武汉顺驰投资控股公司员工手册

1、员工手册武汉顺驰投资控股有限公司目录第一篇我们的企业文化一、我们的核心价值观 二、顺驰集团是 三、武汉顺驰投资控股有限公司是 四、我们的行动纲领是 五、我们期望的文化是 六、武汉顺驰投资控股有限公司组织结构图 第二篇我们的基本政策一、 幵放式沟通.二、 无“总”称谓三、 周例会和周工作通报四、合理化建议 五、零容忍 第三篇我们的管理制度一、人力资源管理 1、聘用 2、离职 3、考勤 4、假期 5、工资及福利 6、培训管理 7、薪酬制度 8、绩效评估制度 9、奖惩制度 、行政管理 1、办公例会制度 2、合同管理制度 3、办公设备申购及使用管理4、办公用品、耗材申购及使用管理 .5、办公车辆使用及

2、管理 .6、专业图书资料的购置和管理 .7、档案的管理 .8、公司收发文管理.三、财务管理.1、财务管理原则.2、授权管理.3、预算管理.4、监控管理.5、内部借款.6、工程拨款规定.7、费用支出的管理.8、支票管理规定.9、现金管理规定.四、全面预算管理.第四篇部门组织机构、职责及业务流程一、销售部.1、 组织结构.2、 部门职责.3、 业务流程.二、企划部.1、组织结构.2、 部门职责.3、 业务流程.三、研发部.1、组织结构.2、 部门职责.3、 业务流程.四、客户资源部.1、组织结构.2、 部门职责.3、 业务流程.五、现场销售部.1、组织结构.2、 部门职责3、 业务流程六、幵发部.

3、1组织结构2、 部门职责3、 业务流程七、拓展部.1组织结构2、 部门职责3、 业务流程八、运营部.1组织结构2、 部门职责3、 业务流程九、工程部.1组织结构2、 部门职责3、 业务流程十、配套部.1组织结构2、 部门职责3、业务流程 十一、售后服务部1组织结构2、 部门职责3、 业务流程 十二、行政部1组织结构2、 部门职责3、 业务流程第五篇其他一、 员工礼仪-二、 各部门电话本手册适用于武汉顺驰投资控股有限公司所有员工，请注意保管。第一篇我们的企业文化、我们的核心价值观使命般的激情信任并尊重每一个人永不满足的挑战精神鼓励创新主动变革创造奇迹的团队精神共同发展分享成功二、顺驰集团是.顺驰

4、集团成立于一九九四年，现已成为集房地产开发、房地产中介服务与物业 管理于一体的大型企业集团，具有国家建设部一级资质。顺驰集团是天津市房地产开发行业的绝对第一。2002年，顺驰集团占天津房地产开发市场10%的市场份额，2003年，占有天津房地产开发市场15%的市场份额。仅2003年，顺驰集团开工面积达到200万平方米，销售面积达到130万平方米，销售额将超过40亿元。家社区协作店，占有天津市二手房市场30%的市场份额。2003年，顺驰坚定地推进全国化战略，除加大对北京的投资力度外，在上海、 石家庄、苏州、武汉等地，已先后通过多种形式获取项目；同时，顺驰置业正在把 连锁经营模式强势推广到全国，目前

5、已顺利进入北京、南京、成都、广州等中介市 场。未来，顺驰将继续深化全国化发展战略，立志成为中国房地产市场的，成为所 进入区域的市场领导者和主流开发商。三、武汉顺驰投资控股有限公司是 武汉顺驰投资控股有限公司是顺驰集团旗下天津顺驰地产有限公司的全资子公司， 于2003年9月在武汉注册成立，主要担负着顺驰集团在华中区域的业务拓展工作。 武汉顺驰投资控股有限公司未来三年的战略是以武汉为平台，辐射湖北、安徽、江西、湖南等重要区域，做进入区域的和市场领导者。目前，武汉顺驰在湖北武汉、宜昌、荆州等地成功介入地产市场。项目开发正在进行，产品将陆续投放市场。四、我们的行动纲领是五、我们期望的文化和氛围是.信任

