某智能仪表有限责任公司企业标准质量手册

1、版本：b （全面修订）文件编号：2012-001重庆建兴智能仪表有限责任公司企业标准质量手册quality manual编审批制：核：准：2012-03-08 发布2012-03-08 实施重庆建兴智能仪表有限责任公司发布封面目录颁布令3任命书40. 1质量手册管理与修订0. 2前言1. 0企业简介1. 1经营理念、工作标准和使命1. 2质量方针和质量目标2. 0组织结构2 1幺日幼1结松国2. 2组匾机构职矗矗矗30质量职能分配表4. 0质量管理体系4. 1总要求4 2文件要求5. 0管理职责5. 1管理承诺5. 2以客户为关注焦点5. 3质量方针5. 4策划5. 5职责、权限与沟通5. 6

2、管理评审6. 0资源管理6. 1资源的提供6. 2人力资源6. 3基础设施6. 4工作环境7. 0产品实现7. 1产品实现的策划7. 2与顾客有关的过程7. 3设计和开发7. 4采购7. 5生产和服务提供7. 6监视和测量设备的控制& 0测量、分析和改进8. 1总则& 2监视和测量8. 3不合格品控制84数据分析8. 5改进附件：质量保证系统图.678.8991017191921232324252627293131323333343435373940424343434545454748程序文件目录颁布令本质量手册根据g6/t19001-2008质量管理体系一要求标准并结合本公司

3、实 际运行情况编写，其描述了公司的质量管理体系结构，其中包括：本公司的质量方针、质 量日标、组织机构及职能、实施质量管理的过程控制原则和程序。质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，是质量活动和质量管理体系运行 应遵循的基本准则和对外证实本公司质量管理体系符合标准要求的依据，也是本公司对顾 客的承诺。本质量手册对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行了表述，是公司质 量管理体系的法规性文件，本版质量手册自2012年8月8日发布；从发布之日起实施, 要求本公司全体员工在口常工作屮必须遵照执行,所有的质量活动都必须符合本手册要求, 确保质量管理体系的要求和质量方针与质量目标的实现。总经理:任

4、命书为确保公司的质量管理体系得到建立和实施，并持续改进其有效性，特任命本公司管 理人员 陈小波 为我公司的管理者代表,无论该管理者在其他方面职责如何，应具有 以下方面的职责和权限：1.负责组织建立、实施和保持本公司的质量管理体系；2定期向公司的最高管理层汇报质量管理体系的运行情况，负责组织实施内部质量体 系审核工作；3. 在公司内向全体员工不断通过各种方式宣贯満足顾客要求的重要性；4. 代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。5. 组织编写并批准质量管理体系程序文件及其相关支撑文件；6参与产品实现策划及新产品设计和开发确认及其更改确认；7.负责审核员工培训计划和合格供方。望各部门暨全

5、体员工服从管理者代表的组织、协调，共同履行质量职能，以确保公司 质量管理体系有效运行。总经理:0.1质量手册管理与修订0. 1. 1目的为确保本公司质量手册的管理与修订能结合公司实际运行状况而制定本章。0. 1. 2范围 适用于质量手册全部内容。0. 1. 3定义质量手册是规定本公司质量管理系统的一阶文件，是本公司质量管理体系的纲领性文件， 是质量活动和质量管理体系运行应遵循的基本准则和对外证实本公司质量管理体系符合标 准要求的依据。0. 1. 4编制、管理、修订0. 1. 4. 1质量手册由总经理委托管理者代表或指定质量管理部进行编制。0. 1. 4. 2质量手册由总经理批准颁布执行.0.

6、1. 4. 3质量手册正本由质量管理部文控屮心予以归口管理，未经管理者代表批准，任 何人不得将质量手册提供给公司以外的单位和个人。0. 1. 4. 4质量手册副本分发由质量管理部文控屮心负责并列册管理，有关业务需求而分 发至客户的质量手册不列册管理。0. 1. 4. 5质量手册副本由使用人或持有部门予以妥善管理，不得损坏，丢失，随意涂抹。0. 1. 4. 6质量手册持有者调离工作岗位时，应将质量手册交还质量管理部，办理回 收登记。0. 1. 4. 7在质量手册使用期间，因质量体系运行状况而需修订的，由各职能部门以书 面形式将信息反馈给质量管理部，质量管理部根据公司实际运行状况，经请示总经理或管

7、 理者代表批准后，按文件控制程序的规定进行修订。并按记录控制程序的规定保 存修订记录，但必须保证其内容完整性。0. 1. 4. 8质量手册的修订对本公司内部其他系统文件的影响，由各相关部门主管作出评 估，更新及控制，确保文件系统的适宜性。0. 1. 4. 9作废、失效的质量手册副本由质量管理部文控屮心负责回收并以作废标识， 以防止误用。0. 1. 5相关文件文件控制程序记录控制程序o. 2前言0. 2. 1目的本手册描述了本公司的质量方针，规定了本公司的质量管理体系，包括公司简介、经营理 念、机构职能分配和质量保证系统图以及各过程间的的相互关系和作用。本手册对外用于 证实本公司有能力稳定的提供

