落实管理责任提高效率效益(共享)

1、落实管理责任提高效率效益确保公司2014年各项目标任务全面完成 在公司二届五次职代会暨2014年工作会上的报告总经理 李洋林（2014年1月16日）各位代表，同志们：今天，我们隆重召开公司二届五次职工代表大会。现在, 我代表公司行政向大会作工作报告，请各位代表审议。、2013年工作回顾2013年，宏观经济形势错综复杂，钢铁、焦化行业产能的整体过剩，导致市场竞争激烈，产品价格大幅下降，售 价成本一度严重倒挂，公司生产经营十分困难。面对市场的 巨大挑战，在集团公司的正确领导下，公司领导班子团结带 领广大干部职工，积极面对，挖潜增效，基本实现了公司平 稳高效的运行，生产经营和项目建设取得了较好成绩。

2、2013年生产焦炭184.5万吨，同比增长3% ,完成集团下达目标的102.5% ;生产甲醇15.5万吨，同比增长6% , 完成集团下达目标的103% ;受项目建设滞后等因素影响, 累计生产液氨0.4万吨，只完成集团下达目标的20%o煤焦 油6.5万吨，同比增长5%，粗苯2.1万吨，同比增长10.5% , 硫酸1.8万吨，同比增长28%o受主要产品焦炭价格大幅下跌影响，2013年累计实现 营业收入26.8亿元，同比减少7%，完成集团公司下达目标 的96%0全年1月、2月、"月、12月四个月因市场原因 略有盈利，但累计亏损仍达1.5亿元，虽同比减亏0.9亿元， 但距离集团公司盈亏持平目

3、标还有较大差距。7万吨/年合成氨项目经过一年建设期，系统于7月份开 始全面进入管道吹扫、试压、单体试车阶段，9月2日正式 进行联动试车。经过前期的试运行，现在已转入正式生产阶 段。下面，我对公司2013年主要工作做简要总结：（一）生产组织运行逐步优化，安全均衡稳定生产不断 加强系统产能稳步释放，化产品产率逐步提高。焦炭和甲醇 提前十天完成集团公司下达的全年生产任务，主要产品焦 炭、甲醇产量合计突破200万吨大关，主要化产品煤焦油、 粗苯、硫鞍产量合计突破10万吨。在焦炭较去年增长3%的 同时，煤焦油、粗苯、硫镀产量分别较去年增长5%、10.5%、 28% ,化产品产率为历史最高，基本处于行业较

4、高水平。安全生产形势平稳，环保工作积极推进。结合公司二级 安全标准化工作的推进，逐步完善和修订安全管理手册、生 产事故管理办法等管理制度，通过不断加强现场检查，查隐 患、纠违章，发现问题，及时通报批评并限期整改，全年实 现了集团公司要求的安全生产目标。积极面对国家环保政策的调整，投入财力、人力、物力，对生产系统进行环保适应 性改造，完善了废气回收设施，规范了废水排放管理，加强 环保设施运行管理，责任到人。通过一年努力，省环保厅的 挂牌督办、限期整改工作已成功摘牌。技术改造步伐加快，解决生产紀瓶颈”问题。生产系统要 优化，解决“瓶颈”问题是关键。通过维修焦化二厂焦炉煤气 道，建设焦炉自动测温设施

5、，改善热工操作管理，降低煤气 自身耗用量。建设烟道气余热利用项目，降低公司能源消耗， 建设脱硫废液提盐项目，在解决环保问题的同时，改善焦炭 质量，降低脱硫系统运行负荷。通过一系列技术改造项目的 进行，有望在“瓶颈”问题上取得质的突破。（二）经营工作上台阶，积极应对恶劣市场形势销售策略紧跟市场,有效提高销价。紧跟市场节奏，不 断开发市场，合理调节直供户、中间商之间的发运，在巩固 老客户的基础上，积极开发新客户尤其是新直销户。发挥市场信息价值，加强市场预判，及时调整了产品流向和产品库存。加强货款回收管理，全年应收账款总额减少约1亿元。原料结构紧跟价格,有效控制成本。严把质量关，强化 岩相考核机制，

