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文档简介

1、支行案件专项治理工作自查情况汇报支行案件专项治理工作自查情况汇报根据市分行案件专项治理工作指引精神，以支行案件专项治理工作的实施方案为内容，结合我行实际, 从4月初至8月上旬，我行积极开展了案件专项治理活动. 成立了以行长同志为组长，副行长为副组长、各部室、分理 处负责人为成员的案件专项治理领导小组，对我行的内控制 度、信贷管理、三防一保等工作进行了全面的自查，重点检1=1查了印鉴密押，重要空白凭证，现金管理，信贷业务，对自查 发现的问题进行了现场整改.全面动员，组织职工认真学习案件专项治理工作的重要 性，要求各岗位职工端正思想，摆正位置,先从自身岗位自查, 对照有关制度的要求，自查自纠，对发

2、现的问题要求及时反 映，不得隐瞒，知情不报,对其他岗位其他员工的业务行为和 管理行为提出意见.由委派会计同志负责实施对营业部、分理处各岗位执行规章制度的情况进行检查基本操作规定执行情况较好、业务操作流程符合制度要求，重要空白凭证帐实相符，销号 登记簿与领用、使用情况相一致，检查了会计凭证、帐簿、 各类登记簿，会计凭证要素齐全，帐簿设置合理，错帐冲正规范，计息正确有少数收贷凭证及借款凭证未签经办人名章,已经现场整改完毕。.对微机储蓄业务进行了检查，能按操作程序进行操作,特殊会计业务无缺漏登记的情况，操作员临时离岗能退岀操 作系统对内部往来资金帐户进行了核对，查实了未达帐项.支票帐户存款能按月发出

3、对帐单，收回率较高,通过业务过 程随机核对了储蓄存款余额，支行营业部和分理处分别核对 了 2 0户，除未登折款项外，帐折均相符对帐据、帐实、帐卡、帐帐、帐表进行了通打核对，检查日均做到了相符.对印、押、证的管理进行了重点检查.岗位设置合理,能起到相互制约的作用各类印章的启用、使用和保管符合 规定要求,检查中发现有个人名章长时间闲置桌面的情况, 已当场要求改正，要求所有员工重视印章的管理和使用，杜 绝印章、凭证管理上的漏洞.信贷业务方面.我行已建立了贷款授权,贷款责任追究 和贷款的审批制度.，对大额贷款由审批小组进行集体研究 审批，落实第一责任人.，大额贷款建立了信贷档案.，历史遗 留的严重的信息不对称使信贷人员处于茫然无着的状态. 三查制度的流于形式，从事信贷人员的观望等待心理，往往 使一笔有问题贷款得到关注时，通常已经比较严重了.以前 建立的考核机制和工资制度，迫使我行从高管到一般员工, 为了求短期的发展，为了取得最多的经济效益，往往把预期 收益想象的较高,往往千方百计甚至不考虑实际可能去扩大 业务，其结果必然使风险产生且加剧现今的制度改变了遗 留问题。三防一保方面支行已与员工签定了安全责任书，落 实了安全责任安全防卫设施，消防设施处于正常运转的状 态制订了防暴预案,要求职工熟悉安全保卫工作的要求，在 遭遇突发事件时保持头脑冷静，采取积极有效的应对措通过自查，我行进一步提高了案

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