战略规划流程及其他流程.doc

1、战略规划流程及其他流程战略规划流程及其他流程部门步骤 开展战略中心 宁 波 本部、营销总部 (事业部)子公司，营 销 总部 下 属机构 总经理 营 销 副总 发 展 战略 委 员会 董事长 董事会 收 集 行业、市场、政策、内部资信息 搜集 提 供 资料 提 供 资料行业、市场、政策、内部资状况研究 研究集团开展规划研讨 组织 参与 参与 参与 参与参与集团开展规划 拟订审核审议 审定 批准 集团开展规划下发 下发 接收、执行 接收、执行集团下属机构开展规划拟订 汇总 拟订 拟订 审核 审核营销 总 部发 展 规备案 批准 备案 划子 公 司(事业部)、 营销总部下属机构战略规划拟订拟订 审核

2、备案 备案 备案 战略规划施行施行 施行战略规划调整 汇总并编制 建议 建议 审核 审核营销 总 部及 下 属分 子 公司审议 审定 批准经营方案流程部门 步骤 总经理 开展战略中心 集团各下属机构 发 展 战 略委员会 董事长 董事会 编制经营方案大纲 审阅 编制召开经营工作会议 主持 参加 参加参加各下属机构编编制制经营方案 集团经营方案编制 审核 汇总，编制审议 审定 批准 经营方案施行执行经营方案调整(年中) 审核 汇总，并提出集团经营方案调整建议 提出调整建议 审议 审定 批准 调整后方案执行执行财务预算部门 步骤 总 经理 集团各下属机构 财务中心 财务副总 财务委员会 董事长 董

3、事会 召 开 预 算 会议，下达经营目的 主持 参加 参加 参加参加下属机构编制预算编制汇总预算并编制预算总方案(草案) 审阅汇总，编制 审核审阅预算平衡会议 主持 参加 参加 参加参加年度预算方案 审阅编制 审核 审议 审定 批准 预算执行执行预算控制 执行全 程 宏 观监控 组 织 全 程宏观监控预算调整方案 审阅 提出 汇总，并提出 总 体 调整方案 审核 审议 审定 批准 调整方案执行执行融资管理流程部门 步骤 财务中心 财务副总 宁波本部财务部 总经理 财务委员会 董事长 董事会 资金市场研究，资金需求研究 研究提供资料融资策略建议 建议 审核审阅 审议 审定融资方案 编制 审核审阅

4、 审议 审定 批准 融资方案施行执行融资方案施行总结 总结 审核 提供资料 审阅 审议 审定 批准投资管理流程 部门 步骤 开展战略中心 总经理 发 展 战 略 委员会 董事长 董事会 研 究 投 资 方向，搜集投资工程信息 施行提出投资立项建议 提议审核 审议 审定投资工程可和 研究 施行形成投资工程立项报告编制审阅 审议 审核 批准 投资工程施行方案 施行，编制 审阅 审议 审定 批准 投资工程施行 执行 监控投资工程施行总结 总结 审阅 审议 审定 批准财务管理流程部门步骤 财 务 中心 宁波本部财务部、营销总部及下属分子公司财务部门 财务副总 子 公 司营 销 总部 下 属机构 总经理

5、 财 务 委员会 董事长 董事会 相 关财 务策略、方 针研究 研究审核审阅 审议 审定 批准 制 定相 关财 务政 策制度总 部 财务 制 度和 集 团基 本 财务 制 度制订 制 订 本部、营销总部财务制度审核审阅 审议 审定 批准 制度、政 策发 布施行 发布 施行施行财 务活 动合 规性 检查 监 控 并报告审核审阅 审议 审定营销战略管理流程部门步骤 市场部 营销副总 总经理 董事长 董事会 营销总部下属机构，宁波本部，各子公司 市场信息，竞争对手信息，行业信息搜集 搜集提供相关资料 营销战略规划拟订 拟订 审核 审阅 审定 批准营销战略施行施行 营销战略实 监 控 并 反 审核反应

6、相关信施控制 馈 相 关 情况 息 营销战略调整方案 拟订方案 审核 审阅 审定 批准执行营销方案流程部 门步骤 市场部 营 销 总 部 下属机构 宁 波 本 部 各子公司 营销副总 总经理 董事长 市场信息，行业信息，竞争者信息搜集，上年集团营销状况分析p ，本年经营方案 搜集、分析p 提供资料集团营销方案拟订 拟订 参与 审核 审阅 批准 营销方案分解 分解 参与 审核 审阅 备案 方案施行施行施行状况监控 监控纠偏 纠偏建议 执行 审核 审阅 备案 营销方案调整(年中) 调整方案 建议 审核 审阅 批准研发管理流程部门步 骤 研发中心 营销总部市场部、宁波本部各子公司(事业部) 总经理

7、发 展 战 略委员会 董事长 董事会 市场信息，技术开展动态，行业信息搜集 搜集 提供资料RD 策略研究 研究审核 审议 审定 批准 新产品研发立项建议 建议审核批准研发工程可行性研究 研究提供资料立项报告拟订审核批准新产品开发方案拟订 拟订审核批准新产品开发施行 施行 配合研发工程总结 总结审核批准文档管理 施行审计流程部门 步骤 内审中心 相关部门 审计委员会 董事长 董事会 编制审计工作方案 编制审议 审定 批准 审计施行 执行 参与或配合审计结果总结 总结审议 审定相关纠正措施 审核 提出批准纠正措施执行执行纠正措施执行情况总结 审核 总结审定招聘流程 部门 步骤 相关部门 人力资部

8、人力资中心 行政副总 总经理 董事长 提 出 人 才需求 提出拟 订 招 聘方案拟订招聘方案，高级人才委托人力资中心 承受委托 审核 审定高级人才 招 聘 方案、批准非高级人才招聘方案 批准高级人才招聘方案 发 布 招 聘信息非高级人才招聘信息发布 高级人才招聘信息发布收 集 及 审查 应 聘 人员材料非高级人才信息搜集、审查 高级人才信息搜集、审查确 定 初 试确 定 名 单(非高级人才) 确 定 名 单(高级人才) 批准初试组织(非高级人才) 组织(高级人才)复试 参与 组织(高级人才，非高级人才)参与高级人才参与高级人才参与高级人才提 出 录 用建议 建议 参与建议审核 审定高级人才的录用、 批准非高级人才的录用 批准高级人才的录用 办 理 录 用手续执行到职 施行 通知文档管理施行临时工、季、月工由各子公司(事业部)自行组织，也可委托本部人力资部进展。副总以上或行业顶尖技术人才招聘要经过人力资委员会审议信息管理流程 部门 步骤 信息管理部 总经理 董事长 相关部门 董事会