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文档简介

1、鞍山XXXXt限公司股东会决议2021年6月10日上午9时,鞍山XXXX在公司会 议室内召开股东大会,本次大会应到股东6位,实到股东6位：为自然人股东：普 XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX,法人股东 XX ,代表公司 100%的股份和100%的表决权,出席人数和 出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件.本次股东大会召开前,公司执行董事兼经理法定代表人普 XX于2021年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况 和议题向各位股东做了通知和部署.会议由执行董事法定代表人普XX主持,全体股东依据所持有的股份和表决权就以下议题进行 了表决：一、公司决定由闵 X办理变更登记手续

2、事宜.二、变更公司董事免去张XX、高XX、普XX公司董事职务.三、免去普XX公司董事兼经理法定代表人职务.四、委派李XX、李XX为公司董事,聘任姚 XX为公司董事兼经理法定代表人职务,任期3年,届满时,可连选连任.五、对公司章程做相应修改.对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元股份,占出席股东大会股东持股总数的100% ,全部议题获得通过并符合法律、法规的规定,表决结果合法有效.全体股东签字：鞍山XXXX2021年6月10日鞍山XXXXt限公司董事会决议时间：2021年6月10日地点：辽宁鞍山高新区鞍千路 263号参加人员：李 XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX.会议内容：一、变更董事会成员：原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX变更为：李 XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX.二、选举姚 XX为公司董事兼经理法定代表人职务,任期 3 年,届满时,可连选连任.三、选举李XX为公司董事长,任期

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