公司行政管理制度

1、XX公司行政管理制度第一章 公司年度计划、经营目标及预算书的制定制度（一）总则1、为指导年度计划、经营管理目标及财务预算书的制定，使其真正成为指导公司年度生产经营活动的纲领性文件，能够总揽工作全局，规范其程序，特制订本制度。2、公司将计划管理贯穿于各项管理之中，用计划管理来指导其他各项工作。将计划管理与目标管理相结合，与检查考核相结合，达到每个部门、每个员工每年、每月、每日都有工作目标。通过每个员工完成当天工作计划，累计完成每个部门乃至整个公司当月的工作计划。如此日积月累无限循环，将旭阳煤化工事业做专、做精、做强、做大。3、本办法适用于每年10月份至年底前对下一年度的生产经营计划，经营管理目标

2、的起草以及财务预算书的编制审定等项工作。（二）制订办法1、公司的年度计划是根据公司发展需要，依据各部门提供的大量数据信息，特别是对公司外部同行业的相关信息进行认真分析、研究后制定出来的，用于指导公司下一年度的生产经营活动。2、每年10月份开始编制公司年度计划及经营管理目标，内容包括下一年度计划完成的主要经济指标、主要的发展目标、主要的管理目标。3、公司总体计划由总管理部负责组织起草，并安排各系统起草下一年度计划，财务部负责编订公司下一年度预算。4、计划起草完后召开专题讨论会，由公司经办会对计划初稿进行审议讨论，提出修改意见。5、总管理部根据讨论会提出的修改意见，组织各系统进行修改，确定下一年度

3、的主要经济指标、主要发展目标、主要的管理目标。（三）目标分解办法1、公司的年度计划、经营管理目标确定后，各部门根据公司年度计划和管理目标中的相关内容，分解落实相关内容，制定出本部门应实现的目标作为年度计划，计划必须具体、可操作，工作目标和完成时间明确、清晰。2、公司经办会成员要根据公司年度目标，制定出个人年度工作计划，并将年度计划分解落实到每个月。3、部门根据公司和部门年度计划和部门实际情况，将年度目标逐月进行分解落实，制定出每个月的部门计划目标，部门年度、月度计划需经主管副总批准。4、各部门要将部门计划指标要按分工分解到岗位、到人，个人再制定出具体实施计划。5、各项计划的制定必须考虑周全，对

4、外界变化因素要敏感，有充分的预见性，把未来可能对整体目标的冲击和不利影响减到最低程度，即所谓的预测性。6、制定计划一定要突出主要目标，避免出现抓小放大的不良现象。7、计划要有先进性，又有可行性，即计划指标不宜过低，不应让各部门很轻易地完成或超额完成计划。计划指标也不能过高，否则很难调动员工的积极性。8、制定计划应让全员参与，广泛讨论，集思广益，提高员工的自我管理意识。（四）实施、考核与奖惩兑现办法1、各部门按计划，按时间分解指标时做到前紧后松，凡事向前赶而不往后拖，留有调整的余地。2、保持计划的权威性，确因无法抗拒的因素导致计划无法执行时，要提前经公司经办会审议修改计划指标。否则要如实按计划指

5、标进行考核。3、部门要克服一切困难，确保各项计划的完成。在计划实施过程中没有客观，只有结果。4、在强调计划权威性的同时，也应对计划执行过程中发现的疏漏内容及时进行修正。还要根据情况的变化对计划进行补充完善。这种计划的修正、补充完善都要在经办会、调度会上讨论确定后成文发到有关部门，作为执行考核依据。5、为了把计划管理落到实处，必须加强考核力度。即每个月每个部门的计划完成情况要与部门员工报酬通过考核的方式挂钩，而每个员工每天工作目标完成的好坏直接与报酬收入挂钩。6、公司年度计划中，应明确规定公司完成经济指标情况与职工报酬挂钩方式，形成一种目标激励机制。第二章 制度管理办法一、总则1、为规范公司制度

6、本身的制订、修改等管理工作，特制订本办法。2、本办法适用于公司及各部门制度的管理。二、制度分类1、公司管理制度可分为两级：一级制度为适用于全公司或需全公司范围内发放，由公司相关职能部门制订，由公司统一发放、约束全公司所有员工的管理制度；二级制度为适用于系统或部门内部，由系统或部门制订和发放，用来加强本系统和部门内部管理的管理制度。2、公司所有二级制度应依据一级制度制订，并服从公司一级制度的管理，不得与一级制度相冲突或相背离。三、部门职责1、总经理：负责掌控公司管理制度体系的导向；负责批准颁布公司级管理制度、流程等。2、分管副总：负责对本系统职能部门制度制定的立项进行审批；负责对本系统职能部门起

7、草的公司级管理制度、流程等进行审核；负责对系统内部门制度进行审批。3、总管理部：负责组织有关部门建立、健全公司各项规章制度；负责制订年度制度修编计划，并在年底完成公司制度全新汇编版本；负责在各职能部门编写制度过程中给以必要的指导和支持；负责对各职能部门所编写的管理制度、流程等进行登记和审核；负责公司各种规章制度的分类编号；负责公司级制度的印制、登记发放和存档。4、职能部门：负责根据需求和规定进行制度编制的立项和编制，确保管理制度的适宜性、有效性和可操作性，必要时对该管理制度或流程进行解释。5、制度涉及相关部门负责配合制度编写部门的工作，提供必要的支持，提出自己的意见和建议。四、制订程序1、制度

