信息化项目管理办法

1、泰德煤网TRDER CORL. SCMiinnuminiiiiniifflnmiimiiniiumiiniuniisiiininniiiimiiiiiiiniinmim信息化项目项目管理办法制度技术部2010年10月11日公司地址：大连市高新区黄浦路 537号 泰德大厦邮编:116023总机传真网址:煤歳供 应链管 理竇家IL!llL!nil5)IL5l IM iLGIIIfillEniKIIIEIIEIIIfillllliSliSlUillLSI IL5II iSlIIEIIIEIIini LSI 1151 IIDILfni LSI

2、 1151I(G)II£1IID1 IL51IL51IIC泰德煤网TRQEni eoniL-也口mi1总贝U 4.2适用范围4.3项目管理组织及职责 4.3.1管理组织43.2职责权限53.2.1信息化专业小组 5322信息总监5333项目经理54项目管理的内容与流程 6.4.1项目准备阶段64.1.1项目立项64.1.2确定项目业务经理 64.1.3核定项目范围/收集需求 64.1.4项目可行性分析 64.1.5项目招标74.1.6签订合同74.1.7确定项目实施经理及项目组人员 74.2项目实施阶段 84.2.1需求详细分析84.2.2系统设计84.2.3到货验收 84.2.4功

3、能测试94.2.5部署配置相关设备94.2.6系统试运行 94.2.7培训94.2.8整理项目文档94.3项目收尾阶段94.3.1项目竣工验收94.3.2项目付款 105.项目的变更与中止1.15.1项目变更11ll51IEllL51ll51IUillUilll!nil5Vl5lll9linilUniUnil51IIIjlienieilll91ll51ll51ll5lll51ll51IUnil3ll!illUniUillUjllUni 1511151 IUi1ll!niUilieilieill5IIEniSlllSll5lll5ill5lll9l公司地址：大连市高新区黄浦路537号 泰德大厦

4、邮编:116023总机传真网址:IC泰德煤网煤龌供 应链管 理竇家THEI UQEI BCMlfflllSIHillL5l IM 115111£111511L51115111511151115111511151111151 IL51I1T1I1S1ILS1ILJ71I 口 I 呵 IID帧I 團画lUBIiaiG呵 IIS11115.2项目中止6文档关联说明1.1附：信息化项目管理流程图 12ll51IEllL51ll51IUillUilll!nil5Vl5lll9linilUniUnil51IIIjlienieilll91

5、ll51ll51ll5lll51ll51IUnil3ll!illUniUillUjllUni 1511151 IUi1ll!niUilieilieill5IIEniSlllSll5lll5ill5lll9l公司地址：大连市高新区黄浦路537号 泰德大厦 邮编:116023总机传真网址:煤歳供 应链管 理竇家IL!llL!nil5)IL5l IM iLGIIIfillEniKIIIEIIEIIIfillllliSliSlUillLSI IL5II iSlIIEIIIEIIini LSI 1151 IIDILfni LSI 1151I(G

6、)II£1IID1 IL51IL51IIC泰德煤网TRQEni eoniL-也口mi1总则为加强公司信息化项目的管理，规范信息化项目管理行为，提高公司整体信息化项目 的管理水平，安全、优质、低耗、高效地完成项目任务，提高企业的经济效益和社会信誉, 遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本办法。2适用范围本项目管理办法适用于泰德煤网股份有限公司，包括子公司、驻外机构等各部门。包括下列硬件方面项目：1、纯硬件项目：包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。2、综合性项目中的硬件相关工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。3、其他业务部门已立项的信息化硬件相关项

7、目。3项目管理组织及职责3.1管理组织信息化项目的管理组织至上而下为：专业与项目管理委员会主任（信息化委员会主任）（董事长）信息化专业小组（主管总裁？）信息总监（技术部部长？）项目经理信息化专业小组在公司董事会和专业与项目管理委员会领导下开展具体工作，详见信IlSlIElILSlIlSIlUilliailSV 1511191191 L3lllinunil51IUjlienieillEi1ieill51ll5IIBII151liail3ll!illUiV19IUjllUniUiiiUillUi1WniUillUillE1ll51IEniElllSll5lll5lll5lll9l公司地址：大连市高

8、新区黄浦路537号 泰德大厦 邮编:116023总机传真网址:煤歳供 应链管 理竇家IL!llL!nil5)IL5l IM iLGIIIfillEniKIIIEIIEIIIfillllliSliSlUillLSI IL5II iSlIIEIIIEIIini LSI 1151 IIDILfni LSI 1151I(G)II£1IID1 IL51IL51IIC泰德煤网TRQEni eoniL-也口mi息化专业小组建设及工作方案3.2职责权限3.2.1信息化专业小组1、审议公司涉及信息管理与信息化相关议题；2、负责信息化项目的立项