8、满足法律法规要求的产品，对内用于规范本公司质量管理的 运行，并通过体系的有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用法律法 规要求，以增强顾客满意。0. 2. 2范围0. 2. 2. 1本手册适用于重庆建兴智能仪表有限责任公司运行全过程和管辖区域。0. 2. 2. 2本手册适用于重庆建兴智能仪表有限责任公司摩托车电装品、数字仪表、电动自 行车电装品及配件的生产及服务质量管理体系，以及产品实现所涉及的全过程和各管理职 能。0. 2. 3术语和缩写0. 2. 3. 1本手册采用iqooxoo%质量管理体系一基础和术语标准屮有关术语和定义。0. 2. 3. 2本手册采用的缩写其全称和含义如

9、下：本公司一重庆建兴智能仪表有限公司手册、本手册t公司质量手册体系t公司质量管理体系0. 2. 4依据本手册的编制以is39001-2008质量管理体系求标准为依据。0. 2. 5引用标准1939000-2008质量管理体系一 础和术语1939001-2008质量管理体系一 求0. 2. 6内容0. 2. 6. 1本手册为本公司质量管理体系的纲领性、法规性文件，所有人员都必须遵照执行, 所有的质量活动都必须符合本手册要求，所有的其他质量管理体系文件的规定都必须与本 手册保持一致。0. 2. 6. 2本手册列举了本公司质量管理体系的相关文件，参见附件相关文件目录。0. 2. 6. 3本手册规定了

10、质量管理体系的相互作用，参见附件质量保证系统图。0. 2. 6. 4本公司不涉及设计和开发，按客户提供图纸和样件进行产品制造，所以删除第七 章产品实现的7. 3设计和开发，公司质量管理体系的范围包括了除7. 3设计和开发之外的 190900上2008标准全部过程和要求；0. 2. 6. 5外包过程：目前本公司暂无外包过程，将来因产品制造工艺变化或经营需要外包 过程时，需制定与外包过程有关的管理规定，对其实施控制（包括控制类型及程度）。1. 0企业简介企业简介重庆建兴智能仪表有限公司位于重庆市江津区先锋镇中小企业创业园，占地面积32 7亩，建筑面积 17000平方米，总投资5000万元，员工20

11、0余人，公司前身为重庆建泰电子有限公司，成立于2001年, 是一家专业从事各型摩托车电器、沙滩车电器、电动车电器、lxd数字仪表等车用电子产品研发、制造、 销售、服务为一体的高科技企业。建兴仪表拥有一支经验丰富、勇于实践、不断创新的高素质的开发科研队伍。在产品开发的层面上，公 司厚积薄发，持续不断地注入科研经费，拥有多项专利技术和自主知识产权。引进先进的牛产设备和技 术，配备雅马哈yv100x3p表面贴装全自动牛产线、4系列全自动波峰焊流水线、八温区回流焊机、 卫oi光学检测仪、机械手、多功能电脑检测设备，运用精密的加工工艺，并遵循1990012008质量管理 休系，结合erp管理系统,规模化

12、牛产摩托车用调节器、闪光器、点火器、点火线圈、起动继电器、数 字仪表、电控器、计时器等产品。十多年的成长历程，建兴人始终坚持以技术为先导，以质量求生存，以信誉求发展，以管理增效益的经 营理念，以质量第一、完善体系、控制过程、关注客户、超越自我为工作标准，依托先进的设备资源, 雄厚的人才储备，领先的研发力量，严谨的质量管理，良好的市场信誉，成功的开发了建设雅马哈、五羊 本田、新大洲本田、大长江、建设、嘉陵、力帆、隆鑫、宗巾、鑫源等国内外知名厂家各系列车型的配 套电器产品，并与上述多家企业建立了长期良好战略合作关系。建兴人以成为摩托车电器、威字仪表、无刷控制器整体解决方案第一供应商为使命，多年來荣

13、获全 国行业质量诚信示范企业、全国用户质量满意企业、全明星企业、最佳供应商等荣誉称号，并经重庆市 科委认证无刷控制器为重庆市重点新产品，授予高新技术企业和重点新产品证书。作为国内各大知名整车企业的主要供应商之一，公司产品销售覆盖全国各大地区，同时通过电子商务平 台构建了辐射全球的销舊网络，先后与巴西、巴基斯坦、马来西亚、阿根廷、印度尼西亚等多个国家和 地区的客户建立了良好的合作关系。公司竭力倡导“领先的技术保证性能、规范的生产保证质量、优质 的服务保证信誉、先进的管理保证效益”的质爪方针，真诚希望能为您提供最佳的摩托车电器、uw 字仪表、无刷控制器整体解决方案，成为您的长期合作伙伴，成为您最可