8、编制或修订原则（1）制度的编制应符合国家法律、法规要求；符合社会公认的道德规范要求；（2）制度的编写要适应公司现实及未来管理需求，有可操作性和实用性；（3）制度条款最终解释权归制度编制部门。2、有下列要求时，产生制度编制需求（1）公司经营管理工作产生新的要求；（2）公司运营状况出现问题，需采取管理措施；（3）管理层提出新的经营管理要求；（4）员工提出的合理建议。3、制度制订程序一级制度（公司级制度）根据公司生产经营管理的需要，职能部门向主管副总经理申请后，进行起草，完成后，交本制度涉及的有关部门讨论并提出意见，完成后交总管理部企管进行审核，修改后报部门主管副总审核，总经理审核或经理办公会批准后

9、，总管理部统一编号印制，下发各单位或部门实施。二级制度（部门级制度）根据部门管理需要，经主管副总批准，由需求部门自行起草，交总管理部审核修改，主管副总经理批准后，由总管理部统一编号、存档，下发实施。二级制度的效力仅限于部门内部，不涉及其他部门。4、制度制订或修订要求（1）责任部门根据制度修订计划修订制度，部门经理应注意确认下列事项，以确保管理制度制订的质量。 制度制订人或小组的业务能力和经验资格； 制度制订的文本质量； 制度制订的时效性； 制度制订内容涉及其他部门时，与其沟通协调，达成统一认识。（2）具有跨部门管理内容的，还应经其他部门审核和会签，相关部门应配合制度编写部门，提出本部门的会签意

10、见。（3）总管理部应对新制订制度进行登记审核，内容如下： 对新编制度与原有制度的相容和支持程度进行评估，对于原有与之相关制度的有效性进行正确评定，将相互抵触或相互交叉的制度进行与之对比，如相同或相近返回制度制定部门从新制订，如原有制度不具有可执行性，必要时将所有与之相关的制度进行全部修改或统一，减少制度的交叉。 对制度的格式进行校核，如：格式、排版等是否符合规定要求，对没有按规定要求的予以整改，并按统一制度文件格式排版。 无特殊情况，总管理部应在两天内审核完毕，并告知制度编写部门。（4）所制订的制度经总经理签批通过后，由总管理部统一编号下发，打印室将附有行文单的电子版文件留存，放局域网一份，发

11、档案室一份。（5）制度起草人员必须到该制度所指向的管理对象岗位上进行调研，充分沟通，然后组织起草。（6）总管理部对公司所有制度进行把关负责，各部门应积极将所起草的制度文件发总管理部企业管理人员审核。出现内容抵触现象，对相关部门和人员予以处罚。五、制度格式1、制度汇编制订必须符合统一的格式，依次为：篇、章、节（或用“一”）、条（或用“1”）、款，篇界定系统，章界定具体制度，节界定制度内的段落，条和款是制度内的具体内容。“节”、“款”可以省略。2、制度正文内容要详细、全面，每一项均有明确的要求，有明确的责任人、检查人和处罚条款。除正文内容外，还包括名称、编号、适用范围、实施时间；行文单上应具备名称

12、、编号、适用范围、发布范围、实施和发布时间、拟稿部门、审核、批准等其他信息。制度汇编可以省略各制度的编号。3、制度名称制度名称由以下几种方式表示：某某制度某某办法某某规定某某条例某某程序（流程）某某规程4、制度编号根据公司文件发放编号顺序统一编号。5、适用范围制度管辖的范围：本制度适用于“全体员工”、“*系统”、“*部门”、“*工段”、“*班组”、“*岗位”。6、发布范围制度发放的范围：一级制度发放到各部门，二级制度发放到各工段、班组，但必须在总管理部备案。7、实施时间制度开始执行实施的时间：由制度明确规定日期或由批准人确定。8、发布时间制度发布的时间：一级制度一般在公司级大会或明文颁布，二级

13、制度在系统会议或部门行文颁布。9、拟稿部门、审核人、批准人拟稿、审核、批准必须落实到人和部门，明确责任。10、打印格式：管理制度打印格式制度名称（二号黑体，加粗），制度编号（四号仿宋体），并且居中；正文用三号仿宋体，行距25磅，首行缩进2个字符。六、制度执行 1、已批准发布实施的制度，由总管理部按发放范围、发布时间，发到各有关部门或人员手上。每次发放时，总管理部应做好签收记录并保管好这些记录。2、适用于全体员工的制度发到各部门，由各部门负责将制度宣传落实。3、为了更好地执行制度，各部门负责人应将公司制度和部门制度分册订立保管好，并按照制度中要求的发放范围组织学习，传达落实到人。4、每一项制度开

14、始执行时都要进行广泛的宣传，个别项目必须有警示牌。这些警示牌根据需要确定设置的区域和数量，特别是一些需要人人知道的制度条款，要力求宣传到人人皆知。5、公司全体人员必须严格遵守各项管理制度，按制度做好各项工作。若出现违反制度的行为，将由各级管理者及有关部门按照相应的处罚规定进行处理。6、为了加大制度的执行力度，必须对每个制度的执行情况进行考核，必须对每个部门内制度的执行情况进行考核。对部门内各项制度的执行情况可参照工作考核的方法进行考核。7、对各部门内各项制度的执行情况由总管理部和监察部进行考核，一般考核到部门负责人，考核结果与部门负责人当月考核得分挂钩。8、对各项制度的执行情况由总管理部进行经

