某控股集团公司基于战略的组织绩效方案设计

1、尊重专业责任分享价值碧桂园集团工程组碧桂园集团工程组赛普管理咨询赛普管理咨询 工程组工程组碧桂园控股集团组织管控、流程管理体系咨询工程基于战略的组织绩效方案设计2尊重专业责任分享价值报告目录报告目录1. 集团战略梳理2. 2. 集团绩效管理体系框架方案3. 2.1 集团绩效管理体系设计原那么及框架4. 2.2 区域公司/工程部绩效考核指标设计5. 2.3 相关部门反响及工程差异化处理6. 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介3尊重专业责任分享价值愿景：打造百年精典企业使命：典：精：价值观： 有良心有社会责任感绿色典范效劳典范行业典范管理精细过程精品理念精粹希望社会因为我们的存在而变得更加美好百

2、年：传承品牌文化精髓，升华碧桂园的企业品质，打造稳健开展、持续经营、回馈社会、备受敬重1.1 集团已形成完整的理念体系14尊重专业责任分享价值1.1 并设定了“十二五期间的战略目标2“十二五期间，集团的总体战略目标：1. 继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等其他板块的独立化、市场化运作；以地产业务为核心，各板块协同开展可持续快速增长，进入并保持行业前五名标准市场布局和产品体系2. 在逐步标准市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体业务比例逐步趋向均衡；3. 适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务到达具有协同效应的多元化，提高集团

3、的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业根底。4. 合同销售收入年增长率不低于30%。2021年实现销售收入1000亿5. 净利润年增长率不低于25%，净利润率保持在12%以上，2021年实现利润100亿5尊重专业责任分享价值20212021 利润目标亿元*32%32%20212021 销售收入亿元*100*25%25%“十二五期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业务规模突破1000亿，利润超过100亿的国内领先的地产集团1.1 并设定了“十二五期间的战略目标36尊重专业责任分享价值房地产业务的三个维度集团房地产业务战略区域布局：1+3市场布局策略。即“立足珠三角，深耕

4、皖鄂湘、稳固环渤海、拓展江沪浙，审慎进入新区域。坚持“一线城市近郊，二三线城市中心区，适时进入一线城市中心区的布局策略，在条件成熟时，可适时进军港澳市场和国外市场产品体系：“3+2产品体系。即“以郊区大盘、城区快盘、城市综合体为主体，积极介入保障性住房建设领域，适当开展商业地产工程价值链：积极探索新型对外合作开发模式，如股权合作模式等，实现资源的高效增值，进一步壮实碧桂园品牌的市场根底1.2 在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系7尊重专业责任分享价值业务选择及定位“十二五战略目标经营目标以地产业务为核心加强酒店/物业/建筑装修业务独立、市场化运作探索进入新行业销售收入及其增长率净利润及

5、其增长率行业排名及影响力市场布局“1+3，三年内实现省内省外业务“三相当产品体系“3+2，逐步提高后者的投资比例业务模式：探索合作开发模式酒店：三年止损，五年盈利，长远分拆上市，独立核算物业：匹配地产业务，提高客户满意度和社会认同度建筑装修：工程综合排名进入集团前三名区域/产品均衡开展可持续的快速增长和行业影响力1.合同销售收入突破千亿，年增长率30%以上2.净利润突破百亿，年增长率25%以上3.行业排名进入并保持前五，打造受人尊敬的百年品牌板块协同开展1.3 最终形成集团战略目标体系8尊重专业责任分享价值1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图1战略主题战略目标1.以地产为核心，各版

6、块协同开展2.以“1+3市场布局，形成“3+2产品系列3.可持续的快速增长，进入并保持行业前五，提高集团行业影响力和话语权主要战略举措1.强化战略管理：进一步提高集团层面和各业务线的战略制定和执行能力2.加强风险管理：通过三道防线和九项制度推动风险管理从粗放到精细。防范内外部风险3.优化组织管控：优化组织架构，加强总部区域协调联动。明确集团、区域及工程部的定位，并确定三者之间的权责边界4.提高信息化管理力度。逐步将集团的各项业务纳入信息化管理，使各项业务数据实时有效地共享5.优化财务资源配置：优化债务结构，拓宽融资筹资渠道，加强全面财务分析，加强对土地资源分析，发挥财务的监控作用6.加强人才队

7、伍建设。实施人才“520战略，打造六支人才队伍7.“外扬品牌，内练品质，构建企业文化体系9尊重专业责任分享价值实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名财务实现公司价值最大化F1收入增长客户提升产品溢价内部运营学习与成长F2效率提升提高资产周转率提升业务收入降低本钱C1品牌溢价C2客户满意度提升品牌知名度品牌忠诚度客户关系管理产品品质I1组织优化I2资源优化配置I3战略与风险管理组织运营模式组织能力提升资源拓展与维护财务分析与监控战略制定与执行风险控制体系L1人力资本L3信息系统人才梯队建设企业文化建设信息化建设1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图2品牌美誉度L2企业文化10尊重专业