14、靠的朋友。1.1经营理念、工作标准和使命1.1.1经营理念以技术为先导，以质量求生存，以信誉求发展，以管理增效益1. 1. 2工作标准质量第一，完善体系，控制过程，关注客户，超越自我1. 1. 3我们的使命致力于成为摩托车电装品、lcd数字仪表、无刷控制器整体解决方案第一供应商1. 2质量方针、质量目标1. 2.顷量方针领先的技术保证性能 规范的生产保证质量优质的服务保证信誉先进的管理保证效益1. 2. 2质量目标产品出厂合格率95% 合同准时交付率9玖 顾客满意度 85% 纠正预防措施达成率85% 客户投诉庞货整改率9(% 重点客户质量投诉次数w 6次冲 重大品质事故w 3次力匸 产品退货率

15、w 0. 3%1. 2. 3质量目标分解为使本公司质量目标得到落实和实现，分解到各部门的质量目标如下：研发部：新品送样不合格次数w 1次用技术文件、工艺文件准确率95%采购部：物资采购及时率95% 物料一次交验合格率9c%生产部：计划单及时完成率92%成品一次交验合格率95%人力资源部：人员培训有效率95%质量管理部：部品进料检验批次合格率9c%制程原材料不良率w 5000pjm一般客户投诉w 4件朋重大品质事故w 3次屛 返品率w 3000pim2. 0组织机构2. 1组织结构图董事长总经理（总经办）三=2. 2. 1总经办2. 2. 1. 1总经办的机构职责0）负责制定、宣传公司发展战略目

16、标，并督促各部门进行合理分解。 d负责公司各项规章制度流程审核、审批。6负责公司内部公文的审核、签发。0负责公司各种办公会议的安排，编写会议纪要和决议。q负责协调平衡各部门之间的关系。q负责公司重点客户的维护和沟通。o负责公司经营管理人才梯队的建设工作。o负责对各部门负责人实施绩效管理。o对公司战略实施结果和各阶段经营成果负责，定期向董事会汇报。负责分析公司经营情况，起草编制公司发展规划和年度经营计划，并分解公司任务。负责起草公司管理工作制度、工作总结、工作通知、检查情况报告等工作文件，建立公 司管理信息公示平台。负责收集汇总各部门工作计划及完成进度报告，主持对各部门的绩效考核工作。负责跟进总

17、经理安排的各项工作，并随时做好检查记录。负责采集、整理和分析与公司业务相关的经济数据和信息，为公司决策提供依据。负责定期组织公司经营分析会议、产品质量工作会议、生产计划管理会议和采购沟通会。 负责负责公司生产管理、质量管理、采购管理人才梯队建设，绩效管理方案的制定。7完成领导临时交待的工作。2. 2. 1. 2总经办的质量职责认真贯彻执行国家有关质量的法律、法规和规定。q负责监督职能部门组织策划、建立和持续改进质量管理体系。6健全各职能部门的质量责任，明确职责和权限，规定质量信息内部沟通渠道。 批准质量手册（总经理）。主持重大项目评审。表彰和奖励对质量管理作出显著贡献的个人，并监督职能部门处理

18、各种重大质量事故。 负责主持或委托管理者代表主持管理评审确保质量管理体系正常运行。o为质量管理体系的有效运行提供充分的资源。负责本部门质量记录文件的建立、记录、保存和管理，定期由质量管理部收集、归档。2. 2. 2管理者代表的质量职责0）其管理者代表职能见质量手册屮“管理者代表任命书”，共有7条职能； 协助总经理工作，完成总经理交付的任务。2. 2. 3财务部2. 2. 3. 1财务部的机构职责0）负责财务相关管理制度、流程的制定和完善。d负责公司运营所需资金的筹集、运用规划、使用分配管理。g）负责公司的固定资产管理。负责公司资金的收支管理。q负责工财务全面预算管理及成本控制。q负责新开发项目

19、的经营预测与风险分析。o负责公司财务状况分析并定期进行财务分析报告。6负责公司重大合作项目合同的评审并提出相关建议。0负责公司信息化管理的建设与推进。）负责销售订单的记录与对帐工作。负责公司各仓库的统一管理和监控，负责原材料、成品的收发管理，各库出入记帐的准 确性，仓库相关表单及台帐的归档管理工作。:负责财务专业人才梯队建设、绩效管理方案制定。定期组织财务分析会议，对各部门的成本管理提出建议。完成领导临时交待的工作。2. 2. 3. 2财务部的质量职责0）确保各库发料的正确性，以杜绝发错料导致产线异常。 组织和指导库房5s工作，各库区域整体规划、分类、标识工作。g）定期对各库库存进行盘点，遵循