15、常性的检查，或进行不定期的抽查；部门要组织日常自我检查和定期检查。同时，要广泛发动员工进行监督举报，由监察部核实处理，形成齐抓共管的局面，确保各项制度的落实；并对出现的问题进行收集和记录，总管理部根据收集的信息及时对有关人员进行处理或对有关制度进行修订。9、对各部门内制度执行情况的好坏要做为干部业绩考核的重要内容，人力资源部门要将有关资料存入干部个人档案，做为干部升迁评定的依据。10、监察审计部对总管理部在公司层面上的制度落实情况进行监督检察，对各部门执行制度情况进行抽查和记录。11、部门经理要对本部门执行制度情况负责；总管理部经理要对公司内执行制度情况负责。若因管理不到位、执行不彻底、监督不

16、得力而造成重大违章违纪现象或当班人数30%以上违纪的，将追究部门经理、总管理部经理的失职责任。12、公司所有员工应根据新制度要求履行工作职责，开展工作，各级管理人员要确保员工理解、掌握制度要求。13、员工在执行制度过程中发生的任何疑问，可向部门经理、主任征询或寻求帮助；员工有义务对制度的有效应用提出建议和意见，但不得影响其贯彻与执行。七、制度的修改1、修改意见的提出：对制度的修改意见可由制度的起草部门、执行部门、监察部门或各种会议提出。2、修改程序A、由提出部门或总管理部填写“文件更改申请表”，说明需修改的制度名称、位置、更改原因及更改内容，以及影响到的其他文件和制度名称；B、由提出部门经理进

17、行确认；C、向与该修改有关联的部门进行沟通并征求意见；D、部门制度的修改由主管副总批准；公司制度由总管理部修订，总经理批准；E、修改内容经批准后，若是对公司制度的修改，由提出部门将修改审批表交管理部文印室，文印人员建立收发记录并下发执行；若是部门文件的修改，由部门自行发放并执行；F、制度修改通知的发放范围要与该制度的发放范围及数量相一致；G、制度的更改可采取“划改”的方式，即将原内容用双横线划掉，在原内容上侧写明修改后内容。如更改内容较多，可采取换页或换版重新制订。3、制度的换页和换版A、若在同一页上更改超过三处，或一次更改超过三行则必须换页；B、若在一个制度上更改超过五处，则必须换版，进行重

18、新制订；C、换页的程序同“修改程序”，换版需根据公司发文要求走发文审批程序；D、换版后，制度的名称不变，编号按现行文件编号编排。八、制度的废止与再造1、制度废止的原因：A、制度的内容已落后于公司现状；B、制度的内容与经营管理不相适应；C、组织机构的变更或撤消；D、其他特定目的。2、制度废止的程序同制度制订和修改的审批程序；3、制度废止后，发放部门要将废止制度收回集中销毁，或在制度封面加盖“作废”章，以防废止制度的使用与公司当前管理发生矛盾。4、制度创新再造制度的创新再造是指根据经营、管理的最新需求和潜在需求，结合公司实际情况，不失时机地起草制订适合公司发展的新制度，制订办法遵循公司管理制度制订

19、程序。九、管理表格1、所有制度涉及到的表格要附在制度之后，一并进行传阅和审批。2、制度汇编性质的文件所涉及到的管理表格另行单独汇编。十、制度保管1、各部门对所收到公司制度和本部门制定的制度进行严格保管，防止丢失；2、不允许将公司制度外借其他单位，如需索取，按档案管理有关规定程序办理。十一、本制度最终解释权归总管理部，自下发之日起执行。第三章 会议管理制度一、总则为进一步规范公司会议管理，保证会议的时间、质量和效果，特修订本制度。本制度适用于公司内部各种会议。二、管理检讨会1、目的和意义：对公司、部门和个人的工作进行深入地检查，主要是发现问题，总结教训，提出整改措施。对一个阶段的工作进行总结，以

20、便及时发现问题及时改正，并对下一阶段的工作进行部署，以便心中有数，目标明确。2、时间、地点：管理检讨会一般在每年的4月、8月、12月召开3次。地点一般选择在公司会议室，以及其他便于封闭式管理的场所。3、会议由总经理主持，总管理部组织，公司中层以上干部参加，员工代表和会议主题所涉及的部门全体员工可以列席。4、会议形式：采用封闭式管理。参会人员由会务组统一安排行动，禁止外出，会议期间临时请假由总经理批准，隔绝一切业务和其他活动，关闭通讯工具（会务组安排专人负责对外联系的可打开手机，但要求不能影响会议进程）。5、会议内容：（1）对过去半年或一年工作进行总结；对生产经营和管理等工作进行全面检讨；对公司

21、和部门滞后的工作查找原因；（2）对下半年或一年公司、部门工作做系统的安排和部署；（3）中层以上干部自查自纠，对个人的职务行为、生活行为进行全面检讨；（4）研究讨论公司发展战略、发展规划以及发展中的新专题和新观点；（5）审议职能部门提交的重要报告；6、记录和纪要：会议由总管理部安排专人记录。会后整理出会议纪要发放，并送档案室留存。7、内容落实：对会议提出的整改措施和需解决的问题等，由管理部进行梳理，整理出公司的项目手册、问题手册，列入公司年度工作总帐，并报集团总管理部。总管理部负责对问题手册和项目手册进行跟踪检查，督促落实。对于不能按期落实者，对部门负责人进行考核。三、经理办公会经理办公会是公司

22、日常管理的最高行政决策机构，负责对公司阶段性重大问题的决策和落实。1、目的和意义：为解决当前经营管理中的重大事项、重要人员安排、规划修改等涉及公司战略的重大问题，协调各系统、各部门的工作，为迫切需要解决的问题进行决策。2、时间、地点、频次：经理办公会时间视总经理的工作安排；地点一般为公司会议室，亦可临时由总经理指定；每月召开一次（特殊情况除外）；3、主持、组织、参加：会议由总经理主持；主管行政的副总经理负责组织并制定办公会议题；经理办公会成员全体参加，亦可召开由其他人员参加的扩大会议。4、会议内容：讨论并安排近期公司战略层面重点工作；讨论或通报公司近期重大事件；讨论并通过重大人事变动、机构调整

