常用的董事会会议纪要

1、会议纪要示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-297编号：_常用的董事会会议纪要编辑：_日期：_单位：_常用的董事会会议纪要用户指南：该会议纪要资料适用于日常生活工作中，为提升效率而制作的包含框架和正文模板文件。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。会议时间：20_年_月_日会议地点：在_市_区_路_号_会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_万股，占全部股份总额的_%，本次创立大会的举行

2、符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司_事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举_作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表_向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表_向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第

3、_条_修改为_后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表_向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举_为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。2、选举_为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表

4、股份_万股，赞成人数符合法定比例。3、选举_为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表_向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举_为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。2、选举_为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_

5、万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。3、选举_为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表_向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(

6、或者将实际费用_元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成立后_月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表_向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者_名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为_元人民币，折合普通股_股。与会人员经讨论，一致同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价，认为折价应为_元人民币，差价由发起人连带补足)。(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人：_(签字)出席会议人员：_(签字)记录人：_ (签字)20XX年X月X日年5月7日下午会议地点：集团

7、公司二楼会议室出席会议：公司董事会成员;列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容：一、各部门近期主要工作进展通报1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。3、财务监察部：着急了4

8、家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。5、法务部：初步明确了

9、南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。二、几个重要事项通报：1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件

10、予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。2、个人禁口令。自发文之日起，中京盛世集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。三、董事会近期重要事项表决：当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸

11、阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定;2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过3、编制中京盛世白皮书，向社会及广大债权人起底说明中京盛世集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过四、5月份需加强的重点工作：1、成立中京盛世集团客户维权联合会。2、将客户维权工作与政府进行对接。3、发布中京盛世白皮书。会议时间：xxx年7月20日14:00

12、20:00会议地点：集团总部xxx会议室主持人：xxx参加人：xxx会议记录：xxx会议主要内容：一、讨论集团中期工作报告(一)xx语录依然分为120条版本和60条版本。(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。(六)MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。二、集团中期反思(一)现在文

13、化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。(四)工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。(六)要走出去多学习，不能固步自封。(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，

14、还需要尊重。(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。三、讨论集团下半年重点工作目标(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。(二)集团活动1.感恩父母：(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。2.企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。(五)提升员工幸福感1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。3.店龄工资考虑恢复。4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。四、讨论各版块中期反思(一)