股东会会议流程文件汇编

1、WOR格式本文档就召开股东会相关资料进行了汇总，包含三个文件：1、股东大会的法律规定、会议流程及注意事项（比较详细）2、例子：某公司股东大会会议准备流程；3、例子：股东大会会议手册（会议指南）。专业资料整理WOR格式文件一:股东会会议法律规定、流程及注意事项本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行股东会召开的条件:公司法规定一人有限责任公司不设股东会股东作出決定时，应当米用书面形式，并由股东签名后置备于公司。有限责任公司司的监首次股东会议临时会议由出资最多的股东召集和主持代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会定期会议事提议召开设董事会的股东会会议由董事会

2、召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者的,由的数由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务以上董事共同推举一名董事主持不设董事会的 股东会会议由执行董事召集和主持由监会会监事董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，和者持设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集 的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的，以公司章程为准。二、会议流程及注意事项股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前（T为会议召开日，T-n为会议召开前 n日，T+n为会议召开后15日通知为例n 日。）时间T-n工作安收集会注意事

3、项股东会议题应符合公司法及公 规定,部分议董事会议案通过 后应还应报请股东会审议通过后生效， 具体以公司章程为准。公司法相关规定第三十七条股东会行 使下列职权.八（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有、监事的报酬事项；XX公司章程相关规定应强公规定抵触的，法为准）1、公司股东会由全体 股东组 成，股东会是公司的机2、通决议和文东会决议分为普特别决议。，3、以下事项由股东会 以普通决议通过：审议批准董事会告；方针禾决定公司的经营议题（四）审议批准监事会 或者监事的五报告议批准公司的 务预算方案、决算方 案；资计戈选举非由职工代 表担任的关事事监事

4、，决定有监事的报酬事项；专业资料整理WOR格式（六）审议批准公司的 利润分配方案和弥补亏损方 案.（七）对公司增加或者 减少注（3）审议批准董事会 的报告审议批准监事的（5）审议批准公司的 年度财务专业资料整理WOR格式（八）对发行公司债券作出决 议；（九）对公司合并、分立、解散、2、会议室 应具备投 影功能以 及便捷的 打印条件参会人员1、电话提醒 股东、董事、监事、咼 管地会；提会议的时间、醒2、确定出席会议的股东 董事、监事册资本作出决议;清算或者变更公司形式作出决 议；（十）修改公司章程；（十一 ）公司章程规定的其他 职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不 召开股东会

5、会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章T-11确定会 议 议题、作议案一 虻记效议 第毀登律会 公之册认交具议的商 于开注成确器决开工 百司宀吾心经一会召交次股东会时是否已力的股东题与已提议内谷不应有冲突会议通知应,间、地点、参加 然人股东和法人包含会议时 人员（自 股权代股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的 决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上 表决权的股东通过。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股 东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外（董事、监 召集人、会 。 （具/扌议 本以表）、列席人员事

6、、高管）、议程、注意事项 公司章程约定为准）东 股 议 建 可位弋表携带本T-10件签子盖章，以便会议通通知和议章安案之普通事项需要超过超过东通过，三分之二表决权的股东通过此应注意出席股东会的表决权比例。股东代表的T-2预定会议注意会会议通知的发送人卡是 一公司法和公司章程1、根据可能参加会议的人数, 预定合适的会议室。否符合专业资料整理WOR格式K案木力万6養程 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损万案；（7）对发行公司债券作出决 议；（8）就特定事项股东会 授权给董事会作出决议；（9）向其它企业投资或 者为他人提供担保。4、以下事项由股东会以特别决 议通过：（1）修改公司章程；（2）公司增

7、加或减少 注册资本；（3）公司合并、分立、 解散或者变更公司形式。股东会作出前款所列由 特别决议通过事项，须经代 表三分之二及以上表决权的 股东通过。其他由普通决议通过事项，须经代表二分之一及以上表决权的股东通过。股东会应每年至少 召开一（1）次定期会议；不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会 议。股东会 会议由董事 会召集，董 事长主持； 董事长不能 履行职务或 不履行职务的，由半 数以上董事共同推举 一名董事召集和主持。召开股东会会议， 应当于会议召开前十 五（15 ）日通知全体 股东。股东会应当对 所议事项的决定作成 会议记录，出席会议 的股东应当在会议记 录上签名。专

8、业资料整理WOR格式咼管等人员；提前安外地股东、重事管行给在外地的股东、董事、 咼管预定 机票、酒店、安排接送司机；土确定在外地的股东、 事程咼并提醒做好相关接待及 后；工相关安排通知外地股 、重事、高管。、 制作会议PPT.2、 准备股东名册（如需）2、准备签字笔、纸、名牌。 准备以下会议资料：准备1、会议通知；2、会议议案、附件资料；3、会议议程、规则；4、签到表;5、表决票；6、 会议决议（草稿）；7、 会议纪要（草稿）； &公告（草稿，如需）。、通知行政部米购水果、茶点；会议准议、会2、领取瓶装水;室提前3、准备投票箱调试空调、音电子牌。接送参会人员（如需会场布置、会议安排仪、