8、责任分享价值报告目录报告目录1. 集团战略梳理2. 2. 集团绩效管理体系框架方案3. 2.1 集团绩效管理体系设计原那么及框架4. 2.2 区域公司/工程部绩效考核指标设计5. 2.3 相关部门反响及工程差异化处理6. 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介11尊重专业责任分享价值2.1 集团绩效管理体系的设计原那么1有效绩效管理体系的设计原那么以战略目标为导向自上而下的绩效指标分解 建立以目标结果为关注点的横向与纵向的内部联系将部门绩效与公司绩效关联，强化公司内部的团队导向，促进组织内部一致性关注重点部门关注薄弱环节简单易操作结果与过程指标业绩与行为/能力指标 1.战略导向原那么2.系统化原

9、那么 3.聚焦原那么4.平衡原那么12尊重专业责任分享价值2.1 基于战略的绩效设计总体思路2p通过战略目标的分解，建立企业经营、业务运营的内在逻辑，并构成了业绩考核的主要内容总裁总部区域1区域2区域N部门1战略愿景/目标战略举措及KPI部门KPIBSC因果分析法集团半年度一级考核部门半年度二级考核部门2部门3部门N部门计划集团经营计划/项目计划计划线（PPI）战略线（KPI）绩效工具13尊重专业责任分享价值2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标3战略主题关键成功因素F1 收入增长主营业务收入产品溢价集团品牌溢价产品品质提升创新产品可持续的开发资源销售回款确认收入入住面积土地储藏目标达成率

10、销售回款销售利润率 销售面积销售收入额工程质量综合评定产品综合缺陷率媒体负面曝光/群诉次数关键绩效指标产品设计的创新性产品设计顾客投诉次数F2 效率增长提高资产周转率降低本钱加快工程开发周期优化土地储藏结构降低直接本钱降低运营本钱资产周转率工程宏观方案达成率工程投资回报率工程内部收益率费用控制率营销、财务、管理净利润投资回报率责任部门例如投资拓展部/区域营销中心/区域/工程营销中心/区域/工程区域/工程区域/工程区域/工程设计院设计院财务资金部/区域工程总办/区域/工程区域/工程区域/工程财务资金部/区域/工程财务资金部/区域/工程各部门/区域/工程营销中心/区域/工程营销中心/区域/工程14

11、尊重专业责任分享价值战略主题关键成功因素C1 品牌溢价知名度美誉度产品品质提升效劳品质提升行业地位品牌宣传推广销售收入销售利润客户忠诚度客户推荐购置率品牌当地影响力营销推广费用控制率C2 客户满意度提升产品品质提升客户关系管理客户投诉管理提升客户效劳水平客户效劳体系建设与维护有效投诉关闭率忠诚度客户满意度业主入住率关键绩效指标2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标3责任部门15尊重专业责任分享价值战略主题关键成功因素I1 组织优化运营模式组织能力管理成熟度人员能力架构和管控模式流程体系集团管控体系建立与维护I2 资源优化与配置资源拓展与维护分析与监控工程与设计标准符合度根底管理体系建立与维

12、护供方库、数据库等设计变更数量I3 战略与风险管理战略制定与执行风险监控体系事前防范事中检查预算资金方案偏差率月度资金方案偏差率设计过失造成的本钱增加招标、采购及时率采购产品的合格率现场签证数量危机事件处理能力融资方案达成率公共关系维护战略规划及执行情况审计有效性审计问题整改及时性事后审计2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标3关键绩效指标责任部门16尊重专业责任分享价值战略主题关键成功因素L1 人力资本人才梯队建设企业文化建设数量质量L3 信息化信息系统建设效能发挥L2 企业文化管理人员储藏关键员工流失率关键员工培养与输出员工敬业度关键岗位及时到位率培训方案达成率整体人力资本效能投入产出

13、比集团层面CI和VI系统建设信息化系统规划与实施满意度2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标3关键绩效指标责任部门17尊重专业责任分享价值2.1 汇总梳理形成绩效考核指标库418尊重专业责任分享价值2.2 基于集团战略和“1+3管理思路的2021年区域公司考核指标体系13. 战略主题1个管理目标：工程利益最大化全面提速3项管理抓手3级管控体系组织优化持续开展又快又好强化优势3个管理中心效率/效益增长强抓执行2. “1+3管理思路4. 拟选考核指标区域1. 2021年集团战略要求收入增长品牌溢价/品质全价值链运营：优化资源配置集团19尊重专业责任分享价值2.2 拟选择的2021年区域公司考核

