业务组合的调整、需具备日）业务组合的调整、需具备的条件的条件业务组合的调整需要具备的条件业务组合将电子商务分公司、销售中心、DRTV分公司、AP分公司并入终端产品营业本部将信息技术公司并入信息产品营业本部管理分公司、物业分公司由多元业务本部统一管理各营业本部管理委员会机构已健全且高效运作通过新管理流程的运作，股份公司职能部门和各营业本部之间能协调运作11/4/202146广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份过渡期广电股份过渡期组织结构及职能的调整、需具备的条件组织结构及职能的调整、需具备的条件需要具备

41、的条件组织结构及职能的调整职能部门组建战略发展部，负责战略规划、产业规划、市场规划的职能将投资规划部和资产管理部合并为投资管理部。工作重点为全面清查各下属公司资产，建立详细资产档案，对战略待调整公司进行初步处置设立财务副总，组建新的财务中心，初步细化为会计核算、资金管理、预算监控职能，开始实施严格预算管理制度，预算考核按季进行初步具备全面了解公司经营情况、战略发展目标的人才。初步具备熟悉资本经营的专业队伍初步整合财务中心队伍，针对 预算监控、资金管理、财务分析 进行系统培训。11/4/202147广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织架构设计广电股份有限公司组织架构

42、设计组织架构现状过渡期1的组织架构过渡期2的组织架构组织架构远景11/4/202148广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司过渡期广电股份有限公司过渡期（20022002年年1 1月月1 1日）的组织架构日）的组织架构战略战略发展部发展部投资投资管理部管理部董事会董事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理信息产品信息产品营业本部营业本部终端产品营终端产品营业本部业本部技术中心技术中心多元业务多元业务本部本部财务财务中心中心人力人力资源部资源部法律法律事务部事务部总经理总经理办公室办公室审计审计监察部监察部企业企业文化部文化部参股子公参股子公司司战略待调战略待调整子公司整

43、子公司销售中心销售中心11/4/202149广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司过渡期广电股份有限公司过渡期（20022002年年1 1月月1 1日）战略待调整子公日）战略待调整子公司司飞跃照明电子器材厂凯歌雷达通讯设备厂忠麟电子企业有限公司凯歌汽车电子设备厂模具成型公司教育设备有限公司战略待调整公司*电视电子进出口公司联威电子有限公司浦东有限公司凯歌国际贸易有限公司对外技术合作公司供销公司飞亭电器有限公司通信设备有限公司*：部分公司可能在年底前已处理11/4/202150广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司过渡期广电股份有限公司过渡期的组织

44、架构的组织架构终端产品营业本部终端产品营业本部终端产品终端产品营业本部营业本部金星公司金星公司（OEMOEM主体）主体）电子商务分电子商务分公司公司DRTVDRTV分公司分公司APAP分公司分公司计算机有限计算机有限公司公司亿人通信终亿人通信终端有限公司端有限公司数字音像电数字音像电子有限公司子有限公司秘书处秘书处广联电子有广联电子有限公司限公司其它适合其它适合OEMOEM的子公司的子公司模塑有限公模塑有限公司司 为OEM作电子采购 开发DRTV及其它平面显示系统产品 开发电话产品 通过股权转让的形式，构建OEM平台 生产OEM及广电品牌的数字音像产品 采购与销售逐步整合 生产OEM及广电品牌

45、的计算机整机产品 生产OEM及亿人品牌的通信终端产品 采购与销售逐步整合 OEM配套生产 OEM配套生产 其它有能力并适合作OEM生产的公司也通过股权转让，由金星公司对其改造11/4/202151广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司过渡期广电股份有限公司过渡期的组织架构的组织架构信息产品营业本部信息产品营业本部信息产品信息产品营业本部营业本部应确信公司应确信公司其它信息产其它信息产品公司品公司信息技术公司信息技术公司秘书处秘书处 生产以太网路由器和网络安全设备 销售本企业产品 从事新产品的开发 从事“三网合一”工程 发展配套有线网接入设备业务 从战略待调整公司中分离出

46、来的，和信息产业密切相关的公司 股份公司新投资成立的信息产业公司11/4/202152广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司过渡期广电股份有限公司过渡期的组织架构的组织架构多元业务营业本部多元业务营业本部多元业务多元业务营业本部营业本部管理分公司管理分公司其它保留业其它保留业务务物业分公司物业分公司秘书处秘书处 管理破产企业职工 管理破产企业剥离出来的物业 其它从战略待调整公司中分离出来的，与战略发展方向无关，但有保留价值的公司（如现金流、资产质量等都较好的公司）11/4/202153广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份过渡期广电股份过渡期（20022

