9000质量手册XXXX121

1、质量管理体系文件(质量手册)依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008版 次：B/0 发放号： 受控状态： 2010年3月1日发布 2010年3月1日实施山西诚正建设监理咨询有限公司质 量 手 册编制：技术部审核：郝彦青批准：刘万江二零一零年三月一日 发布实施公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第01页共3页目 录0.前言. 1 0.1公司简介.1 0.2组织机构图.40.3任命书.50.4颁布令.60.5质量方针、质量目标.70.6管理层承诺.81.范围.91.1总则.91.2范围和

2、适用领域.91.3应用.92. 引用标准.103.术语和定义.103.1直接引用术语.103.2自定义术语.104.质量管理体系.144.1总要求.144.2文件要求.154.2.1总则.15 4.2.2质量手册.16公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第02页共3页目 录 4.2.3文件控制.18 4.2.4记录控制.18 5.管理职责.195.1管理承诺.195.2以顾客为关注焦点.195.3质量方针.205.4策划.205.5职责、权限与沟通.225.5.1职责和权限.225.5.2管理者代表.285.

3、5.3内部沟通.28 5.6管理评审.295.6.1总则.295.6.2评审输入.305.6.3评审输出.31 6.资源管理.316.1资源提供.316.2人力资源.326.3基础设施.33 6.4工作环境.35 7.产品实现.35公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第03页共3页目 录7.1产品实现的策划.357.2与顾客有关的过程.367.4采购.397.5生产和服务的提供.417.6监视和测量装置的控制.448.测量、分析和改进.448.1总则.448.2监视和测量.458.2.1顾客满意.458.2.

4、2内部审核.458.2.3过程的监视和测量.468.2.4产品的监视和测量.478.3不合格品控制.478.4数据分析.478.5改进.498.5.1持续改进.498.5.2纠正措施.508.5.3预防措施.50附录A: 质量管理体系职能分配表.51附录B：程序文件清单.54附录C：质量记录清单及表格.55附录D：质量手册管理.58公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第01页共60页0.前言0.1 公司简介山西诚正建设监理咨询有限公司成立于2000年11月。公司注册资本618万元。现拥有员工 450 人，其中

5、香港测量师1人，国家注册监理工程师68人，山西省注册监理工程师35人，煤炭行业注册监理工程师129人，国家注册咨询工程师9人，国家注册质量工程师1人，国家注册安全监理工程师8人，高级工程师32人，工程师87人。公司监理人员专业配套齐全，技术力量雄厚，监理设施及各类检测设备齐全，是一支以工程监理、工程咨询业务为主的科技型服务机构。公司经营范围：房屋建筑工程、矿山建筑安装及配套工程、一般工业与民用建筑安装工程、市政公用工程、电力工程的监理和工程咨询评估及技术开发服务。现具有国家房屋建筑工程监理、矿山工程监理两项甲级资质、电力工程监理乙级资质、市政公用工程监理丙级资质，是资质较全的综合监理公司。公司

6、于2003年3月顺利通过了IS09001质量管理体系认证，是山西省建设监理协会和中国煤炭建设协会会员单位。公司下设四部七个分公司：技术部、财务部、办公室、计划部、第一分公司、第二分公司、第三分公司、第四分公司、第五公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第02页共60页分公司、第六分公司、路桥分公司。公司2003年被阳泉市工商行政管理局授予“阳泉市守合同重信用企业”，2007年被山西省工商行政管理局授予“山西省守合同重信用企业”，2004年至2008年连续五年被山西省建设监理协会评为“工程监理先进企业”。连续多年

7、被阳泉市建筑业协会评为“优秀监理企业”，被山西省煤炭工业局评为全省基本建设先进单位称号。2007年被中国煤炭建设协会评为优秀监理企业，2008年获“三晋工程”监理企业20强称号。在中国煤炭建设协会公布的煤炭行业建设监理企业综合实力前20名中，我公司2006至2008年度连续三年排名第二位。公司经过九年多的规范运作，从人员素质、管理水平、专业配套及装备能力等方面都具有了较强的实力。所监理的工程获山西省“汾水杯”质量奖两项，全国煤炭行业“太阳杯”质量奖三项，河北省“安济杯”质量奖一项，省优工程七项。经我们监理的大型项目工程主要有：阳煤寺家庄煤业有限公司年产500百万吨矿井工程、阳煤新元煤业有限公司