9、审核、合作伙伴选择、合同签署、阶段性成果评审；进度调整、结项验收、项目绩效评价及后评估等；3、审议信息化管理制度和流程，并监督制度和流程的有效执行；4、领导和指导公司信息化职能管理部门开展具体项目工作；5、公司董事会和专业与项目管理委员会授权的其他事项。3.2.2信息总监1. 项目经理的任命。2. 同项目经理讨论决定项目组人员。3. 负责对项目可行性研究过程进行指导和监控；4. 协调项目开展所需的资源及项目的外部工作5. 为项目组提供各种支持和保障6. 监控项目的执行进度情况，对项目的进展进行适时的跟踪；7. 组织项目阶段性评审；8. 为公司各个信息化项目提供项目管理的咨询和指导3.3.3项目

10、经理项目经理是负责整个项目的计划、实施和控制，对项目成功负责，在项目中起核心的作用。项目经理掌管项目的方面包括（但不限于） ：IlSlIElILSlIlSIlUilliailSV 1511191191 L3lllinunil51IUjlienieillEi1ieill51ll5IIBII151liail3ll!illUiV19IUjllUniUiiiUillUi1WniUillUillE1ll51IEniElllSll5lll5lll5lll9l公司地址：大连市高新区黄浦路537号 泰德大厦 邮编:116023总机传真网址:IC泰德煤

11、网煤龌供 应链管 理竇家THEIBCM lfflllSIHillL5l IM1L51115111511151115111511151111151 IL51I1T1I1S1ILS1ILJ71I 口 I 呵 IID帧I 團画lUBIiaiG呵 IIS11总机传真网址:IC总机传真网址:IC1.提交该项目的可行性报告2.制定项目管理计划和所有相关的子计划;3.对项目的工期、质量、安全、成本全面组织、管理;总机传真网址:IC

12、总机传真网址:IC4. 协调项目组内外的各种关系，及时妥善解决项目中出现的问题5. 管理项目团队；6. 与业务主导部门、项目团队和其他关键干系人沟通，将项目的进展情况向项目管理委员会汇报，并接受检查和监督；7. 保存项目过程中的相关文件和数据;4项目管理的内容与流程4.1项目准备阶段4.1.1项目立项泰德煤网股份公司所有信息化项目实行项目立项审批制。详见信息化项目立项申请管理办法。4.1.2确定项目业务经理项目立项后由信息总监确定，项目业务经理是在项目签约以前的项目经理，主要负责 完成项目的前期需求调研及项目可研报告的编写，从项目的前

13、期调研，沟通协调，直至项 目的招标、签约。4.1.3核定项目范围/收集需求项目业务经理确定后，需与业务主导部门详细沟通，了解项目需求等相关信息。4.1.4项目可行性分析项目业务经理经过与业务主导部门沟通分析后，编写项目可研报告并提交信息总监 及信息化专业小组审核，详见信息化项目可行性研究管理办法。ll51IEllL51ll51IUillUilll!nil5Vl5lll9linilUniUnil51IIIjlienieilll91ll51ll51ll5lll51ll51IUnil3ll!illUniUillUjllUni 1511151 IUi1ll!niUilieilieill5IIEniSl

14、llSll5lll5ill5lll9l公司地址：大连市高新区黄浦路537号 泰德大厦 邮编:116023总机传真网址:煤歳供 应链管 理竇家IL!llL!nil5)IL5l IM iLGIIIfillEniKIIIEIIEIIIfillllliSliSlUillLSI IL5II iSlIIEIIIEIIini LSI 1151 IIDILfni LSI 1151I(G)II£1IID1 IL51IL51IIC泰德煤网TRQEni eoniL-也口mi4.1.5项目招标根据项目的可行性分析，项目金额在20万以上则一定要招标，

15、金额在20万以下是否招标由信息化专业小组决定。详见非业务类项目招标规定。本项目如不需招标，则参见非招标项目操作参考。如确定本信息化项目需要招标，则项目的招标均应按照招标评审规定、供应商招标评分表等公司有关招标的文件执行项目的招标，供应商的评估等工作。4.1.6签订合同项目的合同管理包括项目合同的订立、履行、变更、合同终止。合同的审批与签订确定项目的系统集成商后，公司与系统集成商签订合同，合同的内容需经项目经理与 技术部部长、信息总监审核通过，具体合同的审批与签订见非业务类合同管理制度等 公司有关规定。合同的变更按非业务类合同管理制度中有关变更部分执行。违约、索赔、争议按合同相关规定执行。合同终