20、先进先出原则，制定和实施防呆措施和办法。负责本部门质量记录文件的建立、记录、保存和管理，定期由质量管理部收集、归档。2. 2. 4人事行政部2. 2. 4. 1人事行政部的机构职责0）负责公司各项人力资源管理制度的制定及监督稽查工作。q负责公司人力资源战略规划，进行经营管理人才梯队建设，为各用人部门储备侯选人才。 q）负责制定各部门人事费用及人员编制标准。负责公司人事行政费用预算管理并对支出费用进行控制。负责公司招聘渠道建设，流程管理。q负责培训体系建立并实施管控。负责制定屮、高层员工的绩效考核方案，对员工岗位异动进行评议。©负责员工入职、离职手续办理及劳务关系处理。负责公司员工考勤

21、管理和工资核算。辿负责公司文化建设。负责公司行政办公车辆的调度、维护、保养及交通费用的控制。!负责在职员工的住宿管理和食堂管理。负责公司各类办公用品、劳保用品、员工福利物品的采购管理，外协工程的联系跟进。 负责公司人事行政文件的建档管理。负责接待总经办来访客人。辿负责公司内部的消防、安全、清洁管理。负责公司相关证照办理。负责人事行政专业人才梯队建设和绩效管理方案制定。 定期组织公司人事行政会议，不断提升人事行政工作质量。 ）负责公司各种生产设施、设备、办公场所、工作环境的归口管理。完成领导临时交待的工作。2. 2. 4. 2人事行政部的质量职责q对从事产品质量工作有影响的员工组织培训。q对产品

22、制造过程关键工序人员技能考核及资格认可。6对符合技能要求的关键工序作业人员核发“关重工序”袖标和“关重工序上岗证”并建 立名册，统一管理。负责木部门质量记录文件的建立、记录、保存和管理，定期由质量管理部收集、归档。2. 2. 5研发部2. 2. 5. 1研发部的机构职责负责制定公司技术管理制度，建立和完善产品设计、制作标准化的相关技术流程。0负责编制和落实技术发展规划、费用计划，对产品设计成本进行控制，协调平衡规划实 施过程中的问题。g）负责公司所有技术文件的编制及归档管理，制定严格的技术资料交接、保管工作制度。 负责公司新产品的立项、设计、开发、评审、验证工作，协助生产部完成新产品试产。 负

23、责制定技术项目奖励制度，技术人才的评级办法，调动公司技术人才工作积极性。定期组织仪表公司的技术工作交流会，分析交流相关问题，持续改进。根据公司研发方案组织和招募技术团队，负责技术人才梯队建设，绩效管理方案制定。 参予公司特殊合同（即与产品有关要求）的评审。篦负责公司原材料进厂检验标准、手段、方法的制定。）负责生产现场所有工装以及涉及工艺部分治具的设计、外协、维护工作。负责产品实现全过程所需技术支持。!完成领导临时交待的工作。2. 2. 5. 1研发部的质量职责q确保产品研发硕件环境満足于产品各项性能判定。0确保产品技术规范、工艺规程、作业指导书等生产指导文件的正确性。q负责产品实现全过程所需技

24、术支持。0负责公司产品有关国家标准、行业标准的收集及企业标准的转化。负责主导因技术原因造成的质量投诉，并制定根本对策，保证产品质量。负责本部门质量记录文件的建立、记录、保存和管理，定期由质量管理部收集、归档。2. 2. 6销售部2. 2. 6. 1销售部的机构职责0）负责新产品所在行业市场研究，对竞争对手、市场需求资料的收集整理的分析，对公司 新项目进行前期市场调查。提炼企业竞争力，产品卖点，并拟定新产品推广方案。q协助总经理进行营销战略的规划。0对本部门管理模式提出改进建议。q负责公司重要客户资料的管理。0负责企业cis设计与管理，网站设计和维护。o负责收集汇总销售部营销计划及完成进度情况，

25、定期向总经理汇报。负责定期组织销售工作会议，认真听取销售人员工作建议，汇总后向总经理汇报，并知 会相关部门配合。d负责公司销售合同，保密文件以及其他营销文件资料的管理、归档工作。）负责制定销售费用，销售毛利，回款率的预算标准及成本控制建议，并定期检查。 负责销售专业人才梯队的建设，绩效管理方案制定。!完成领导临时交待的工作。2. 2. 6. 1销售部的质量职责q负责将准确的市场信息转化为研发设计输入信息。组织对顾客与产品有关要求及投标文件的评审。g）定期向相关部门反馈售后质量信息。定期收集顾客反馈信息、调查统计顾客满意程度，并形成分析报告。保存顾客档案，负责顾客财产的接收和发送。q负责本公司产

