企业内部管理制度

1、企业内部管理制度0 一 0 年十月制定学习制度一、为了不断提高公司职员的业务水平， 造就和培养一批适应公 司发展的高素质人才，培育高尚的企业文化，创建学习型企业，特制 定本学习制度。二、公司职员应树立终身学习的理念， 具有较强的学习观念和学 习能力。三、业余个人自学1、公司鼓励符合报考条件的员工报考营销类、会计类、经济管理类、人力资源管理类、 文秘类等专业技术职称， 以及相关执业资格。2、凡参加技术职称、执业资格考试的员工，原则上要求利用业 余时间非脱产形式进行。 由本人提出申请， 报总经理批准。 面授辅导、 考前复习、考试时间与工作时间有冲突的，应办理请假手续，先以假 期冲抵，超过部分按事假

2、处理。学习费用平时由员工自付，凡考试合格的员工，报名费、考务费、差旅费、住宿费等给予定额报销，公司 还应当给予适当的奖励。3、员工个人要求脱产学习的， 经总经理批准， 作停薪留职处理， 费用自负。4、员工未经总经理批准同意自行报考或参加专业不对口、不相 关的业余学历教育，占用工作时间作事假处理，学习费用自理。5、根据有关部门的规定，分期分批安排相关职员搞好后续教育 培训，在公司全职人员的相关费用应予以报销。 回公司后参加学习的 职员应向公司领导汇报学习收获， 并对全司员工辅导传达。6、业余个人自学要求:个人每年自学2本业务书籍，并手工书 写1万字以上的学习笔记。7、提倡职员业余时间阅览财会、经

3、营管理、为人处事、感恩励 志、健康美容、时尚资讯、时事要闻等相关报刊资料，培育自己团结 协作、忠实勤勉、诚实守信、感恩善良、健康美丽、积极阳光、快乐 开心的观念和心态。四、集中培训学习1、培训学习时间:定于每周二下午14:30-17:00为业务学习时 间。2、培训学习内容：主要包括：公司内部管理制度规范；营销 业务技巧；财务会计、财务管理专业知识和技能，业务培训、交 流、研讨；妆容、礼仪、健康教育等；相关法律、法规和政策； 其它。3、培训学习方式：在职员平时利用业余时间分散学习基础上， 行政部负责在学习日组织职员集中培训学习，采用专题讲座、讲课、 宣读、互动讨论、实习操作等方式。4、培训质量考

4、核：采用闭卷或开卷两种方式，独立完成，考试 成绩作为员工年度考核的依据之一。5、培训学习要求：集中学习时实行签到制，任何人不得迟到、缺席（特殊情况除外） 。若无故迟到、早退每次处罚20元，无故缺 席每次处罚50.00元。学习期间严禁吸烟，通讯工具应调为待机状 态，违反一次，处罚10.00元。严禁嬉笑、睡觉、吃零食、因私事 会客或做与学习无关的事，更不得随意进出学习场所。尊重组训， 不得影响或干预组训的正常工作。 行政部要配合学习组训填好学习 日记，每位职员都应做好学习笔记。6、集中培训学习由行政部负责组织、协调、安排，应配合组训 做好学习场所的布置、 设备调试等场务工作。 最迟在集中培训学习的

5、 前一日还应就相关事项通知公司职员行政工作管理制度为完善公司的管理机制， 施行规范化管理， 提高管理水平和工作 效率，使各项工作有章可循、 照章办事，特制订本制度。一、文件收发规定1、公司的文件由行政部拟稿。文件形成后，由总经理签发。 业 务文件由有关业务部门拟稿，部门经理审核，总经理签发。2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印 规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。3、公司的文件由行政部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚， 并报告报送结果4、经签发的文件原稿送行政部存档。5、外来的文件由行政部文书负责签收，并于接件当日填写阅办 单

