G2012经营承包奖管理办法剖析

1、福田汽车集团管理制 经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-20122012 年 3 月 21 日发布北汽福田汽车股份有限公司经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-20121. 目的：为了确保完成公司年度经营目标，建立有效激励机制，特制定本办法。2. 适用范围：本细则适用于公司经营承包体承包奖的立项、经营承包合同签订、激励指标设计、经营承包指标完成情况审计、经营承包奖金核算、经营承包奖兑现。3. 术语：无4. 引用文件：福田汽车集团经营团队经营承包奖奖励政策5. 职能职责：5.1 综合管理部：5.1.1负责经营承包奖指标体系的建设，管理流程的设计；5.1.2负责承包合同的

2、起草（每年 12 月 31 日前）；5.1.3负责经营承包合同的日常管理工作；5.1.4负责汇总各职能部门根据管理分工对各项承包指标核定和激励工作；5.1.5负责承包奖相关指标的激励工作；5.1.6负责经营承包奖金的核算和兑现方案的制订（每年3 月 25 日前下发）。5.2财务计划本部：5.2.1负责公司总部经营承包奖的审核、发放和备案；5.2.2负责经营承包指标中财务指标的核定； 。5.2.3负责经营承包奖分配方案的审核。5.3人力资源本部：5.3.1负责下年度承包体人员范围及奖励标准的确认（每年12 月 20 日前）；5.3.2负责上年度承包体人员的确认及任职期的核定（每年2月 1日前）；

3、5.3.3负责承包体承包奖励总额的预算核定和承包奖兑现方案的审核；5.3.4负责承包体人员奖励分配合理性的核定；5.3.5负责承包奖人力资源指标的核定工作；5.3.6负责承包奖的计税工作和事业部兑现通知的下发。5.4审计部：5.4.1负责经营承包体承包指标完成情况的审计（每年2 月 25 日前下发审计报告） 。第1页共16页经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-20125.5其他职能部门：5.5.1负责相关指标的核定工作。5.6事业部：5.6.1负责按兑现通知计税、兑现。6. 经营承包的奖励标准：6.1档次划分及奖励标准：见福田汽车集团经营团队经营承包奖奖励政策6.2承包体成员按人

4、力资源本部每年初确定的人员构成为依据，承包期内人员发生变化，按相应职级分段、分月计算承包奖并调整承包奖金额；实行年薪制人员年度内按协议年薪制执行；协议工资人员半年内不享受承包体的待遇；不属于以上两类人员按实际任职执行。6.3在品牌承包体中有兼职的承包体成员，每年根据兼职情况进行划分。7. 经营承包激励内容：7.1经营承包奖指标激励原则：7.1.1经营承包奖以年初经营计划、财务预算为核算基准，当业务运营出现重大变化时由管理委员会进行决策调整；7.1.2 承包体单项指标实际完成达到年度经营计划50%以上时，按经营承包奖激励原则进行核算奖励。单项指标负激励额度最高为该项指标权重所对应的挂钩奖励额度，

5、单项指标正激励额度最高为该项指标权重所对应的挂钩奖励额度（即单项指标激励比例上限为200%）；7.1.3 承包体出现重大经营管理失误，对集团造成重大损失， 则否决该承包体相关责任人全部经营承包奖。7.2 经营承包奖承包体及指标设置：7.2.1 品牌本部承包体：欧曼本部承包体激励指标如下：占该类指业务激励指标目标激励原则标的权重销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%市场占有率25%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%欧曼资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%利润率10%集团业务收益

6、预算每超欠计划1%，加 / 减 1%GTL销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%第2页共16页经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-2012蒙派克迷迪风景本部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%风景市场占有率35%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%（ 60%）资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%利润率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%销量10%集团经营计划每超欠计划1

7、%，加 / 减 1%蒙派克责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%（ 30%）市场占有率45%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%销量20%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%迷迪责任利润70%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%（ 10%）资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%奥铃本部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加

