电子商务法—案例分析

1、电子商务法一案例分析电子商务法-案例分析二十世纪九十年代，传销活动从国外开始进入中国大陆地区。由于当时法律未对传销活动进行规范， 传销活动在民间日益猖獗，严 重破坏了社会主义市场经济秩序。基于传销活动的严重破坏性，我国 司法实践主要按照最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销 行为如何定性问题的批复（以下简称最高院批复）来处理相关 案件，即对于关于禁止传销经营活动的通知发布以后，仍然从事 传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，按照非法经营 罪定罪处罚。（1）案例回放：新华网北京2012年12月19日电（记者卢俊宇）记者从有关部门 获悉，南昌市中级人民法院12月18日开庭审理江西精彩

2、生活投资发 展有限公司（以下简称精彩公司）董事长唐庆南等人涉嫌组织、领导传 销活动犯罪案件。该案涉案金额巨大，涉及涉嫌传销人员众多，是近 年来全国最大的一起涉嫌传销犯罪案件。该案于11月29日由南昌市人民检察院提起公诉。检察院认为， 被告人唐庆南等人自2008年12月至今年4月，借助精彩公司设立的“太平洋直购官方网”，以开展电子商务为名，要求参加者以购买商 品或交纳保证金的方式获得加入资格， 并按照一定顺序组成层级，直 接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人 参加，在全国范围内大肆发展各级渠道商， 并骗取巨额保证金，严重 扰乱经济社会秩序。目前庭审仍在继续，并将持续四天，

3、至 12月21日结束据了解，该案司法审计表明：精彩公司多年巨额亏损，且亏损数 额逐年加大；“太平洋直购官方网”购物及缴费业务运行实际亏损， 公司运作资金主要来源为渠道商交纳的保证金； 各级渠道商的保证金 返还和“推广返利”均来源于下级渠道商的保证金。 唐庆南等人通过 不断发展渠道商，收取保证金，支撑公司运转。现该案主要犯罪嫌疑人大多已被抓获。 有关部门正在组织力量对 精彩公司供货商货款、渠道商“冷静期”内保证金等进行清理，清理 完毕后分期分批处理解决。执法机关本着“打击极少数、教育挽救大多数”的原则，主要对 唐庆南等涉嫌犯罪的骨干人员予以打击；对能够认清自身行为实质、 主动配合执法机关调查的其

4、他涉嫌违法犯罪人员，将在查清违法犯罪 事实的情况下，依法酌情从轻、减轻或免予刑事处罚。(2)国内立法界定：从上面的案例描述中不难看出唐庆南等人的犯罪行为已经触犯 触犯中华人民共和国刑法第二百二十四条之一的规定，犯罪事实 清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责 任。那什么是组织、领导传销活动罪呢？简介：组织领导传销罪，是指以推销商品、提供服务等经营活动 为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、 服务等方式获得加入资 格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为 计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物， 扰乱经济社会秩序的传销活动行为。刑

5、法条文：（根据刑法修正案七修改）刑法第二百二十四条之一： 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴 纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组 成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的 传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役， 并处罚金；情节严重的， 处五年以上有期徒刑，并处罚金。认定标准：一、关于组织、领导传销行为主体的界定传销组织是一种 金字塔”型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组 织、领导行为的确定较困难。通常意义上，在传销组织中除了最底层 的销售人员，其他层级的传销人员都

6、存在组织领导行为， 但是刑法的 立法本意并不是要打击所有的传销人员，因此正确理解传销组织中的 组织、领导行为尤其重要。根据最新的司法解释，所谓传销活动的组 织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策 人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要 职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。 笔者认为，结合司法 解释规定，实践中对于组织领导行为可作如下理解：1 .在传销启动时，实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的；在传销实施中，积极参与传销各方面的管理工作，例如讲课、鼓动、威逼利诱，胁迫他人加入等，均 属于组织、领导者。2 .组织

7、”行为应当作限制解释，即指该组织具有自己的产品或服 务，有独立的组织体系，有独立的成本核算。因此，在一个传销组织 中，所谓组织者只包括合伙人或公司股东， 除此之外的人不应当作为 组织者加以处理。3 .领导者是指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销组织行 为的人。不仅限定于最初的发起人，在传销组织中起骨干作用的高级 管理人员也应当认定为领导者，对领导者身份的认定，应从负责管理 的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面进行考虑， 具体 问题具体分析。二、是关于组织、领导传销活动行为人的刑事责任区分1 .罪与非罪。应区分拉人头传销与直销活动中的多层次计酬。虽 然二者都采用多层次计酬的方式，但