6、，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应 在接件后即时报送。6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办 理完毕，并将办理情况反馈至行政部。三日内不能办理完毕的，应向 行政部说明原因。二、文印管理规定1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触 的公司保密事项。2、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见。各 部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发 传真均需逐项登记，以备查验。3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印 任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不 清楚的地方，应及时与有关人员

7、校对清楚。4、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作 失误或造成损失的，追究当事人的责任。5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予处 理。三、办公用品购置领用规定1、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由 行政部填写办公用品购置申请表，报总经理审批后购置。实行经 济责任制考核的部门所需办公用品， 到办公室领用，办理出入库手续， 明确金额。需购置办公用品的，由部门经理填写办公用品购置申请 表，行政部签报，总经理审批后由行政部购置。大额资金的使用， 由总经理审核后办理。2、办公用品购置后， 须持总经理审批的 办公用品购置申请表 和购货发票、 清单，到行政部

8、办理出入库手续。 未办理出入库手续的， 财务部不予报销。3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按 规定报总经理审批后，由行政部统一印制。4、行政部应如实分类序时、 分部门序时登记办公用品领用情况， 并负责统计、报送给有关部门。5、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。不得借用或 借给他人使用。6、所有员工要勤俭节约， 杜绝浪费， 努力降低消耗和办公费用。四、电话使用规定1、办公电话应合理配置、有效使用。私事拨打市内电话不得妨 碍联系公务。2、禁止员工为私事拨打长途电话。违者除补交长途电话费外， 给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并自觉登记按 邮电部门资费交付长

9、途电话费。3、不得利用办公电话享用电话增值服务4、联系业务时应尽量减少拨打长途电话， 若确需拨打长途电话， 应适度掌控通话时长，降低电话费用。5、 每月10日前出纳缴纳电话费时应在电信局打印话费详单交 行政部查验，总经理签批后方可报销。五、内务管理1、公司职员应保持严谨的工作作风和积极的工作态度。2、提倡公司员工讲普通话。3、遵守仪容仪表的规定，在工作期间、工作场所、公司活动， 应穿着工作服装，佩戴胸牌或吊牌。4、凡来我公司的办事人员，公司所有员工都必须彬彬有礼，微 笑、热情、大方、自然，真诚友好。5、来时一声“请坐”，坐时一杯开水，谈时一个微笑，走时一 声再见。6、接待来访客人实行首问负责制

10、、一站式服务。属于自己职责 范围内的自行办理， 需向领导请示的， 应单独前往或避开客户电话联 系；若不属于自己范围内的，应致歉意，并引领客人前往应去的部门 和责任人。 应当给客人足够合理、 足够满意的服务， 并使用专业用语。7、公司的考勤制度、值班安排、奖惩制度、安全保卫、清洁卫 生、水电费核实、工作餐、来客接待、公司活动等内务工作均由行政 部统筹安排招聘录用制度第一条： 目的完善规范员工招聘录用程序，充分体现公开、公平、公正的竞争机制，不拘一格选拔人才第二条：适用范围公司所有岗位的招聘工作。第三条：职责公司人力资源部为员工聘任录用总体规划部门，主要负责公司 招聘工作的规划、招聘体系文件的起草

11、、流程的修订和维护、 各部门人员招聘组织的监督，总经理负责审批。第四条：作业程序一、 招聘原则坚持公司招聘、公平竞争、择优录用、先内后外的原则，使用 工用人机制更趋科学、合理。二、 招聘组织1.一般人员招聘工作由人力资源部专员负责拟定招聘计划并组织 实施，人员需求部门参与招聘测评和部分实施工作。高级人才 的招聘由总经理负责，人力资源部负责协助。2.招聘流程：招聘流程分为如下工作环节： 用人部门提出用人需求、 拟定招 聘计划、发布招聘公告、人员筛选录用。3.各部门对于因人员调动或其它原因造成人员短缺的临时需求， 在确认内部调配难以满足的情况下，可以由部门主管填写人 员增补申请单，报总经理批准后，