16、止合同终止按合同相关规定执行。4.1.7确定项目实施经理及项目组人员项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。项目实施经理确定后，与公司有关部门及系统集成商确定项目组相关人员。ll51IEllL51ll51IUillUilll!nil5Vl5lll9linilUniUnil51IIIjlienieilll91ll51ll51ll5lll51ll51IUnil3ll!illUniUillUjllUni 1511151 IUi1ll!niUilieilieill5IIEniSlllSll5lll5ill5lll9l公司

17、地址：大连市高新区黄浦路537号 泰德大厦 邮编:116023总机传真网址:煤歳供 应链管 理竇家IL!llL!nil5)IL5l IM iLGIIIfillEniKIIIEIIEIIIfillllliSliSlUillLSI IL5II iSlIIEIIIEIIini LSI 1151 IIDILfni LSI 1151I(G)II£1IID1 IL51IL51IIC泰德煤网TRQEni eoniL-也口mi4.2项目实施阶段4.2.1需求详细分析由项目经理与项目组相关人员跟业务需求部门沟通，详细理解业务需求，就功能与业务

18、部门达成一致。需编写需求分析说明书经业务部门签字确认？4.2.2系统设计系统集成商需提供详细实施计划，包括以下内容:1、项目实施方案2、详细设计方案（施工设计方案）3、项目进度计划4、培训计划实施计划的审批由项目实施经理协同技术部门负责人、信息总监对实施计划进行审核，信息总监批准后方可实施。4.2.3到货验收项目相关设备到货后需进行到货验收，应遵循以下标准：1. 泰德煤网收到的设备型号、规格、数量应符合本项目合同附件报价单内容；2. 设备到货时间符合合同规定；3. 设备外观完好，无损伤，附件齐全，有技术资料及产品合格证等；4. 设备验收由泰德煤网技术人员与系统集成商施工人员共同完成；5. 设备

19、到货清单未签署“合格”意见前，不进行其他验收。详见系统集成项目验收标准。IlSlIElILSlIlSIlUilliailSV 1511191191 L3lllinunil51IUjlienieillEi1ieill51ll5IIBII151liail3ll!illUiV19IUjllUniUiiiUillUi1WniUillUillE1ll51IEniElllSll5lll5lll5lll9l公司地址：大连市高新区黄浦路 537号 泰德大厦 邮编:116023总机传真网址:总机传真：0411-397771

20、11 网址:煤歳供 应链管 理竇家IL!llL!nil5)IL5l IM iLGIIIfillEniKIIIEIIEIIIfillllliSliSlUillLSI IL5II iSlIIEIIIEIIini LSI 1151 IIDILfni LSI 1151I(G)II£1IID1 IL51IL51IIC泰德煤网TRQEni eoniL-也口mi4.2.4功能测试根据需要，进行必要的设备预期功能测试。（测试报告？）4.2.5部署配置相关设备按照系统设计的方案部署相关设备，注意对公司现有网络及服务器的影响，做好应急 处理准备。4.2.6系统试运行系统试运行期间做好相关设备的监控及异常

21、情况的记录，试运行完毕填写试运行报告？。4.2.7培训项目实施经理负责督促系统集成商按照培训计划做好培训相关教程文档，并对公司相关员工的项目培训，培训时公司相关员工需签到确定已参加培训。4.2.8整理项目文档项目实施经理整理相关项目文档包括：项目周报、项目月报、会议纪要、项目阶段性报告、项目计划进度表、项 目实施进度表等，并根据需要提交上级领导审核备案。（系统集成项目不需项目周报、项目月报、项目阶段性报告？）项目实施经理还需督促系统集成商准备项目验收所需项目技术性文档。4.3项目收尾阶段4.3.1项目竣工验收项目评审小组ll51IEllL51ll51IUillUilll!nil5Vl5lll9

22、linilUniUnil51IIIjlienieilll91ll51ll51ll5lll51ll51IUnil3ll!illUniUillUjllUni 1511151 IUi1ll!niUilieilieill5IIEniSlllSll5lll5ill5lll9l公司地址：大连市高新区黄浦路537号 泰德大厦 邮编:116023总机传真网址:煤歳供 应链管 理竇家IL!llL!nil5)IL5l IM iLGIIIfillEniKIIIEIIEIIIfillllliSliSlUillLSI IL5II iSlIIEIIIEIIini