8、年产600万吨的矿井工程、山西平舒煤业有限公司一期90万吨/年、二期500万吨/年矿井工程、开元煤业有限公司300万吨/年矿井工程、盂县清城120万吨/年联营煤矿矿井工程、山西石泉90万吨/年矿井工程、山西石港45万吨/年矿井技改扩建工程、药林寺会议中公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第03页共60页心及别墅区工程、阳煤总医院创伤急救大楼工程、阳泉馨康家园住宅小区工程、阳泉馨安家园住宅小区工程、阳泉市金花园住宅小区及金花园星光大厦工程、阳泉太行国际新城商住小区工程、阳煤四矿大桥工程、潞安集团李村矿地面生产及

9、辅助系统工程、长治市府秀江南商住小区工程、长治潞安麟絳花园小区工程和晋煤集团总医院住院楼工程等。公司自成立以来，依据国家有关工程建设的法律、法规、现行标准和规范，先后制定了公司行业管理制度、公司内部管理制度、各级人员岗位责任制度、现场监理工作制度、工程建设监理工作程序和流程等一系列管理制度，公司从内部管理到每项工程的建设监理都向着规范化和标准化迈进。截止2009年底累计承接房屋工程、矿山工程、电力工程、市政公用工程、冶炼工程等各类工程监理项目420多项，累计完成监理费17000万元，担负监理任务的工程项目验收合格率达到了100%。 公司始终遵循“精心监理、规范服务、高效优质、业主满意”的质量方

10、针，以严格的制度、严细的作风、科学的管理和团结协作的精神确保所监理的每项工程都实现合同目标，一如既往竭诚为业主提供规范、优质、高效的服务。0.2质量管理体系组织机构图第××项目监理部总 经 理管理者代表（兼）副 总 经 理总 工 程 师副 总 工 程 师办公室第××项目监理部第××项目监理部计划部监理四分公司第××项目监理部第××项目监理部第××项目监理部监理五分公司第××项目监理部第××项目监理部监理六分公司第××

11、项目监理部第××项目监理部第××项目监理部第××项目监理部第××项目监理部第××项目监理部第××项目监理部路桥分公司监理一分公司第××项目监理部第××项目监理部第××项目监理部监理二分公司监理三分公司第××项目监理部第××项目监理部第××项目监理部第××项目监理部第××项目监理部第××项目监理部第&

12、#215;×项目监理部第××项目监理部第××项目监理部第××项目监理部财务部技术部公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第05页共60页0.3 任命书为了贯彻GB/T19001:2008(质量管理体系要求)，加强对质量管理体系运作的领导，特任命郝彦青为我公司的管理者代表。其职责为：1、建立健全公司的质量管理体系，不断地完善和持续地有效运行；2、向最高管理者总经理及管理层汇报质量管理体系运行情况，提出对于体系需要改进的建议；对组织内的全体员工，

13、通过各种方式不断加深他们对满足顾客要求的认识。3、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 日 期：2010年3 月 1日公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第06页共60页0.4 颁布令为了健全和完善公司的质量管理体系，促进工程监理质量管理活动系统化、规范化，根据GB/T19001-2008.idt ISO9001:2008质量管理体系-要求，结合公司实际情况，编制本“质量手册”。质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量管理体系工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司服务活动，对外则阐明公

14、司的质量管理体系和提供第三方审核使用。本质量手册是以国际质量体系标准ISO9001：2008版改版为契机，以公司质量手册A/0版本为基础，在总结公司近几年质量管理体系运行经验的基础上，对 A/0版质量手册进行了修订，使公司质量管理体系得到了不断改进和完善，更与公司各项管理紧密相连和融洽。本“质量手册”从颁布之日起开始执行。公司要求全体员工认真学习，在各项质量管理工作中，必须严格按照质量手册所阐述的规定和要求执行，并不断增进顾客满意。总经理： 日期：2010年3月1日公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第07页

