投资控股有限公司可行性分析报告

1、注 : : 划横线部分为王小军律师行之修改意见日期 :30/7/2003:30/7/2003香港 XXXXXX （中国）投资控股有限公司设立XXXXXX （中国）投资有限公司可行性研究报告香港 XXXXXX （中国）投资控股有限公司二零零三年七月3 3 / / 4242引言1.01.0 xxxxxx 进展（中国）有限公司及其全资子公司香港 国）投资控股有限公司简介1.1xxxxxx 进展（中国）有限公司及其全资子公司香港 国）投资控股有限公司的介绍1.2设立注册地及注册办公地址1.3授权代表1.4经营范围2.02.0 xxxxxx 进展（中国）有限公司对市场的分析2.1中国市场情况xxxxxx

2、 （中xxxxxx （中2.2结论3.03.0 香港 xxxxxx 集团目前在中国的活动及业务经营3.1总体概况3.2香港 xxxxxx 集团在中国要紧的房地产投资项目3.3xxxxxx 进展（中国）有限公司在上海地区投资项目之详细内 容3.4xxxxxx 进展（中国）有限公司以后在打算中的投资项目4.04.0 建议的投资公司简况4.1公司的名称与地址4.2经营宗旨4.3公司的经营范围4.4资本结构4.5经营期限4.6设立公司的目的5 5 / / 42425.05.0 公司的财务分析5.1资本的获得5.2财务年度5.3盈利能力6.06.0 电子、能源和交通7.07.0 环境爱护8.08.0 劳

3、动爱护9.09.0 综述和结论附件一、拟在中国设立之投资公司及其母公司投资在中国项目之股权结构示意图附件二、香港 xxxxxx 集团在中国投资房地产项目一览表附件三、 xxxxxx 进展（中国）有限公司在上海地区投资项目示意图1 1 / / 4242引言香港 xxxxxx 集团是香港知名的大型企业集团，该集团由 xxxxxx 进展有限 公司、xxxxxx 中国地产有限公司、 xxxxxx 创建有限公司等三家在香港联 合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的要紧公 司，以及众多附属公司组成，其旗下的产业要紧可划分为物业开 发、基础建设、服务、电讯业务四大核心板块。多年来的不懈努 力，

4、已使香港 xxxxxx 集团在香港以及中国内地打下雄厚根基，中国成 功加入世界贸易组织，以及中国现行的开放政策、投资前景的巨大 吸引力和进展潜能，亦进一步刺激了集团在中国加大投资的信心和 雄心，香港 xxxxxx 集团极为希望能够通过 xxxxxx 进展（中国）有限公司（以下简称“ xxxxxx 进展中国”）的一家全资子公司香港 xxxxxx （中 国）投资控股有限公司（以下简称“香港 xxxxxx 控股”），按中国外资企业法及事实上施细则以及中国其他有关法律、法规，在上海设 立一家外商独资投资公司（以下简称“投资公司”）。投资公司将 以上海为基地，积极参与和推动中国各个领域的进展，致力于投资

5、 中国内地的房地产市场。毫无疑问，投资公司的设立不但能够推动 香港 xxxxxx 集团在中国业务的进一步进展，而且必将为进展和建立有 中国特色的社会主义市场经济做出卓越的贡献。3 3 / / 42421.01.0 XXXXXX 进展（中国）有限公司及其全资子公司香港XXXXXX （中国）投资控股有限公司简介1.1XXXXXX 进展（中国）有限公司及其全资子公司香港XXXXXX （中国）投资控股有限公司的介绍1.1.1XXXXXX 进展中国注册于香港，由 XXXXXX 中国地产有限公司（以下简 称“XXXXX X中国地产”）100100%投资控股。XXXXXX 中国地产是一家 于开曼群岛注册成立

6、之有限公司，并于一九九九年六月在香 港联交所主板上市。XXXXXX 进展中国作为香港 XXXXXX 集团在中国投资房地产及相关 项目的重要组成部分，致力于在中国进行房地产及其相关 行业的投资，其要紧投资领域包括：房地产开发物业治理酒店开发及服务其它相关服务xxxxxx 进展中国截至 20022002 年 6 6 月 3030 日的香港财政年度总资产约为 _PleasePlease insertinsert 。上述公司之股权结构图请参见附件一。1.1.21.1.2 拟在上海设立投资公司的香港 xxxxxx 控股成立于 20032003 年 4 4 月2525 日，并由一家于英属维尔京群岛注册成立

7、及经营的卓资企业有限公司（以下简称“卓资”）全资拥有。卓资是xxxxxx 进展中国 100100控股的子公司。5 5 / / 42421.2设立注册地及注册办公地址拟在上海设立投资公司的香港 XXXXXX 控股为香港注册成立之有 限公司。其注册办公地址为香港中环皇后大道中十八号XXXXXX大厦第一期九楼。1.3授权代表香港 XXXXXX 控股的授权代表姓名：XXXXXX 先生职务：董事长国籍：中国1.4经营范围依照其公司成立文件的规定，预备在上海设立投资公司的香港 XXXXXX 控股要紧从事投资控股业务。7 7 / / 42422.02.0 xxxxxx 进展中国对市场的分析2.12.1 中国