23、；探讨公司近期发展、经营、生产、管理重大事项等。5、记录和纪要：由公司经办会秘书负责记录和整理纪要，报总经理批准后发给与会人员及相关部门，报集团两办会成员。6、内容落实：由公司总管理部主管督办的企管负责督办检查会议的落实情况，并及时向总经理汇报结果。四、客户座谈会1、目的和意义：为加强与上下游客户的联系，提升公司在客户心中的地位和影响力，建立良好的业务关系，达到共盈的商业目的。2、时间、地点、频次：公司每年年中或年底在本公司（或外地其他地点）召开一次，或在公司举行重大活动时邀请重要客户参加。3、主持、组织、参加：由集团营销公司总经理或副总经理主持，供应部、销售部、运输部可分别组织，总管理部协助

24、组织工作，主要邀请我公司进行资质评定后的信誉优良的合格客户参加。4、会议形式：采用开放式自由发言或宴会式交流。5、会议内容：主持人致欢迎词，介绍公司基本情况；介绍公司过去一年来的主要工作业绩及公司未来一年的经营目标和客户策略；之后征求客户对公司经营发展的意见和建议。会议可发表共同宣言，促进企业战略联盟的实现。6、接待要求：供应部、销售部、运输部负责接待，参会客户要有登记，并负责收取各代表的名片和发放纪念品。五、月度公司大会1、目的和意义：为对上月的工作完成情况进行总结和对下月的生产经营目标进行明确，对发生事件进行表彰或通报批评，公司每月召开一次例会。2、时间、地点：每月6日（如遇节假日另行通知

25、），在公司北院员工培训中心召开。3、主持、组织、参加：由一名公司高层主持，总管理部负责制定各车间（部门）座次表，各车间（部门）按照总管理部制定的座次表列队入座。4、会议内容：上月总结、下月计划、行业发展形势、重要通知、通报（批评和表彰）、流动红旗颁奖、员工演讲；其他需要全体员工了解、学习的重要内容。5、内容落实：各相关部门自行落实，月底由归口部门进行考核。六、周调会1、目的和意义：为协调各部门阶段性工作，公司定期召开专题周调会。2、时间、地点：每周六（如有变更另行通知）上午10点在会议室召开周调会。3、主持、组织、参加：由会议所涉及专题的主管副总主持，总经理出席。由总管理部负责组织各相关部门的

26、领导人员参加。4、会议内容：每周一个主题，依次为生产和设备分析会、财务和增收节支分析会、安全和营销分析会、管理和工程分析会。5、记录和纪要：每次会议由总管理部负责记录，并写出会议纪要报集团主要领导，送各副总阅，发至公司各部门，并由总管理部存档。6、内容落实：总管理部负责监督会议内容的落实情况，对未完成者，对部门经理予以考核。七、晨调会 1、目的：为提高效率，促进部门及系统间的协调配合，加强部门经理对所属员工工作的督促领导，每日早晨召开部门晨调会；加强各系统、部门间工作协调，强化公司对每个部门工作的监督，每日召开公司、系统晨调会。2、会议要求：1）老厂区晨调会分南院职能部门会议和北院生产系统部门

27、会议，并且在北院统一召开公司级晨调会南院职能部门，每日早7：40在办公楼前列队，由总管理部经理助理领诵旭阳精神。各系统或部门安排本系统和部门的工作。会议结束后，南院职能部门正职或主持工作副职在8：10分以前到前一天晚上值班经理指定地点，参加公司生产系统晨调会。北院生产系统，每日早7:40在调度楼下小院进行，由调度长领诵生产系统团队精神。主管生产的副总讲话,进行当天重点工作安排,如遇领导有事不能参加晨调会,由生产部主持。8:10召开公司级生产系统晨调会，在值班经理指定地点进行，主持人为主管生产的副总或由其指定人员。会议议程：生产部专人汇报昨天晨调会工作完成情况，值班经理汇报值班情况，行政值班汇报

28、违规违纪情况，质管部经理通报产品质量情况及问题，安环部经理通报和安排安全工作，主持人协调安排各部门需要协调的工作，并布置当日工作。2）园区分职能部门、生产（焦化、甲醇）和工程（焦化项目部、甲醇项目部）三个组。园区职能部门，每日早07：40在中控楼前进行，由管理部科长以上人员领诵旭阳精神，并传达公司精神。园区生产部门，每日早07：40在生产岗位上指定地点统一列队，由调度长领诵旭阳精神，生产部经理进行当天重点工作安排。园区工程部门，每日早07：40在工程部召开，由主管工程的副总主持，指定人员领诵旭阳精神，主持人主要对当天重点工作进行安排。园区公司级晨调会，08：00甲醇、焦化各部门的正职或主持工作

29、副职列队，统一到焦化值班经理指定地点召开晨调会，由园区主管工程的副总主持。会议议程：汇报昨天晨调会工作完成情况，值班经理汇报当日值班情况，行政值班汇报违规违纪情况，质管部通报产品质量情况及问题，安环部通报和安排安全工作，主持人协调安排各部门需要协调的工作，布置当日工作。3、参加人员：1）南院晨调会：办公楼所有人员，包括所有中高层领导。2）北院晨调会：段长以上所有人员。3）北院公司晨调会：值班经理、行政值班、总管理部、生产部、安环部、质管部、基建项目部、财务部、采购部、供应部、销售部、运输部等部门负责人，当班调度、会议地点所属车间（部门）负责人、段长、班长。4）园区晨调会：生产系统段长以上所有人