9、扌电空调、音响、投影水摆放好会议资料、茶点、3、安排与会人员座次， 名牌会前资料准备：PPT知、议程、表摆放、通统计到会东人数股份决票、决议、纪要的签名页。1、仔细核对身份证和股东代 码卡.2、授权委托的，需核对营业 执照复印 件、授权委托书、法人代表证 东卡等资料 会议开始前统计完成股东人 数、持股数、，持股比例等并提交给主持 人宣布专业资料整理WOR格式将表决票发给参会股东纪要股东发言要点照东资会议由股东按4专业资料整理票、统计份数是否相符票数完成会议决议、纪要完成决议、纪要主持人J宣读决议并询问股东是否有异议仔细检查签字文件，看是否股东及存在漏签股W代表z对上述股东以书面形 式一致表可以

10、不召WOR格式例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。股东会应当对所议事项的决定 作成会议记录，出席会议的股 东应当在会议记录上签名。股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。T 决议、1 纪要上签字会议并由全作出决会场清 理会后重要事项删除重要电子文件等1、将会议决议提交工商变更 登记（如需）或提交相关部门存档;早。2、完成公告（如有）。T+2会议资料内容包括：1、会议审批单；通知邮件; 非直接送达电话确认情况表；2、会议通知；3、会议议案、附件资料;、4、签到表；会议资料5、表决票；表决票统计表；整理归档6、会议决议；7、会议纪要；&股东资格的相关资料（身证

11、、营T+业执照复印件、股东卡复印 件以及法人代表证明书）9、授权委托资料（身份证复 印件、授权委托书，如有） 。1、制作会议决议事项执行情 况记录表；2、将会议决议送达给相关执 行部门、决议执 执行人，并由其在决议事项 行执行情况记情况跟录表上签收专业资料整理应急事项的处理：1、股东委托授权无效、股东临时缺席导致不满足召开董事会条件的，可参考公司章程约定 寻找其他会议召开方式（电话接入、直接书面决议等）；专业资料整理WOR格式2、会议过程中发现议案内容违反法律、行政法规或者公司章程的，该议案应废止；3、 会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仅签字未盖公章，应在会议结束后3日内 尽快完成盖章

12、签署。特别注意事项：公司法第 22条规定：1. 公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。2. 股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。3. 股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。4. 公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。公司法第 16条规定：1. 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会

13、或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。2. 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。3. 前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。专业资料整理WOR格式专业资料整理WOR格式文件二:股东大会会议流程一、会前1 :会议筹备1、确定召开股东大会（或发起人会议，即第一次股东大会）2、会务组织（1）股东大会会议由董事会召集，董事长主持（董事长不能履职或不履职的，由副董事长主持；副董事长不能履职或不履职的，由半

14、数以上董事共同推举一名董事主 持）。董事会不能履职或不履职召集股东大会会90日议的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续以上单独或者合计持有百分之十以上股份的股东可自行召集和主持。（2）发起人会议由出资最多的发起人或公司设立筹备组召集、组织、主持。3、会议提案、内容和确定会议议程（创立大会详细内容见会议纪要）4、准备会议资料二、会前2 :会议通知7专业资料整理WOR格式应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知各股东；临 时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三 十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。三、会前3 :会前检查

15、1、修正会议议题2、印发会议资料3、签到和清点参会人数4、落实委托授权签字股东可委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。5、关注签字事项的准备四、会中：审议及决议1、审议及表决股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。2、会议记录及签字8专业资料整理WOR格式3、会议决议及签字五、会后：善后，开启新的循环1、补正资料2、发文3、准备及披露（上市公司）4、归档专业资料整理WOR格式股东会二O三年月 日10专业资料整理WOR格式、参会须知为了确保您及他人在会议期间的健康和安全，请您仔细阅读以下事项：（一）会

16、场注意事项提示1、请您按会议安排的位置就座，紧急情况时确保能迅速从安全通道疏散；2、发现安全隐患请及时通知会务组；3、发生紧急情况时，参会人员请遵照相关人员的安排，有序撤离。请您再次确认安 全出口位置和紧急撤离方向。（二）突发事件1、如遇突发事件，请立即与会务组联系，并请说明您的姓名、所处位置和突发事件 的具体情况，会务组将采取适当措施及时进行处理。2、如需撤离会场，请按安全指示标志撤离。3、如果身体突发病症，请及时告知会务组，便于提供医疗救助。（三）消防安全1、了解所在区域的安全出口及消防通道情况；2、如遇火险，请沿指示标志撤离或按照相关人员安排有序撤离。11专业资料整理WOR格式二、会议安排（一）报到时间及地点报到时间：报到地点：（二）会议召开时间及地点会议召开时间：会议召开地点：（三）会议要求及注意事项1、请认真阅读参会须知，并遵照执行。2、请参会人员提前 10分钟进入会场，按会议安排座位就坐。3、请参会人员进入会场后，将手机设置为静音状态或关机。4、参加会议人员应遵守会议纪律，服从会务组统一安排，保持会议和谐有序进行5、需要接送和订票的参会人员请与会务组联系。6、会务组联系人：联系电话：联系人：联系电话