47、002年年1 1月月1 1日）业务组合的调整、需具备日）业务组合的调整、需具备的条件的条件业务组合的调整需具备的条件业务组合将战略待调整公司中适合做OEM的公司调整至终端产品营业本部，由金星公司收购其股权，构建以金星公司为主体的OEM平台将战略待调整公司中资产质量及盈利状况较好的企业并入多元业务本部。将信息技术服务公司并入信息产品营业本部金星公司OEM能力和管理能力已大幅度提高，能够整合转入的适合OEM转型的公司对战略待调整公司的业务性质、资产质量和盈利能力进行全面评估，提出切实可行的调整方案11/4/202154广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份过渡期广电股份过渡期组织结

48、构及职能的调整、需具备的条件组织结构及职能的调整、需具备的条件需具备的条件组织结构及职能的调整职能部门对战略待调整公司进行全面清理对下属公司逐步实施财务委派制和定期轮岗制开始实施严格预算管理制度，预算考核按月进行结合外部审计开始对下属公司进行每年一次的全面审计各职能部门整合基本完成，运转良好，各职能部门所需专业人才招聘完成，管理队伍完善通过系统的内部培训，各职能部门对新的管理流程有深入了解并能严格遵照执行11/4/202155广电股份/20010628-组织设计（第五稿）过渡期过渡期金星公司整合其它适合金星公司整合其它适合OEMOEM的子公司可按照如下步骤进行：的子公司可按照如下步骤进行：对O

49、EM公司按整合的难易程度进行排序，先易后难进行逐个整合步骤对拟整合的公司先由金星公司收购其股权，使之成为金星公司的控股子公司对金星公司的各职能部门进行人员调整，上岗人员要求达到未来OEM制造平台的能力和素质要求金星公司按照规范的管理流程进行运作，并达到要求由金星公司对拟整合的公司的职能部门进行领导和接管，但仍由原公司人员进行具体操作 对被整合公司的职能部门人员进行评估和筛选，对冗余人员及能力不够者进行分流 11/4/202156广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织架构设计广电股份有限公司组织架构设计组织架构现状过渡期1的组织架构过渡期2的组织架构组织架构远景11/

50、4/202157广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司远景（广电股份有限公司远景（20042004年年1 1月月1 1日）的日）的组织架构组织架构战略战略发展部发展部投资投资管理部管理部董事会董事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理信息产品事信息产品事业部业部OEMOEM事业部事业部技术中心技术中心多元业务事多元业务事业部业部财务财务中心中心人力人力资源部资源部法律法律事务部事务部总经理总经理办公室办公室审计审计监察部监察部企业企业文化部文化部终端产品终端产品销售事业部销售事业部11/4/202158广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司远景组

51、织架构广电股份有限公司远景组织架构OEMOEM事事业部业部终端产品终端产品事业部事业部采购中心采购中心财务部财务部生产生产管理部管理部其它职能部其它职能部门门技术质量部技术质量部OEMOEM生产生产自有品牌自有品牌生产生产OEMOEM销售销售 负责电子商务采购信息的归集、整理，并提交电子商务公司采购 负责本事业部的非电子商务的采购业务 负责本事业部的财务管理与核算工作 视具体情况设置的其它有关的管理部门 负责本事业部OEM业务的接单工作 负责本事业部的生产管理与协调工作 负责本事业部的ODM设计、工艺完善及产品开发工作 负责本事业部产品的质量控制工作11/4/202159广电股份/200106

52、28-组织设计（第五稿）广电股份有限公司远景组织架构广电股份有限公司远景组织架构终端产终端产品销售事业部品销售事业部终端产品销终端产品销售事业部售事业部物流部物流部营销部营销部售后服务部售后服务部销售部销售部 管理各地区销售机构，管理重点客户，制定各地区销售机构目标任务/促销计划 负责建立呼叫中心,处理客户投诉 负责建立配送中心,管理仓储系统,完成配送任务 制定品牌战略和营销策略，负责营销网络的设计和建立,对所销产品进行市场调研，分析市场资料，财务部财务部人事部人事部下属各地区销售机构11/4/202160广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司远景组织架构广电股份有限公

53、司远景组织架构信息产信息产品事业部品事业部信息产品事信息产品事业部业部信息技术公信息技术公司司其它信息产其它信息产品业务品业务应确信公司应确信公司财务部财务部其它部门其它部门 生产以太网路由器和网络安全设备 销售本公司产品 从事新产品的开发 从事“三网合一”工程 发展配套有线网接入设备业务 从战略待调整业务中分离出来的，和本部有业务相关性的公司 公司新投资成立的信息产业公司 负责本事业部的财务管理与核算工作 视发展情况设置的其它有关的管理部门11/4/202161广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司广电股份有限公司20042004年年1 1月月1 1日的组织架日的组织

