医药业中高级管理人员绩效考核标准表

1、1 / 132y药业中高级治理人员绩效考核标准表目录 绩效考核讲明- 6 y药业高管绩效考核表10y药业总经理绩效考核表- - 11y药业常务副总经理绩效考核表 -16y药业副总经理（营销）绩效考核表 -212 / 132y药业副总经理（生产）绩效考核表 -26y药业副总经理（研发）绩效考核表 -30y药业财务总监绩效考核表- - 34y药业总经理助理绩效考核表 -39审计部经理绩效考核表863 / 132各职能部门经理的绩效考核标准- 43行政治理部经理绩效考核表 -44人力资源部经理绩效考核表 -49财务部经理绩效考核表 -54生产治理部经理绩效考核表 -59质量治理部经理绩效考核表 -6

2、4采购治理部经理绩效考核表 -69产品研发部经理绩效考核表 -73战略进展部经理绩效考核表 -78技术工艺部经理绩效考核表 -82销售二部经理绩效考核表1274 / 132信息治理部经理绩效考核表 -89设备治理部经理绩效考核表 -93各分厂厂长绩效考核表 -97营销中心治理人员的绩效考核指标101市场部经理绩效考核表 -102营销人力资源部经理绩效考核表 -106销售支持部经理绩效考核表 -110销售财务部经理绩效考核表 -114储运部经理绩效考核表 -119销售一部经理绩效考核表 -122新产品推广部经理绩效考核表6 / 132绩效考核讲明1. x为y药业制作的绩效考核手册和中高层治理人员

3、绩效考核方案， 基于以战略实施为核心的平衡记分卡 体系。此体系将公司战略目标从上至下贯穿公司的绩效考核方案， 是世界范围内得到最广泛应用的战略 和绩效治理工具；2.考虑到y药业相对薄弱的治理现状，x制定考核方案的原则是：（1） 绩效考核体系是公司最核心的治理体系，贯穿公司的各个方面，是以总经理为首的高管层的 核心工作，治理层必须要拿出大量精力参与到方案制定和考核实施当中；（2） 强调考核方案的战略导向，必须以公司战略性重点目标为核心从上至下（总经理、副总经理、部门经理、职员）分解制定考核内容，使绩效考核体系成为公司战略实施的重要保障和工具；（3） 为简化考核方案实施复杂程度，考核指标设计相对简

4、化，某些指标当前时期暂不考核；某些 指标的考核内容以点带面，不求全面；某些指标临时舍弃；4) 简化的前提条件是维护考核体系的完整性，此考核框架能够成为y药业以后考核体系设计的7 / 132基础，y药业考核人员以后的工作确实是在此基础上随公司战略的调整对其不断修改和完善。3.由于部分考核指标如收入、 利润、回款、供货周期、 各种周转率涉及公司历史数据及年度公司高层决策， 因此，x无法提供或仅能提供参考数据，需要公司高管会同业务部门共同研定；4.考核体系必须随公司战略调整和环境变化进行不断的修正，因此年初要求公司规划四个季度的考核方 案，第一、二季度的考核方案供实际使用，第三、四季度考核标准应在年

5、中战略规划评估后重新进行调 整；原则上，在年中调整前，考核内容不进行任何调整，以维护考核的严肃性；5.关于考核指标计算方法：(1)量化指标完成率指标计算方法：考核得分=(季度实际完成值/季度目标值)X 100分(2) 量化指标分等级指标计算方法：依照实际得分按照数学插值法计算(3) 定性打分指标的考核方法按照设定等级由考评人进行评价；8 / 1326.关于各考核项目的得分范围：（1） 财务类指标由于受到外部市场变化的阻碍，设定保底分值和封顶分值，最低分60分、最高分140分；（2） 定性打分指标由考核人进行0120分打分，标准为：卓越120分 优秀100分 良好90分 合格60分 不合格0分