15、共60页0.5 质量方针、质量目标质量方针：精心监理、规范服务高效优质、业主满意简释：作为咨询服务类企业，监理单位在为顾客(业主)提供服务过程中，须坚持独立性、公正性和科学性原则，以谨慎、勤奋的工作为业主提供和资质相适应的服务，并以此赢得信誉。山西诚正建设监理咨询有限公司要保持持续稳定的发展，要靠每位员工的努力，总目标要创建公司的社会信誉，要靠大家长期不懈的努力去赢得社会的承认。质量目标：1、依据相关的法律、法规和技术标准，综合应用管理和技术手段，保障工程项目的顺利进行，监理人员到岗率100%。2、用可靠的方法和措施实现质量、进度、投资控制目标的统一，最大化实现工程项目的利益，监理合同履约率1

16、00%。3、充分发挥专业化工程项目管理能力，保证工程各项验收按程序进行，验收率100%。4、用诚实、正直的规范服务，增进顾客满意度，满意率达95%以上。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第08页共60页0.6 管理层的承诺山西诚正建设监理咨询有限公司管理部门负责人在此郑重承诺：以身作则并带领全体职工贯彻执行本质量手册，确保我公司的质量管理体系不断完善、持续改进，确保向顾客提供优质的服务。(1) 按照GB/T19001:2008建立、实施和改进质量体系，不断满足业主要求和与监理工作有关的法律、法规要求，使之真

17、正成为全体员工自觉行动的准则。(2) 质量方针和质量目标是公司在质量方面所确定的方向和追求的目标，必须得到切实的贯彻执行。(3) 通过管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正确评价，确保达到持续改进的目的。(4) 确保提供与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。承 诺 人姓 名职 务签 字刘万江总经理郝彦青管理者代表公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第09页共60页质 量 手 册1.范围1.1总则按GB/T19001：2008标准和有关法规要求结合我公司实际情况和顾客要求，特编制本质量手册，

18、以证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的监理服务，通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2范围及适用领域1.2.1质量手册适用于以公司名义承接的房屋建筑工程、矿山工程、电力工程、市政公用工程的监理服务和工程技术咨询业务的质量管理过程。1.2.2质量管理体系涉及的领导层及职能部门包括：总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、副总工程师、办公室、计划部、财务部、技术部、分公司以及监理部。1.2.3本手册适用于我公司建立质量管理体系，也适用于顾客或第三方质量体系认证。1.3与其他管理体系的相容性在建立本质量管理体系时，本

19、公司已建立了计算机信息网络系统，因此尽量考虑了与计算机网络系统相结合，部分工作完成公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第10页共60页方式、信息的传递方式、记录的形式等将以计算机媒介形式体现，信息化建设将逐步推进。2.引用标准2.1 GB/T 19000-2008idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.2 GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求3.术语和定义3.1直接引用术语本手册采用GB/T 19000-2008idt ISO9000:2005质量

20、管理体系基础和术语。3.2自定义术语及建设工程监理规范术语定义3.2.1公司指“山西诚正建设监理咨询有限公司”3.2.2监理分公司（简称分公司）指以“山西诚正建设监理咨询有限公司”名义设立的下属分公司。3.2.3项目监理部（简称监理部）指以项目合同为单位的负责履行委托监理合同的项目监理机构。3.2.4副总经理协助总经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略，实公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第11页共60页现公司的经营管理目标及发展目标的负责人。3.2.4总工程师（简称总工）本公司技术负责人3.2.5副总

21、工程师在总工程师的领导下，分管各专业的技术负责人。3.2.6 总监理工程师（简称总监）由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构工作的监理工程师。3.2.7 总监理工程师代表（简称总监代表）经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权利的项目监理机构中的监理工程师。3.2.8 专业监理工程师 根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。3.2.9监理员经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。3.2.10 监理大纲 公