12、 由人力资源部组织制定补充 需求计划和外部招聘计划。4.根据招聘形式、招聘对象的不同，人力资源部负责组织执行不同的招聘公告发布、人员筛选录用工作流程。三、 招聘形式： 招聘形式分为内部招聘和外部招聘两种形式， 招聘 形式选择，要根据人才需求分析和招聘成本等因素来综合考虑。基层一线员工的招聘采取外部招聘形式，其他职位根据实际情 况，以内部招聘为先。1.内部招聘 鉴于内部员工比较了解企业的情况，对企业的忠诚度较高，内 部招聘可以改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性，公 司进行人才招聘应优先考虑内部招聘。1) 招聘形式：在尊重员工和用人部门意见的前提下，采用自 荐、推荐、竞聘等多种形式， 为供求

13、双方提供双向选择的机会。2) 招聘流程a.内部招聘公告 人力资源部根据公司所需招聘岗位的名称及职级， 编制岗位说 明书，并拟定内部招聘公告。 公告发布的方式包括公司内部通 知、在公告发布等形式。 内部招聘公告要尽可能传达到每一个 正式员工。b.内部报名 所有正式员工在上级主管的许可下都有资格向人力资源部 报名申请并提交自荐书。c.筛选 人力资源部将参考申请人和空缺职位的相应上级主管意见， 根 据职务说明书进行初步筛选。对初步筛选合格者，人力资源部 组织内部招聘评审小组，并根据岗位制订内审方案， 进行内部 评审，评审结果经总经理批准后生效。d.录用经评审合格的员工在一周内做好工作移交， 并到人力

14、资源部办 理调动手续，在规定的时间内到新部门报到。2.外部招聘 在内部招聘难以满足公司人才需求时，可以考虑外部招聘。1) 招聘组织形式外部招聘工作的组织以人力资源部为主,其他部门配合。必要 时公司高层领导、相关部门参加。2) 外部招聘渠道 外部招聘要根据岗位和级别的不同采取有效的招聘渠道组 合。外部招聘人员来源可来自职业介绍所和人才交流机构以 及各类院校的毕业生。具体招聘渠道如下：a.校园招聘 每年春季将公司招聘信息及时发往各校毕业分配办公室。对 专业对口的院校有选择地参加学校人才交流会， 发布招聘信息并 进行招聘活动。b.媒体招聘通过相关网站、 大众媒体、 专业刊物广告发布招聘信息， 查阅

15、网上应聘人员情况，根据需要量考核录用。c.招聘会招聘通过参加各人才市场招聘。四、 外聘面试1.初步筛选。根据招聘岗位的要求，由人力资源部进行初选。审 查求职者的个人简历，确定面试名单，人力资源部向初选合格 的求职者发面试通知并成立面试小组。2.初试。应聘者来应聘时统一发给面试单让应聘者填写，并 通知面试小组应聘者的到来。初试由人力资源部及人员需求部 门主管同时进行。人力资源部对应聘人员的知识、经验、品德 和综合素质进行初试和评价，用人单位从工作经验与能力对应 聘人员进行初试和评价。3.复试。基层一线人员由人力资源部及需求人员部门主管初试合 格即可录用。办公室人员及主管级以上管理人员需由公司总经

16、 理进行复试，复试合格后，方可录用。4.录用。管理部根据应聘人员复试结果， 为合格者办理录用手续。5.报到。被录用的员工必须在规定时间内向公司报到，如在发出 录用通知3天内不能正常报到者，可取消其录用资格。特殊情 况经批准后可延期报到。应聘人员到公司报到后，需向人力资 源部提供个人学历复印件备案。员工必须保证向公司提供的资料真实无误， 若一经发现虚报或仿造， 公司有权立即将其辞退6.试用。试用期一般为1-3个月，若员工在试用期中表现尤为突 出，部门主管也一致好评，可报请公司批准，将试用期缩短， 提前转正。试用期的人员，沿不属于公司正式员工，在此期间 员工提出辞职时只需提前三天通知公司即可。试用