6、打分能够打在两档之间，打分超过100分，考核人需要附打分讲明和打分依据。（3） 其他量化指标最低分0分、最高分120分，按照各档标准进行插值计算。7.关于试运行：考虑到y药业考核是从零起步，因此，需要在2004年第一季度对考核方案进行试运行， 第一季度除营销中心治理人员外， 考核不与薪酬挂钩； 考核人员依照运行情况进行调整， 第二季度后考9/132核方案与薪酬严格挂钩。10 / 132y药业中高管绩效考核表11 /132y药业总经理绩效考核表考核内容权重考核指标数据提供部门第一季度考核标准第二季度考核标准财务公司销售额30%公司季度销售额考核目标完成率财务部依照公司销售预算目标依照公司销售预算

7、目标公司净利润额20%公司季度净利润考核目标完成率财务部依照公司财务预算目标依照公司财务预算目标销售回款额10%公司季度回款额目标完成率财务部依照公司销售预算目标依照公司销售预算目标客户客户中意度0%客户对产品中意度营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核内部过提咼对有效终端医院的覆盖率8%季度回款额在2万元（参考）以上的医院目标数量完成率营销部门依照2003年四季度平均 值上浮20%作为考核标 准第一季度考核标准上浮10%作为考核标准12 / 132程搭建0TO务的销售网络4%季度回款额在1万元（参考）以上的药店目标数量完成率营销部门达到100家（参考，需要O

8、TC主管研究确定）达到5 00家（参考，需 要OTC主管研究确定）建立调拨产品区域密集分销网络6%季度销售额在20万（参考）以上的地区 级经销商目标数量完 成率营销部门达到100家（参考，需要调拨主管研究确定）达到250家（参考，需要调拨主管研究确定）规范公司内部市场治理秩序5%破坏市场治理规则的价格治理和区域窜货查实的投诉数量营销部门20次以上0分20次一一60分15次80分10次100分5次120分（中间得分插值法计算）15次以上0分15次一一60分10次80分5次一100分0次120分（中间得分插值法计算）13/132降低公司的成本水平4%建立并推仃公司预算治理体系和标准成本治理体系财务

9、部建立公司预算治理体系，制定各部门预算目标，并纳入考核建立公司标准成本治理体系，明确核心产品的标准成本建立并完善公司销售预测制度2%公司营销部门销售预测的准确性生产部40%准确0分60%准确70分70%准确100分80%准确120分40%准确0分60%准确70分70%准确100分80%准确120分提高公司生产治理效率2%平均交货周期营销部门14天以上0分10天60分7天100分5天120分（参考）14天以上0分10天60分7天100分5天120分（参考）14 / 1322%存货周转天数财务部由于财务报表数据不准，需要财务部计算2003年数值，再行确定考核标准由于财务报表数据不准，需要财务部计算

10、2003年数值，再行确定考核标准学习与成长治理团队的建设3%各副总的工作打算的完成情况战略进展部战略进展部提供综合测评打分（0-120分）战略进展提供综合测评打分（0-120分）2%核心治理团队的工作协作程度战略进展部战略进展部提供综合测评打分（0-120分）战略进展提供综合测评打分（0-120分）搭建公司研发体系1%研发技术专家的数量人力资源部制定招聘和职业培养打 算 （0-120分）实施职业培养打算（0-120分）公司整体士气1%年度问卷调查公司职员对高管工作的中意度人力资源部年度人力资源部组织年 度职员问卷调查的得分 结果（连续使用四季度）年度人力资源部组织年 度职员问卷调查的得分 结果

11、（连续使用四季度）讲明:1、平均交货期： 接到销售人员订货请求后到运送到制定地点的天数， 计算方法为季度所有订货批次所需天 数的平均值。15 / 132y药业常务副总经理绩效考核表姓名部门职位常务副总经理直接领导总经理考核期编号个人总目标：协助总经理，全面负责公司后方基地的生产和行政治理，为前方营销工作做好强有力支持，冋时，实施 公司向现代企业的规范和转型。指标项考核内容权重考核指标考核部门第一季度第二季度财务指标101公司整体财务指标完成率60%公司销售收 入、净利润、 销售回款三项 指标的完成率 得分财务部依照公司销售预算目标依照公司销售预算目标16/132客户指标201客户中意度0%客户