6、和尊重的文化和氛围； 创新变革的勇气，挑战性的激情文化； 合作共赢的文化； 重视员工发展的文化。第二篇我们的基本政策一、开放式沟通 我们崇尚和谐平等的文化氛围，我们信任并注重每一个人，在这里我们彼此之 间可以进行充分沟通，我们随时随地都可以获得帮助，开放式的沟通是我们解决问 题更快捷，使我们的流顺驰集团是天津房地产中介行业的绝对第一。拥有100家直营连锁店和近200程更高效。二、无“总”称谓 我们实行无“总”称谓是因为我们不仅仅是一个组织中的成员，我们更是一个百年事业的伙伴，朋友，战友，我们彼此没有距离。三、周例会和周工作通报 实行定期例会制度不仅仅可以让我们时刻了解我们组织的发展状况，更重要

7、的是我们可以通过它纠正我们的行为，找出我们事业前进的正确途径，可以看到我们 的目标一天天的得以实现。四、合理化建议您的合理化建议将在这里得到充分的注重，您的合理化建议将是我们事业前进的有 力保障，是我们的最可宝贵的财富。我们将会从大家的合理化建议当中得到更具竞 争力的发展动力。五、零容忍 零容忍表明了我们对待偏离企业文化的一切行为的态度，因为这种偏离是非常致命 的，我们不希望有任何偏离行为损害我们的战略方向和我们的伟大事业。第三篇管理制度一、人力资源管理1.聘用11聘用原则111公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则， 需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚

8、韧、胸怀宽广的有志之士加 盟； Illi.,112人力资源部根据业务部门的需要，编制计划筛选应聘人员；113员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程 序。12入职程序121经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后， 方可办理录用；122新员工入职前，人力资源部与用人部门共同确定报到时间，统一通知录用 事项。员工入职第一天须到人力资源部报到，按照要求提交相关资料，由人力资源 部存档备案；123新员工办理入职手续时应提交如下资料：交一寸照片五张 交身份证复印件一份 交学历证书原件及复印件124新员工正式上岗前必须进行身体检查，具体体检事项由人力资源部

9、安排， 体检合格后签订劳动合同。新员工转正后一个月内应将个人档案转至公司；125用人部门应根据公司培训管理规定对新进员工进行企业文化、工作职责及 工作流程进行培训，以确保新员工尽快达到公司各项要求。13试用期及待遇131所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适 合此工作。根据新员工的表现，可以适当提前转正；132试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结 算；133员工试用期根据合约期的长短而定，一般为三个月，最短不能短于 最长不超过六个月，试用期享受试用期工资待遇（见武汉顺驰投资控股有限公司 薪酬暂行方案）；134员工入职之日， 其直接主管会接到

10、人力资源部发放的 试用期自我评估表 。主管人员应按月与员工一起填写试用期评估表，并在试用期满前一周交人力资 源部。14员工转正141新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；142试用期满前，员工应填写转正申请表，部门经理和人力资源部考核后，由 人力资源部报请总经理批准，方可转为正式员工；143转正申请表和试用期自我评估表统一由人力资源部存档。1个月，15内部提升或调职151员工内部提升或调职应以其工作态度、工作能力、业务知识以及对公司的 忠诚度和归属感为依据。调职应根据工作需要进行。152部门经理（含）以上员工的提升或调职，由主管部门副总经理提出申请报 告，经总经理批准，报地产公司总

11、经理同意方可执行。16临时员工临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的劳动服务协议履行应尽的职责和义务，并遵守员工手册的有关 规定。2.解除劳动关系2. 1辞职2. 1.1公司珍惜每一位人才，为其营造宽松和谐的工作氛围。同时公司充分尊重每一位员工的选择;2. 1.2员工在合同期内提出辞职（不包括试用期），需提前一个月向部门经理呈交书面辞职报告。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，则按国家有关劳 动法规定承担违约责任;2. 1.3接到员工辞职报告，主管需与员工谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免,部门经理根据部门工作情况决定辞职员工最后工作日期，并交由人力

12、资源部呈报总 经理签批;2. 1.4辞职报告在履行完签批手续后，由人力资源部存档;2.1.5辞职程序坏，应照价赔偿，同时公司保留要求补偿的权力， 即按照物品的现值在结算中代扣,或通过其他方式要求补偿;2. 2.2员工在离职前，应结清所有欠款。同时公司保留从员工借款中扣除欠款和要求其他方式补偿的权利;2.2.3解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依照合同或相关协议执行;2.2.4业务交接时必须将交接信息、资料明晰分类，交接内容详实完备，并填制工作交接表。交接过程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移 交信息资料不符 合上述要求，接交方有权不接手，同时公司保留要求其完善工作的权利;2