17、期人员如不 能用途本职工作或工作中出现重大失误或严重违反公司规章制 度的，公司有权随时将其辞退。7.劳动合同的订立。所有员工在入职一个月内订立书面的劳动合 同并在转正后为其缴纳相关的社会保险。8.转正。基层一线员工试用期结束后，自动转正。办公室人员及 主管级以上管理人员试用期满以及所有试用人员需提前转正 的，需由本人提出转正申请，部门主管及管理部审核后由总经 理审批通过，方可转正。考勤管理制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，严肃工作纪律，提高工作 效率，特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不 早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。三、周一至周五为正常工作日，周六

18、周日为休息日。确需加班、 节假日值班由公司行政部依据一定程序统筹安排。四、员工正常工作日每天的作息时间为： 上午8：30至12：00， 下午14：30至18：00，冬季14：00至17：30。五、上班时间开始后5分钟至15分钟内到班者，按迟到论处； 超过15分钟以上者，按旷工半天论处。提前15分钟以内下班者， 按早退论处；超过15分钟者，按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的级别工资； 累计达3次以上5次以下者，扣发10天的级别工资；累计达5次以 上10次以下者，扣发当月15天的级别工资；累计达10次以上者， 扣发当月的级别工资。七、旷工半天者，扣发当天的级别工资；每月

19、累计旷工1天者， 扣发5天的级别工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者， 扣发10天的级别工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者， 扣发当月级别工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以 上，6天以下者，扣发当月级别工资，第二个月起留用察看，发放基 本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。八、所有员工原则上早上必须按时到公司报到。 如确需就近办理 工作业务，需在上班前向部门主管、行政部申明。但所有员工下午下 班前必须到公司签到。九、员工外出办理业务前须向部门主管、 行政部申明外出原因及 预计返回公司时间，否则按外出办私事处理。十、上班时间外出办私事者，一经发现，扣减

20、绩效3分，并给予 警告一次的处分。十一、参加公司组织的会议、 培训、学习、考试或其他团队活动， 如有事请假的， 必须提前向组织者或带队者请假。 在规定时间内未到 或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准 擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。十二、员工按规定享受探亲假、婚假、丧假、产育假时，或因私 事、生病确需请假时，必须凭有关证明资料报总经理书面批准。同时 应向行政部、本部门经理申明，并交代好急需办理的工作事项。未经 批准擅自离开工作岗位者按旷工处理。十三、必须严肃销假制度。假期结束归来时要及时向部门经理、 行政部申明销假。十四、职工因公出差，须事先填写出差登

21、记表，执行董事出差应 向总经理通告， 总经理出差须向执行董事请示同意， 部门主管出差须 由总经理批准，一般职员须向部门主管请示，由部门主管转报总经理 批准。出差登记表上无记录或无记录的出差事项，或未交验出差报告者，不得报销差旅费用。十五、节假日加班工作须由总经理决定执行。也可由职员、部门经理提议经总经理批准执行。节假日加班或值班工作由行政部依据总 经理的批准、决定统筹安排落实。未经批准，值班人员不得空岗或迟 到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到 者，按本制度第五条、第六条规定处理。十六、行政部负责对公司员工的考勤情况进行监督、检查，对本 部门的考勤也要秉公办事，认真负责

22、。如有对考勤工作监督检查不力、弄虚作假、包痹袒护的，一经查实，按通同作弊情由、和违规员工予 以同等处罚。保密制度为保守所内秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体职员都有恪守职业道德、保守公司秘密的义务。在对外 交往和合作中， 须特别注意不得泄露、 严禁出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司的发展和利益，在一定时间内只限一 定范围的员工知悉的事项。公司秘密主要包括下列秘密事项：1、经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、业务合同、客户和合作渠道资料；5、成熟的潜在客户信息资料；6、面向公众非公开的财务情况、经营情况、税务资料、银行账 户等；7、应当保守的其他秘密事项