12、对产品中意度营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核内部运作指标301完善公司绩效治理体系20%公司绩效治理体系的有效性总经理季度述职报告：（0120分）1、建立覆盖公司 高管和一般职员的 绩效考核体系2、正式启动运行 新绩效考核体系季度述职报告：（0120分）1、第一季度绩效考核运 行分析报告2、依照绩效考核结果兑现浮动工资17/132302完善总部和分厂操作型治理体系10%总部分厂之间的工作效率和顺畅度总经理季度述职报告：（0120分）建立总部和分厂间的组织职责分工和核心治理流程并开始运行季度述职报告：（0120分）1、完善总部和分厂间的组织职责分工和核心治

13、理流程季度述职报告：（0季度述职报告：（0120分）120分）1、推动公司一线职员降1、建立并实施供低成本的机制和激励制30降低米购成本4%供应商治理的总经应商选择和过程操度3水平理纵的标准流程2、不断推动规范竞标米2、不断推动规范购制度竞标米购制度18/132304提高存货周转速度4%库存周转天数财务部由于财务报表数据不 准，需要财务部计算2003年数值，再行确 定考核标准由于财务报表数据不准，需 要财务部计算2003年数值， 再行确定考核标准学习进展指标401促进公司的学习氛围2%公司内部培训和交流文化的形成总经理季度述职报告：（0120分）1、促进公司内部培训和最优做法交 流氛围的建立季

14、度述职报告：（0120分）1、促进公司内部培训和最优做法交流氛围的建立考评讲明：总经理审核：本人签名：讲明:1、 公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分计算方法：19 / 132得分=（销售收入完成率X30%+净利润完成率X20% +销售回款完成率X10%）X 100分20 / 132y药业副总经理（营销）绩效考核表姓名部门职位副总经理直接领导总经理考核期编号部门总目标：负责组织y药业的市场营销工作，按时完成公司制定的各项销售指标，同时建立起可持续进展的销售队伍和市场网络。指标项考核内容权重考核指标考核部门第一季度第二季度财务指101销售额30%公司季度销售额考核目标完成率财务部依

15、照公司销售预算目标依照公司销售预算目标21 / 132标102回款额30%公司季度回款额目标完成率财务部公司销售预算目标公司销售预算目标103净利润10%公司季度净利润考核目标完成率财务部依照公司财务预算目标依昭八、依照公司财务预算目标依 昭八、104降低销售费用10%销售费用预算完成率财务部计算方法：=100-100X （销售费用/预算费用一1）计算方法：=100-100X （销售费用/预算费用一1）客户指标201客户中意度0%客户对产品中意度营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核22 / 132内部运作指标301提咼对有效终端医院的覆盖率6%季度回款额 在

16、2万元（参 考）以上的医 院目标数量 完成率营销部门依照2003年四季度平均值上浮20%作为考核标准第一季度考核标准上浮10%作为考核标准302搭建OTC业务的销售网络4%季度回款额 在1万元（参 考）以上的药 店目标数量 完成率营销部门达到100家（参考，需要OTC主管研究确定）达到5 00家（参考，需要OTC主管研究确定）23 / 132303建立调拨产 品区域密集 分销网络4%季度销售额 在20万（参 考）以上的地 区级经销商 目标数量完 成率营销部门达到100家（参考，需要调拨主管研究确定）达到250家（参考，需要调拨主管研究确定）304建立并完善公司销售预测制度4%公司营销部 门销售

17、预测 的准确性生产部40%准确0分60%准确70分70%准确100分80%准确120分40%准确0分60%准确70分70%准确100分80%准确120分24 / 132学习进展指标401培养核心营销治理团队2%营销人才的培养和引进总经理季度述职报告：（0120分）1、对销售人才的培养和引进工作总结季度述职报告：（0120分）1、对销售人才的培养和引 进工作总结考评讲明：总经理审核：本人签名：25 / 132y药业副总经理（生产）绩效考核表姓名部门职位副总经理直接领导总经理考核期编号个人总目标：全面负责公司生产工作，保质、保量、按时为客户提供产品。指标项考核内容权重考核指标考核部门第一季度第二季