14、指标体系220尊重专业责任分享价值2021年区域拟考核指标初稿2.2 与2021年区域公司考核指标体系比照31.财务/效益层面指标，根本保持原指标，但增加销售净利润率指标，以表达对区域本钱控制、做强的战略要求，同时把原指标中上级评价指标“市场产品定位定价考虑在内2.客户层面指标，在区域层面建议以较宏观的客户满意度指标替代原来的工程质量类指标。后者更适合于对工程部的考核客户满意度建议由第三方调查3.运营层面指标，增加管理体系建设指标，以表达集团组织管控体系的落实程度。4.将原来的由上级评价的“人才培养与保存指标，调整为学习成长层面5.由于各区域公司的投资拓展职能不完全具备，因此原上级评价指标中“

15、新增土地面积指标可能缺乏考核依据，但此指标又是区域做大的主要考核指标。建议讨论6.其他原指标中“政府公共关系、综合素质能力指标主要是对个人考核，建议此次对区域的考核不再纳入7.相关指标及其权重方面仅为初步拟定，需进一步讨论确定2021年考核指标21尊重专业责任分享价值2.2 2021年工程部拟考核指标体系42021年区域拟考核指标初稿2021年工程部拟考核指标初稿指标分解22尊重专业责任分享价值2.2 与2021年工程部的考核指标比照52021年考核指标2021年拟考核指标初稿1.工程部的考核指标主要表达出集团对区域的考核指标要求，重点突出开发类指标2.与原指标相比，主要调整点是：2.1 将对

16、方案的考核调整为对方案完成率的考核。2.2 增加对工程销售净利润率的考核。2.3 将质量反响考评改为工程工程质量考评。原来的“创优100等作为加减分项2.4 增加工程上的客户满意度指标，由集团总部统一评估2.5 增加集团或区域职能部门基于监控、指导等对工程的巡查、平安事故等作为考核内容之一加减分项3.相关指标及其权重仅为初步拟定，需进一步讨论4.对工程部的考核未来主要由区域公司组织。23尊重专业责任分享价值2.2 区域/工程考核体系524尊重专业责任分享价值2.3 相关部门反响意见/建议125尊重专业责任分享价值2.3 工程间差异化处理方式一2工程考核分数=考核指标得分工程差异系数基于ATQR

17、原那么，设置工程难度考核因子:A(数量)： amount；T(时效)：time；Q(质量)：quality；R(风险)：risks考虑到数量类指标已在BSC中表达，建议工程差异指标主要选择：工期、产品类型、区域位置及工程重要性等四类注：工程排名可依据考核分数进行26尊重专业责任分享价值2.3 工程间差异化处理方式二3基于工程开发难度差异，在设定考核目标时，根据工程难度不同，设置不同的根本值27尊重专业责任分享价值2.4 推进方案28尊重专业责任分享价值2.6 待决策点29尊重专业责任分享价值报告目录报告目录1. 集团战略梳理2. 2. 集团绩效管理体系框架方案3. 2.1 集团绩效管理体系设计

18、原那么及框架4. 2.2 区域公司/工程部绩效考核指标设计5. 2.3 相关部门反响及工程差异化处理6. 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介30尊重专业责任分享价值附 录：行业企业绩效考核体系比较a) 万科b) 龙湖c) 华润 31尊重专业责任分享价值a)万科：绩效考核模式演进(1)01002003004005006007002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年主营业务收入（亿元）扩张前扩张初期扩张中期目前-工程运作为主职责+方案考核为主管控模式考核方式操作管控总部与下属公司博弈，绩效考核较混乱关键点操作型管控l充分授权l采用BSC+业务方案l强调

19、人才培养战略运营型管控l统一考核模式l以BSC为主l基于战略调整指标32尊重专业责任分享价值a)万科：目前对区域公司、城市公司的考核框架(1)区域公司年度考核框架区域管理层述职+ KPI考核BSC指标导向：周转/效率、客户忠诚、人才培养33尊重专业责任分享价值城市公司年度考核框架区域专业部门评价业务方案或管理目标完成情况+五项基准指标+a)万科：目前对区域公司、城市公司的考核框架(2)34尊重专业责任分享价值b)龙湖：绩效考核体系 (1)明确的战略意义简单的考核手段高效的绩效文化龙湖的绩效管理效劳于组织战略，绩效管理策略以组织战略为根底，其运用的目的在于组织战略意图的传递、员工能力和潜力的提升龙湖绩效管理重在“管理而非“考核。龙湖通过严谨的工作流程促进实现绩效的目的，并认为过度量化目标可能会导致偏离管理初衷，如：如果给投资开展部员工设定“每年拿地100万平米的量化指标，很可能导致鼓励员工不顾本钱拿地的结果龙湖绩效管理发生效力的关键在于其高效的绩效文化、内部有着正确的绩效价值观和气氛。除了绩效评估之外，龙湖每年都为所有员工进行个人潜力评估，用绿灯、黄绿灯、黄灯、红黄灯、红灯等帮助员工更好地认识自己的优势和短板，将工作与开展平衡起来06年下半年引入绩效指标体系35尊重专业责任分享价值区