26、品在交付过程屮的防护工作。负责本部门质量记录文件的建立、记录、保存和管理，定期由质量管理部收集、归档。2. 2. 7生产部2. 2. 7. 1生产部的机构职责q围绕公司战略制定生产部发展规划，年度工作计划，预算费用计划，对生产部经营指标 层层分解，落实到个人。帶负责协调研发、质量、采购、后勤部门按期保质完成成产任务，强力支撑销售工作。 6负责提升销售毛利，控制成本费用。负责提升产品质量。负责提升生产效率，管理效率，场地利用率，人均产能。负责推进现场5s管理水平，改善工作环境。o负责生产部操作流程的不断改进及标准化建立。6负责按公司要求进行基础数据的收集，整理，上报。o负责基层管理人员的培养，员

27、工团队建设，绩效考核的实施。）负责计件员工的工资核算。负责新产品的立项建议工作，新产品的生产转化工作。!完成领导临时交待的工作。2. 2. 7. 2生产部的质量职责0）严格按技术标准图纸和要求加工，遵守加工工作流程及生产工艺纪律。牢固树立质量第一的意识，在生产进度与产品质量矛盾时，耍在保证质量的前提下保证 生产进度。6对生产过程屮的重大生产技术问题、质量问题及时反馈，并协调相关职能部门进行分析 与解决。d负责生产车间设备的口常维修、维护与保养。q积极做好生产岗位员工的工作技能培训及提升工作。0负责本部门质量记录文件的建立、记录、保存和管理，定期由质量管理部收集、归档。2. 2. 8采购部2.

28、2. 8. 1采购部的机构职责q向总经理负责，执行总经理指示。帶结合公司业务具休情况，制定原材料的采购战略。1充分与研发部、生产部、质量部进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行详细 的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采 购战略，并为总经理提供决策依据。2每种原材料必须有多家供应商，并优选23家作为相对固定的供应商。6根据研发部和生产部的要求，及时实施采购。1. 根据生产部和研发部报批的采购需求报批单实施采购。2. 应急情况电话请示总经理后应急采购，事后补办采购需求报批单。3. 保证供货及时性。4. 减少原材料的差额比率，降低运输成本。建立供应商管

29、理机制。1. 对每个供应商所有资料建立详细档案，建立供应商往来明细。2. 建立完善、有序、详细的采购档案，做到帐目准确无误，方便查阅。3. 通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质，交货期限，价格，服务，信 誉等进行分析，确定优先合作伙伴。4. 多与供应商联系，或定期与供应商会面，了解信息，增加双方信任。供应市场制定分析、评估1. 随时关注国际和国内的相关形势，便于掌握市场动向。2. 对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。3. 定期在港口或原材料供应地进行考察和调研，掌握第一手资料。执行公司的办公制度。负责采购专业人才梯队的建设，绩效管理方案制定。2. 2. 8. 2采

30、购部的质量职责q建立并完善供应商管理体系。的建立合格供应商目录。组织评价、选择、重新评价合格供方。0负责组织外包方的合格评定。q负责采购原材料的质量水平。q负责对所采购的不合格原材料进行处置。负责本部门质量记录文件的建立、记录、保存和管理，定期由质量管理部收集、归档。2. 2. 9质量部0）负责本公司开展与质量有关的一切活动，健全和推行质量管理体系并使其有效运行、不 断完善。0负责编制内审年度计划和管理评审计划，在管理者代表的领导下具体组织内审工作，并 跟踪检查内审、管理评审所采取纠正措施、预防措施的实施情况及验证其有效性。6负责日常质量活动的监督、验证，并及时传递、反馈公司内的质量信息。负责

31、质量管理体系文件、技术文件的控制、分发和管理。 组织公司质量方针和目标的分解，检查和落实，并定期进行统计分析。q负责对质量管理体系的过程的监视和测量。q负责本公司测量装置的定期检定用准和管理工作。©对公司的质量管理、质量检验工作提出计划并组织实施。负责公司质量记录、质量报表的归口管理。辿负责公司所采购物料（包括环境硬件及配套部件、顾客财产等）的验证、验收。 负责公司质量事故的处理、评审。负责对客户投诉的处理。负责对制造过程出现的质量异常协调各职能部门的处理。负责对公司制程、退货等质量成本的统计和汇报工作。负责对产品实现全过程所有影响产品质量的问题进行有效改善。 迪负责质量管理专业人才

