建筑科技公司全套行政人事管理制度

1、建筑科技公司全套行政人事管理制度(制度编号：JZ KJ XR- 2016)第一节行政人事管理流程、部门设置和岗位编制管理流程图(JZ-KJ-LC-18)1、流程目的规范公司部门设置和岗位编制管理。2、流程适用范围适用于建筑科技公司部门设置和人员编制管理。3、流程图部门设置和岗位编制管理流程公司行政人事部公司 经理层总公司 人力资源部集团 战略企划中心集团 常务副总/方开始编制/修改部门设置NiNiNI审核Y审核按照审批意见进行 落实和岗位编制需求计 划表结束?审核审批4、名词术语无5、职责分工(1)行政人事部负责编制部门设置和岗位编制需求计划表，报公司经理层审核;负责按审核的意见进行落实。(2

2、)公司经理层负责审核部门设置和岗位编制需求计划表(3)总公司人力资源部负责审核部门设置和岗位编制需求计划表(4)集团战略企划中心负责审核部门设置和岗位编制需求计划表(5)集团常务副总负责审批部门设置和岗位编制需求计划表6、流程节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1行政人事部经理编制部门设置和岗位编制需 求计划表，上报公司经理层进行审核部门设置和岗位 编制需求计划表2公司经理层审核部门设置和 岗位编制需求 计划表审核意见3总公司人力资源部进行审核审核意见4集团战略企划中心进行审核审核意见5集团常务副总进行审批审批意见6公司行政人事部按照审批意见进行落实7、相关资料(1)行政人事管理流

3、程(2)行政人事管理标准8、相关记录无第二节行政人事管理标准一、人事招聘管理标准(JZ-KJ-BZ-28 )1、人员招聘严格按照控股集团统一的招聘管理制度执行，不同层级人员招聘权限详见“附表：人事招聘权限一览表”。公司行政人事部行使人事招聘职能。公司招聘的所有人员 的薪资福利待遇必须报建设产业集团人力资源部和企划部审批。2、公司经理层的招聘由集团人力资源管理中心负责，其他人员原则上由行政人事部负责招聘，特殊情况下可以报请建设产业集团人力资源部协助招聘，总经理聘用。附表：人事招聘权限一览表人事招聘权限一览表待聘岗位招聘组织人面试评审人最终 决策人所在单位岗位名称总经理、副总集团人力资源人力资源总

4、监、安装公司总董事长某建筑科管理中心经理、董事长技公司部门经理及以 下人员公司行政人事 部总经理、分管副总经理总经理二、人事管理标准(JZ-KJ-BZ-29 )1、公司的人事档案和劳动合同管理统一按照控股集团有关规定执行，由公司行政人事部负责。2、人事异动管理、绩效考核管理、职称评定管理统一按照控股集团有关规定执行，由 行政人事部负责。3、新员工入职、员工转正、员工调动、员工辞职、员工晋升、员工降职、员工待岗、 后备人才培养、绩效考核、考核申诉、职称评审等方面的信息，由行政人事部负责，并及 时的报到建设产业集团人力资源部。三、票据审批管理标准(JZ-KJ-BZ-30 )1、票据审批的权限(1)

5、董事长授权人(票据审计部)、某建筑科技总经理代表公司董事会实施票据审批职 能，对公司董事长负责。(2)公司除总经理、行政办公系统人员、司机以外人员发生的涉及内部生产、经营管 理等发生的费用直接由公司总经理审批。(3)公司总经理、行政办公系统人员、司机发生的费用由董事长授权人 (票据审计部) 审批。(4)其他费用由董事长授权人审批(票据审计部)。(5)票据审批具体权限见下表。票据审批权限一览表审批人序号票据类别备注1总经理、行政办公系统人员、司机所发生的所有票据3单笔10000元以上的招待费4中秋节和春节大额业务招待费董 事5项目承揽过程中的佣金6经董事长核定批准的奖金17年度责任状奖金J工8紧

6、急业务公关费、佣金的支出9汽车费用（含个人汽车购车津贴及使用津贴 ）(票10税金据11诉讼费用耳§12上缴管理费13所有的白条)14贴息15贷款费用及利息、手续费16米购的所有材料、设备发票17其它费用1办公费2差旅费（不含探亲时发生的差旅费用及补贴）某 建3招待费（单笔10000元以下）4经上级单位批准的公司员工工资筑5所有员工的飞机票不6公司员工探亲时发生的差旅费用及补贴公7公司固定电话费、员工的手机费18职工福利费（仅限员工生日费、职工医药费及工伤报支费用）忠 经9经过信息化管理中心审核的个人购买电脑补贴费。王10食堂费用11邮电费（不含固定话费、手机费）除总经 理、行政 办公

7、系 统人员、 司机所 发生的12财务费用（不含贴息、贷款利息及手续费）13保险费（含工程保险费）14水电费15现场清理费16房租费用费用。17专项费用18试验费19职工福利费（不含员工生日费、职工医药费及工伤报支费用）20培训费21机械外协费22场地租金23租赁费24经过人力资源管理中心审核的医疗保险费、社会保险费、人 事代理费等。25制度规定的除票据审计部审批的其他费用2、票据审批流程(1)总经理(含行政办公人员和司机)的票据报集团票据审计中心审核后报销领取。 经办人填制相应发票报销审批单一一控股集团财务管理中心登记一一控股集团票据审计部 进行审批一一费用冲抵或领取。(2)公司其他管理人员的