18、度财务指标101公司整体财务指标完成率60%公司销售收 入、净利润、 销售回款三项 指标的完成率 得分财务部依照公司销售预算目标依照公司销售预算目标26 / 132客户指标201客户中意度0%客户对产品中意度营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核内部运作指标301提高供货及时性15%平均交货周期营销部门14天以上0分10天60分7天100分6天120分（参考）14天以上0分10天60分7天100分6天120分（参考）302保证产品质量10%产品开相合格率营销部门在没有系统统计数据前能够考核营销部门对公司产品质量的中意度：0120分打分在没有系统统计数据前能够考

19、核营销部门对公司产品质量的中意度：0120分打分27 / 132303提高存货周转速度3%库存周转天数财务部由于财务报表数据不准，需要财务部计算2003年数值，再行确定考核标准由于财务报表数据不准，需要财务部计算2003年数值，再行确定考核标准303建立生产成本治理体系5%标准成本治理体系的实施效果财务部季度述职报告：（0120分）1、配合公司财务部建立产品材料、工时 和制造费用的标准成 本体系；季度述职报告：（0120分）1、配合财务部门和考核部门将标准成本纳入车间考核体系304完善集中打算的生产体系5%各分厂生产打算的合理性总经理季度述职报告：总经理打分（0120分）季度述职报告：总经理打

20、分（0120分）28 / 132学习进展指标401生产工艺改进2%实施的工艺改进数量总经理季度述职报告：（0120分）总经理打分（0120分）季度述职报告：（0120分）总经理打分（0120分）考评讲明：总经理审核：本人签名：29 / 132y药业副总经理（研发）绩效考核表姓名部门职位副总经理直接领导总经理考核期编号个人总目标：建立公司研发体系，引进培养公司研发队伍，与合作机构紧密合作，围绕公司研发战略重点，取得在核心领域的研发突破。指标项考核内容权重考核指标考核部门第一季度第二季度财务指标101公司整体财务指标完成率50%公司销售收 入、净利润、 销售回款三项 指标的完成率 得分财务部依照公

21、司销售预算目标依照公司销售预算目标30 /132客户指标201客户中意度0%客户对产品中意度营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核内部运作指标301制定公司研发战略规划规划刺五加深度研发15%研发规划的质量总经理提交研发规划框架研究制定刺五加研发的战略框架；细化研发规划框架研究制定刺五加研发的战略框架；302与至诚研究所进行研发合作，以合作促提升15%合作研发的紧密度总经理1、建立对至诚研究 所的合作和治理机制2、参与至诚研究所 的研发之中1、完善对至诚研究所的合作和治理机制2、参与至诚研究所的研发之中303对产品生产工艺流程的改进与工艺难题的解决5%工艺流程

22、与工艺难题解决是否按打算完成总经理季度述职报告：总经理针对此项目进行打分季度述职报告：总经理针对此项目进行打分31 / 132303健全研发体系和机构5%组织开始运转总经理提出研发组织构想研发组织体系建设完毕， 开始运行304加强与市场对接5%研发市场导向性总经理1、研发对市场的支 持2%2、市场部门对研发 产品的中意度3%1、研发对市场的支持2%2、市场部门对研发产品的中意度3%学习进展指标401研发核心骨干培养5%培养的骨干数量总经理季度述职报告：总经理针对此项目进行打分季度述职报告：总经理针对此项目进行打分32 / 132考评讲明:总经理审核:本人签名:33 / 132y药业财务总监绩效

23、考核表姓名部门职位副总经理直接领导总经理考核期编号个人总目标：全面负责集团财务预算、财务决算、会计监督和财务治理工作，保证公司战略目标的实现。指标项考核内容权重考核指标考核部门第一季度第二季度财务指标101公司整体财务指标完成率50%公司销售收 入、净利润、 销售回款三项 指标的完成率 得分财务部依照公司销售预算目标依照公司销售预算目标34 / 132客户指标201客户中意度0%客户对产品中意度营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核内部运作301提咼融资能力，保障公司经营活动的资金需求10%资金及时供应总经理1、制定公司融资策 略和融资打算；（5%2、协助总经