32、梯队的建设，绩效管理方案制定。完成领导临时交待的工作。2. 2. 10审计部（暂未设立）q负责拟订审计计划并完善相关管理制度。0在董事长的领导下，负责对公司及各部门的财务收支和内部控制进行审计，并对公司内 部审计进行监督及管理。6负责对公司财务计划及费用预算的执行和决算情况进行内部审计。负责对财务收支相关的经济活动及经济效益情况进行审计。负责对内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关法律、政策，是否与其他相关 制度起到相互制约、相互监督的各项内容进行审计。q负责对公司资本管理情况进行审计。q负责对公司财经纪律的执行情况进行审计。o负责对专项资金的提取和使用情况进行审计。负责对承包工程或租管

33、经营的有关事项进行审计。辿负责审计会计凭证，帐簿，财务报表等，对审计过程屮发现的问题，随时向有关部门和人员提出改进建议。对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的人员，经董事长批准后，可采取必耍的 临时措施或提出追究有关责任的建议。完成领导临时交待的工作。3. 0质量职能分配表职能部门体系要策总 经 理理代夷 管者表研发部质 m jo部人事 行政 部采 购 部销 售 部生产部4 0质屋管理体系4 1总要求4 2 1文件要求4 2 2质笊手册4 2 3文件控制4 2 4质量记录控制丄0管理职责乂 1管理承诺 2以顾客为屮心乂 3质量方针乂 4 1质诂目标6 4 2质屋管理体系策划乂 乂 1职责、

34、权限乂 乂 2管理者代表 乂 3内部沟通5.6管理评审6 0资源管理6 1资源提供6 2人力资源6 3设备、设施6 4工作环境工0产品实现n 1实现过程策划工2与顾客有关的过程工3设计祈发本公司不涉及设计与开发（故删除）工4 1采购控制工4 2采购信息工4 3采购验证工5生产和服务提供组织或主持、批准归口或执行部门相关部门职能部门体系要求总 经 理管理 者代 表研发部质 量 部人事 行政 部采 购 部销 售 部生产部7. 1生产和服务控制工乂 1 "特性信息工 1b作业指导书工 1 c）设备配置工5. 1 ®过程监视测呈装置入 1过程监视测量控制7、 1 f）交付及交付及后

35、活 动工 2过程确认工乂 3标识和可追溯性工 4顾客财产工 5防护工6监视和测尿装置控制& 0监视、测量和分析& 1总则& 2 1用户满意度测笊& 2 2内部质彊审核& 2 3过程的监视和测诂& 2 4产品的监视和测届& 3不合格品控制& 4数据分析& 5.1持续改进& 5. 2纠正措施& 5 3预防措施组织或主持、批准归口或执行部门相关部门4. 0质量管理体系4. 1总要求4.1. i本公司按照oyri900i- 2008«质量管理体系要求建立文件化的质量管理体系，加 以实施和保持并持续改进，确

36、保其有效性。4. 1. 2本公司建立、实施质量管理体系的目的是实现持续满足顾客要求和实施持续改进的 质量方针、质量目标。4. 1. 3本公司根据 ml9001: 2008标准的规定和质量管理的需要已系统地识别和确定公司 质量管理体系所需的过程是：a) “职责管理过程”是对产品实现过程实施管理，包括：调查顾客需求、制定方针和目标、 策划所需过程及控制准则和方法、规定职责和权限、确定内部沟通、进行管理评审等；d “资源管理过程”是为产品实现过程提供所需资源，包括：人力资源的配备、人员培训、 基础设施和工作环境的提供和维护等；c) “产品实现过程”是质量管理体系的主要过程，包括：产品实现的策划、识别

37、、确定和 评审与产品有关的要求、与顾客沟通、电源产品的设计和开发、物料采购、生产和工程服 务提供、监视和测量装置控制等；d) “测量分析和改进过程”是对产品实现过程实施监视和测量、分析和改进的支持过程， 包括：对体系过程的运行情况和产品的符合性进行监视、测嚴、控制和分析，并提出和实 施改进等；4. 1. 4所有这些过程将按照文件规定的准则和方法进行运作和有效控制。4. 1. 5为确保这些过程有效运作和监控，将获得并提供适宜的资源和信息。4. 1. 6所有的质量管理体系过程将得到适宜的测量和监控。测量和监控的结果将得到分析, 并用于实施必要的措施，确保过程结果符合策划的要求并实现持续改进。4.