13、25辞职员工如人力资源部档案放在公司集体户内，需在离职一个月内转移个 人档案和所有社会保险，否则公司有权将个人档案转至人才交流中心，由此引起的 一切后果自负。23解聘 公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。231职员有下列情形之一的，公司可以解除其劳动合同，且可以不支付经济补 偿：在试用期内被证明不符合录用条件的； 严重违反劳动纪律或公司规章制度的； 严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的； 被依法追究刑事责任的。232有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形 式通知员工本人：职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排工

14、作的；职员不能胜任工作， 经过培训或者调整工作岗位， 仍不能胜任工作的； 劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；公司经营困难发生经济性裁员的。233有下列情形之一的，公司不能解除劳动合同：女员工在符合国家武汉市有关计划生育规定的孕期、产期、哺乳期期间；经医疗鉴定确认患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终结，造成部分或完全丧失劳动能力的；患病或非因公负伤，在规定医疗期间的； 法律、法规规定的其他情形。234解聘离职程序：部门经理向人力资源部提供有力证据； 人力资源部调查情况并报总经理批准； 人力资源部按照国家有关规定和劳动

15、合同或协议中的有关条款解除劳动关系；人力资源部与员工进行离职面谈； 员工办理工作交接，并结算工资；24试用期员工离职工资结算在试用期阶段的员工离职，工作不满7个工作日 （不含）的，不发放任何工资。工作满7个工作日以上的，按照试用期工资/21X工作日数。3考勤及假期良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人 的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝藉此而影响公司正常工 作的一切违规和散漫现象。31工作时间311公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午8：30至下午5：30为正常工作时间。（11时30分至1 3时为午餐时间）；312员工应

16、按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备；3. 1.3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人力资源部说明时间和去向；但公司大会和工作 例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席;3. 1.4人力资源部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告;3. 1.5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人力资源部可以不适应公司规则为由，辞退该员工。3. 2休假3. 2.1 法定节假日根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。节假日时间元旦1天1月1日 五一劳动节3天5月1日至5月3日国庆节3天10月1日至10月3日春节3天初一

17、至初三 女员工在三八妇女节放假半天3. 2.2 带薪休假3. 2.2.1凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个天,此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过3.2.2.2员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人力资源部备案;3.2.2.3当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积;3.2.2.4当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准:应休年假天数X全年日平均工资 二应补偿的年假工资10天;25员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三243根据国家计划生育政策，员工

18、在本公司只享受一次产假。251员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请， 由部门经理酌情批准。 急诊假不可超过3天，不可连续， 急诊证明需由医院急诊章；3252员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的 病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作；3253员工病假期间，工资发放按照公司薪酬发放管理规定执行；3254员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超 过20天（含） ，报总经理批准；32次；3226员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回；3227凡受到处分或停职检查的员工，不得享有休假权；323 婚假3231

19、凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得7天有薪婚假。节假日和休息日）3232员工在本公司只享受一次有薪婚假。324 产假3241已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，假期间的工资按国家统一规定的标准发放；3242产假包括法定假日及公休日；3325 病假33255所有病假手续须报人力资源部备案，并作为考勤依据。不报者按照事假 处理。326 事假员工请事假一年中累计不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。3.2

20、.6.1员工请事假须提前三天向部门经理申请， 特殊情况必须当天向部门申报， 以便部门作出工作调整；3.2.6.2员工申请事假，3天（含）以内需由部门经理批准；3天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准；2.6.4事假工资扣除额=员工日工资X事假天数。员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。3.2.8其他带薪休假3.2.8.1 外地员工探亲假：凡工作满一年的未婚员工与父母分居两地的每年可享 受探亲假10天，已婚员工与配偶分居两地的每年可享受探亲假15天。已婚员工与父母分居两地的每两年给一次探亲假10天。（此假享受条件为：员工因工作需要 不能在节假

21、日或公休日与亲人团聚的情况）4.员工工资及福利待遇（详见薪金体系暂行方案）4.1工资411工资结构：员工的月收入包括基本工资、工龄工资、外派津贴、奖金及国 家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资 均以税前数值计算；4. 1.2工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月15日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡 到银行领取，节假日顺延；3263所有事假手续须报人力资源部备案；33.2.7 丧假413日工资的计算：日工资=月基本工资总额/天；4. 1.4对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工

