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文档简介

1、公司董事会会议议案董事会会议议案审批表公司董事会会议议案范文一关于选举*先生为公司董事长的议案各位董事：依照中华人民共和国公司法、我国相关的法律法规，以及*公司章程的规 定，提名*公司*先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。现提请董事审议°*公司*年*月*日公司董事会会议议案范文二（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际 参加会议董事人，符合XX有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立XX股份有限公司（以下 简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以

2、下决议:1 .本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。2 .本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关 中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以XX省国有资产管理局确 实认数为准。3 .本次资产重组的原则有：剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。4 .本公司将上述净资值按65$的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。上海 注册公司股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材 料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在

3、证券交易所上市交易。6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利 和义务：按约定的时间和方式认购股份公司股份；本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； 设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的， 由本企业承担。7 .由XXX, XXX等人共组成股份公司筹委会，其中委托XXX为主任。8 .现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。本决议符合中华裔民共和国公司法的规定。出席9 .本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务10 本次设立股份公司组建筹委会事宜出席会议的董事签名日期公司董事会会议议案范文三关于批准公司董事会议事规则的议案各位董事：为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照中华人民共和国公司法、我 国相关法律法规以及*公司章程的规定，将制定本公司董事会议事规则。现将 *公司董事会议事规则提请公司董事会审议。* *公 rij* *年*月*日公司董事会会议议案范文四关于聘用*先生为公司副总经理的议案各位董事:依照中华人民共和国公司法、我国相关的法律法规以及*公司章程的规定,

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