23、。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人 负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、 摘抄秘密文件、 资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的职员接触。接触公司 秘密的职员，未经批准不准向他人泄露。五、未经授权，限制接触公司秘密的职员和非公司人员都严禁接 触相关秘密资料，严禁打听公司秘密。六、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如 有遗失，必须立即报告并采取补救措施。七、对保守公司秘密或防止泄密有功的，应当予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的， 视情节及危害后果予以 行政处分或经济处罚，直至予以除名。八、行政部应定期检查各部门的保密工作情

24、况。安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度一、安全保卫工作，要层层落实责任制，签订安全责任书。总经 理是安全保卫的第一责任人， 负责安排、部署全公司的安全保卫工作； 部门经理是第二责任人， 分管本部门的安全保卫工作； 每一位职员是 直接责任人，在自己的职责范围内做好安全保卫工作 。二、成立以总经理任组长、 部门经理任副组长的安全保卫工作领 导小组，定期检查安全保卫工作。三、根据实际需要，行政部经理兼职安全保卫干事，负责安全保 卫工作，切实负起安全保卫责任。四、落实防火措施，配备的灭火器， 要按规定期限更换灭火药物； 防火通道必须保持畅通， 严禁堆放任何物品堵塞防火通道。五

25、、强化安全用电：1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电 炉；3、学会正确、合理使用公司内的水、电、空调、电脑等设施， 离开办公房间外出办事时要关好电源， 确保安全和节约；4、当天值日职员应负责在下班离开公司前关闭空调、取暖器、 热水器、电灯、电脑等公司内一切应该关闭的设施。六、落实防盗措施：1、财务部要安装防盗门窗，要配备保险柜，下班时要接通报警 器的电源；2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门 窗；3、公司财物不得随便放置， 重要文件及贵重物品必须妥善保管， 不得随意放置；4、陌生人员尤其是可疑人员来公司，第一接

26、待人员应查验其身 份证明，如有必要应当做好登记并报告公司领导。七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫 措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造 成事故的，一律追究责任； 情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究 刑事责任。八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造 成事故的，一律追究责任； 情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究 刑事责任。九、全体员工要有高度的责任感， 要敢于同一切违法犯罪行为作 斗争，在一切关键时刻，誓死保全公司财产的安全和完整，维护公司的正常经营秩序。表现突出的，个人遭受损失或受到伤害的，公司应 当予以大力表彰、合理补偿。清洁

27、卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象, 制定本制度。一、清洁卫生管理的范围为公司各部门办公室、会议室、厕所、 及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。二、清洁卫生的标准是：门窗上无蜘蛛网、灰尘；地面无纸屑、 烟头，无污物、污水、污渍、灰尘；天花板、四周墙壁及其附属物、 装饰品无蜘蛛网、灰尘；照明灯、电风扇、空调上灰尘；书柜、镜子 上无灰尘、污渍，书柜、档案柜内各类书籍资料排列整齐，无灰尘， 柜顶无乱堆乱放现象；办公桌上无灰尘，物品摆放整齐美观，水具无 茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套无污渍，干净整洁；微机、打 印机等设备保养良好，无灰尘；厕所墙面、地面、便池清洁

28、干净，无 蜘蛛网、灰尘，无杂物，无污渍、无异味，便池、洗手池畅通无阻塞C三、办公区域的适当位置应摆放盆景，花草生机勃勃，无黄叶、 烂叶，无积尘，无蜘蛛网。要勤于护养，使花草保持良好的生长状态。四、办公区域空气清新，无异味，无烟味。五、办公设施完好齐备，功能正常，无损毁现象。物品到位，摆 放有序。六、清洁卫生实行部门责任制，部门经理为责任人。各部门的卫 生，由各部门负责日常保洁。公共区域清洁卫生由当天值日人员负责 卫生保洁。七、责任区卫生清理每周五集中进行一次，日常保洁每月由行政 部牵头进行卫生检查评比。八、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查评比工作，积极主动 地搞好清洁卫生，不得因清洁卫生不达