38、1. 7经识别目前本公司的无产品外包过程，今后若有外包的过程，对外包过程的控制严格 按照采购作业程序的要求执行，确保产品和服务控制满足顾客和法律法规的要求。4. 1. 8 ®t190012008标准规定的管理原则和方法将被有效地用于对质量管理。体系过程的管理，使已建立的质量管理体系持续有效并得到改进。h3ca循环应用和管理将贯穿于质量管理体系及产品实现过程中。（高层）管理过孑星2（寰划、资源配置、管理评审竽）"实品顾客/相 关方卩顾客/相关方311jlt ltt监视3支持过程.测量“分析改进3（与顾客有关的过程、设计/开发、采购、生产）“4. 2文件要求4. 2. 1总则本

39、公司为确保质量管理体系有效运行、沟通质量信息和规范质量管理工作，根据标准 要求和实际工作需要，制定了以下质量管理体系文件：a）质量手册（已包含文件化的质量方针、质量目标）；b）程序文件（现有31个，含5个必需的，其屮纠正措施控制程序与预防措施控制程 序合并为矫正与预防措施程序）；c）各类工作规范、管理制度、作业指导书；5为证实质量管理体系、过程、产品符合性和有效性的各种记录表格。4 2. 2质量手册本质量手册是公司总经理组织对质量管理体系进行策划形成的文件，是本公司质量活 动的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。质量手册的内容包括：4. 2. 2. 1质量管理体系的范围，包括本公司质量管理体系涉

40、及到的过程、产品和区域、服 务领域见手册第0. 2章）；4 2. 2. 2本公司通过质量手册描述了质量管理体系，并按标准规定和质量管理实际需要形 成了程序文件；4. 2. 2. 3质量管理体系过程顺序及相互作用的表述；4. 2. 2. 4质量方针、质量目标见第1. 2章节）；4. 2. 2. 5组织机构和职责规定见第2. 2章节）；4. 2. 2. 6质量手册的说明，见第0. 1/0. 2章。4 2. 3本公司质量管理体系实施控制的文件范围包括：a）质量手册（含文件化的质量方针、质量目标）；b）程序文件；c）工作规范、管理制度和作业指导书等；<5外来文件（指与本公司产品和服务有关的国家法

41、律、法规，国家、行业标准及供应 商、客户提供的产品规范、图纸等）；各种质量记录。4. 2. 4文件控制4. 2. 4. 1根据标准要求及质量管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定有关质 量管理手册的管理办法、文件控制程序，用于对受控文件实施有效的控制。4. 2. 4. 2相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文 件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。4. 2. 4. 3文件和资料的编制、审批和发行使用：a文件和资料主要以对口部门编制，质量管理部负责组织、协调和会审活动；b质量管理手册和程序文件曲公司总经理或分管领导批准签署后发布肓关质量管理手

42、册 的审批、分发等控制办法；各部门编写的文件和资料，须经部门主管审批并实施。c为了确保质量管理体系的有效运行，受控的体系文件包括外來文件）由质量管理部做好 受控记录，统一发行使用和归档保管。d为使各场所均能得到文件的有效版本，质量管理部文控屮心应及时将新文件或修改后 的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，加盖 “作废”印章，以防止误用。e公司内使用的受控文件，原件应加盖红色受控章，副件铐贝件）亦应加盖红色受控 章，以表明受控性质4. 2. 4. 4文件和资料的更改a文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行 审核批准。更改后的

43、文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。b已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应注明参考标识。4. 2. 4. 5质量管理部文控屮心应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并 分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。4. 2. 4. 6记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4. 2. 5节要求 进行控制。4. 2. 4. 7质量管理性文件由涉及该过程活动的部门组织编写；技术性文件由相关技术部门 组织编写；文件的编号按文件控制程序规定执行。4. 2. 4. 8公司的质量管理体系文件可以是形成文件的程序，也可以是针对特定产品、项目 或合同而编

44、制而成的质量计划，它可以是任何媒体形式存在，如纸张、移动存储器、磁（光） 盘、照片或样件等。4. 2. 4.技持文件：文件控制程序4. 2. 5记录控制：4. 2. 5. 1公司制订并实施记录控制程序，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。4. 2. 5. 2作为质量管理体系运行状况的客观证据，本节规定了质量记录的制订、收集、传 递、标识、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求 的质量并验证质量管理体系运行的有效性和达成的持续改进。4. 2. 5. 3质量部负责组织各部门对质量记录进行控制，各部门负责对本部门相关记录的使 用、保管进行扌牢制。4. 2. 5. 4各

45、部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、 评价，以达到持续改进的目的。4. 2. 5. 5各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。4 2. 5. 6记录的保存期限和使用保管部门，由质量记录表格汇总表予以规定，各相关 部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。4. 2. 5. 7各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。4. 2. 5. 8超过保存期限的记录应按规定进行处理。4. 2. 5. 9支持文件：记录控制程序5. 0管理职责5. 1管理承诺5. 1. 1目的为了提供满足顾客和法规要求的产品，增强顾客满意，本公司总经

46、理承诺按is39001：2000标准的要求建立和实施质量管理体系，并通过持续的改进，使质量管理体系不断完善。5. 2. 2适用范围适用于本公司总经理建立和履行管理承诺的活动。5. 2. 3职责总经理应保证建立、实施和不断改进质量管理体系，持续满足顾客和法规要求，并通 过实际质量活动履行管理承诺。52. 4措施和方法总经理应通过以下活动实现建立、实施和不断改进质量管理体系和持续满足顾客及法 规要求的承诺。5. 2. 4. 1通过公司内部ca电子信箱、开会、培训、内部发文、板报、看板、检查、考核 等形式宣传满足顾客要求和法规要求的重要性。5. 2.4.2制定符合本公司宗旨的质量方针、质量目标，并督

