公司管理评审程序

1、管 理 评 审 程 序前 言本 程 序 是 依 据gb/t19001-2008 质 量 管 理 体 系要 求 、gb/t504302007 工程建设施工企业质量管理规范、gb/t28001-2011职业健康安全管理体系要求、gb/t24001-2004环境管理体系要求及使用指南标准所建立的一体化管理体系程序文件之一，文件编号为 ghg/dp04-2020b/0 。本程序为 b版/0 次于 2020 年 5 月 1 日正式发布本程序编写人：本程序审核人：本程序批准人：本程序归口管理部门：技术质安部本程序归口解释部门：技术质安部第页共4 页1 目的通过对公司一体化管理体系进行评审，确保体系的持续适

2、宜性、 有效性和充分性。2 范围适用于公司质量、职业健康安全、环境管理体系的评审工作，包括管理方针和目标、指标的评审。3 职责和权限3.1 总经理负责主持管理评审活动。 评审现行一体化管理体系的适宜性，充分性和有效性，并对一体化管理体系作出相应的改进或变更决定和措施，批准管理评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理报告体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告，负责落实管理评审作出的输出结论。3.3 技术质安部负责管理评审计划的编制和具体组织工作；收集并提供管理评审输入所需的资料；负责管理评审的记录、整理；编制管理评审报告；负责管理评审输出结论实施后的跟踪和验证。3.4 各相关职能部门和施工

3、项目部、 专业公司，准备并提供与本单位工作有关的评审所需的资料；具体落实管理评审输出所作出的决定和措施，并向工程部汇交实施后的有关记录。4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1 年度管理评审计划4.1.1.1 管理评审原则上每年进行一次，一般安排在认证前或监督审核前。4.1.1.2 技术质安部每年12 月份制定次年度管理评审计划，经管理者代表审核后，报总经理批准。4.1.1.3 年度管理评审计划的主要内容（1）评审目的（2）评审组织（3）评审内容（4）评审的准备工作要求（5）评审时间安排4.1.2 适时管理评审计划在下列情况下，由总经理提出，技术质安部参照年度管理评审计划内容要求，适第页共4

4、 页时制定计划，适时进行相应的管理评审。（1） 当公司的组织机构、产品和服务、工程项目、施工工艺、资源发生重大改变与调整时；（2） 当公司发生重大质量事故、重大安全事故（事件） 、重大环境事故或相关方连续投拆时；（3） 当法律、法规、标准与其它要求发生较大变更时；（4） 总经理认为有必要时。4.2 管理评审准备4.2.1 技术质安部根据年度管理评审计划，结合工作实际，编制管理评审实施计划，由管理者代表审核，总经理批准，并于评审前五天将管理评审会议的时间、地点通知各有关职能部门和各施工项目部、专业公司，要求做好相应的评审输入资料准备。4.2.2 管理理评审输入一般应包括的内容（1） 管理体系审核

5、结果（包括内审、外审结果），合规性评价的结果。（2） 管理体系运行中，事故、事件得到的经验教训，事件调查、纠正措施和预防措施的状况。参与和协商的结果，来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉。（3） 顾客及相关方的反馈意见。 包括顾客满意度测量结果及反馈的重要信息（投诉、建议及其要求）。（4） 过程及产品质量趋势，重大质量事故、不可接受风险、重要环境因素的处理。（5） 管理方针，目标、指标的实现情况，以及纠正和预防措施的落实状况。（6） 上次管理评审的跟踪措施的实施情况。（7） 可能影响质量管理体系的各种变更。外部环境：如社会相关法律、法规、标准、质量概念发生的变更。企业自身：如产品或服务、组织

6、机构、资源发生的重大改变与调整。（8） 体系改进的建议。4.3 管理评审的实施4.3.1 管理评审由总经理主持，最高管理层成员、各单位主要负责人参加（必要时，可请相关人员如内审员参加） 。4.3.2 管理评审一般采取会议形式，必要时也可到现场评审。4.3.3 管理者代表就管理体系审核结果、管理方针及目标、 指标的实现情况、 纠正和第页共4 页预防措施的落实情况、上次管理评审改进意见的实施情况，体系运行存在的主要差距及体系改进的建议等内容作一体化管理体系运行情况的报告。4.3.4 各职能部门和各施工项目部、 专业公司负责人， 就准备好的评审输入资料作相应的汇报。4.3.5 总经理根据评审的结果，

7、 对公司的一体化管理体系运行作出结论，并对体系改进提出明确的要求。4.3.6 技术质安部负责管理评审会议的记录。4.4 管理评审的输出应符合公司持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和措施，管理评审输出和主要内容（1） 一体化管理体系的过程及相应文件是否需要修改；（2） 管理方针、目标、指标实现情况，方针、目标的适宜性，管理体系的绩效；（3） 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；（4） 为管理体系各项活动配备的资源是否充分；（5） 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；（6） 对上述评价结果所需采取的跟踪措施；（7） 对改进的建议。4.5 管理评审报告4.5.1 技

8、术质安部根据管理评审会议记录，及管理评审输出要求， 编制管理评审报告。管理评审报告报管理者代表审核，总经理批准。4.5.2 技术质安部将已批准的管理评审报告，发至领导层， 各相关职能部门， 各施工项目部、专业公司，并按文件和资料控制程序实施控制。4.5.3 技术质安部根据管理评审报告提出的改进意见，提交相应的改进实施计划， 经管理者代表审核，总经理批准后，发给相关单位执行。4.6 技术质安部负责对体系改进实施计划的落实情况予以跟踪，并保存管理评审的相关记录5 相关/ 支持性文件5.1 ghg/dp01-2020b/0 文件控制程序5.2 ghg/dp02-2020b/0 记录控制程序5.3 ghg/dp18-2020b/0 内部审核管理程序5.4 ghg/dp22-2020b/0 纠正和预防措施管理程序第页共4 页5.5 ghg/dp26-2020b/0 法律、法规与其他要求管理程序5.6 ghg/dp30-2020