核心运营管理流程手册

1、修订记录修订记录核准审查制订第一条说明1. 在公司年度经营管理会议上，根据需要对核心运营管理流程手册进行优化与修订，并 进行发布实施。2. 核心运营管理流程手册是指导公司各部门开展工作的指引和依据。3. 核心运营管理流程手册一旦制定后，各部门必须按照相关要求严格宣贯，并严格执行。4. 公司高管及齐部门负责人人手一份核心运营管理流程手册，确保齐部门核心工作的严格 执行。5. 核心运营管理流程手册的修正与说明，必须严格按照流程与制度管理规定严格执 行。第二条公司业务流程总视图战略/预算控制11.客户管理12.品质管理13财务管理15.行政管理16. it管理|17供应链管理|14.人力资源管理核心

2、运营流程清单fl录1. 战略规划411战略规划编制41.1.1战略规划编制管理流程42. 经营管理42. 1经营十|戈u 52.1.1经营计划管理流程53. 预算管理53.1公司年度预算63. 1. 1公司年度预算管理流程 64. 市场开发64.1新产品开发74.1.1市场研究管理流程74. 1.2新产品立项管理流程86产品研制86.1研制管理96.1.1新产品项冃管理流程917采购管理917.1采购计划1017. 1. 1采购政策管理流程1017. 1.2采购计划管理流程 1117.1.3供应商选择与开发管理流程 1217.2采购实施1317. 2.1采购需求确认与下达管理流程1317.2.

3、2采购入库管理流程1417.2.3采购预付款管理流程1517.2.4供应商调价管理流程1617.2.5采购合同评审管理流程1717. 3评估结算1817.3.2供应商档案管理流程1917.3.3供应商评级管理流程 201 战略规划1.1战略规划编制1.1.1战略规划编制管理流程2 经营管理cl l l经营计划管理流程总经理<副总经理：各中心总监 >备注年莒编求 达经划要 卜度计制组织编制年 度经营计划.制定各中心年度匸作计划编制年度经:l划初稿组织经莒计划研讨会编制年度经:营计划;未通过修改年度经营计划;通述发布及宣导经营计划分解年度工作计划到月度丄作让划l各中心总监直 接参与公司

4、经营 计划的编制，根 据公司战略和上 一年度战略和经 营计划执行情况 來制定本年度部 门计划;:术通过修正月度丄作让划2：.总经理负责在. 每月工作计划会 上组织评审各部 门月度工作计i 划;：通过监控并趣行绩效考核执行部门月度工作计划3 预算管理月度计划总结与评估:汇总月度订划执行情况月度计划及执行情况报告存档<3.11公司年度预算管理流程备注1 各中心总监和部 门经理根据上一年 度预算执行情况, 并结合新年度战略 规划、经营计划来 进行本部门的年度 预算；2.在预算执行过程 中预算不够时,各 部门提出预算追加 申请并经审批批准 厉方可进行预算追 加，同时财务部加 大对预算执行的监 督

5、并做好决算;4 市场开发4.1新产品开发4.1.1市场研究管理流程4.lt市场研究管理流程.销售部经理国内营销总监产品研发总监总丄程师总经理备注市场研究需求提出.市场研究需 求提出.市场硏究需 求提出接收市场研究报告:接收市场研究报告接收市场研究报告1 销售部暂无设 邊市场研究住 员,根据需要, 总经理、总工程. 师、国内营销总 监.产品研发总 监提出市场研究 需求，销售部经, 理组织市场研究 工作并编制市场 研究报告初稿， 经国内营销总监 批准后抄送需求 发出各人员并 抄送总经理 |nj| m做好备案b4.1.2新产品立项管理流程12新产品立顶管理流槪研发耀理.黯飆理.<nfiwai&

6、gt;.徃产总舱破腿耽总尽脱产制爲监获珈备注鶴籍眾新立理4uu产，3.t if p 弋.产ij桩爛产虛帧求俶并辎新: 产曲砌膽.告提交参与新产品亦购评审.参与新产品亦蔘謫产估立项评审蔘与新产曲参晡陀w¥.参与新产曲wf瞬产品立ww站新产应ms：l研端经魏 剧i场分飜 瓠客户反s!等 禅噺产跚勅 立除瞬案 分加 就总监、81. 師总经翳 尿聃营朋 监娥4!合市场 删整理雜 编舗产脏顶糊会谀删哥产船初评 审纪耍；窮騎产:ram发2：刊立啾 侧会由邛 研殖删 技术就l生产 醜4务髓 理等軼人员寥 丽h拢熾产糊发方 繃甌i鬭礦如实融6产品研制6i1.l眇现管理辎i脚辭蹤輔肮酗諦 迦濮悯就誘龈