47、导质量方针和质量目标实施。5. 2. 4. 3为实践公司的质量方针、质量目标，根据019001-2008标准要求和公司质量管 理的实际需要组织策划建立、实施质量管理体系。5. 2. 4. 4定期进行管理评审，对质量管理体系进行评价和改进。5. 2. 4. 5确定并提供实施质量管理体系所需的适宜的资源，包括：人员、设施、工作环境、 资金及有效的组织结构。5. 2以顾客为关注焦点5. 2. 1目的确保顾客的需求和期望得到满足，并以此为本公司经营的宗旨。5. 2. 2适用范围适用于本公司为持续满足顾客要求的质量管理活动。5. 2. 3.职责总经理保证顾客的需求和期望在本公司被全体员工所理解，并得到持

48、续满足。5. 2. 4措施和方法5. 2. 4. 1总经理通过公司内部ca电子信箱、开会、培训、发文件、实施监控等活动，营 造“以顾客为中心”的理念，使全体员工在日常工作中把持续满足顾客的要求作为自己的 职责。5. 4. 4. 2总经理通过组织市场调查对顾客回访等活动了解顾客的需求和期望，并将了解到 的顾客要求信息和法规对产品的要求，在产甜实现过程“与产胡有关的要求的识别及评 审”条款中加以确定。5. 4. 4. 3总经理将通过各职能部门与顾客沟通（如利用投标、合同洽谈、售后服务、顾客 回访等机会）将了解到的顾客反馈信息作为管理评审内容的一部分，进行分析、判断顾客 的満意程度，用于改进质量管理

49、体系的适宜性和有效性，以达到增强顾客満意的目的。5. 3质量方针5. 3. 1目的 确保质量方针满足顾客耍求和持续改进的耍求，并得到贯彻执行。5. 3. 2适用范围适用于本公司制定和贯彻质量方针活动。5. 3. 3职责总经理主持制定质量方针，并督导质量方针的贯彻执行。5. 3. 4措施和方法5. 3. 4. 1总经理主持制定的质量方针：a）应与本公司的宗旨相适应、总目标相一致；1应确保满足顾客和法律法规要求及持续改进质量管理体系有效性的要求；c）应为制定和评审质量目标提供框架。5. 3. 4. 2质量方针将以文件的形式经总经理签发传达至全体员工，确保在公司内各层面得 到沟通、理解并贯彻执行。5

50、. 3. 4. 3总经理定期对质量方针进行管理评审，确保其持续满足适宜性的要求。5. 3. 4. 4质量方针由总经理批准发布。修改时，须经总经理批准，并重新发布。5. 3. 4. 5本公司的质量方针见第1. 2章节。5. 4策划5.4. 1目的为了有效地建立、实施和保持质量管理体系，充分实现质量方针，制定、评价质量目 标而进行质量管理体系策划。5. 4. 2适用范围适用于本公司制定、评价质量目标的活动和进行质量管理体系策划的过程。5. 4. 3职责5. 4. 3. 1总经理组织制定公司质量目标和进行质量管理体系策划。5. 4. 3. 2各部门对质量目标进行贯彻落实和实施质量管理体系策划相关的活

51、动。5. 4. 4措施和方法5. 4. 4. 1质量目标5. 4. 4. 1. 1总经理组织制定公司的质最目标。质最目标必须包括满足产品要求的内容，应 是可测量的，并与质量方针相一致，行政部定期将公司质量目标实现情况进行汇总。5. 4. 4. 1. 2质量目标必须落实到具体责任部门，并按其实现职责传达到全体员工，使员工 能将质量目标转化为各自的工作任务。5. 4. 4. 1. 3总经理通过定期对质量目标的管理评审，确保其持续满足适宜性要求。5. 4. 4. 1. 4质量目标经总经理批准后发布。修改时，须经总经理批准，并重新发布。5. 4. 4. 1. 5质量目标具体内容见第0. 4章节。5. 4. 4. 2策划5. 4. 4. 2. 1为了实现质量方针和质量目标，总经理根据gtl9001-2008«质量管理体系要 求中的总要求和公司质量管理的实际需要，组织对质量管理体系进行了策划，包括为实 现质量方针、目标所需的运作过程、资源、质量监控和持续改进的策划。策划结果形成的 文件有质量手册（含程序文件）和相关工作规范等。其中：a）体系过程方法，相互关系及作用的策划见本手册第4 乂 6 7、8章；b）所需资源的策划见本手册第