22、资X工作天数。4. 2社会保险（详见薪酬体系暂行方案）4. 2.1社会保险4. 2.1.1公司按照武汉市社会保险规定的内容和比例，按照企业个人双方共 同承担的原则，为员工缴纳养老保险、 失业保险、 工伤保险、 生育保险和医疗保险；4. 2.1.2参加社会医疗保险的员工，患病后应凭社会保险机构发给的凭证，到规 定的医院、 卫生院就医。 在外地就医， 应根据社会保险局有关规定， 办理审批手续， 将药费单与诊断书交到社会保险局报销。如有特殊病症，须到特定医院就诊，应事 前向社会保险局申请，公司将不再为员工报销医药费。5.员工培训制度5. 1培训目的 ：5. 1.1通过培训激发员工的求知欲、创造欲，提

23、升员工的业务水平、管理能力和 整体素质，在公司内部为员工提供可持续发展的机会和空间。同时，使员工在获得 薪金、享有福利以外，还可以得到公司适时提供的大量训练和发展机会；5. 1.2在公司除获得正规培训以外，员工还将得到其他收获：员工将学到怎样善用时间； 员工将学到如何发挥团队精神； 员工将学会如何管理、激励、培训其他人； 员工将学到更为有用的专业技术知识； 员工的经验将是职员迈向更高职位的起点；员工在首创顺驰的经历将有助于职员从事其他相关工作；同时，员工还能交到很多新朋友；513培训是公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展，提供人力资源的保 证，也是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业

24、的途径，因此员工应善用 所有的学习资源，以求得不断的进步和发展。52培训内容：521部门经理及主管级以上人员的培训： （培训考核结果将纳入管理绩效考核）公司总部举办的培训； 新的管理模式的建立与施行； 不断发展的企业文化； 领导能力的培训。522一般员工的培训：公司概况、各种规章制度的培训； 岗位技能、业务知识及新技术的培训； 工作程序的培训； 安全生产的有关内容； 不断发展的企业文化；素质教育培训。523 524特殊岗位人员培训的特殊规定公司某些特殊岗位在岗人员的专业技能培训， 如营销、 财务、 技术人员等； 特殊岗位人员的培训可采取外部脱产培训和内部培训的方式； 特殊岗位人员在进行脱产培训

25、前，公司须与其签订培训教育合同； 特殊岗位人员在外培训结束后，必须整理出学习资料，交行政部存档并作为公司培训教材。53培训的组织和实施531各部门根据本部门的业务发展需要以及岗位需求、专业需求和人员素质素 质状况向行政部提出培训要求；532人力资源部根据公司发展的需要和各部门的具体需求，分别编制年度和季 度培训计划并上报总经理办公会审定。培训计划包括培训目标和内容，受训职位及 范围，培训方式（在职培训、脱产培训、自学）、时间安排等内容；5培训按培训对象分为:部门经理和主管以上人员的培训，一般员工的培训，特殊 岗位人员的培训，新聘人员的培训；534培训工作由人力资源部具体安排实施，根据不同培训内

26、容和人员采取不同 方式，或选派送外培训，或组织公司内训，或聘请专业咨询顾问公司授课，或安排 员工自学。参训员工均应填写员工培训记录单，由人力资源部存档，并将培训 考核结果纳入绩效考核；535单位根据工作需要和公司发展需要选派员工参加的特殊岗位培训，属于带 薪培训，由公司承担培训费用；但因个人原因未能获得相应培训证书者，则由个人 承担全部学费；5. 3.6司龄在两年以内的员工由于自身发展需要而参加的岗位培训或职称考试所占用的工作时间，不属于带薪培训，算作事假；司龄在两年以上的员工的自发培训 或学习，公司将根据员工的贡献，给予相应的带薪假期作为奖励。5. 3.7对于公司对员工进行培训的项目，特别是

27、外派培训或者脱产培训，公司一次性出资1000元以上的，员工应与公司签订培训协议，员工违反培训协议, 按照协议处理。6薪酬体系暂行方案6. 1薪酬设计原则:6. 1.1以公司整体经营目标为基准，以公司利润的10%乍为员工工资总额和奖励金额的计提上限;6. 1.2薪酬设计体现公平原则、竞争原则、激励原则、经济原则、合法原则五项原则。6. 2薪酬结构:参照现行很多企业执行过程中较为合理、简洁、有效的结构方式，结合武员工总薪酬立工资：本6. 2.1.1岗位设置：副总经理 总监 总经理助理汉人才市场特点和“顺驰”对人才的需求和要求暂定如下结构:6.2.1岗,A类：高级管理层:工公司总经理B类：中层管理层