7、.睛 世朋用隣勰开加场皆 加膜蚊槪粽鼬：加发瓣翊辎硒冏礦 m-社迫功册死对则挾族b8it舶晞 发擁解鉗则买氫晞舲豳酬噸参翎肢芯 耿|【立彩紛触.期由我 鬲伽钢庙綴殳競理 w?t迹勰劇薙郦冃鳏 脚-牆勰凰l艺噩玖 护朋腮狎岡朋麻存 则许札静酣郎12隸 见护产处蛇体褲 轧帀厢艙隸紆、丽効 勧.陆髓議柳楠主 产可则 * *" 熾删俪卿册 卩壯确騎琲发磯理 啊期肛笊it产訓尉理中为了更馳鋼 昵幘祁i竝励二貓 範釦喙花邛小匪 oi 渥摞做部ro剜水觸 也郴顾砂冃展 汇掰审在邛中试乱冰灰 艸瓣知脚口紛觎. b.吃沈札柳、祐艇 昵期曰觸;莊耐竝产 £如忌脚上市據;定 帆修斑客户酗17采购

8、管理尙11鹉攻籍師静17.1.2采购计划管理流程血丄躱駙划管理辭2173缺应商翳与开发管理勰哪发:产牖恥懸牖眈谢务眇維a, mmm里琲./猶i时如削像噸开快/隸 /l / /輙相总陋咖髓虹i腮國引入隸审饯族.m晦ii 戦佚麴致omi 眦谑玖$哪和产搁.別有卿瞬引朋德工浙眩采陽化龄 产酗鯉滋要.細酬匕iiim 鶴朗开顾藕丄飯 翔賄軻发粋：w 刪融笊sra«nsm 昆,賊嗣i碍si 朗殲锻緞产朗躺 芽側；技术麟腮发 理刪離艇解镰 紿冷陋耽龙i必采勒懿勉.uglgi 躺定供颐魏谁般晞 斶诙;ow辅晡狀 收肺快硕義许鸵俪理触删删 躁側觥刪溯曲% 豚®合陋il：禅联觀 合同挪

9、4;耽昶筑m 脳軌彌做孵做册 剌m魏.rmtsatt 昵鞭ill脱肌17.2采购实施17.2.1采购需求确认与下达管理流程<17.2.1采购需求确认与下达管埋流程>仓库菅理纽主管“勿控管理组匸菅备注依据采' 财营理制度 / : /递交采购计划接收采购计划核査库存开坝制ukh申购单i修正匕12卩购单未迪过通过填制的采购订单春通过修正ekp5r购订单i偎抵采购诗理制浚.ii 初控管理组主管制定采驹 汁划，采购物科包摘主要 m料.辅助材科1物料消 紅品.包装材科，办公用 wn,后動物资和劳保用品. 等由人爭行政部制定屮购 计划井叩购，财务部定期 监督办公用品和劳保用品 豹甲购和发

10、jmz：初揑管理组主管录入 tkp v购单后i. “fvxj部经 理根抵供应衙名录和报价 进行供应商的选样，开生 成ukf采购订单,.对物科 笛求计划进行供应冏选样 并确定供应商j有待讨 论）：£采购跟单员根据采册订 单跟踪供应商送货进度. 井常俏况阙时向上级汇 报$如碍自行取货.曲来1 购跟单员根？k用年管理流 程向人爭行政部屮苗派通过a安排组织采购4根据供应筒付默力式， 如需预付款则宙采购妝单 员览写恢付款申请单.有 财务部经理审核.必翌时 育总经理审批后付款孑次采购跟单员定期汇总供 应岡的供货质鲍，交期.服务和投诉处理情审并 将汇总记录送达至采购工. 甩帅.ii采购工程师启动i

11、 供应简评级流程，少物控管理组主管定期編 写前期采购计划执行效果 报筲井提交mc部经理并 对采购计划做相覘的改（采购计划总结17.2.2采购入库管理流程4723采购预付款管理流程ip m c经理生产息紘他务部经戦髒理,出绷备注対度付 司制两成 公理应方 依务利传真采购订单至侠应脅并判断是否需,要预付款填写预付款申请戦并递交核狙上根总内齡接收井核签l采购跟輟在传真采购订单 为同k需要确认供師鮒 款方无損供歸付款方刃 有周结.月结.季斛现款现 货等方式；2：鮒款申请单提莎调经 理核准民根斛批权限分 虬上报生产总卷总经理朮 批辰递交財务部经理娉付: 款工化3：付款后；采购跟单贞及咖 i®付

12、款发熱并及时将鮒 款发票送达脚出糊财l 关日讽讎审批填写采购合 司表及洲款申请轉収叨以下可以财务蔣理签 批后付款厂灯以下由经理 签，3：千以上由总盟级签;安制款腳催收供应餓票递交.事宜,及时送达财务部炖付就并17.2.4供应商调价管理流程17.2.5采购介同评审管理流程17.3评估结算<1732供皿间档案管理流程采购工程师产品研发总监<总工程师备注供丿应商档案:的i留存供丿应商档案的i.分发供应商档案更新l.供应商档案包 括供应商 吝品目录样品 .供货记求.供 货质量、价格. 交期、服务等信通过签批么最终供丿应閤名 册和资质档案q测试报告）， 评级档案都在档 案中；宙存在档 案室同时供丿'叼 商名录作为总h 程师pmc部统