30、员；工程系统所有人员；职能科室所有人员。5）园区公司级晨调会：值班经理、行政值班、总管理部、生产部、安环部、质管部、焦化项目部、财务部、采购部、甲醇车间等部门在园区日常负责人，当班调度、会议地点所属车间（部门、工号）负责人、段长、班长。4、其它要求1）其它部门如有需要在公司级晨调会通报或协调的工作可委托本系统参会人员代为转达。2）应参公司级晨调会的部门负责人因事不能参加晨调会时，相应工作安排，由会议主持人与其本人沟通安排。3）值班经理负责在生产区域、施工现场或需要协调的问题所在地选定会议地点，由调度在通告栏填写并通知所选地点所属的车间（部门、工号）相关人员参加。4）在公司级晨调会上，对所在岗位

31、存在的问题进行答复与解决，会上所安排的工作由生产部负责督办，到期完不成的报总管理部根据公司相关管理办法进行考核，月底在工资中兑现。5）公司晨调会会议期间，凡违反会议规定者，由生产部按照公司会议管理制度标准进行考核，月底汇总报总管理部在个人工资中兑现。其它各系统、部门晨调会人员参会情况由管理部不定期进行抽查，老厂区南院中高层参会情况由总管理部每天记录。八、民主生活会1、目的和意义：为了增进干部与员工、干部与干部、员工与员工之间的相互理解，做到及时有效沟通，创造一个宽松、团结的人文环境，公司各系统要定期召开民主生活会。2、时间、地点：车间各班组每月召开一次。各部门每季度召开一次生活会。时间由各部门

32、自行选定，地点可在办公室、会议室，培训室，也可在公司以外的其他场所（业余时间）。公司高层干部每季度召开一次生活会，由总经理组织并主持。3、主持、参加：由本系统、本部门负责人主持，本系统或部门的全体员工参加，三班作业员工可分期参加。一般岗位召开生活会，总管理部派人参加，重点岗位召开生活会，监察部派人参加。4、会议形式：自由发言式。参会人员要保证不少于5分钟的发言时间，会前准备好发言材料。5、会议内容：工作障碍、生活困难、感情交流、相互帮助、批评与自我批评，对企业的一些好得建议等。6、会议要求：员工要将自己近来工作中的缺点和不足以及对本部门和公司生产经营过程中存在的问题坦诚地表达出来；会上要虚心接

33、受领导和同事们对自己工作的点评；对其他同事工作的优缺点客观地给予评价。 高层领导要对自己一季度以来在执行集团和公司决策上出现的失误与不足以及在带队伍方面存在的主观问题形成文字发言材料；将自己分管系统与其他系统在协调与配合上出现的问题讲透，并将需要沟通的管理环节讲出来。各部门都要建立民主生活会台帐，设专人记录和管理，监察部将不定期对各部门民主生活会组织召开情况进行抽查，没有严格按公司制度执行的部门，对部门主管领导每次给予100元处罚。车间组织的民主生活会无特殊情况，车间主任要参加，特殊情况可委派副主任或主任助理参加，会议情况要以纪要形式上报车间。7、各部门要将员工会议发言做好记录，对合理化建议要

34、安排落实，暂时受客观因素的影响无法或难于落实的要和员工做好解释工作；总管理部要对高层发言做好记录形成纪要。8、对于员工亟待解决的问题，总管理部要及时同公司相关领导沟通，在最短时间内给予答复。对于好的意见和建议，相关部门论证后报请公司批复实施。对好的意见和建议，要参照关于实行全员合理化建议、举报以及奖励的管理规定给予奖励。由监察部审核后，报人力资源部落实。九、座谈会（一）公司各级座谈会1、目的和意义：及时传达公司精神，倾听员工心声，做好高层领导与一般员工的交流，达到管理的扁平化效果。 2、时间、地点：1）公司每月召开一次座谈会，地点在公司会议室。2）各车间（部门）每季度召开一次座谈会，地点可以在

35、部门培训室、会议室。3）工段、班组每月召开一次座谈会。3、主持、组织、参加：由员工所在部门经理组织、主持；主管副总经理、总管理部和监察审计部人力资源部相关人员参加，座谈部门的全体员工或员工代表参加（当班的三班作业员工除外）。4、会议形式：会前做好准备，拟定出书面座谈会议主题，自由发言。5、会议内容：将本部门存在的问题、难点，员工工作中遇到的工作障碍及对部门和公司的看法作为座谈主题，围绕主题各抒己见、敞开心扉并对公司管理、发展提出合理化建议。座谈会主题也可由总管理部制定。6、记录和纪要：座谈部门经理负责记录，会后整理出纪要。7、内容落实：需要公司有关部门落实的工作由总管理部对需落实的内容进行督促

36、落实，对未按时完成者，及时向员工说明并对部门负责人予以考核。（二）干部员工座谈会1、目的通过近距离的座谈、沟通，让大家讲出自己的想法、困惑、困难，包括工作上的、个人的、家庭的，同时了解大家目前最关心的问题是什么，公司、部门、工段、班组存在的主要问题是什么，通过座谈了解、掌握第一手资料，以最终达到发现问题、解决问题、促进企业发展的目的。2、形式和要求1）高层干部与下属或员工的座谈，座谈对象包括：经理（主任）、助理、段长、班长、员工骨干，选择其中部分人员参加，保证每月至少组织一次小范围座谈会；同时要与所有直接下属都要进行一对一座谈，并且人数不少于10人次，本系统人数不足的可与其他系统同等级别人员座