54、架构构多元业务事业部多元业务事业部多元业务事多元业务事业部业部忠麟电子企忠麟电子企业有限公司业有限公司其它保留业其它保留业务务浦东有限公浦东有限公司司财务部财务部其它部门其它部门 负责生产音视频类产品、设备及贸易 生产电子线路板卡、数位化温控器等电子产品 负责本公司产品的销售 其它从战略待调整业务中分离出来的，与战略发展方向无关，但有保留价值的公司（如现金流、资产质量等都较好的公司） 负责本事业部的财务管理与核算工作 视发展情况设置的其它有关的管理部门11/4/202162广电股份/20010628-组织设计（第五稿）多元业务事业部和投资管理部的关系多元业务事业部和投资管理部的关系投资管理部

55、负责对股份公司增量的项目投资管理 负责股份公司的资本运作 负责股份公司风险投资的管理工作多元业务事业部 鉴于如浦东有限公司、忠麟电子企业有限公司等与股份公司战略发展方向无关，但其资产质量较好，能给股份公司带来较好的收益和稳定的现金流，这样的企业在广电股份的发展过程中将长期存在，故设立多元业务事业部对其进行管理11/4/202163广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份广电股份20042004年年1 1月月1 1日业务组合的调整、需具备的条件日业务组合的调整、需具备的条件业务组合的调整需具备的条件业务组合营业本部转变为事业部制终端事业部层面设立完善的职能部门电子商务子公司成为集团

56、公司层面的采购平台信息产品事业部层面依据发展的状况设立相应的职能部门多元业务事业部层面依据发展的状况设立相应的职能部门OEM实现大规模制造，具备强大的接单能力SVA成为华东区知名品牌，全国性营销网络初步构建完成电子商务公司已初步构建全球性采购系统信息产业初步成为股份公司支柱产业战略待调整公司清理结束11/4/202164广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份广电股份20042004年年1 1月月1 1日组织架构及职能的调整、需具备的条件日组织架构及职能的调整、需具备的条件需具备的条件组织结构及职能的调整职能部门下属事业部开始设置职能部门股份公司部分职能部门直接对口事业部职能部门

57、，分层管理股份公司职能部门管理幅度收缩各职能部门按新的管理流程运作良好各职能部门专业队伍齐备，素质较高全面实施财务委派制度和定期轮岗制度，对下属公司财务控制力强11/4/202165广电股份/20010628-组织设计（第五稿）在组织变革期间，通过设立组织变革推进委员会及推进小组，促在组织变革期间，通过设立组织变革推进委员会及推进小组，促进广电股份组织结构调整和管理流程的实施进广电股份组织结构调整和管理流程的实施股份公司组织结构的调整和管理流程的有效实施及修订完善功能组织形式运作模式成立组织变革推进委员会设立组织变革总监成立组织变革推进小组非常设机构，待组织变革完成则结束11/4/202166

58、广电股份/20010628-组织设计（第五稿）组织变革推进小组的组织形式组织变革推进小组的组织形式组织变革总监组织变革推进委员会组织变革推进小组全部由股份公司高层管理人士组成给整合工作提供战略和政策方面的指导定期开会、批准整合计划、检查进展情况由总经理直接授权的资深副总担任组织变革总监组织变革总监同时是组织变革推进委员会成员负责领导组织变革小组的日常推进工作人员从股份公司各职能部门抽调组成负责推动组织整合工作向前发展监督管理流程的规范实施，对不适合企业运作 的流程进行改进和完善11/4/202167广电股份/20010628-组织设计（第五稿）股份公司管理委员会的运行机制股份公司管理委员会的运

59、行机制OEMOEM营业本营业本部部管理委员管理委员会会下属公司下属公司信息产品信息产品营业本部营业本部管理委员管理委员会会下属公司下属公司多元营业多元营业本部本部管理委员管理委员会会下属公司下属公司总经理总经理管理委员管理委员会会战略战略发展部发展部投资投资管理部管理部财务财务中心中心人力人力资源部资源部法律法律事务部事务部总经理总经理办公室办公室审计审计监察部监察部企业企业文化部文化部11/4/202168广电股份/20010628-组织设计（第五稿）营业本部管理委员会的设置是为了将来及时向事业部制过渡营业本部管理委员会的设置是为了将来及时向事业部制过渡营业本部营业本部管理委员会管理委员会下

60、属公司下属公司事业部事业部职能部门职能部门下属公司下属公司营业本部无职能部门管理委员会的运行需要股份公司职能部门的配合管理委员会的成员来自与股份公司职能部门营业本部管理委员会的职能逐步向事业部职能部门过渡股份股份公司公司职能职能部门部门11/4/202169广电股份/20010628-组织设计（第五稿）广电股份有限公司组织设计方案内容广电股份有限公司组织设计方案内容1. 综述2. 组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构与关键职能描述股份公司整体组织架构演变示意股份公司关键岗位描述及业绩指标3. 程序手册11/4/202170广电股份/20010628-组织设计（第五稿）股份公司关键