22、司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第12页共60页监理大纲是监理单位在顾客（业主）委托监理的过程中为承揽监理业务而编写的监理方案性文件。3.2.11 监理规划在总监理工程师的主持下编制，经监理单位技术负责人批准，用以指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。3.2.12监理细则根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。3.2.13 工地例会由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、投资、进度、安全、合同管理等事宜定期召开的，并

23、由有关单位参加的会议，等同于监理例会。3.2.14 工程变更在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。3.2.15工程计量根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第13页共60页3.2.16 见证由监理人员现场监督基本工序全过程完成情况的活动。3.2.17 旁站在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活

24、动。3.2.18 巡视监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。3.2.19 平行检验项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。3.2.20 关键控制点指在工程监理实施前，项目监理部根据委托监理合同的要求，结合工程项目特点，确定的可能影响最终监理服务质量的重要服务过程或项目。3.2.21 顾客财产按委托监理合同约定，顾客提供给项目监理部所需的图纸、资料、非消耗办公用具和设施等。3.2.22 产品指监理服务。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：

25、2010.3.1第14页共60页4.质量管理体系4.1总要求按GB/T19001:2008标准的要求，认真分析监理行业特点，结合本公司的实际，在建立质量管理体系以及改进其有效性时，采用以过程为基础的模式（附图1），对监理服务的全过程进行策划。形成了层次清晰的体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第15页共60页(1) 确定公司建设工程监理所需的过程，包括：管理活动、资源提供、产品和监视测量有关的过程。(2) 确定监理全过程各环节的顺序、逻辑关系和相互作用。(3) 确

26、定为确保这些过程的有效运作所需控制的要点和具体方法。(4) 确保与业主及各相关单位的沟通渠道，保证相互间信息能够准确、及时地沟通。(5) 确定对监理过程进行检查、监督、控制和处理的职责、程序和办法。(6) 严格实施各项规定要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。通过文件化质量管理体系的建立实施、保持和持续改进，逐步提高本公司的管理水平，不断满足业主的要求，以及通过对质量管理全过程的严格控制实现公司逐步发展。公司的外委服务为外包过程，其管理控制严格执行7.4采购控制要求。4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的质量管理体系

27、文件包括：（1）质量方针、质量目标-形成文件的质量方针和质量目标。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第16页共60页（2）质量手册-本手册。（3）程序文件-16个程序文件（见附录B程序文件清单）。（4）公司为确保监理服务过程有效策划、运行和控制所需的文件。外来文件a、国家颁布的与建设工程有关的法律、法规。b、国家、地方、行业颁布的和建设工程有关的规程、规范、标准及图集等。c、顾客提供的和监理服务有关的文件、图纸及变更函等。d、上级部门下发的和建设工程监理相关的文件。内部文件a、监理服务提供过程中形成的监理合

28、同、监理大纲、监理规划、监理细则、旁站方案及监理部签认的工程资料。b、为提供符合监理服务要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录文件。c、以公司红头文件形式下发的管理类文件。公司规定的文件性质和范围应满足合同、法律、法规要求以及顾客和其他相关方的需求和期望。公司质量管理体系文件架构（附图2）4.2.2质量手册公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第17页共60页质量手册是我公司建立、保持、改进质量管理体系的纲领性文件，它概括描述了公司在质量管理体系活动中一组相互关联或相互作用的过程，旨在为实现公司质量方针和

29、质量目标提供质量管理体系框架。它适用于公司各个环节的质量活动以及满足顾客要求或认证机构的认证活动。质量手册的管理见附录D确保监理服务过程有效策划、运行和控制所需的文件程序文件质量手册质量方针目标质量方针、目标：体现公司质量宗旨和整体发展方向。阐明质量管理体系范围，各单位的职责和权限以及体系过程之间相互联系和工作接口与公司质量手册共同构成质量管理体系过程操作的文件，包括记录表格监理项目从策划、实施所需要的外来文件和完成过程中所形成的文件，包括公司管理类文件。附图2 质量管理体系文件架构图公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：20