37、谈。2）部门经理（主任）与本部门工段长以上干部和员工代表的座谈，部门内部自行组织，每月至少进行一次。座谈人数可多可少，同时要与所有直接下属都要进行一对一座谈，并且人数不少于10人次，本部门人数不足的可与其他部门同等级别人员或员工座谈。3）座谈会的干部方负责做好谈话记录或摘要，对于反映的问题要积极与相关部门或公司领导沟通、协调。高层领导与中层领导的座谈情况及时向总经理汇报，中层领导与工段长和助理级的座谈情况向主管副总汇报，对于涉及公司方面的重要问题随时向总经理反馈。具体座谈时间灵活掌握，每个月可分阶段和座谈对象层次进行。3、座谈中提出问题的落实和反馈每次座谈，座谈干部要对提出的问题及时给予答复，

38、不能当面立即答复的，在座谈后3天内给予答复，被答复人可以监督，如三天内无答复或答复不满意可直接向座谈干部上一级反映。对于敷衍了事的答复和不按时答复，座谈干部上一级可根据实际情况对座谈干部给予13分的考核。对于座谈中提出的好的建议，被公司采纳，经主管领导批准一次给予25分的奖励。建议较为突出，给公司带来较大效益，可报公司经办会审议，给予特别奖励。以上奖励和考核，由主管副总或主管部门领导月底汇总交总管理部企管给予落实。十、总结表彰会1、目的和意义：为了发扬先进员工的积极进取精神，鼓励先进，鞭策落后，公司组织召开总结表彰大会对一年内涌现出的先进典型进行表彰。2、时间、地点：总结表彰大会每年年底召开一

39、次，于春节前一周内在公司大会议室召开，一般与公司年底月度大会议一起在公司大会议室召开。3、主持、组织、参加：由一名公司领导主持，总管理部组织，全体员工参加。4、会议内容：总结公司一年来的工作；宣读先进团队和先进员工名单；介绍先进事迹；领导颁发荣誉证书及奖金、奖品。5、内容落实：先进员工事迹，在广播站广播一个月；先进员工照片在"光荣榜"展示半年。十一、员工联谊会1、目的和意义：为了与员工建立沟通渠道，使辛苦了一年的员工有一个更广泛的交流空间，公司每年度举办员工联谊会。2、时间、地点、频次：员工联谊会每年举办一次，时间一般选在春节前一周内的一个晚上，地点在市区内选一大酒店。3、

40、主持、组织、参加：由一名公司领导主持，总管理部组织，管理、生产、技术骨干员工和中高层干部参加。4、会议形式：宴会、茶话会、团拜会等。5、会议内容：高层班子成员向大家致意；主持人简述公司过去一年的业绩和对未来发展规划的设想；员工代表发言；宴会开始。6、总管理部负责组织纪念品发放。十二、部门例会1、目的和意义：为了协调部门内部人员之间的工作，使每个人的工作形成一个有机的整体，向着更有利于公司发展的方向前进，部门要定期召开例会。2、时间、地点、频次：部门例会每月一次，一般选择在每月25日或部门另行安排；职能部门在公司会议室，生产车间可在各车间培训室或岗位上召开。3、主持、组织、参加：由部门经理主持，

41、职能部门全体员工参加，生产车间可分段进行或只要求班组长以上人员参加，会后由工段长负责将会议内容安排个班长传达给员工。部门例会可与部门座谈会、生活会合并到一起同时召开，车间开会参加范围必须达到班组长以上。4、会议形式：部门经理主持，职能部门管理岗位员工轮流发言，生产车间班组长以上必须发言，员工可自由发言。5、会议内容：部门经理下达下月工作计划及个人分工情况；上月总结，对员工表现予以评价；员工汇报个人工作状况及需要领导予以协调的工作，提出关于部门管理的意见和建议。6、记录和纪要：部门经理安排专人负责记录，需协调解决的尽快协调解决。 十三、违反会议制度情形及考核（一）违反情形：1、迟到。所有参加会议

42、的人员在会议规定召开的开始时间内未到的，计为迟到。2、早退。凡参加会议人员，未经主持人同意在会议结束前离开。3、缺席。请假并得到批准，未参加会议情况为缺席。4、随意进出。凡参加会议人员，如未经主持会议人同意擅自进出会议场所视为随意进出。5、各部门未按上述时间、频次要求召开会议。（二）考核：公司层面会议按一下办法考核，部门内部会议，各部门可根据具体情况定。1、公司层面会议迟到、早退、开会期间接打手机、开会期间手机铃响、开会期间随意进出、打瞌睡、私下议论每次处以：员工10元的罚款；中层20元的罚款；高层50元的罚款；2、公司层面会议缺席每次处以：（1）无故不参加或未请假者：员工给予30元罚款；中高

43、层给予100元罚款；（2）请假者：员工10元的罚款；中高层50元的罚款；3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。各会议于集团会议发生冲突时，公司会议服从集团会议，参会人员因参加集团会议而迟到、缺席不予考核。如会议更改时间而与其他部门或系统会议冲突，所涉及的参会者迟到或缺席不予考核。十四、本制度自下发之日起执行，解释权归总管理部。第四章 统计管理制度一、总则第一条 为加强公司统计管理工作，建立健全公司内部统计体系，保证统计资料的真实性、准确性和及时性，为公司领导提供日常管理及经营决策依据，充分发挥统计工作在企业生产经营中的作用，特制定本制度。 第二条 公司统计工作在

