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文档简介

1、2021年上市公司回购公司股份的方案2021年6月一、本次回购股份的方案5一回购股份的目的 5.二本次回购符合相关条件 6.三回购股份的方式、价格区间 .6.1、回购股份的方式62、回购股份的价格区间 6四拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额7.1、回购股份的种类72、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 7五回购股份的资金来源 7.六回购股份的实施期限 8.七预计回购完成后公司股权结构变动情况 8八治理层关于本次回购股份对公司经营、盈利水平、财务、研发、债务履行水平、未来开展影响和维持上市地位等情况 1 01、本次回购股份对公司经营、

2、财务、研发、债务履行水平的影响 102、本次回购股份对公司未来开展的影响 103、对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析 10二、本次回购股份的审议程序 13三、对办理本次回购相关事宜的具体授权 13四、回购方案的风险14五、独立董事意见 1515六、备查文件重要内容提示:1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司局部社会 公众股份,本次回购的股份将用于后续实施员工持股方案或者股权激 励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券.假设公司未能在本次股 份回购完成之日起36个月内用于前述用途,未使用局部应予以注销.2、本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,100.00万元且不 超过人民

3、币5,000.0g元,回购价格不超过人民币15.00元/股,具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准.3、本次回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内.4、风险提示(1)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格 上限,导致回购方案无法实施或只能局部实施的风险.(2)本次回购股份用于公司后续实施员工持股方案或者股权激 励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券,可能存在因相关方案未能经公司股东大会审议通过导致无法实施,或因鼓励对象放弃认购 等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险.(3)假设相关员工持股方案或者股权鼓励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券事项未能在有效期内成功实施或未能全部实施,存在回购的股份需全部或局部依法予以注销, 债权人要求公司

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