30、10.3.1第18页共60页4.2.3文件控制对质量管理体系运行有关的所有文件实施有效控制是保证我公司质量管理体系有效运行与不断完善的需要，办公室、技术部负责指导和监督文件控制程序的实施，各部门、分公司、监理部应严格按程序要求，做好文件的编制、评审、审批、发放、标识、更改作废和回收等工作。 文件发布前得到相应授权人员审核批准，以确保文件充分、适用。 总经理根据实际情况组织对文件进行评审，对不适用或不符合之处予以更改，并再次批准。 文件的更改过程要受控，现行版本状态要标清。 确保在使用处可获得使用文件。 确保文件保持清晰，易于识别。 确保公司策划和体系所需法律、法规、技术图纸、技术规范等外来文件

31、在各部门得到确定、识别、登记并控制分发。 对作废文件做好作废标识，防止非预期使用。4.2.4记录控制质量记录是监理服务质量水平和企业质量管理体系中各项活动结果的客观反映，能客观地证实监理服务质量是否符合规定要求。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第19页共60页技术部、分公司负责指导和监督记录控制程序的实施。各部门和分公司、监理部应严格按程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。程序规定了质量记录的控制要求，对监理过程形式的记录以及管理规定中所作的记录规定了标识、贮存、保护、检索、保存期限和处

32、置所需的控制以及收集、整理、保持清晰、易于识别和检索所需的控制。（见附录C质量记录清单及表格）5. 管理职责5.1管理承诺我公司实行总经理负责制，总经理对公司直接管理，全面负责。在推进质量管理体系工作中，总经理带领管理层做出承诺，并提供相应证据。(见0.6管理层的承诺)5.2以顾客为关注焦点公司以增加顾客满意为目的，运用管理、技术手段，确保顾客的期望得到识别和确定，转化为要求并予以满足。公司在符合以下条件的前提下，充分满足顾客的要求：（1）符合国家法律法规，符合规程、规范、工艺标准要求（2）符合产品的交付规定要求和服务要求（3）不妨碍公司质量方针、质量目标实现的前提下，满足顾客的要求。公司名称

33、山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第20页共60页5.3质量方针我公司的质量方针是：精心监理、规范服务、高效优质、业主满意。 质量方针是由总经理会同管理层制定并实施的描述公司质量的 宗旨和体现质量管理水平的总的意图和方向的文件。 质量方针是根据监理行业特点结合公司具体情况来制定的，要求满足业主的期望和需求，合理可行并不断改进，质量方针也是建立质量目标的框架和基础。 对全体员工进行宣传和教育，使质量方针在全公司内得到沟通、理解并有效贯彻执行，如发现偏离，应能得到及时纠正。 在管理评审时评审质量方针，以确认其持续性、适

34、宜性和有效性，必要时予以修改。 本公司的质量方针要求公司员工不断进取、精益求精，向业主提供规范、专业、优质的服务。5.4策划5.4.1质量目标：5.4.1.1 我公司的质量目标是：（1）依据相关的法律、法规和技术标准，综合应用管理和技术手段，保障工程项目的顺利进行。监理人员到岗率100%。（2）用可靠的方法和措施实现质量、进度、投资控制目标公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第21页共60页的统一，最大化实现工程项目的利益，监理合同履约率100%。充分发挥专业化工程项目管理能力，保证工程各项验收按程序进行，验

35、收率100%。 （4）用诚实、正直的规范服务，增进顾客满意度，满意率达95%以上。 质量目标是对质量方针的展开，是各部门所追求并加以实现的主要工作任务。 质量目标必须是可测量的，为制定质量管理体系的有效性提供判定依据。 公司质量目标由总经理主持制定，形成文件，并得到实施和不断改进。 质量目标将逐层得到分解，各级的质量目标与公司质量方针保持一致，并满足产品要求的各项内容。5.4.1.2 各部门、分公司质量目标：围绕公司质量目标，分解并确定本部门、分公司的年度质量目标。5.4.1.3 监理部质量目标：根据公司质量目标及合同要求，策划本项目监理部的质量目标。5.4.1.4管理者代表负责对各部门、分公

