神华集团流程优化_TH_外部专家论证意见(含项目组答复)_V2.0_FINAL

1、.专家论证会问题记录（含项目组答复） 8月19日，神华集团信息化项目建设方案专家论证会的专家意见如下。1、3-5年的建设项目要结合神华现状和管理要求进一步细化。意见1项目组答复信息化建设项目是实现信息化建设路径的具体主体，目前规划的三年建设路径已描述了各阶段的整体建设目标和建设内容，并明确以项目群管理办公室为建设管理主体。项目群管理办公室将根据建设路径，结合神华集团组织现状与管理要求，对各阶段的具体建设项目进行细化。2、规划方案实施路线图和里程碑还需进一步明晰，完善项目总体列表，项目顺序安排、系统的部署方案及考核要求要进一步细化。意见2项目组答复：流程的优化和信息化建设需要以能力建设为基础，试

2、点实施逐步推进，是一个长期而复杂的过程。目前规划的三年建设路径是考虑了神华高层领导对建设紧迫性的要求和建设资源投入上的实际情况，可以在未来一段时间的规划滚动过程中逐步调整实施路线，明晰后续阶段里程碑。项目群管理办公室将根据建设路径，结合神华集团组织现状与管理要求，对各阶段的具体建设项目进行细化，并排定项目优先级顺序。因汇报时间有限，并未对系统部署模式展开进行详细描述。在信息化建设规划具体方案中，包含了对系统部署模式的考虑因素，并在Word版方案中对设计思路进行了完善。神华信息化规划工作前期通过访谈、汇报等方式与神华最高层领导进行了反复沟通，内容涵盖企业管控模式、部门设置、流程框架、业务模式、管

3、控信息以及信息化发展规划等。并在项目过程中按阶段进行了领导汇报，确保在信息化规划中充分考虑了神华领导对本次规划工作及未来神华信息化发展目标的期望和要求。项目群管理办公室将在建设管理过程中明确具体的信息化建设项目考核方案。3、进一步明确重点实施的核心业务系统，要加强系统用户体验的描述，说明每个阶段达到的里程碑。意见3项目组答复：神华集团信息化规划提出建设“SH217”工程，建设“两横一纵”信息化平台，支持业务“七大能力”。两大横向协同平台，即依据集团管控运营模式，依托信息化平台，在横向上实现产运销协同调度指挥、人财物协同资源整合；一体化纵向管控平台，即依托数据仓库、集成总线、门户、工作流及内容管

4、理平台、集中身份管理等支持功能，实现纵向业务信息的穿透和决策支持系统的应用。”两横一纵”信息化平台所对应的信息系统就是核心业务系统。在规划中，提出了对各应用系统的总体功能要求。在信息化建设过程中，将对应用系统的具体用户需求和建设阶段进行滚动细化。4、建议增加应急指挥和处置功能，进一步丰富核心业务系统的功能设计。意见4项目组答复：因时间有限，对业务系统的功能并未全部展开详细描述。在神华集团信息化规划中，在ERP系统、本质安全管理系统、MES系统等应用中均规划了应急管理功能。5、在流程设计与优化中增加符合上市公司规范的IT审计和风险管理等内控设计。意见5项目组答复：因时间有限，对业务系统的功能并未

5、全部展开详细描述。在神华集团信息化规划安全架构中，信息安全管理体系包含了对IT审计、风险管理等内控设计内容。6、进一步加强网络、数据及应用系统的信息安全设计，进一步明确数据中心架构及网络安全等级保护的级别意见6项目组答复：因汇报时间有限，并未针对信息安全进行详细描述。在信息化建设规划具体方案中，有专门的“信息安全规划”一章，包含了信息系统安全等级、统一身份管理、信息安全管理体系等几个方面的内容。其中：安全等级：在描述信息系统安全等级划分方法和实施方法的基础上，针对神华集团规划中的每个信息系统，确定了安全保护等级方面的要求。统一身份管理：针对功能要点、技术架构、业务场景等进行了规划，并说明了引入

6、PKI/CA体系后的信息安全技术架构。信息安全管理体系：针对安全管理制度、标准和文档体系以及安全管理总体框架进行了规划。在数据中心和网络规划部分，还针对网络分域隔离，防火墙、入侵检测、漏洞扫描、病毒防护设施部署，Internet接口安全防护，DMZ区规划及经Internet访问系统部署方案等进行了总体规划。7、建议增加对当前主流基础平台产品的比较分析。意见7项目组答复：信息化规划的重点是明确信息化建设总体目标、发展方向与总体路线，指导后续建设工作。现有规划已考虑了各领域的业务和信息技术发展趋势，对技术路线给出了总体建议（如采用ERP系统支撑企业经营管理、采用数据仓库系统支撑决策分析等），明确了系统建设思路，可以有效指导后续系统建设。对各领域主流基础平台产品的比较分析工作将在各系统产品的选型过程中深入开展。8、完善项目管理组织的安排，建议增加数据组，应增加对项目建设风险预测和控制方法的设计。意见8项目组答复：神华集团信息化规划充分考虑到未来大规