29、标而影响我市创卫工作的整体 评分。九、卫生检查评比结果存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。业务档案管理制度第一章总第一条 为加强业务档案管理，总结工作经验，明确工作责任， 从而提高工作质量和服务效率，防范业务风险，根据中华人民共和 国档案法等有关规定，制定本制度。第二条 业务档案是指公司在经营中形成的以下几类档案资料：1商品销售合同、软件使用许可合同、技术维护合同及其相关资料；2会计凭证、账簿、报表等财务会计资料；业务活动的照片、录像、 录音；各类各级产品说明书、使用手册、产品安装程序等资料； 各类出版社以及有关部门编印的政策法规汇编图书资料等。第三条本制度所指的档案管理是对上述各类档案资料

30、的分类 编号、整理、归集、查阅使用所作出的具体规定。第四条 档案管理人员负责档案的接收、归档、保管和提供查阅 等日常工作。对档案的调阅必须经过有关人员批准， 按规定办理调阅 手续。第五条业务档案管理实行由行政部统一规划指导、分类分部管 理的办法，类由行政部负责，类由财务部负责，类由技术 部负责，各部务必要落实人员具体负责业务档案管理工作。第六条 档案的所有权属于我公司。第七条因接触档案资料而知悉公司秘密的任何人员都必须恪 守职业道德，严守公司秘密第二章 档案资料的分类整理和立卷归档第八条 合同业务档案资料应按合同项目整理， 一户一档， 按年 归档。若当年既有使用许可合同档案资料又有技术维护合同

31、档案资 料，则应分别整理并档保存。第九条 软件使用许可合同业务相关资料至少包括以下项目：1软件使用许可合同，要求内容完整，文字清晰，数额准确，无 错漏；2合同项目业务登记表，包括：合同签署、交付使用、调试完成 时间明确；信息介绍、合同谈判、签单收款、技术服务（最多4人）人 员明确；软件使用许可费用收款情况记载清楚； 合同项目业务使用费 收入净额（业务收入金额-进价成本-技术支持费-税费）等；3单项合同项目业务质量客户评价表，由技术服务人员调试完成 当日收回；4单项合同项目业务自我总结记录表 （含合同业务质量效率公司 评价记录）；5客户档案资料分户表，由签单收款人员收集、整理、填写；6业务档案复

32、核情况记录表， 若有可能， 还应有业务档案质量整 改通知书及整改报告书；7档案资料目录表（档案袋封套），至少包括：内装资料目录，移交人，接交人，移交时间等。第十条 技术维护合同业务相关资料至少包括以下项目：1技术维护合同， 要求内容完整， 文字清晰，数额准确， 无错漏；2合同项目业务登记表，包括：合同签署时间明确；合同谈判签单收款（最多1人）人员明确；技术服务费收款情况记载清楚；合同 项目业务收入净额等；3单项合同项目业务质量客户评价表，由合同谈判签单收款人员 当日收回；4单项合同项目业务自我总结记录表 （含合同业务质量效率公司 评价记录）；5客户档案资料分户表， 在该客户当年没有发生使用许可

33、合同业 务的情况下，须由技术维护合同签单收款人员收集、整理、填写；6业务档案复核情况记录表， 若有可能， 还应有业务档案质量整 改通知书及整改报告书；7档案资料目录表（档案袋封套），至少包括：内装资料目录，移 交人，接交人，移交时间等；8客户回访或来访记录表， 包括单次记录表和序时记录表， 要求 表述清晰，记录完整；9客户投诉记录表， 包括单次记录表和序时记录表， 要求表述清 晰，记录完整；10客户服务质量年度统计表（分户），至少包括服务次数、服务成功次数、投诉次数、满意次数等内容。第一条 有关硬件、耗材的商品销售合同业务相关资料所包括 的项目可参照软件使用许可合同业务。第十二条 其他业务档案