8、/ 减 1%奥铃市场占有率35%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%利润率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%拓陆者萨普本部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%市场占有率25%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%皮卡资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%利润率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%拓陆者销量15

9、%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%第3页共16页经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-2012欧马可本部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%欧马可市场占有率40%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%利润率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%时代本部（奥铃工厂）承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重销量10%集团经营计划

10、每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%时代市场占有率30%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%（ 70%）资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%利润率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划订单准时入库率25%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%奥铃人均销售收入10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1

11、%集团人力资源预算迷迪（ 30%）质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加 / 减 1%制造过程周期时间10%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划7.2.2 事业部型承包体：欧辉客车事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%市场占有率20%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%欧辉10%1%，加 / 减 1%资金投入周转率集团业务收

12、益预算每超欠计划公路客车销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划第4页共16页经营承包奖管理办法雷萨泵送事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标标的权重销售收入10%集团业务收益预算责任利润30%集团业务收益预算泵车市场占有率10%集团经营计划泵送搅拌车市场占有率15%集团经营计划资金投入周转率10%集团业务收益预算泵车销量15%集团经营计划安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划雷萨起重机事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标标的权重产品开发项目完成率35%集团产品开发

13、计划运营项目完成率25%项目计划工程机械责任利润20%集团业务收益预算资金投入周转率10%集团业务收益预算安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划南方工程车事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标标的权重销量10%集团经营计划责任利润35%集团业务收益预算工程车市场占有率20%集团经营计划（ 90%）瑞沃销量10%集团经营计划海外销量5%集团经营计划资金投入周转率10%集团业务收益预算安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划订单准时入库率25%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题责任利润25%集团业务收益预算人均销售收入10%集团业务收益预算集团人力资源预算时代（

14、 10%）质量20%集团质量目标计划制造过程周期时间10%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划FTOP.10002.06.4-2012激励原则每超欠计划 1%，加 / 减 1% 每超欠计划 1%，加 / 减 1% 每超欠计划 1%，加 / 减 1% 每超欠计划 1%，加 / 减 1% 每超欠计划 1%，加 / 减 1% 每超欠计划 1%，加 / 减 1% 每超欠计划 1%，加 / 减 1%激励原则每超欠计划 1%，加 / 减 1% 每超欠计划 1%，加 / 减 1% 每超欠计划 1%，加 / 减 1% 每超欠计划 1%，加 / 减 1% 每超

15、欠计划 1%，加 / 减 1%激励原则每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%每超欠计划1%，加 / 减 1%第5页共16页经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-2012北方工程车事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权

16、重销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%市场占有率20%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%工程车瑞沃销量15%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划奥铃发动机事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重产量15%集团生产计划每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%订单满足率15%集

17、团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题发动机资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加 / 减 1%安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划铸造工厂承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重销售收入25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%铸件资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加 / 减

18、1%安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划第6页共16页经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-2012湖北福田承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重销售收入25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%车架资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%专用车质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加 / 减 1%安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划7.2.3 工厂型承包体：欧曼工厂承

19、包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重订单准时入库率25%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%人均销售收入10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%集团人力资源预算质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加 / 减 1%制造过程周期时间10%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划北京多功能工厂承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重订单准时

20、入库率25%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%人均销售收入10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%集团人力资源预算质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加 / 减 1%制造过程周期时间10%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划第7页共16页经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-2012蒙派克工厂承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重订

21、单准时入库率25%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%人均销售收入10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%集团人力资源预算质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加 / 减 1%制造过程周期时间10%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划萨普工厂承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重订单准时入库率25%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减

22、1%方针目标及重点课题责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%人均销售收入10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%集团人力资源预算质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加 / 减 1%制造过程周期时间10%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划模具工厂承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重标准套计划完成率30%集团生产计划每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%模具人

23、均销售收入20%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%（ 60%）集团人力资源预算资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划销售收入30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%冲压件责任利润40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%（ 40%）人均销售收入20%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%集团人力资源预算安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划第8页共16页经营承包奖管理办法FTOP.10002.0