6、进厂精煤合格率指标全年平均在70%以上， 原料质量稳步提升。在不影响产品质量的前提下，引进铜川 周边瘦煤、子长高硫气煤等低价位煤种，有效降低入炉煤综 合成本，把因地理位置造成的运输劣势降到最低。目前原料结构基本稳定，形成了以集团内部煤种为主，西部较廉价煤 为辅，地方周边低价煤为补的原料结构，综合成本处于较低 水平。产品发运紧跟销售，有效提高效率。全年发车31623车,发运量192.1万吨，平均日发车约87车、5200吨，有效的 保障了全年销售目标的完成。装车吨位较去年平均每车增加 约0.55吨，货延费较去年节省约20万元，为降低物流成本 做岀了积极贡献。（三）各项管理工作稳步提升，加快适应产能

7、规模扩大现状基础管理工作按照标准化.流程化.制度化要求稳步推进。针对公司制度管理不规范的现状，起草下发了规章制度 管理办法，加快管理纲要和核心职责流程的编写工作。进行 维修体制改革，改变设备维修管理推诿扯皮严重的现象，提 高了运行效率。加强财务管理，保证资金整体运行平稳。在国家货币政策持续收紧和产品市场持续下滑的双重压力下，通过存货质 押、集团贷款、银行贷款等方式，基本保证了公司生产运行 和项目建设的资金需求。通过票据拆分工作，为公司节约大 量财务费用。落实两大工程超概算部分资本金6965.62万元, 并按规定完成了验资和注册资本变更手续。加大培训力度,提高人员素质,完成定岗.定员工作。201

8、3年是公司确定的全员培训年。公司以满足快速发展为中心，有针对性的组织开展了以高级工程师、高级技师、技 师为主要力量的各类技术、技能培训，切实提高人员素质。按照集团公司总体安排，在前期大量调研、分析的基础上, 编制下发了公司定岗定员实施方案。'和约束机制不断健全,审计监察和效能监察更加规范有力。不断提高经营活动中的热点问题和一些关键环节的 透明度，增强广大干部员工的法律意识，做到依法办事、按 规办事。积极处理外部争议，加强沟通协商，维护了公司合 法利益。（四）项目建设基本顺利，较好的完成了阶段目标7万吨/年合成氨项目做为公司的效益项目，从2012年 8月10日土建施工开始，经过"

9、;个月的紧张施工，2013 年7月份整个系统全面进入管道吹扫、试压、单体试车，基 本完成了集团公司要求的6月份投料试车目标。截止目前，项目建设累计投资1.5亿元，投资控制较好。（五）党群工作深入开展，企业环境和谐稳定建立和推行党建质量体系工作，打好党建工作制度化、标准化和科学化开展的基础。深入开展群众路线教育实践活 动，公司党政领导班子成员带领各职能部门先后5批深入一 线岗位调研，广泛听取了各基层单位意见建议，对调研结果1!中涉及的作风整肃、技术改造、制度改革和薪酬福利等75 条意见，已解决53项，11项已确定整改方案，其余问题已 全部列入立项或论证环节。开展了以“夯实基础强管理、扭亏 为盈增

10、效益”为主题，以“七个怎么办”为内容的全员大讨论活 动，让全体员工都参与到企业管理、安全生产、经营管理等 各项工作中去，增强了员工的责任感和主人翁意识，调动员工为公司发展献言建策的积极性。深入组织开展职工业务技能比武大赛，营造比、学、赶、超的学习氛围，提高广大职 工的业务技术水平，提升企业核心竞争力。持续深入开展“岗 位描述，手指口述”活动，切实做到毀述”全员参与，不留 点。各位代表!过去一年的成绩来之不易，这是集团公司正确领导和大 力支持的结果，是全体员工精诚团结、努力奋斗的结果。在 这里，我代表公司，对关心支持陕焦发展的各级领导表示衷 心的感谢！对公司各级管理人员和全体职工的辛勤努力，表