36、司的质量目标进行公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第22页共60页审批，技术部每年对各部门、分公司质量目标完成情况进行检查。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总经理负责公司质量管理体系的策划，确保：（1）建立的质量管理体系符合标准4.1的要求。（2）当顾客和市场、组织机构以及职能调整等原因而引起质量管理体系变更时，需重新策划，以确保公司质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通为保证质量管理体系有效运行、保持和持续改进，我公司确定了质量管理体系组织机构（见质量管理组织机构图），规定了各部门的职责和权

37、限。 (附录A:质量管理体系职能分配表)5.5.1职责和权限公司规定各级人员及各部门、分公司、项目监理部之间的职能及相互关系（职责和权限），以促进质量管理体系有效的运行。5.5.1.1总经理的职责： （1) 主持公司全面工作，负责组织贯彻执行国家有关政策、法律、法规、标准和要求，领导公司的质量管理体系工作。 （2）对公司的质量管理和产品质量负全面责任。 （3）制定公司质量方针、质量目标并组织实施。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第23页共60页 （4）明确规定各部门、各级人员应承担的质量责任与权限，负责建

38、立企业的组织机构。（5）任命管理者代表。（6）主持质量管理体系评审，行使质量奖惩权。（7）主持召开重大质量问题分析会，对监理服务中产生的重大困难和重大质量问题进行协调和裁决。（8）批准发布质量手册，带头执行，按手册规定仲裁或处理重大问题。（9）配备能满足质量要求的充分的资源。（10）签署或授权签署公司监理合同和其它经营合同及协议。（11）任命项目总监理工程师，批准总监授权的总监理工程师代表，批准成立或撤消项目监理部。5.5.1.2副总经理职责：（1）参与制定、贯彻和实施公司质量方针、质量目标和企业发展规划，协助总经理做好质量管理体系建立、运行和保持等工作。（2）按照公司领导职责分工，负责制定主

39、管部门和系统的发展目标和规划，对主管工作的质量保证和质量改进负领导责任。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第24页共60页（3）协助总经理开展公司各项工作，确保公司实现质量目标的需要。5.5.1.3总工程师职责：（1）贯彻国家的技术法规与政策，负责技术管理工作，对监理服务的技术质量负全面责任。（2）负责组织各部门对过程控制进行管理和督查。（3）负责对顾客提供产品所需的技术、信息管理，对监理工作进行监督和管理。（4）负责审核工程项目监理大纲，审批监理规划。（5）负责主管工程项目中的新材料、新工艺、新技术、新设

40、备在推广过程中监理措施的指导与审批。（6）负责组织各部门对外进行投标工作。 5.5.1.4副总工程师职责：（1）协助总工程师做好分管专业各项管理和检查工作。（2）负责分管业务范围内的各项工作，确保分管范围内质量目标的实现。5.5.1.5办公室职责（1）负责指导、监督文件控制程序、采购控制程序的实施。（2）负责组织开展公司行政、后勤工作。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第25页共60页（3）负责人力资源控制程序中有关人事管理工作。（4）负责公司基础设施的采购工作，负责设备、办公用品、水、电设施及运输、通讯的

41、管理工作。（5）负责组织公司行政事务的内部沟通工作。5.5.1.6计划部职责（1）负责指导、监督标书一合同评审控制程序的实施。（2）负责公司信息统计和信息化系统的建立和管理工作。（3）负责公司合同管理工作，负责组织参与公司合同评审、合同签订工作，建立公司合同台帐，掌握全公司的合同签订情况及履行情况。（4）负责组织开展公司投标工作。5.5.1.7财务部（1）负责组织制定公司内部财务管理规章制度、会计核算制度，并监督制度的执行。（2）负责公司会计核算与分析工作。（3）负责公司财务、资金、金融统一管理工作。（4）负责公司税务管理工作。5.5.1.8技术部的职责：（1）编制质量手册、程序文件并对其实施

