【精品】08管理评审程序

1、小铁十四局集团文件名称管理评审程序生效日期2008年3月1日文件编号qseb14g/6/08-08a页数共5页管理评审程序（依据 gb/t19001-2000 idt is09001:2000 标准）（依据 gb/t24001-2004 idt is014001 :2004 标准）（依据 gb/t28001-2001 标准）受控文件未经许可不得复制受控号14g/6 -持有人中铁十四局集团电气化工程有限公司编制人王涛审核人张凤杰批准人修改记录版本号 修改页修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效口期中铁十四局集团文件名称管理评审程序生效fi期2008年3月1日文件编号qseb14g/6/08-

2、08a页数共5页/第1页管理评审程序1目的确保管理体系的方针、目标适应公司发展需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性 和有效性，以满足gb/t19001-2000. gb/t24001-2004和gb/t28001-2001标准耍求和相关 方的期望，提高本公司的管理水平。2适用范围适用于木公司进行的管理评审。3术语和定义采用公司管理手册中的有关术语和定义。4相关文件或引用文件公司记录控制程序和文件控制程序。5职责5. 1总经理负责公司管理评审工作，规定评审时间，批准评审计划，主持评审会议并做分析报告, 对管理评审中重大问题做岀决策，签发管理评审会议报告/纪要/决议。5. 2管理者代表5.2.

3、1协助总经理实施管理评审工作，审核管理评审计划，召集管理评审会议，组织实施 管理评审会议报告/纪要/决议所确定的改进措施。5.2.2将公司内部审核情况提交管理评审，向评审会议报告公司管理体系的运行情况。2. 3参加集团公司管理评审会议并报告本公司体系运行情况。5.3副总经理、三总师3.1负责了解和掌握分管部门管理体系的实施情况，向管理评审会议报告分管部门管理 体系运行情况，对管理体系提岀改进措施和建议。3. 2负责监督管理评审会议报告/纪要/决议在分管部门的实施。文件名称管理评审程序生效日期2008年3月1日中铁十四局集团 文件编号qseb14g/6/08-08a 页 数共5页/第2页5.4企

4、业策划部企业策划部是木程序的主管部门。负责提出管理评审计划，收集管理评审材料，頂担 会议记录，起草管理评审会议报告/纪要/决议，并组织跟踪验证，负责管理评审资料的整 理、保管。5.5相关部门公司各职能部门，根据管理体系职能分配和管理评审计划的耍求，负责捉供本部门的 管理评审材料，报告公司分管领导。按时参加管理评审会议，组织落实管理评审会议报告/ 纪要/决议和改进措施，负责跟踪验证并向公司分管领导报告。5.6项目部根据管理评审计划要求，按时向公司管理评审会议提供输入材料，并负责管理评审会 议报告/纪要/决议中提出的改进措施在本项冃部的落实和验证。6工作程序6.1工作流程图：6. 2管理评审策划中

5、铁十四局集团文件名称管理评审程序生效日期2008年3月1日文件编号qseb14g/6/08-08a页数共5页/第3页1管理评审每年进行一次，通常在内部审核结束后。但遇到下列情况，经总经理批准 可追加管理评审：a）市场条件、社会要求及环境状态发生重大变化时；b）公司组织体系、产品结构、资源配置等发生重大变化时；c）法律、法规及相关标准发生重大变化时；d）出现重大质量、环境、安全事故或重大投诉时；e）外部审核发现严重问题时；f）外部认证审核znijo6.2.2企业策划部根据总经理的要求及管理者代表的安排，在评审前一个月编制管理评审 计划，经管理者代表审核、总经理批准后，通知参加会议的所有单位和人员

6、。各单位按计 划中所列的输入资料，在评审会议而2周提交有关部门。3管理评审输入各程序主管部门、各项fi部根据管理评审计划，输入程序执行情况、体系运行情况、 取得的成绩、存在的问题和改进建议等方面的信息。4管理评审会议4. 1管理评审内容:a）组织机构、人员和资源的配置是否适当；b）评价方针和目标的适宜性、充分性、有效性；c）对管理体系审核结果（内部、外部）进行分析研究，确认审核结论，并对管理体 系文件实施情况及修改的必要性进行分析评审；d）对制定的纠止和预防措施及其实施情况进行评审，并对顾客的需求和反馈意见进 行分析评审；0）检杳分析管理体系的业绩和工程质量、环境、职业健康安全状况；f）上次管

7、理评审所做决议的落实情况；g）当社会坏境、市场需求以及企业内部组织机构有重大变化时，对其适应性进行评中铁十四局集团文件名称管理评审程序生效日期2008年3月1日文件编号qseb14g/6/08-08a页数共5页/第4页审;h）相关方关注的问题和当发生重大质量、环境、安全事故或重大投诉时，对管理体 系运行的有效性或对制定的纠止措施进行评审。6. 4. 2管理评审会议议程：每次管理评审会议议程视会议内容确定，基本包含：q总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的和依据及内容；b）管理者代表结合内部、外部审核的结果做管理体系运行情况报告；c）副总经理（三总师）做分管部门体系运行情况报告及改进建议；d

8、）各项目部汇报告本项目管理体系运行情况及改进建议；e）与会人员对以上报告进行讨论、分析、研究，对管理体系运行中存在的问题提出 改进建议，对纠止、预防措施进行评审；f）总经理作管理评审分析报告，宣布管理评审结论。6.5管理评审输出管理评审输出应包括卜列内容：a）管理体系及其过程的改进，包括管理体系文件的更改（如：方针、目标及程序文件 等）、薄弱环节的加强；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源的调整、充实（如人员调整、设备配置和资金投入等）；d）对不符合体系标准要求的现存及潜在的不合格（不符合）i大i素提出纠正、预防措施;0）管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。上述输出应形成管理评审会议

9、报告/纪耍/决议，经总经理批准后，由企业策划部于一 个月之内发到相关部门、单位。6. 6改进措施管理评审会议中提出的改进措施应在规定时间内得到落实，并确保所需资源。各单位、齐 相关部门要将落实情况按要求及时报企业策划部。中铁十四局集团文件名称管理评审程序生效日期2008年3月1日文件编号qseb14g/6/08-08a页数共5页/第5页6. 7跟踪验证管理者代表应在改进措施完成期限内组织有关人员对措施的实施情况和效果进行跟 踪验证，发现异常及时纠止并报告总经理。8记录保存本程序所形成的记录及资料，由企业策划部负责整理保存，保存期限为三年。7记录1管理评审计划表crss6jl08-017.2会议签到表crss6.tl08-02管理评审计