11、示崇高的敬意!同时，我们也要清醒的认识到公司当前发展中存在的突出问题：一是企业效益不佳，亏损数额较大，亏损势头亟待 遏制和扭转。公司连续三年亏损，目前的资金周转已经比较难。2013年度累计亏损1.5亿元，与集团盈亏持平的目标 任务相比，差距甚大。虽然市场波动是主导因素，但公司内 部在成本费用控制、价格管控等方面还有诸多问题。二是产 能释放不理想。合成氨项目建成后，醇氨产量一直偏低以 化补焦”优势不能有效发挥。三是设备管理工作有待进一步加 强。生产系统要均衡稳定运行，设备是前提。在设备的日常 维护保养，计划检修方面较为薄弱，维修人员经常围绕设备 抢修而工作。四是技术进步和管理创新力度不够，主要体

12、现 在新工艺技术应用不足，推诿扯皮现象较多，部分单位责任心不强，人为降低工作效率。这些问题，我们会在下一步的 工作中认真研究，切实加以解决。二、2014年工作思路及重点（一）经营形势分析1 外部环境分析。2014年，世界经济仍处于深度调整期,但国内经济增长正逐步回升，国内外经济社会发展环境仍将 十分复杂，中央提出宏观调控的总的基调是“既要切实增强忧 患意识，充分做好应对各种复杂困难局面的准备，又要牢牢 把握重大调整机遇，积极有为，创新求进，坚持统筹稳增长、 调结构、促改革，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会 政策要托底，努力实现三者有机统一”。在12月召开的中央经济工作会议上就产业结构调整提

13、出了明确要求：坚定不移 化解产能过剩，不折不扣执行好中央化解产能过剩的决策部 署。使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用 有机结合起来，坚持通过市场竞争实现优胜劣汰。政府要强 化环保、安全等标准的硬约束，加大执法力度，对破坏生态 环境的要严惩重罚。化解产能过剩的根本岀路是创新，包括 技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新 中央明确要求结构调整靠市场法则，焦化行业的上、下游和 自身都处于产能严重过剩的局面，再加上国家环保政策越来 越严、经济政策越来越紧，2014年公司发展的外部环境仍 将面临错综复杂的形势，非常严峻。2内部环境分析。7万吨/年合成氨项目已正式进入生产 供销

14、两头受制于市场的前提下，通过不断优化生产系统，加 强均衡、平稳生产，提高化产品回收率，提高醇氨产量，发 挥“以化补焦”的产业链作用还有很大空间。技术创新和管理 精细化的降本增效作用，也会随着管理的进一步加强而转化 成效益。在市场不发生较大波动的前提下，公司有信心2014 年实现扭亏增盈。运行，但甲醇、合成氨的产能释放不理想，在主导产品焦炭（二）2014年总体思路以提高经济效益为中心，以生产系统均衡、稳定生产为 手段，以提高醇氨产量为重点，强化基础管理，落实管理责 任，深化体制机制改革，推进精细化管理、对标管理工作， 增强企业持续良好发展软实力。从生产过程抓效益，从市场 抢效益，向管理要效益，坚

15、决打好效益翻身仗，全面完成集 团公司下达的各项目标任务。（三）2014年主要目标任务1 无重伤及以上伤亡事故，无重大涉险责任事故，无重 大环境污染事故。2确保营业收入26.9亿元、盈利1000万元，力争营业 收入28亿元、盈利3000万元。3.确保生产焦炭180万吨、醇氨18万吨，力争生产焦 炭185万吨、醇氨20万吨。4.7万吨/年合成氨项目6月底完成竣工验收。三、2014年重点工作和主要举措 为了顺利实现2014年的各项任务目标，我们要重点抓好以下几个方面的工作:（一）扎实抓好安全环保管理工作。生命至上，安全为天。我们必须以铁的手腕，狠抓安全 管理，确保全年无重伤及以上安全事故，结合二级安

16、全标准 化体系建设工作，继续建立健全安全生产责任制、安全生产 考核制度、事故责任追究制度及奖罚制度，全面落实“一岗 双责”管理制度。公司仍将按照“凡是发生重伤事故的单位，其 行政正职将被严肃处理；凡是发生工亡和重大涉险事故的单 位，其行政正职将被就地免职”的原则，同时按照纾页防为主, 过程控制，严格管理”的工作思路，加大安全投入，完善安全 设施，建设本质安全型企业。随着国家环保要求的不断提高，焦化行业是典型的“高能 耗、重污染”行业，所面临的环保压力也会不断增加。公司会 严格按照国家要求，投资建设脱硫废液提盐、锅炉脱硝等必 要的环保设施。在公司内部管理上，要建立环保治理责任制, 把环保管理和安