34、资料所应包括的项目，根据性质的不同 由档案管理人员自行掌握，还可以另行制定管理办法，但不得违背有 关法规和本制度。第十三条第二条类业务档案资料整理传递程序：1由签单收款人员在其他相关人员支持配合下全面负责收集整 理完成；2然后送交部门经理进行一级复核，部门经理若发现错漏不完 整，应要求相关责任人补充完善，做好记载，相关责任人应根据部门 经理意见补充完善，然后再送交部门经理复核补充完善的情况， 若部 门经理许可，就可报送行政部档案管理人员进行二级复核；3行政部档案管理人员进行二级复核时， 若发现错漏不完整，应 下达质量整改通知书要求相关责任人限期补充完善， 做好记载，相关 责任人应根据业务档案质

35、量整改通知书补充完善，并提交整改报告；若行政部档案管理人员许可，则可登记装订，立卷归档。4如总经理、绩效考核人员进行三级复核，发现错漏不完整，应 再次下达质量整改通知书要求相关责任人限期补充完善，做好记载， 相关责任人应根据业务档案质量整改通知书再次补充完善，并再次提 交整改报告。第十四条 凡在工作和业务活动中形成的具有保存价值的其他 各类资料，均应由相关人员收集整理，送交相应的档案管理人员检验 后登记装订，立卷归档。第十五条 电子档案资料由档案管理人员采用计算机管理， 应按 要求建立计算机档案管理目录，并在盘片上编号并注明时间。同时应 建立纸质管理目录。第十六条档案资料移交接收时，双方要按照

36、交接档案的有关规 定进行，移送方应列出清单，接收方根据清单进行清点无误后，在清 单上签字确认。第三章档案资料的保管第十七条对保存的档案应编好必要的检索工具，做到有序管 理。第十八条 档案保管场所要具备六防要求：防火、防盗、防潮、 防光、防尘、防有害生物，确保档案安全完整。第十九条 完成整理立卷后，要按保管年限进行区别保管。第二十条 档案管理人员不得随身携带保密材料。档案室有关文 件和材料，未经同意，任何人不得擅自进行复印、照相等。第二十一条档案管理人员每年对库存的档案翻动一次，如发现 破损霉变的档案，做到及时抢救。对电子资料，每年应用计算机进行 试读，查验资料是否保存完好。发现档案遗失应立即向

37、总经理报告及 时处理。第二十二条档案管理人员工作调动时，应及时办理档案移交手 续。办理移交时，须有公司相关人员在场监交，以明确责任。第二十三条 经鉴定销毁的档案，要编制销毁清册，经总经理审 批后，由有关人员负责监督，其清册要立卷归档。第四章档案资料的查阅第二十四条 凡查阅档案，都要填写档案借阅登记簿。外单 位按规定需查阅档案，应凭单位介绍信和相关证件，并经总经理批准。 内部查阅档案，应说明原因，并经部门经理同意，档案管理人员不得 超范围提供资料。第二十五条查阅人查阅档案必须在公司指定地点进行，未经总 经理批准一般情况不得复印，档案管理人员应作出记录，查阅人签字。 电子档案资料一律不得外借，只允许在计算机上查阅，不得复制拷贝。 特殊情况需复制资料，须经总经理同意方可拷贝。第二十六条 档案管理人员应严格执行档案查阅管理制度， 未经 同意不得私自将资料带出档案室。第二十七条 查阅档案时，档案管理人员应当全程陪同，不得离 开现场。第二十八条 查阅者应爱护档案，不得将档案任意拆卷、撕页、 污损、涂改或私藏。第二十九条 查阅者查阅后，应及时归还。查阅者归还档案时，档案管理人员要认真检查有