领导班子会议管理细则

1、体系名称行政综合 |编 码 GM-01-08-02 版本号2013-1XX工业区开发有限公司领导班子会议管理细则公司名称XX油海西宁德工业区开发有限公司批准人纪检组长、行政综合业务主管领导批准依据中海油海西宁德工业区开发有限公司内控制度体系文件管理办 法（CG-20-01）发布范围普发发布义号办2011XXX号发布日期2011年XX月XX日生效日期2011年6月1日1目的确保公司领导班子会议决策和管理规范化、制度化、程序化，科学、高效履 行职责。2适用范围公司及所属单位。3编制依据3.1中海油海西宁德工业区开发有限公司行政综合管理制度，GM-01 2011,公司。4释义4.1 领导班子会议指由

2、公司总经理召集并主持的，副总经理、财务总监、总经理助理等参加的， 研究、协调和处理公司生产经营管理重大问题的会议。5职责分工5.1 办公室主任负责领导班子会议的总协调，包括会议筹备、组织和管理，会议记录、纪要 拟稿、报批、付印，会议议决事项的监督落实。5.2 公司办公室根据领导要求，协助领导班子会议的筹备组织工作。 对会议议决事项的监督 落实进行统筹管理。5.3 领导班子成员根据领导要求，汇报主管工作情况，交流和建议公司生产经营管理重大问题。6管理要求6.1 会议主题6.1.1 传达公司董事会、党委会有关决议，传达公司董事长有关指示。6.1.2 研究、协调和处理有关专项问题。6.1.3 通报或

3、决策其他事项。6.2 会议组织6.2.1 制定议题6.2.1.1 领导班子会可由公司领导提出，并指示办公室主任提请公司总经理实施。6.2.1.2 根据工作需要，经公司总经理或授权人同意，可增加参会人员。6.2.2 参会人员由主持会议的公司总经理或授权人确定。6.2.3 会务工作由办公室主任协调。包括但不限于：a）编制会议通知和会议议程，至少提前一天送达参会人员；落实参会人员;b）准备会议材料，必要时提前一天送主要领导参阅；c）预订会议室，安排名签、会议材料摆放及电子设备调试；d）参加会议，负责会场管理和会议记录；e）形成会议纪要，负责流转报批。重要事项需征求相关部门负责人意见； 会议纪要由公司

4、主要领导签发。f） 校对、付印会议纪要，归档、保管会议材料。6.3 议事规则会议应贯彻民主集中制原则。研究决定重大事项时，主持会议的公司主要领 导应组织与会人员讨论，在充分听取意见基础上，形成决定或决议。6.4 会议纪律6.4.1 领导班子会议必须与党中央、总公司在政治上保持高度一致，贯彻执行 党和国家的路线方针政策，贯彻执行公司董事会、党委会的既定政策部署。6.4.2 参会人员应提前到会，不得无故缺席、迟到、早退。因故不能参会的人员须提前请假，并根据需要授权他人代为参加。6.4.3 会议发言应力求务实、简洁。6.4.4 参会人员对会议内容有保密义务。6.5 会议决议落实会议议决事项由公司办公

5、室列为督办事项，监督贯彻执行6.6 流程图公司领导班子会议运行流程图见附件 1。6.7 内控活动列表公司领导班子会议运行内控活动列表见附件 2。7附则本细则由公司风险管理办公室组织解释。【正文结束】附件1:公司领导班子会议运行流程图附件2:公司领导班子会议运行内控活动列表附件1公司领导班子会议运行流程图附件2公司领导班子会议运行内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述相关制度或 程序（文号 及名称）是否为关键控制点相关制度是否覆盖该控制点责任岗位GM-01-08-02-C01公司领 导班子 会议运 行流程GM-01-08-02-C01-01会议议题、参加人员由总经理审核确定GM-01-08-02«中海油海 西宁德，业 区开发有限 公司领导班 子