公司例会制度

1、公司例会制度公司例会制度范本第二条董事长可根据需要召集临时会议，或由董事会、股东提议, 经董事长批准召集临时会议。董事会不设例会，由董事长根据需要 召集董事会议。董事会根据工作的需要增加的会议，需提前向各部 发出通知。第三条会议由办公室负责会议签到、会场布路及会场管理等。第四条例会主要内容为：公司各部门对所做工作的汇报和总结； 拟定下一步的工作计划；重大问题的研究决策；困难问题的讨论解 决。参会人员在会议前就上述内容做好充分准备。参会人员认真做 好会议记录，及时向部室成员传达并落实会议精神。第五条会议期间保持会场安静，通讯工具关闭或调为振动。第六条会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有

2、不同 观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应 认真贯彻执行。第七条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未公布之前， 不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。第八条会议期间，由办公室安排负责记录会议的主要内容，并做 出会议笔录，整理后存档。第九条参会人员不得缺席、迟到、早退。如有特殊原因不能及时 到会的，提前一小时向公司副总经理或行政部门的人事负责人请假, 由部门其他人员代为出席，并向例会报告工作内容，代为接受会议 工作安排。如未指定人员出席，视为无故缺席。不能及时请假及请 假理由不充分者，由董事会在下次例会上提出批评，并要求改正。第十条每半年对例会迟到、早退者内部通报批评。第

3、十一条凡例会每半年请假累计达6次者，内部通报批评；请假 累计达12次者，根据情况处内部警告直至撤销职务。第十二条有关处分在正式下发前一周书面通知当事人，当事人可 以在一周内向董事会提出书面申诉，由董事会做出最后裁决。当事 人在规定时间内没有申诉，视为放弃权利、承认处分。第十三条各职能部门例会根据需要举行，时间和地点由部门负责 人决定。主要讨论部门近期的工作进展，下一阶段的工作安排。各 部门对会议内容应做详细的记录，并形成文字材料，由部门经理报 送分管副总经理。本制度自颁布之FI起执行。本制度修改权属公司董事会，解释权 属为综合部。2011年2月15日董事会职权（一）负责召集股东会，检查股东会会

4、议落实情况，并向股东会 报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案；（七）制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（A）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司管理层事项；决定聘任公司总经理、 副总经理和经理报酬的事项。根据总经理提名，决定聘任或者解聘 公司副总经理、经理、财务负责人事项和报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度;总经理职权（一）主持公司部门的各项管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投

5、资方案；（三）拟定公司内部管理机构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理 人员；监事职权（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理 人员提出罢免的建议；（三）当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董 事和高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行召集和主持股东会 会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照公司法有关规定

6、对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）公司章程规定的其他职权。董事长（一）负责召集和主持董事会，检查董事会会议落实情况，并向 股东会和董事会报告工作；（二）执行股东会和董事会决议；（三）代表公司签署有关文件；（四）提名公司总经理、副总经理、财务总监人选，交董事会任 免；（五）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司的事务 行使特别裁决权和处置权，但裁决和处置的事项须符合公司利益， 并在事后要向股东会和董事会报告。工程部工作职一、按照法律规范及合同规定对建设项目进行从开工至竣工的全 过程管理，确保实现项目建设目标。三、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中参建各方 的相互关系。四、负责督

7、促承包方工程质量计划、进度计划及相应措施的.实 施，并不定期的对现场情况进行检查。五、负责工程项目质量管理工作，编制公司工程项目建设质量管 理制度，对公司开展的项目建设质量全程跟踪管理，严把材料、施 工、工艺各个环节的质量关，杜绝各类质量隐患。七、组织召开甲方与监理的定期例会，积极参加监理组织的工程 例会。八、对工程项目的实施情况进行月检查和专项检查，组织各个部 对分项工程进行初步验收及竣工验收工作。九、按周、月、年制定生产计划及总结，制定项目目标。十、组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制 定和初步审查；负责审查批复承包方的施工方案及各类作业计划； 批复质量整改措施文件及各参建

8、方的工程联系单。、组织设计、施工、监理等单位参加图纸会审工作。十二、负责施工现场的工程量签证、统计、审核；配合财务部、 合同预算部进行复核。十三、组织对隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实性和 完整性。十四、负责工程设计变更工程量的审核，并跟踪设计变更的落实 情况。十五、积极完成领导交办的其它工作。办公室工作职责一、负责公司的日常管理，协助领导搞好各部门之间的综合协调, 加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公 司各项工作的规范化管理。二、负责建立公司各项管理规章制度，定期对贯彻落实情况进行 考核检查，确保公司有序管理和高效运行。三、负责公司各类公文的拟定、打卬、传达及存

9、档工作，沟通内 外联系，保证上情下达和下情上报。四、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会 议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；及时了解各部门工作 计划的完成情况，依据岗位职责和工作计划对部门及员工进行考核。六、加强对外联络，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来, 树立良好的企业形象。七、负责办公用品的管理，对办公设施和重要物品实行登记管理。八、负责后勤保障工作和公用车辆管理。九、负责公司的卬章管理，严格遵守保密纪律。十、负责工程资料的建档及保管。十一、负责日常人事、劳动资料和文档的管理工作。十二、负责公司的营业证照以及其他证照的管理。十三、完成领导交办的其他工作。财务部工

10、作职责一、公司财务部主要负责管理、监督、运用公司营运资金，推进 全而预算管理以及对日常财务工作进行全方位的控制和管理。二、财务部在公司总经理的直接领导下开展工作，对公司的经营 活动进行会计核算，实行会计监督。三、认真贯彻执行国家财务会计、金融税收的法律法规、制度、 规章，依法组织会计核算，提供真实完整的会计信息。四、编制年度财务报告和季度、月度财务会计报告，如实反映公 司财务状况和经营成果，并按照规定向有关部门报送会计报表。五、负责公司资金管理和核算，按照规定的审批流程使用资金， 监督财务收支，办理资金结算，对未批准和手续不完整的收支有权 拒付。六、执行公司会计核算、财务管理办法，并对各项目公

11、司的各项 财务收支进行检查、监督。七、依法计算缴纳各项税收，接受公司股东及工商、审计、税务 部门的检查、监督。八、负责保障公司项目资金的正常运转，做好融资工作。九、在项目开发过程中，着重加强财务预算和成本费用管理，通 过预算表的编制，制定目标成木，全过程监督和控制项目执行情况; 对项目开发期间费用坚持预算管理，控制开支范围和标准，监督、检查成本费用计划执行情况。十、与公司其他部门互协互助，完成总经理交办的其他工作。员工守则为了实现对公司员团结协作，完成工作任务；提高自身修养，做到诚实守信，增强 主人翁意识，维护公司荣誉，保证企业奋斗目标的实现。本着公开、 公平、公正的原则，制定本守则。1、团结友爱、相互尊重、相互关怀，同事间要通力合作、和睦 相处，言行要诚实、廉洁、勤勉。2、使用文明礼貌十字用语：您好、请、谢谢、对不起、再见。3、绝对尊重上级领导，在任何情况下不得顶撞上级领导；上级 领导到各部门检查工作时，部门员工应起立迎接、问好。4、对直接上级领导交办的工作要及时保质保量完成，不准推诿、 拖压，做到令行禁止。5、按时上下班，严格遵照、执行公司的考動管理制度和请销假 制度。6、坚决服从上级领导，立足本职，明确木职职责，恪尽职守。7、工作时间