28、：各部门高级经理、经理C类：专业技术岗：设计师岗（规划设计师、建筑设计师、景观设计师）企划师岗（研发、销售） 专业工程师岗 会计师岗 人力资源管理师岗D类：主管岗：市场主管（研发、销售）工程主管（工民建、水暖、电气、造价、幵发）普通主管（行政、会计）文员（行政、资料）后勤（司机、厨师、保安、保洁）6. 2.1.2岗位层级依据不同岗位的岗位职责和任职要求初步细分出每个岗位的层级，据此制定出不同岗位之间和同一岗位之间不同层次的薪酬标准。岗位层级标准范围层级标准（元）中层管理层专业技术层主管层业务员9000B18500B2C18000B3C27500B4C3D1E类：各类业务岗：业务员（研发、销售、

29、工程、预算、出纳）7000B5C4D26500B6C5D36000B7C6D45500B8C7D55000B9C8D64500D7E14000D8E23500E33000E42500E52000E61500E71000E82.2司龄津贴:工作满一年，加司龄工资200元，以后每增加一年，司龄工资增加200元幅度递增；司龄工资以600元封顶。A.养老保险:根据国家规定和武汉市交费基数标准规定，按照员工司龄暂分为四个档次：缴 纳比例为：公司23%个人6%。缴费基数档数6.6.2.3社会保险和公积金6.2.3.1员工社会保险B类岗2000一档C类岗1600二档D类岗1300三档E类岗1100四档（武汉

30、市养老保险2002年人均工资基数：下限502元，平均数1735元，上限2970元）B.其他各类保险其它各类保险如失业险、工伤险、医疗险等保险均按照武汉市统一规定和现行标准执行。各种缴费比例列表如下:缴费总比例失业险缴费3%工伤险缴费1%医疗险缴费10%比例分配公司2%个人1%公司1%公司8%个人2+5元6.2.3.2住房公积金:按照员工司龄和行政级别划分为四档，分别按400、320、260、220,公司及个人各负担投缴额的50%缴纳额500封顶。（见表）档次条件缴纳额（公司和个人各负50%备注四档部门经理二年以上，三年以内；400武汉顺驰投资控股有限公司住房公积金缴费标准员工入司三年以上，四年

31、以内；三档部门经理一年以上，二年以内；员工入司二年以上，三年以内；320二档部门经理，一年以内；员工入司一年以上，二年以内；260一档正式员工司龄一年以内；2207.绩效考评制度（待定）8.奖惩制度（待定）、行政管理1.办公例会制度1.1例会目的通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动 中做出正确决策。1.2例会职责1.2.1公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要;1.2.2总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策;1.2.3各部门经理参加办公例会，并负责

32、提供会议所需的本部门资料和工作进度周报；124各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。13例会类型公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开，最后一周的周例会与月度例会合并召开。上周工作回顾、检查； 项目实施过程中需协调的事项研究、决定； 公司运作中需研究决定的一般事项；下周工作安排。各项业务运作过程及效果的沟通、交流；开发项目的质量、进度、投资回顾和检查；销售工作及效果； 与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通；市场（顾客）反馈情况； 本月工作总结和下月工作安排。14例会程序141周例会1411公司周例

33、会参加人员为：总经理、副总经理、部门经理及骨干员工；1412周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务 副总经理主持召开；131每周例会的主要例会议程包括，但不限于：132.月例会的主要例会议程包括，但不限于：1413每周五下午2：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由行政 部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取 消三次周例会：1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成经理办公例会会议纪要，并下发各部门。各部门依据

34、例会 决定，按时如实填写工作进度周报，以便下次例会时对照检查。142月度例会1421月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如 有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员；1422总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月 度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席：1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报：各项业务工作现状； 业务运作程序的执行情况； 已出现或可能出现的问题；需提请会议讨论决定的其它问题。423月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成经理办公

35、例月）会议纪要，并下发各部门。12 合同管理制度21合同的定义：本合同指公司各责任部门在与各设计、工程、采购、策划、制作及广告等单位 合作时签订的所有协议和补充协议。按合同的内容不同分为工程类合同和管理类合 同。22合同的编制221合同文本：由预算部组织各专业部门就合作事宜及合同条款与合作单位进 行协商、洽谈，并负责合同文本中预算部分和商务部分内容的编制，专业合作内容 由相关专业部门具体经办人起草编制；222合同编号： 工程类合同编号规则： 公司名称+部门名称+项目名称+年份+3位数序号管理类合同编号规则：公司名称+部门名称+内容分类+年份+3位数序(1)所有名称均用拼音简写：如“办公”BG(

