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1、【有限公司全称】股东会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，【有限公司全称】临时股东会于 【股东会召开时间】在本公司会议室召开。本次会议由执行董事提议召开，执行董事已于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东,应到会股东【股东人数】 人，实际到会股东【股东人数】人,持有【股份总数】万股,占总股数 100%0 会议由公司执行董事主持，形成决议如下：一、同意将【有限公司全称】整体变更改制为【股份公司全称】。公司的设立方 式为发起设立非上市股份有限公司。股份公司承担原公司的所有资产及债 务。二、股份公司发起人全部为原公司股东，包括【全体股东全称】共计【股东人 数】人。各发起人均以基准日【审计基准日】

2、经审计的净资产折股方式出 资，各发起人以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】审计报告审计的净资产人民币【净资产值】元为基础，保留相 应资本公积为折股依据，折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股, 每股面值人民币1元，计人民币【股份公司总股数】万元，其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积；各发起人出资比例具体如下表:股东名称股东出资金额及比例金额（万元）占注册资本总额比例（%合计100.00三、同意股份公司筹备期间所发生的费用由【股份公司全称】予以确认四、同意撤销原公司执行董事、监事以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数 100%（以下无正文）不同意的，占出席会议总股数 0% 弃权的，占出席会议总股数0%（本页无正文，为【有限公

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