8、票据报总经理审批后直接到财务部报销领取。经办人填制相经发票报销审批单一一部门负责人审核签字一一财务审核一一分管副总审核一一公司总经 理审批一一费用冲抵或领取一一公司财务登记领取一一集团公司票据审计部进行事后审 计。(3)公司为合资公司，所有票据同时必须经过常务副总审核。四、薪资管理标准(JZ-KJ-BZ-31 )1、公司管理人员工资奖金采用包干制。(1)工资包干制适用范围为了进一步提高公司管理人员的工作积极性、工作责任心，并结合公司实际经营管理 过程中的实际情况，对公司工资、奖金分配体系进行改革，采取公司产值、利润考核承包 制，对于由于公司管理人员经过努力促使公司产值、利润指标超过指标的，超标

9、部公司按 照一定比例与公司管理人员进行分成。(2)公司管理人员工资、奖金包干指标的下达管理规定每年正月十五前总公司成本核算部、财务管理部、企划部根据上一年度公司利润、 产值等完成情况以及本年度产值、利润指标，对公司本年度工资、奖金包干提成比例进行 测算。提成比例测算完成后，由企划部起草公司奖金、工资包干责任状，经经理层确认后，由安装总公司与公司经理层进行沟通，在取得一致意见后，在正月十五正式签订。(3)公司管理人员工资奖金核算规定公司管理人员工资总额和奖金总额在次年四月底前有成本核算部、财务管理部核算 完毕，经经理层审核后，董事长审定，发放时间按照企业管理制度中有关工资、奖金发放 时间的规定执

10、行。若由于各种因素(如对帐、结账、结算工作拖延)致使考核不能完整者，酌情作如 下调整：a次年4月15日前经审计机构审计确定的，按 100初算产值。b在上述时间前业主已签字确认，而审计机构未审计的，产值按集团公司工程审计部 的核定值确定，利润暂按95颊定，但应当扣除建安产值的1%乍为保修款抵押和坏账保证 金。超过合同约定的2算时间的，剩余 5%勺利润分公司不再计取。c跨年度工程的产值割算，按集团公司工程审计部的核定值确定。(4)工资、奖金测算标准：工资总额测算标准：按照本公司年完成产值的总额的一定比例作为本公司工资总额， 其中一定百分比作为公司经理层的工资，经理层薪资由总公司成本部、财务管理部按

11、照最终责任状测算，经理层审核，董事长审定，其余人员工资总额由公司经理层确定，总公司 备案。奖金总额测算标准：按照年初总公司下达的目标利润的一定百分比作为本公司奖金 总额，若超额完成目标利润，超额部分按照一定比例总公司与公司分成。其中一定百分比 作为公司经理层的奖金，经理层薪资由总公司成本部、财务管理部按照最终责任状完成情 况测算，经理层审核，董事长审定，其余人员奖金总额由公司经理层确定，总公司备案。(5)公司内部管理人员分配原则包干工资或奖金=公司经理层工资或奖金+ 一次分配十二次分配一次分配=除经理层以外管理人员岗位工资；二次分配=由公司经理层根据本分公司管理人员本年度工作情况、认真程度等进

12、行分 配。2、项目管理人员工资采用项目制度利润指标承包责任制进行包干，参照集团项目制度利润指标承包的相关制定执行。五、出差管理标准(JZ-KJ-BZ-32 )1、员工出差办理程序：(1)出差前应填写出差申请单(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务 等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资 源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。(2)出差人凭核准的出差申请单，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额， 须经由主管部门领导初审，呈请常务副总、总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于 三日内填具差旅费报销单，结清暂

13、支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借 差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。2、出差请假审批权限(1)普通员工出差请假1天之内，由部门负责人核准；1日以上，4日以内由分管副总 核准；4日以上由总经理核准；(2)部门经理以上人员一律由总经理核准。3、出差补贴(1)出差伙食补助不论职务高低，往返途中统一每天补贴20元，并且地区之间来往路程时间要超过8小时才能补贴，不足8小时不予报销。(2)在外住宿的住宿费报销标准：参照集团公司标准，公司总经理为C级，副总为D级, 其他人员为E级。省会城市中小型城巾上海、北京有基地城 市200180160140130180160140130120250230200170140等级ABCDEABCDEABCDE注：报销超过标准部分由本人承担。六、车贴管理标准（JZ-KJ-BZ-33 ）1、公司的车辆除壹部外（预购一辆金杯车），其余的全部私有化。2、公车按公司车辆管理规定执行。3、拥有私车的职工，公司部门经理以上的职工可报销车损险、交强险、不计免赔险， 其余的盗抢险、座位险、无过失险等不予报销；其余职工不予报销任何保险费。4、部门经理以上人员交通费用按年度包干，部门经理1.6万元（购车），6000 （未购车）；副总经理3万元（购车），1.5万元（未购车）；总经理4.8万元。5、公司有权支配享受报销待遇的车辆。6、车辆报销的费用必须有正