8、是仍有很大的不同 ：一是从是否 缴纳入门费上看，多层次计酬的销售人员在获取从业资格证时没有被 要求交纳高额入门费，而拉人头传销需要缴纳高额入门费， 或者购买 与高额入门费等价的 道具商品”，否则不能得到入门资格；二是从经 营对象看，多层次计酬是以销售产品为导向， 商品定价基本合理，而 且还有退货保障。而拉人头传销根本没有销售，或者只是以价格与价 值严重背离的 道具商品”为幌子，且不许退货，主要是以发展 下线” 人数为主要目的；三是从人员的收入来源上，多层次计酬主要根据从 业人员的销售业绩和奖金，而拉人头传销主要取决于发展的下线”人数多少和新成员的高额入门费；四是从组织存在和维系的条件看,多层次

9、计酬直销公司的生存与发展取决于产品销售业绩和利润。而拉人头传销组织则直接取决于是否有新会员以一定倍率不断加入。2 .此罪与彼罪。根据有关司法解释，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、 服务 等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发 展人员的数量作为计酬或者返利依据， 引诱、胁迫参加者继续发展他 人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导的传 销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者， 应予立案追诉。根据刑法第二百二十四条之一的规定，对传销活动的组织者、领 导者，应当依法追究其刑事责任。对一般违法人员

10、，本着教育、挽救 大多数的原则，可以由工商行政管理部门根据禁止传销条例的规定予 以行政处罚。当组织、领导传销活动中的参与人员未达到人数、 级别 的标准但又侵犯市场秩序，或者违反了许可证制度时，则应根据其在 传销活动中的地位、作用区别对待，作出不同的处理。量刑标准：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者 以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺 序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依 据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情 节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚

11、金。追诉标准：二0 一 0年五月七日颁布施行的 最高人民检察院、公安部关于 公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第七十八条规 定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者 以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺 序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依 据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会 秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层 级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。(3)国际立法借鉴与展望：世界各国中，凡已开展多层传销的，均已颁布了相关的法律规定 这些法律虽不尽相同，但最基

12、本的东西还是一致的.1 .要看该公司是否登记领照.无照营业显然是违法的，这是判定 是否属合法传销的前提条件.据1994年在北京召开的"海峡两岸直销 座谈会”上的资料介绍，中国目前约有7万家自称为直销公司的机构 其中只有极少部分属于正统意义上的传销公司.2 .正当经营公司的利润，系由零售及其下线传销商的业绩奖金差 额为主要来源，而不正当的公司则以介绍他人加入抽取佣金为主要来源.也就是说，正当公司的利润主要靠整体传销网络的零售业绩，而不正当公司的利润主要靠最低层的新加入者的"入会费用".后者的搞法类似于"黄金链"和"老鼠会”.3 .是否有

13、"冷却期"及"退货"的规定.如果公司没有相应规定，则 视为非法.这一规定让一些因一时冲动而加入传销行列的人，有一个冷 静思考的时间.一段时间内，加入者可以退货并同时退出传销行列 .如 公司对“退货"百般刁难也属违法.4 .产品定价是否合理.正当的传销公司的产品定价合理，且具市 场竞争能力；而不正当的公司通常定价偏高或是价值难以确定.在产品的保证上，正派的公司能提供权威的质量保证或责任俣险，而不正当 的公司却往往"忽略"这个环节.5 .是否偷漏税.正当的公司能提供完事的销售账册，主动交纳税赋;而不正当的公司则利用中间环节瞒报营

14、业额，以偷税漏税.6 .是否与传销商订有书面契约.正当的公司与新加入的传销商签 订书面契约，以互相约束.而非正当的公司往往故意省略这一步骤，以致在发生纠纷时无凭据可依.美国直销协会曾订出"合法性九大检验标准"，要求会员公司自我 检验,以确定公司有无不正当行为.在对传销立法的国家中，美国是实话法规最早的，20多年前便已 立法,各州也相应建立了一些法规.马来西亚也是亚洲对传销进行立法 的国家和地区之一，1992年通过 直销业法案 之后，又进行一段”筹备 适法期”,以进行宣传.教育.规范，然后才正式实施该法案.我国工商管理局在1994年8月11日发布的 关于制止多层次传销活动中违法行为的通告，是我国首次发布的关于多层次传销的法规性文件.通告 中指出：经营者开展多层次传销活动，有以下情形之 一的，予以取缔：1 .多层次传销活动参加者的业务主要是介绍他人参加，且收入主 要来自他所介绍的新成员缴纳的入会费或者经营者的利润主要来自 参加人员的会费.2 .以缴纳高额入会费或以认购商品方式变相缴纳高