42、情况进行监督管理。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第26页共60页（2）负责指导、监督记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制、管理评审控制程序、人力资源控制程序的实施。（3）负责内审计划的策划、组织、协调和实施，对纠正措施控制程序、预防措施控制程序的执行情况进行监督、检查和管理，并对其效果进行跟踪验证。协助管理者代表实施内部审核，并负责向管理者代表提供内部质量管理体系审核报告。 （4）负责人力资源的管理，制定对从事与质量有关的工作人员的培训与考核计划，并具体组织实施。 （5）负责公司检测设备台帐的建

43、立及周期校验计划制定工作，负责校验记录保存工作。 ( 6 ) 负责质量管理体系运行的内部沟通工作。 （7） 在总工程师的领导下，具体负责公司的技术咨询管理工作。 （8）负责公司的技术规范、标准的跟踪及采购工作。5.5.1.9监理分公司的职责： （1）负责分公司的监理部工程监理的质量监督与检查工作。负责产品实现的策划控制程序、过程的监视和测量控制程序、纠正控制程序、预防控制程序的实施。（2）负责组织定期质量、安全检查和不定期的抽查。（3）参与对公司重大监理质量、安全问题的调查和处理。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010

44、.3.1第27页共60页（4）负责组织对不合格服务事项的调查处理，采取相应的纠正和预防措施并验证跟踪。（5）经常深入各项目监理现场，了解监理活动状态。对各项目监理部的质量、进度、投资三大控制及安全监理进行宏观监督和调控。（6）参与监理项目的投标，负责组织编写标书及监理大纲。负责合同的洽谈，参与合同评审，以及合同的动态管理等工作。（7）负责督促做好质量记录和监理业务的技术统计工作，收集监理业务手册。5.5.1.10项目监理部的职责：（1）贯彻执行国家的政策、法律、法规、标准和负责产品提供过程确认控制程序的实施。（2）按公司制定的质量方针、质量目标对所监理工程进行“三控二管一协调”及安全监理，对工

45、程监理服务质量负责。（3）做好工程质量监控的原始记录。（4）对本部门发生的不合格品制定纠正和预防措施，并组织实施。（5）配合公司进行内部质量管理体系的审核。 （6）配合公司做好对监理人员的管理、教育培训与考核工作。公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第28页共60页5.5.1.11内审员职责（1）负责编制内部审核检查表；（2）服从内审组长的工作安排实施内审,完成审核计划,客观地记录审核观察的结果，收集审核证据,并根据审核发现确定合格项或不合格项，依据审核发现和审核准则开具不合格(不符合)报告。（3）负责对内审

46、时发现的不合格所采取的纠正措施和预防措施结果进行验证。（4）将审核资料汇总,经管理者代表审批后报公司技术部归档保存。5.5.1.12内审组长职责（1）负责编制内部审核计划报管理者代表审批后组织实施。（2）负责编制内部审核报告。 5.5.2管理者代表管理者代表必须在我公司的管理层中进行任命，并由总经理任命，代表总经理全权负责质量管理体系建立、实施和改进的有关事宜。（详见管理者代表任命书)5.5.3内部沟通我公司为确保信息沟通的有效性和及时性，最高管理者应确公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第29页共60页保在

47、组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。通过各种方式，就监理服务过程中出现的问题和所采取的措施与员工进行沟通。公司办公室、技术部负责内部沟通的管理工作，在各部门之间和不同岗位之间，使有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和交流。（1）公司行政事务的内部沟通由办公室负责。沟通的方式有：全公司员工会议、公司经理办公会、行政例会、早上碰头会、文件传阅、下发文件、电话联系等。（2）公司质量管理体系运行的有关信息的内部沟通由技术部负责。沟通方式有：总监工作会、监理工作例会、下发通知、通报在管理者代表的领导下组织公司质量会议、内部审核等。（3）公司监理服务和技术咨询业务质量活动运行的有关信息的内部沟通由技术部、监理分公司负责。沟通方式有：分公司组织的总监例会、不定期召开专题会议、质量分析会、口头交谈及电话联系等。 5.6管理评审5.6.1总则管理评审是对质量管理体系运行情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。并验证质量方针和质量目标是公司名称山西诚正建设监理咨询有限公司编号：CZ-QA-2010版次：B/0文件名称质 量 手 册生效日期：2010.3.1第3