24、理进行具体融资工作；（10%1、制定公司融资策略和融资打算；（5%协助总经理进行具体融资工作；（10%35 / 132指标302推行预算治理15%财务预算操尽情况总经理1、按照公司打算，在 规定时刻内推动预算 治理机制在全公司内 贯彻执行（10%;2、操纵公司各项费 用支出在预算范围合 理使用（5%;1、按照公司打算，在 规定时刻内推动预算 治理机制在全公司内 贯彻执行（5%;2、公司各项费用支 出在预算范围合理使 用（10%303建立生产成本治理体系8%建立成本治理体系总经理建立公司产品标准成本体系将标准成本体系纳入车间考核303实施财务分析体系5%财务分析报告质量总经理在公司级会议规划范畴

25、 内，按季度进行公司整体 经营财务分析，提出经营 建议。在公司级会议规划范畴 内，按季度进行公司整体 经营财务分析，提出经营 建议。36 / 132304对各机构的财务监督7%对各部门的审计监督总经理建立对分支机构财务监控流程并有效实施建立对分支机构财务监控流程并有效实施学习进展指标401领导公司财务部 门整体提高预算 治理、财务分析 和合理避税等财 务知识和技能5%财务人员财务治理能力的提升总经理考核方法：制定财务人员 能力提升规划，组织学习 和内部交流，由人力资源 部门进行统计和调查，给 出综合评价。考核方法：制定财务人员 能力提升规划，组织学习 和内部交流，由人力资源 部门进行统计和调查

26、，给 出综合评价。考评讲明：总经理审核：本人签名：38 / 13239 / 132y药业总经理助理绩效考核表姓名部门职位总经理助理直接领导总经理考核期编号个人总目标：协助总经理进行战略决策和保障各项战略决策的执行和落实。指标项考核内容权重考核指标考核部门第一季度第二季度财务指标101公司整体财务指标完成率50%公司销售收 入、净利润、销售回款三项 指标的完成率得分财务部依照公司销售预算目标依照公司销售预算目标40 / 132客户指标201客户中意度0%客户对产品中意度营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核内部运作指标301组织战略规划流程15%公司战略规划流程

27、的规范性和有效性总经理牵头公司战略规划流程和 会议，组织规划所需背景 数据资料牵头年中战略实施回忆和战略调整流程，组织规划所需数据资料302公司绩效治理15%考核体系建设和实施常务副总协助常务副总设计公司总体考核体系，并指导实施试运行指导人力资源部考核岗进 行考核实施工作协助常务副总进行年终考核方案调整41 / 132303总经理级治理会议规划和推行8%公司年度治理会议规划和实施总经理1、制定公司级治理会议规划2、负责总体组织和监控治理会议的实施负责总体组织和监控治理会议的实施304总经理交办重要任务完成情况10%总经理中意度总经理在考核期末，对考核期间 完成的总经理交办的重要 工作进行按顺序

28、排列，并 对完成情况进行自我评价 和分析，供总经理考评参 考；在考核期末，对考核期间完 成的总经理交办的重要工 作进行按顺序排列， 并对完 成情况进行自我评价和分 析， 供总经理考评参考；42 / 132学习进展指标401不断将先进治理手段引入公司2%提供治理建议的数量和质量总经理不断学习，提高公司治理 知识和技能，总经理依照 其对总经理提供治理建议 的数量和质量对其素养和 治理能力提咼进行考核评 价。不断学习，提高公司治理知 识和技能，总经理依照其对 总经理提供治理建议的数 量和质量对其素养和治理 能力提咼进行考核评价。考评讲明：总经理审核：本人签名：43 / 132各职能部门经理的绩效考核

29、标准44 / 132行政治理部经理绩效考核表被考核人部门行政治理部职位行政治理部直接领导常务副总经理考核期季度考核编号WSL J-xz-001部门总目标：逐步建立完善公司治理体系；保障规章制度的落实与执行；负责组织公司上下内外部的沟通与协调。指标项考核内容权重考核标准据供数提部第一季度考核标准第二季度考核标准45 / 132财务 指标101预算费用治理10%是否按预算制度来使用资金；财务部是否有超预算情况：超支20%-0分；超支10%-50分；超支5%-80分；不超支-100分；是否有超预算情况：超支15%-0分；超支10%-50分；超支5%-80分；不超支-100分；102公司业绩完成情况40%公司销