36、3)部门名称统一定为：研发部一一YF营销部一一YX工程部一一GC预算部一一YS幵发部KF行政部XZ财务部CW(4)内容分类为：管理类、办公类例如：研发部签定的“百善项目规划概念咨询合同”编号应为：(2)公司名称统一使用“武汉顺驰”WHBUNC OBJSUNC O-YF-BS-2002-004行政部签定的“钓鱼台山庄租房租赁合同”编号应为：BJSUNC O-XZ-GL-2002-00123合同审核再由预算部审阅签字，然后报主管副总经理审核签字，最后报总经理批准。对重要 合同的审核，必要时要征求法律顾问意见。24合同保存经总经理批准后的合同文本，由财务部保存合同副本一份和合同审核单， 预算部留存合

37、同副本一份，执行部门留合同副本或合同复印件负责实施，合同正本 留行政部存档。25合同的归档 合同的归档工作由行政部安排专人按专业档案管理要求负责整理、分类、归档和管 理。3办公设备的管理31固定资产的购置311本规定所指的固定资产是指包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相 机等单位价值在2000元以上的办公设备和仪器。如各部门因工作需要需购置固定 资产，须先填写固定资产申购单（见附表），由本部门经理及主管副总经理签 字后，交由行政部统一安 排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理 意见的基础上，选择满足办公需求的设备；312购置的固定资产，由行政部统一编号登记

38、，同时将设备的保修凭证、说明 书及暂且不用的配件等统一交由行政部保管，以备维修维护时使用；313固定资产报废时，由使用部门填制固定资产报废清单（见附表），行政部填写固定资产报废意见，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理；314部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关 软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。32办公设备的使用321行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配；合同文本编制后，由专业部门经理在合同审核单见附表）上签字确认后，322各部门应保持本部门计算机、打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常 工作需要；323对本部门上网的

39、计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免 相互感染；324每天工作结束后，各部门的计算机应退出系统并关机。公司所有计算机不 得安装游戏软件和进行联网游戏。325公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清 洁；326公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用 时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正 常使用；327申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备 归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续；328办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔 偿或者修理，

40、费用由领用人负担。33办公设备的保养与维修331公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；332公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要 求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态；333公司原则上要求除专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及 其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施；334公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专 业维修公司进行修理；335公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司 行政部联系专业公司进行维修维护。4办公用品及消耗品的使用管理

41、41办公用品分类411消耗品：笔记本、曲别针、胶带、便签、订书针等；412管制消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；413管制品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等。42办公用品领用421分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签 字笔、 文件夹、多用文具盒等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订 机、白板笔、电池等；422消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时 间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间；423管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单 纯消耗 品不

42、在此限。43办公用品的管理431管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品， 如遗失应由个人或部门赔偿或自购；432办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交办公用品计划汇总表， 由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用 品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购；433行政部为每人每个部门设立办公用品领用记录单并统一保管，领用办 公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况；434新进人员到职时由所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并 列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。5车辆管理51车辆使用规定

43、511公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机 负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能；512公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部， 由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单；513为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部 门、任何人私下服务；514个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾 车办事影响正常工作。52车辆的保养维修管理规定521驾驶员要熟知公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、 维护好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除

44、故障；522严格执行出车前、行车中、收车后的检查规定，认真填写日检纪录，发现 问题 及时处理，决不允许带病车出行；523根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养 维护档案；524严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担；525驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车 辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆；526在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一 次发现严重警告，二次发现开除公职；527严格控制费用开支，根据行车里程记录，领用油票或登记报销。6专业图书资料的购置和管理为加强公司员工对专业知识的

45、学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置 专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使资源得到最大限度的利用，控制公 司办公成本，实现资源共享。61图书、资料的购置611各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、 信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最 佳书目；612申购部门须先填写购书申请单，由部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买；613原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。62图书的登记和保管621各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料

46、进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续；622行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。63图书借阅和归还631员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在图书资料借阅登记上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；632员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔偿；633员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书。64杂志的管理办法（同本规定）。附表：工具书目录清单和图书申购登记表7档案