8、市场情况近几年来，中国国内住房需求强劲、按揭政策开放，以及物业 二手市场兴起、经济持续增长、国民可支配收入持续提高， 均为日趋蓬勃的市场制造了优越的条件。此外，外资流入趋 于高水平，内地的持续投资及消费、中国加入世贸以及成功 申办世博会、二零零八年奥运会等有利因素，更对物业市场 的进展起到推动作用。香港 xxxxxx 集团开发的房地产项目多为住宅楼宇、商场、写字 楼及酒店。其中住宅占到七成，这关于满足国内关于住房的2.32.3结论需求起到了积极的作用。同时在中国经济快速进展并逐步与 国际接轨的大环境下，高档商务写字楼和酒店的开发建设令 人关注，需求呈现稳步增长。因此，香港 xxxxxx 集团及

9、其旗下 之 xxxxxx 进展中国已将中国作为业务进展打算的重点之一。xxxxxx 进展中国将会顺应中国房地产市场的进展势态，不断加大 在中国的投资力度，投资开发出更多更新适合中国国情的物 业项目。为此， xxxxxx进展中国希望通过香港 xxxxxx 控股在中国内 地独资设立投资公司，以更适宜的方式治理在中国的投资业 务， 这种集约治理的形式将会更有效地发挥企业集团资本运 作及治理的优势， 关于国内同行业共同进步也将有一定的带 动作用9 9 / / 42423.03.0 香港 xxxxxx 集团目前在中国的活动及业务经营3.13.1 总体概况香港 xxxxxx 集团一直积极致力于在中国大陆地

10、区房地产业及其 相关行业的进展和投资。集团现已在中国内陆省市、地区投 资进展了 3939 个房地产项目，分布于 1919 个高增长都市，拥有 多元化的物业组合，种类由住宅社区、服务式住宅、不墅、 多用途综合大厦至酒店。至 20022002 年 6 6 月3030 日，在建作出售 之进展项目建筑面积为 17571757 万平方米，在建作持有的投资物 业建筑面积 6666 万平方米，已落成持有投资物业建筑面积18721872万平方米。区域划分都市/地区截至2002年6月30日的香港财政 年度洛成楼面面积东北地区沈阳71,349平方米大连华北地区北京 天津 济南225,584平方米华中地区上海 南京

11、 合肥 武汉492,598平方米华南地区广州海口 珠江三角洲289,370平方米3.23.2香港 xxxxxx 集团在中国的要紧房地产投资项目早在八十年代初，香港 xxxxxx 集团就选择在广州开始其在中国 的首项重要投资，在之后的多个进展项目中也频创佳绩。自 九十年代起，香港xxxxxx 集团开始更积极地参与都市改造工 程，如一九九三年香港 xxxxxx 集团开始投资北京崇文门和朝阳 区的改建工程，一九九六年开始进行天津市市中心重建工 程。同时，为满足内地住宅市场的需求，不断开发新的房地 产项目，香港 xxxxxx 集团从九十年代初开始投入开发武汉常青花园，总楼面面积达 3,640,0003

12、,640,000 平方米，是中国大陆地区大1111 / / 4242型住宅进展项目之一。此外集团还投资建设了诸如位于上海 的香港 XXXXX X大厦、南京 XXXXXX 中心等都市标志性建筑。截止至二零零二年六月三十日，香港XXXXXX 集团于中国大陆地区注册成立及经营的独资企业，中外合资及合作企业已达4747 家，已批准总注册资本约为1,054,362,1511,054,362,151 美元。其详细资料参见附件二。3.33.3xxxxxx 进展中国在上海地区投资项目之详细内容九十年代初，香港 XXXXXX 集团为参与中国大陆的投资控股业 务，成立了全资附属公司 XXXXXX 进展中国。该公司

13、在中国大陆 地区为香港 XXXXXX 集团直接或间接投资了相当大数量的项目， 其要紧投资领域包含房地产开发、物业服务及其相关行业。 截止至二零零二年六月三十日为止， XXXXXX 进展中国在上海地区直接与间接投资的独资及中外合资、合作企业共计7 7 家，其中直接投资的独资及中外合资企业有3 3 家，已投资总金额约为 154,840,059154,840,059 美元，具体内容如下：丰盛地产进展（上海）有限公司投资总额：25,000,000美元注册资本：10,000,000美元（实到10,000,000美元）XXX进展中国股权权益100%上海局一房地产进展有限公司投资总额人民币957,000,0

14、00元注册资本人民币350,000,000元（实到人民币350,000,000元）XXX进展中国股权权益99.6% （正在办理独资，待确认）1313 / / 4242上海三联物业进展有限公司投资总额217,365,900美元注册资本54,000,000美元（实到54,000,000美元）XXX进展中国股权权益50%上海华美达广场项目投资总额：100,000,000美元注册资本：34,000,000美元（实到34,000,000美元）XXX进展中国股权权益65%上海 XXXXXX 淮海物业进展有限公司投资总额：315,000,000美元注册资本：108,500,000美元 （实到108,500,000美元）XXX进展中国股权权益44.55%上海新华美大酒店有限公司20,000,000美元投资总额:注册资本：8,000,000美元（实到8,000,000美元）XXX进展中国股权权益64.35%上海新创物业治理有限公司投资总额：200,000美元注册资本：140,000美元 （实