17、全管理放在同样高度，实行一票否决制，明 确各单位一把手为环保第一责任人，环保设施运行和环保行 为监控将成为公司2014年工作重点，确保环保设施正常运 行,各项排放指标达标，企业环境面貌再上新台阶。真正做 到不安全，不生产，不环保，不生产。（二）加强生产系统均衡稳定管理，努力提高醇氨产量，发挥“以化补焦"作用。提效、增收、降耗是生产系统2014年管理的主线，均 衡稳定的焦化生产是基础，最大限度发挥醇氨产能是重点。 加强工艺、工序操作管理，系统梳理工艺流程，修改不适应指标，确定后的工艺、工序操作指标要严格按照规范进行， 不得随意变更和调整，克服“差不多”，“不要紧”等不负责任的 说法和做

18、法，把重点工艺操作指标的执行情况列入2044年 相关部门考核指标。通过提高重点指标执行力，继续提高焦 炉均衡生产水平，提升焦化副产品产率，保证煤气保质、足量、均衡、稳定供应，最大限度发挥醇氨产能，提高甲醇与液氨产量，努力发挥以化补焦的作用。尿氨产量指标不仅是公司效益的关键点，也是集团公司关注的重点，2014年醇 氨产量18万吨的计划必须完成。（三）强化设备管理，落实设备管理责任，加强计划检 修和在线检修。设备是均衡稳定生产、高效低耗产出的基础。设备的一、三级保养制度要完善、要落实，设备保养要职责明确,落实到人。近年来，我们在设备的保养、维护方面，可以说 是退步了，一些好的做法没坚持，制度责任落

19、实不到位。2014 年设备管理要有大的改观，分厂坚持按期自查，主管职能部 门不定期抽查，查岀问题，及时解决，提高备用设备完好率, 努力减少设备故障和设备修理时间。加强设备事故管理，不 论事故大小，相关部门都要严格分析原因，按照责任大小进 行处理，该罚款的罚款，该停职的停职，绝不姑息迁就。按 照设备运行情况，加强计划检修和在线维修，要尽量减少非 计划检修和甲醇系统停车次数。（四）做好创新管理，用先进的理念和技术使公司不断进步。国家提出的化解产能过剩的出路是创新，作为我们来说，如何在焦炭成本、焦炭质量.化产品回收率、醇氨系统高效产出之间找到最佳平衡点，解决技术难题、生产瓶颈就 是技术创新的关键。要

20、加大"走出去，请进来”力度，就制约 公司发展的关键环节，多学、多看、多调研，不断引进适合 公司发展的新技术、新办法、新思路，以提升企业整体技术 水平和竞争能力。（五）加强供销两头管理，向市场要效益2014年，市场的不确定因素会更多，波动变化会更大。 因此，盯紧两个市场，做好前瞻性预测，把握好供销节奏， 才能确保各项经营决策不出现重大失误。焦炭销售要以现有 的主要客户日照钢铁和长江钢铁为基础，在西南、东南地区 发展和培育有合作价值的中长期战略大客户，在提高风险抵 御能力的同时，提高售价，增加效益。在理顺内部铁路物流 管理的同时，发挥铁路发运优势，积极协调高价位、难发运 区域的产品发运工

21、作。研究甲醇铁路运输可行性，尽量把甲!1!摩直接销售到高价位地区。加强市场信息管理，重点强调产品、原料市场的价格趋势变动预测，提前调节库存。加强产 将周边能利用的原料煤尽量使用，降低入炉煤综合成本。在 适当机会，开展期货知识培训和企业应用调研，探索运用金 融市场和工具，降低价格波动，锁定企业利润。品质量信息传递尽量减少结算差异。进一步调整原料结构,（六）加强材料备件管理，控制消耗费用建立材料备件采购质量追究制度，强化相关人员责任 心，从源头上杜绝不合格品进厂，加强供应商管理，建立黑 名单信息库，所供材料备件一经发现质量问题，一律列入黑 名单，以后再不合作。强调材料备件计划的严肃性，买回的 东西