47、的管理71档案管理要求711公司设立资料室，由专业资料员负责进行资料日常管理、归档、借阅等工作；712资料员应随时随地深入部门，收集档案资料，使档案不散失在部门和个人 手中。公司各部门（财务部除外）工作中、工作后形成或办理的档案资料，应及时 送交资料室归档保存。所送资料应附带报送电子文件，以便资料室建立电子文件档 案；713外部审批后形成的文件档案资料，资料员应扫描进电脑；714移交部门移交人办理交接手续，填写“档案移交单”，并详细注明移交部门、 移交人、接收部门、接收人、接收时间、接收内容、接收件数等；715所有资料在电脑中与资料柜中同样分类保存，使用统一编号，以方便各科 室在局域网上查询；

48、716需要使用资料复印件，统一由资料员复印并办理领取手续。72工程档案立档要求：721公司内部工程档案按项目进行分类收集、整理，立卷：每个项目按前期、配套、工程、验收资料、合同协议五部分进行整理立卷；对每个部分分别编写目录、打制页号； 整理后的资料应达到用检索工具能够准确地找到所需档案资料的标准。722报送武汉市城市建设档案馆档案的收集、整理、立卷：1）按工程前期文件和竣工验收文件、工程室外管线竣工图、竣工工程质量评定资料（建筑、结构、水、暖、电）、竣工工程质量保证资料（建筑、结构、 水、暖、电）、竣工图纸（建筑、结构、水、暖、电）分别立卷；2）根据城建档案馆要求，整理资料；3）通过城建档案馆

49、验收方可存档。73档案借阅规定731需要借阅档案的员工必须严格履行档案借阅、调阅制度；732资料员应严格履行工作职责，按照各项规定办事，做好档案的保密、利用 等工作。要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情 况；733特殊情况和需要原始资料的，须在档案查阅登记簿上登明借用时间、 借用理由、归还时间；734借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后， 方可 借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后， 方可借阅；735借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件；736借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室；

50、737档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况， 确认无误后方可收回。如有损失，应详细记录，并要求借阅人员立即修补或限时修 补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理；738执行本规定时，如遇到难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解 决；739档案室内不得吸烟，同时应做好防火、防潮工作，资料员离开时，应关好 电源、门窗。8公司对外收发文制度81公司对外收发文由行政部统一管理。82公司收文由行政部接收，并通知相关责任人。83公司发文由各科室起草，并填报公司对外发文审批表，由经理审批，行政 部盖章，并由行政部发给受文单位，受文单位接收人应在我公司发文本上签字。

51、84行政部应对各科室发文给出统一分类编号。85行政部应保存好发文登记本及公司对外发文审批表。三、财务管理 1财务管理原则11授权管理公司财务部、预算部对公司内的任何经济活动事项有查询权及参与建议权。12预算管理121公司各部门的各项经费使用均须事先制定“资金收支预算计划”，并纳入 公司总体资金预算计划中，严格按所订计划实施执行；122公司各部门应根据部门业务需求制定出科学合理的部门预算计划，并于每 个旬、月、季、年度之前上报财务部、预算部；123公司各部门须根据本部门业务进展情况和收支情况及时做好统计，并于每 旬、月、季、年度末上报财务部、预算部。13监控管理131公司总经理、主管经理、财务部

52、、预算部对公司总体资金使用和部门资金 使用有监控权；132财务人员对本公司业务实行具体会计监督。财务人员对不真实、不合法的 原始凭证不予受理；对记载不准确不完整的原始凭证予以退回， 并要求更正、 补充；133财务人员发现账簿记录与实务款项不符实，应及时逐级向部门经理和公司 领导书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务人员对上述事项无权自行作出处 理；1.3.4财务人员应定期会同行政部人员进行公司财产清查，保证账簿记录与实物、款项 相符。2.资金管理程序2.1集团往来资金的取得：2.1.1根据公司运营情况，向集团财务部报送年、季、月、旬资金使用计划;2.1.2往来拨款申报时间：用款期前15日。2

53、.2贷款资金的取得（见财务部贷款程序）领用空白支票。如需领用，领用人须妥善保管，如有丢失，一切损失由领用人承担;2.3.1.6各部门应及时结清借款，未结算借款不能连续超过三笔，否则财务部不予受理;2.3.1.7备用金、借款要遵循“前账不清，后帐不立”的原则;2.3.1.8借款清还时间：一般业务借款在借款发生后五个工作日内清还，特殊事项借款由总经理签批清还时限；备用金借款，每年年底清理核批。2.3.2工程拨款2.3资金支出的管理2.3.1内部借款要求:2.3.1.1企业内部借款均须填写“内部借款单”。注明现金借款或支票借款;2.3.1.2所有借款，无论金额大小均需总经理审批;2.3.1.3企业资