44、集团和总经理的领导下进行，各部门统计工作在总管理部和本部门经理领导下进行并重视部门之间的沟通与合作。第三条 统计人员按制度履行职责，各部门领导要提高对统计工作的重视，为统计工作提供必要的条件。二、统计工作标准第四条 统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查、统计整理、统计分析，提供统计资料、实行统计监督。第五条 统计人员要做好统计设计工作，规范本业务范围内统计核算指标体系，完善统计核算方法。保证相关部门之间统计核算方法、指标涵义及处理口径的一致。各部门设计报表必须附带指标解释即指标的涵义、计算方法、口径及范围的描述，其核算方法经确立之后不得随意更改。第六条 为提高统计数据质量，

45、生产技术部门要不断完善计量设施与计量方法，为统计调查工作打下坚实的基础。各车间、生产技术部门及质检部要配合统计人员原始资料的采集工作。第七条 为加强统计预测与分析工作，各级统计人员应加强指标的分析，经常深入实际，调查了解有关指标的波动原因，为分析和预测提供资料。三、统计人员与统计机构第八条 根据公司建立统计体系的需要，总管理部作为公司统计管理职能部门，负责公司综合统计管理的具体工作，设综合统计员一名。生产部设生产统计员一名，质管部设质量统计员一名，有关部门（各生产车间、财务部、供应部、销售部、技术部、人力资源部、工程项目部等部门）分别设专职或兼职统计员一名。（兼职统计员确认变更时，随时报到管理

46、部，以便数据直接收取）第九条 各部门统计岗位职责及工作内容：1、公司综合统计岗位职责：（1）、负责编制国家统计部门或当地政府有关部门制定的定期统计报表，完成国家对企业的统计调查任务。负责编制省行业协会制定的定期统计报表并按时向集团报出。（2）负责本公司生产技术、经营、基建、人力资源各系统部门统计业务的指导工作，督促各部门按时完成基层统计报表的填写、收集、审核工作，保证各项统计指标的数据采集真实、可靠。（3）负责梳理健全公司生产技术、能源消耗、劳动工资、财务状况等统计指标体系，建立并完善综合统计台帐。2、生产统计岗位职责：（1）在生产部领导下负责收集整理生产过程中工艺操作指标执行情况、设备运行状

47、况及影响生产故障原因等相关数据，并做好分析预测工作。（2）负责主要产品产量、质量及原料消耗相关指标数据收集、整理、分析工作，形成文字结论报有关领导，发挥统计的监督指导生产作用。（3）生产报表内容及时间：生产情况日报表于次日早九点前报送集团生产管理部、总经理、主管生产副总、总管理部、财务部等相关部门。负责向集团生产管理部汇报工作。每月1日将产品产量、原料消耗月报表报送总经理、生产副总、总管理部、财务部。（4）在每月最后一日下午2：30组织相关部门（财务部、供应部、销售部、备煤车间、化产车间等相关部门）对化产品、洗油、硫酸、原料煤、焦炭等产品和原料等进行盘点并出具产成品、原料盘点表，报送生产副总、

48、总管理部、财务部等相关部门。（5）负责公司各单位耗电统计工作。每月月底编制耗电明细表、汇总表报总管理部、财务部。（6）负责建立一套完整系统的生产、技术、设备及能源消耗指标体系并制定相关数据采集、核算及填报流程。（7）每月1日将上月工序能耗表报总管理部等相关部门。3、质量统计岗位职责：（1）负责进厂煤、进厂洗油、硫酸各种原料质量指标、班产和出厂焦炭的统计分析工作并据日常积累的相关统计资料建立统计台帐。（2）报表内容及时间：每月1日将上月质量月报及分析报生产副总、总管理部、生产部等相关部门。4、有关部门统计岗位职责：（1）在本部门经理领导下，完成本部门相关统计报表填报及分析工作。每月1日将上月编制

49、出的报表经部门经理审核后，主管副总签字后报公司总管理部及有关业务部门各一份（财务部报表次月3日报总管理部）。（2）负责建立健全产品经营销售、安全环保、劳动工资、基建工程等方面统计指标体系，沟通协调相关部门之间数据采集标准，保证月报表数据质量及一致性，防止数出多门、乱发报表。四、统计资料的提供、积累和保管第十条 公司各部门统计资料、统计数字，一律以本部门统计人员所掌握的统计资料为准，对外提供数据必须与总管理部综合统计报表保持一致。第十一条 各级领导使用所需要的统计数字，应由同级统计人员负责提供，以便克服使用统计数字混乱的现象。第十二条 各部门编制的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不

50、得外借、损坏和遗失。未公开的资料不准对外泄密。每年一月份对上年度的统计资料、原料记录台帐由各部门整理后统一交档案室归档。五、统计报表的管理与考核1、公司各种报表要遵循准确、及时、完整的原则，不得以任何理由虚报、瞒报和漏报各项统计指标。2、公司对外报表必须经公司本部门经理签批，主管副总审阅，总经理批准才能报出。报表不得涂改，不能违犯国家政策，不得弄虚作假。内部报表各接受单位不得向外透露、借阅报表及数据，不得丢失，否则将对部门经理及保管人员予以严肃处理。3、为更好梳理公司内部统计体系，各部门需将现用所有报表样表及指标解释说明送管理部综合统计员存档，如有变更，随时报送。（发现一次未存档，给予50元考

