《合同管理办法》

1、湖南东旭德来电子科技合同管理方法第一章 总那么第一条 为明确我公司及下属关联企业以下合称为“公司的合同 管理流程，加强合同管理，标准公司各部门在合同管理中的职责，控制 风险，维护公司利益，公司制定本合同管理方法以下简称为“本方法。 第二条 本方法所称合同是指以公司为一方主体的各种类型的合同、协议、及以公司名义做出的担保、授权、招标、声明、证明等具有约束力 的法律文件。第三条本方法适用于公司及下属企业的全体部门及人员。第二章合同管理机构及职责第四条 法务部为合同的归口管理部门。业务部门、风控部门、财务部 门在其职责范围内负相应的合同管理工作。第五条法务部履行以下职责一制定合同管理制度并监督该制度

2、的执行；二依据本方法审查合同；三制定合同示范文本；四监督检查合同的履行情况；五接受各部门的有关合同的法律咨询；六处理合同纠纷；第六条 业务部门负责合同的具体操作，是合同的承办部门。合同承办 部门指定一人为合同承办人。合同承办部门履行以下职责：一对合同相对人的主体资格、履约能力进行初步的评估选择；二根据本方法选用合同文本或自行起草合同文本；三协调处理合同审批、签订、履行、纠纷等相关事宜；四负责合同原件的保管及档案移交工作。第七条 风控部门履行以下职责：一对合同相对人的主体资格、履约能力进行评估与选择；二落实合同商务条款和风险防范机制；三对合同的交易价格、担保措施进行重点把控。第八条 财务部门履行

3、以下职责：一审查合同财务事项是否符合国家财税法规和公司财务管理制 度；二审查合同的付款、收款事项是否符合公司资金方案；三对合同的涉税问题提出意见和解决措施。第三章 合同起草第八条 合同内容由合同承办部门负责起草， 必要时可请法务部门予以 协助。重大或复杂合同，可由法务部门起草。第九条 合同承办部门选用合同文本时，应按以下顺序进行选择，顺序 在先的合同文本优先适用。一公司制定的合同示范文本；二公司已经签署过的并经法务部核准的合同文本；三政府或行业协会推广使用并经法务部推荐的合同示范文本；四合同相对方提供的合同文本。第十条 为保障公司利益，在合同谈判中能占据优势，除垄断部门或特 殊行业的企业提供的

4、合同文本外，原那么上应选择我方提供的文本。 第十一条 合同承办部门应领先对合同的以下事项进行调查和审查： 一 合同主体具有有效的营业执照， 其登记内容与合同内容能相一致； 二 合同标的符合当事人的经营范围，涉及资质要求的，应具备相应 的资质证书； 三 由代理人代办、代签合同的，应由代理人取得授权委托书； 四 合同当事人应具有相应的履约能力及良好的履约信用。第十二条 涉及重大事项的合同，承办部门可请风控部门、法务部门、 财务部门就合同相对方及合同涉及事项进行尽职调查。第十三条 对于涉外合同，原那么上应用中文表述，且应约定适用中国法 律，受中国法院或仲裁机构管辖。合同相对方如有要求，可附外文版，

5、但应约定以中文版为准。 如合同内容是在国外履行的， 经公司特别批准， 可用外文版，但仍应符合国家法律规定及相关政府部门的要求。第十四条 合同承办部门起草后的合同至少应符合以下根本要求， 否那么 风控部门或法务部门有权要求合同承办部门重新起草。一合同相对方具有签约资格；二文字应不存在表述混乱、逻辑不清、语法错误等现象；三合同商务内容已征得公司主管领导同意。第四章 合同审核第十五条 起草后的合同首先应经承办部门负责人审核通过， 然后依次 按照0A流程的设置发送其他部门和领导审核。第十六条 各部门的审核时间一般不应超过三个工作日， 特别重大或复 杂的合同经本部门负责人同意后可适当延长审核时间。 合同

6、承办方与合 同相对方的沟通、洽谈时间不计入审核时限。第十七条 合同承办部门在预期时间得到审核结果，应自行安排送审。 如合同事项紧急，应经合同承办部门负责人亲自发起，各部门应配合提 前完成审核。第十八条 法务部门负责审核以下合同内容：一合同主体、内容、形式是否合法、有效；二合同条款是否完备、严密、准确；三合同的救济条款是否能保障公司的权益；四相关审批程序是否符合公司的规定。第十九条 风控部门负责审核以下合同内容：一合同风险能否躲避或者降低；二合同的对价约定，担保措施条款第二十条 财务部门负责审核以下合同内容：一合同条款是否符合国家财税法规和公司财务规定；二合同支付条款是否符合公司的资金支付安排。

7、第二十一条 经风控部门、法务部门、财务部门提出审核意见的合同， 承办部门负责与合同相对方进行沟通，尽量按审核意见进行修改。如需 要审核部门进行条款释义、合同谈判等工作的，可要求审核部门参加。第二十二条 在合同正式签订前，合同承办部门应核对最终签署的合同 文本与经审批通过的合同文本保持一致，任何人不得擅自修改合同文 本。第五章 合同履行、变更与解除第二十三条 合同签订后应全面履行。在合同履行中，合同承办部门或 合同履行责任人发现合同相对方由经营恶化、转移资产以逃避债务、丧 失商业信誉、丧失履行债务能力或其他违约可能情形时，应及时向本部 门负责人及法务部门报告，由法务部门会同相关部门拿出解决方案，

8、报 公司决策。第二十四条 在合同履行中，如公司实际履行却有困难的，应向本部么 负责人及法务部门报告，由法务部门会同相关部门与合同相对方协商解 决方案，报公司决策。第二十五条 合同履行期限超过一年的，由合同承办部门会同财务部门 与合同相对方对账一次。第二十六条 合同签署后，对合同的任何变更或解除，承办人须向原审 批部门报批。在经合同变更或解除审批流程前，任何人不得以实际履行 的方式变更或解除合同，对合同的变更或解除，应以书面方式确认。第六章 合同纠纷的处理第二十七条 合同中争议解决条款应尽量约定在公司所在地人民法院 或仲裁机构解决。第二十八条 合同纠纷发生时，先通过协商、调解等方式解决；协商、

9、调解未成的，可按合同约定申请仲裁或提起诉讼。第二十九条合同承办部门应将合同纠纷情况及时报告，并协助法务部 门做好仲裁或诉讼的证据收集工作。第七章合同档案管理第三十条 合同承办承办人将已签订的合同原件交由公司财务部门进 行登记、存档，以备查询。第三十一条 法务部门应建立合同登记台账。合同台账的主要内容应包 括：合同名称、编号、合同标的、承办人、履行情况及备注等。第三十二条凡接触和持有合同文件的员工均应严格尊守公司保密制 度，未经公司批准，不得擅自泄露任何合同信息。公司员工未经管理部 门批准，不得擅自向他人借阅、复印、扫描合同文件。第八章奖励与罚那么第三十三条 对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救 措施，使公司防止重大经济损失以及在纠纷处理中，防止或挽回重大经 济损失的，公司予以表彰或奖励。第三十四条 有以下情形之一，并对公司造成损失的，予以相应的处分：一未按照本方法起草、报批和签订合同的；二签订存在重大缺陷、无效合同的；三承办人、审核人因疏忽未审出合同重大缺陷的；四丧失合同文本、相关法律文