54、金往来付款均须填写“资金往来申请单”；2.3.1.4借款程序:填写LJ2.3.借款单严格控制经I白支必财务b（限理支票 审批用，严特殊原因外总经理出纳，原则上不允许2321工程款审批1）各相关部门应每月月底根据合同要求和进度情况向预算部提供下月资金使用计划（见附表二），由预算部进行审核，公司总经理要求各部门对下月资金使用 计划进行调整和 批准资金使用计划；2）凡在资金计划内拨款，由相关部门经理填制拨款单（见附表）后，由预算部、财务部进行审核，并经主管经理批准后，财务部方可拨款；3） 对计划外拨款，各责任部门应注明理由，由预算部、财务部进行审核， 由主管副总经理签字，最后报总经理批准、确认后，财

55、务部方可拨款。2322拨款流程1） 对研发中心负责的各项设计委托拨款，由研发中心填制价款单，报 预算部及财务部审核签字，报常务副总经理批准签字后，再到财务部取款；2） 根据工程进度情况并结合所签订的合同规定，工程及可控配套款的拨付由工程部填写工程价款单，注明合同编号、日期、合同造价、本次拨款数量及 累计拨款数量等，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，再报 总经理 批准签字后，最后到财务部取款；3）属于各专业局配套工程的，由开发部经理签字后，报预算部及财务部审 核签字，并报 常务副总经理 批准签字后，再到财务部取款；4）对与销售部有关，并由工程部负责工期、质量的工程。工程部工程款的 拨

56、付，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报 主管副总经理 批准 签字后，再到财务部取款；常务副对销售部直接负责的工程、销售策划及广告费用，由销售部填制价款报预算部、财务部审核签字，并报主管副总经理批准签字后，再到财务部工程项目竣工后，工程尾款的拨付由公司售后服务部经理签字后，报预 算部及财务部审核签字，并报副总经理及总经理批准签字后，再到财务部取款；7) 每完成一次拨款后，各部门必须保存好与其相关的拨款单据并填写“拨 款记录台帐”以便查对，公司定于每月月底前各相关部门相互核对拨款情况，以避 免出现漏洞；8) 公司预算部于每月月底前，汇总项目累计拨款台帐，详细注明合同造价， 分项目

57、工程结算造价，累计拨款数量及预提款数量，供公司领导及相关部门核查。24费用支出的管理241费用说明费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、 业务交际费、 交通费、 通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则使用各项费用。员工 的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务 部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。242费用管理基本原则2421对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用 预算，并负责总体费用预算的执行与监控；2422费用预算编制本着谁支出、 谁预算、谁控制的原则， 责任落实到各部门。各部门将办公用品、

58、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费单后，取款；6)招待餐费、礼品及交际费用，由部门经理以书面形式在报销单中说明理由，提交主管经理及公司总经理汇同审批;部门经理的日常费用报销，由财务部审核相关票据，经主管副总经理批准后，方可报销;(3)副总经理日常费用报销，由财务部审核相关票据，经总经理批准后，方可报销;(4(4) 总经理日常费用支出，由财务部审核相关票据后，方可报销。凡属于总经理日常费用支出,财务部应建立个人帐簿，以备公司董事会审核;(5(5)凡购置办公用品、消耗品、汽车保险、汽车油票等费用支出由行政部统一办理，由总经理审批、报销。汽车维修费由经办人 (该车司机)，事前取得

59、行政部经理允许， 事后由行政部、财务部审核,由总经理审批、报销。2.4.4费用报销程序公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。报销程序如下:2.4财务报用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执 行与准确性将纳入部门绩效考核。2.4.3费用审批权限报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责 任人，对费用的合理性、真实性负责，再按规定程序逐级报批。有签字权的领导因 故不能履行签字职责时(如出差不在位时)，可根据需要进行必要的授权。审批权 限规定如下:(1(1)差旅费、出租车费、招待、礼品、加班餐

60、费等费用支出，由本部门经理签字确认后，财务部审核相关票据，由主管经理审批后，到财务部取款。对特殊超过 20002000 元标准且因工作需要必须发生的贴字2. 4.5.1办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、 计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应 提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部对所购物品进行登记入帐，统一管理 调配。需自行购置工具书及资料，须提前填写图书申购表向行政部申报，购置 后由行政部登记保管;2. 4.5.2物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常消耗品，由行政部统一购置管理;2.4.5.3汽车费用：为公