51、核）4、公司各部门所有对外报表（含给集团报送报表）必须报一份给总管理部综合统计员备查存档以便保证对外数据的统一性（可以报送电子版）发现一次未存档考核责任人20元。5、对本制度所列内部报表每迟报一天，罚责任人10元。数据不实者，一项次罚责任人5元。对外报表执行国家统计法之规定。六、本制度涉及处罚一律由总管理部统计负责人报总管理部经理审批，告知当事人及当事人部门经理后由行政督察列入当月通报。七、本统计管理制度解释权归总管理部。第五章 印鉴管理制度 为有效控管公司各类印鉴之制发、保管、用印、借用、废止等行为，以降低公司营运之风险，维护公司利益，特制定本制度。一、公司印鉴种类1、刻有本公司名称或法定代

52、表人姓名之印章（包括公章、法人章及各项业务专用章等）。业务专用章指公司向政府机关或相关机构登记使用的，及业务需求申请制刻的刻有本公司名称、法定代表人姓名及特定业务用途的印章。2、工会、党委及部门章：刻有公司党委、工会、部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“内部专用章”。二、印鉴制发、保管职责：1、公司公章、法人章和公司经营主要业务专用章由总管理部填写印鉴制作申请表，经部门经理、总经理批准后持有效期内的营业执照复印件到当地公安机关申请制作后备案。由公司总管理部机要秘书负责保管用印。2、各部门所有业务用章必须由申请部门填写印鉴制作申请表，经部门经理、行政副总审批后交机要秘书刻制后制作印模，编

53、号登记并建立印鉴清册。由业务部门经理签字后领取。不准私自刻制和缴销，否则对部门经理和责任人予以下岗警告处分，造成损失的给予相应处罚。如有部门经理人事变动及时到总管理部办理移交手续，依据印鉴清册办理印鉴保管人变更登记。如不及时办理移交手续，给予原保管人和现任部门经理各50元处罚，期间出现任何问题由原保管人担负全部责任。3、各部门业务用章的监印单位为总管理部。总管理部应对各级印鉴的日常保管使用进行检查和指导。并于每年年底对公司所有印鉴进行盘点，与印鉴保管部门逐一核对。各部门应出具印鉴使用、调用等登记表并保存重要用印文件材料交档案室存档，没有印鉴使用记录的单位给予部门经理及其指定保管人各50元罚款。

54、盘点发现异常时，监印单位应进一步核查并出具处理意见。4、 各部门印鉴由本部门指定专人保管，所有印鉴必须存放在加锁的柜屉内，防止丢失。非保管人员不得擅自使用。5、 印鉴保管人要加强责任心，尽职尽责，认真执行本办法，不得自行决定加盖印鉴处理问题，各级领导也不得越权使用印鉴。 6、印鉴的更换由保管部门提出申请，报总经理批准后由总管理部统一办理。三、印鉴的管理和使用 （一）、公司印鉴1、公司内部各种证照复印件、劳动合同、员工档案、员工个人关系证明材料、及其他介绍信、证明信、申请等，由行政副总最终签批后方可用印。2、质量管理体系、环境管理体系三层文件，由管理者代表签批后用印。3、融资系统材料，由系统主管

55、副总或河北旭阳总经理签字后方可用印。4、财务开户、贴现等财务手续由系统主管领导最终签批用印。5、公司内部发文出具行文单由总经理签批后用印下发，属于系统或部门范围内文件的，主管副总核准，行政副总签批用印。6、所有以公司名义发出的重要文函（包括文件、请示、报告、通知、信函等），必须经总经理批准后用印，用印数必须与批准打印的份数一致。7、非重要对外上报材料由主管副总、行政副总签批后用印。8、集团各部门用印需出具集团介绍信并由主管经理批准签字后方可用印（可以传真签字）。9、所有印鉴使用，应建立登记制度，注明用印日期、函件内容、份数、批准人、用印人等内容，介绍信要留有存根，证明信要留底一份，以备存查。

56、10、印鉴不得用于私人函件。 11、严禁开空白介绍信，特殊情况必须由总经理批准，并带回填写内容后的文件原件或复印件。出现风险由申请用印人和其主管领导共同承担。总管理部视风险责任性质及给公司造成损失程度提出处理意见由总经理批示。12、凡需用印的文函，专管人员要先检查（包括：批准者、文函格式、份数等），后用印。如有异议，需弄清情况，请示领导确定。13、公司印鉴使用杜绝电话口头审批，如特殊情况以邮件、短信、传真等形式发给公司机要秘书留存。14、公司合同已实行网上OA审批的，不允许纸质签批（特殊情况由主管总经理说明情况签批；所有合同没有按规定流程预先完成审批，特别紧急情况需终签人电话先行盖章的，给予盖

57、章。但是同时给予申请用印人以工作延误行政处罚50元。此处罚名义上开给申请用印人，具体责任可由部门领导确定再行处罚。（二）、部门印鉴1、各部门的印鉴，在处理各部门工作或授权范围内的自行处理。公司管理制度办法规定的或一些重大事项仍需向管理系统总经理助理和总经理请示报告，未经总经理、主管副总批准，各部门不得加盖印鉴对外处理重大问题。 2、财务专用章、法人章（财务专用）由财务部负责，实行两章分离、保管与使用分离，不允许一人兼管两章，不允许一人既使用又保管，不允许一人携两章外出。否则予以财务经理下岗警告处分；造成公司损失的，部门经理负连带责任。四、印鉴调用1、一般情况不允许个人带公章、合同专用章、财务专用章、法人代表章外出。特殊情况需填写“河北旭阳印鉴调用审批表”，申请部门领导签字后，由总经理最终签批，如总经理未在公司由行政副总签批，总管理部机要秘书登记备案，方可调用。（带章人必须为两人及