24、6.4-20127.2.4 销售型承包体：海外事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重销量40%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%海外新业务销量15%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%人均销售收入10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%集团人力资源预算资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%营销公司承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重销售分公司平均系数80%每超欠计划1%，加 / 减 1%总部费用20%集团业务收益预算每超欠计

25、划1%，加 / 减 1%欧曼营销公司承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重销量20%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%市场占有率20%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%欧曼超库龄车比例10%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题市场过程周期时间10%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题GTL销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%7.2.5其他承包体：物流公司承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标

26、的权重到货及时率50%集团生产与物流系统年度每超欠计划1%，加 / 减 1%方针目标及重点课题责任利润40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划第9页共16页经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-2012金融服务部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指目标激励原则标的权重销量计划完成率30%集团金融服务业务经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%个人业务按揭率20%集团金融服务业务经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%按揭逾期率20%集团金融服务业务经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1

27、%回款计划完成率15%集团金融服务业务经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%公司业务逾期率15%集团金融服务业务经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%工程研究总院承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重产品开发计划完成率50%集团产品开发计划每超欠计划1%，加 / 减 1%固定费用15%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%新产品销量20%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%开发质量15%集团质量目标计划每超欠计划1%，加 / 减 1%印度事业部承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重工厂建设项目计划完成率30%项目计划每超欠计划1%，加

28、/ 减 1%重点运营开发项目计划完成率30%项目计划每超欠计划1%，加 / 减 1%费用控制率40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%欧洲事业部承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重销量40%集团经营计划每超欠计划1%，加 / 减 1%费用控制率40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%重点运营开发项目计划完成率20%项目计划每超欠计划1%，加 / 减 1%乘用车设计院承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重产品开发计划完成率60%集团产品开发计划每超欠计划1%，加 / 减 1%费用控制率20%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 /

29、减 1%物料成本控制率20%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%第10页共16页经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-2012福田广汇承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重责任利润50%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%销售收入40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%安全10%集团安全管理工作目标、每超欠计划1%，加 / 减 1%重点课题实施计划投资公司承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重利润40%集团金融预算每超欠计划1%，加 / 减 1%基金规模30%集团金融预算每超欠计划1%，加 / 减 1%重点项

30、目计划完成率30%项目计划每超欠计划1%，加 / 减 1%产业控股承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重重点项目计划完成率60%项目计划每超欠计划1%，加 / 减 1%费用控制率40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加 / 减 1%证券投资事业部承包体激励指标如下：激励指标占该类指目标激励原则标的权重利润50%集团金融预算每超欠计划1%，加 / 减 1%重点项目计划完成率50%项目计划每超欠计划1%，加 / 减 1%材料业务承包体激励指标如下：激励指标占该类指标目标激励原则的权重100%如完成目标，奖励15 万元；责任利润集团业务收益预算如超额完成，在奖励 15 万元的基础上

31、，按超出预算部分的 1%-3%进行提成奖励；7.2.6 职能部门承包体激励指标具体如下：激励指标占该类指标目标激励原则的权重各责任主体平均发放系数50%每超欠计划 1%，加 / 减 1%重点项目计划完成率20%项目计划每超欠计划 1%，加 / 减 1%个性指标50%每超欠计划 1%，加 / 减 1%备注：各职能部门个性指标见附件三。第11页共16页经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-20128. 经营承包项目管理的流程（见附件一）9. 经营承包合同 ( 见附件二 )9.1业务经营单位经营承包项目的发包人为公司总经理。9.2经营承包项目的承包人为品牌总经理、公司业务经营单位总经理、各事业部厂长（经理或院长）。9.3经营承包项目的承包体组成：按福田汽车集团经营团队经营承包奖奖励政策办法执行。10. 其他10.1因福田公司下属事业部较多，情况各有不同，在本办法中不能逐一赘述，具体规定在承包合同书中体现。遇有承包合同书中个别条款与本办法的规定不符时，以承包合同书为准。10.2按预算口径考虑剔除因素： 经营性项目原则上不予考