23、 LSI 1151 IIDILfni LSI 1151I(G)II£1IID1 IL51IL51IIC泰德煤网煤龌供 应链管 理竇家THEIBCM lfflllSIHillL5l IM1L51115111511151115111511151111151 IL51I1T1I1S1ILS1ILJ71I 口 I 呵 IID帧I 團画lUBIiaiG呵 IIS11项目评审小组需包括主管总裁、信息总监、技术部部长、项目实施经理及相关业务部 门领导。竣工资料系统集成商应汇编项目有关文件，向我方提供所有的技术参数和文档，形成完整的竣 工文档。应包括以下文件：设备状况：包括设备清单、设备到货清单、设

24、备随机资料等；现阶段系统所存在问题说明；验收报告：包括试运行阶段记录、系统整体运行情况报告和初验阶段移交的所有 技术文件。如在实施中出现重大质量事故，应将事故的处理情况做专题报告； 如有变更，提供项目变更申请单及批准文件；工程技术文档：包括网络规划方案、硬件设备及系统的配置文件、技术资料、安 装手册、操作手册、联调文档、测试报告及各种记录等；其他存档资料：如项目进度文档、会议纪要、网络拓扑图、机柜布局图纸、其它 相关图纸，培训资料等。验收报告由项目评审小组根据系统集成项目验收标准验收合格后，签字通过。验收报告格 式见验收报告模板。是否需信息化专业小组验收？4.3.2项目付款项目付款需在验收通过

25、后，项目实施经理提交验收报告并按照项目合同规定来进 行项目付款。ll51IEllL51ll51IUillUilll!nil5Vl5lll9linilUniUnil51IIIjlienieilll91ll51ll51ll5lll51ll51IUnil3ll!illUniUillUjllUni 1511151 IUi1ll!niUilieilieill5IIEniSlllSll5lll5ill5lll9l公司地址：大连市高新区黄浦路537号 泰德大厦 邮编:116023煤歳供 应链管 理竇家IL!llL!nil5)IL5l IM iLGIIIfillEniKIIIEIIEIIIfillllliSl

26、iSlUillLSI IL5II iSlIIEIIIEIIini LSI 1151 IIDILfni LSI 1151I(G)II£1IID1 IL51IL51IIC泰德煤网TRQEni eoniL-也口mi5项目的变更与中止5.1项目变更项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，系统集成商必须及时与公司项目实施经理联系，并提交书面的项目变更申请单。项目变更申请单需经信息总监（总裁？信息化专项小组？）批准后进行合同变更（变更金额在XXX元以下，信息总监批准，变更金额在 XXX元以上，总裁、信息化专项小组批准）。项目合同变更需遵照非业务类合同管理制度中的合同变更程序，依法进

27、行。5.2项目中止当项目出现下面几种情况之一时，由项目经理判断并提出申请，经信息化专业小组（项目管理委员会）讨论并批准，暂时中止项目。经调研发现，项目实施经费严重超出预算；项目的有关工作已经停止或放慢，进一步进展已不可能；项目被无限期延长；项目关键人员发生变动；6文档关联说明与本办法相关联的文档有：信息化专业小组建设及工作方案信息化项目立项申请管理方法信息化项目可行性研究管理办法非招标项目操作参考供应商招标评分表IlSlIElILSlIlSIlUilliailSV 1511191191 L3lllinunil51IUjlienieillEi1ieill51ll5IIBII151liail3ll

28、!illUiV19IUjllUniUiiiUillUi1WniUillUillE1ll51IEniElllSll5lll5lll5lll9l公司地址：大连市高新区黄浦路 537号 泰德大厦 邮编:116023总机传真网址:煤歳供 应链管 理竇家IL!llL!nil5)IL5l IM iLGIIIfillEniKIIIEIIEIIIfillllliSliSlUillLSI IL5II iSlIIEIIIEIIini LSI 1151 IIDILfni LSI 1151I(G)II£1IID1 IL51IL51IIC泰德煤网煤龌

29、供 应链管 理竇家THEIBCMlfflllSIHillL5l IM 115111£111511L51115111511151115111511151111151 IL51I1T1I1S1ILS1ILJ71I 口 I 呵 IID帧I 團画lUBIiaiG呵 IIS11设备到货清单 系统集成项目验收标准 试运行报告验收报告项目周报项目月报会议纪要 项目计划进度表项目实施进度表非业务类合同管理制度招标评审规定供应商管理制度非业务类项目招标规定项目变更申请单项目阶段性报告说明：表示文档已具有并发布。表示文档已具有模板，未发表。表示无此文档，需要编写。附：信息化项目管理流程图ll51IEllL51ll51IUillUilll!nil5Vl5lll9linilUniUnil51IIIjlienieilll91ll51ll51ll5lll51ll51IUnil3ll!illUniUillUjllUni 1511151 IUi1ll!niUilieilieill5IIEniSlllSll5lll5ill5lll9l公司地址：大连市高新区黄浦路537号 泰德