22、要尽快使用，加强库房管理，降低资金占用和重复购买。 材料备件管理要实行交旧领新制度，职能管理部门要判断旧 物利用价值，鼓励各单位修旧利废。（七）深化体制机制改革，推进精细化管理、对标管理 工作，加快信息化建设步伐结合企业发展现状，不断深化体制机制改革。“横大班” 运行、调度指挥中心、质检计量中心等一系列改革要尽快运 作起来，并在运作过程中逐步调整完善。公司2014年仍会 把对标管理和精细化管理作为一项基本策略贯彻执行。公司 各单位都要参与进来，在公司总体对标方案的基础上，找岀 制约各自工作的关键因素，对历史、对先进，找差距，拿办 法，力争通过一年努力，把对标管理和精细化管理融入日常 工作，形成

23、规范化、制度化、常态化的机制。在经济责任制 考核体系中，单列对标管理和精细化管理考核指标，强调此 项工作的重要性。按照集团部署和公司实际需求，建设公司 总调度系统、无人值守过磅系统、公司oa系统重点信息化 项目。（八）强化财务管控职能，有步骤的推行全面预算管理 2014年公司所面临的内外部环境仍不容乐观，财务部 门要在确保资金链安全稳定运行的前提下，在管和控上面下 功夫。管，就是要根据公司的需要和市场的变化，及时、准 确的搞好财务分析和预测，并结合公司实际推行相对优质高 效且符合内控规定的财务制度和流程；控，一方面要根据“三 重一大”的相关规定严格控制资金流向，用好资金，另一方面 就是要按照公

24、司财务预算，严格控制各项成本费用的开支， 既要保证自主性控制指标必要的灵活性，也要坚持刚性控制 指标的严肃性，并有步骤的推行公司全面预算管理。（九）尽快实施薪酬优化和部门、岗位绩效考核方案， 加大绩效与薪酬挂钩力度，强化考核落实责任集团公司从2013年开始，对所属单位实行了工资总额 管理，确定了“工资总额的增长幅度与企业经济效益增长幅度 同步，实际工资水平增长幅度与劳动效率增长幅度同步”的 “两同步”原则，同时考核利润指标完成情况。按照集团公司 要求，大家的工资高低与公司的经济效益特别是利润指标完 成情况直接关联，利润完不成，只能拿80%工资，大家2013 年都能切身感受到发到手的工资减少了。

25、2014年，集团公司对工资结构中绩效工资的比重做了明确要求，80%为保底工资，20%与效益、效能挂钩。为贯 彻执行集团公司要求，公司将对原有的薪酬体系进行优化, 并配套制定了部门、岗位绩效考核方案。此次改革的总体思 路是：落实集团要求，加大绩效与薪酬挂钩力度，向一线岗 位倾斜，向重要岗位、核心员工倾斜，强化考核，落实责任。 只有这样，才能使大家真正体会到效益的重要性，大家要想 多拿工资，公司就必须完成集团公司下达的生产经营指标， 必须要盈利；要完成生产经营指标、要盈利，就要落实责任;要落实责任，就要改革。要打破现有的分配机制，通过改革 把责任落实到每一位员工身上，奖优罚劣，真正体现多劳多 得原

26、则，大家才能有压力、有干劲，才能发挥工资、奖金的 激励作用，提高大家的工作积极性和主动性。（十）加大员工培训力度，提高员工整体素质2014年，公司培训工作的重点是生产一线岗位操作人 员及班组长培训，要切实提高培训质量效果。对一些技术含 量高的关键岗位，会外聘专家教授来现场培训。同时，要充 分发挥公司以高级工程师、高级技师、技师为主要力量的技 术带头人的作用，适时出台首席工程师评聘管理办法，加大 对已受聘首席技师、技术带头人的考核，通过相应的激励机 制来提高技术带头人传授技术、技能的主动性和积极性，在 员工特别是青工中形成学技术、比贡献的良好风气。畅通员 工职业生涯的三条通道，为技术好、能力高、责任心强的员 工提供晋升的通道和机遇。继续开展并搞好技能鉴定工作，今年要力争对甲