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文档简介

2011年5月15日上午，徐州天通金行暨天津世元金行江苏运营中心正式开门营业。（二）洗钱的过程l 一般地，洗钱可以分为放置、培植以及融合三个阶段。1、放置阶段（处置阶段）l 该阶段是指犯罪分子将犯罪收益投入到清洗系统中的过程。 这是最容易被侦查到的阶段。表：伍某主要洗钱过程表表：伍某主要洗钱过程表黑钱“融入”阶段黑钱“洗白”阶段2003年8月，出资3883.1万元通过拍卖竞投购得广州天河某大厦两层房产，并出资1000万元开设“飞马会”夜总会2006年5月，将该物业及夜总会以6400万元转让，获利1600万元2003年12月，出资60万元作为竞投担保金，通过拍卖竞投购得广东越秀物业3处以90万元将拍卖确认凭证出售，获利30万元2004年2月，出资2000多万元，通过拍卖竞投购得广州海珠区和原芳村区物业9处随后出售给他人，获利400万元2004年3月，出资1777.6万元，通过拍卖竞投购得广州东山区新河浦路商铺21处毒贩内部转让，获利400万元2004年5月，出资750万元，购买广州市荔湾区中山八路住宅3套2005年11月转卖他人牟利2004年12月，出资1652万元，通过拍卖竞投购得海珠区同福中路某大厦物业44套

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