设备采购制度

1、设备采购管理制度（草案 ）为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备、配件达到安全、可靠、 经济、 合理， 满足生产能力要求，特制定本制度。第一章总 则第一条 本规定所指的采购项目包括：1 、设备：包括生产设备、生产辅助设备、检测设备、公共设施（设备）及其他归属设备管理部管理的设备；2、配件：包括设备专用配件、通用配件、外加工配件及设备用耗材；第二条设备管理部负责组织与实施采购过程；公司监事会监督整个采购活动；采购项目申报部门直接参与采购过程，对采购项目及其质量把关。第三条设备管理部负责组织制定与审核采购项目计划，组织与协调采购活动，组织与审定集中采购所需资料并上报主管副总，审核分散采

2、购资料，监督和规范采购过程，完成采购商务流程，审核采购合同，组织采购项目验收、入账、付款等。第四条采购项目由使用部门负责申报。申报部门负责申报、论证、审核本部门采购项目计划，提出所采购项目的参数、质量与服务等技术要求，参加集中采购评标，审定和签订采购合同，按规范要求协助设备管理部完成采购过程等。第二章采购计划与审批程序第一条各部门申报采购项目应按规定时间（每年 10 月份申报下一年度计划）和要求制定年度采购计划，经批准的采购计划纳入年度预算后才能实施采购。第二条没有纳入年度采购计划，但确属实际需要的，申报部门须经过主管副总审核，并申报设备管理部汇总上报，经总经理批准后，方可实施采购；第三条申报

3、年度采购计划时，需填报书面申请，部门经理、主管副总签署意见，加盖部门公章。第四条申报采购计划前，必须先解决安装使用场地。没有落实场地或场地不符合安装使用要求的，不予纳入采购计划。第五条设备新购，由使用部门根据本公司生产和发展的需要，提出设备更新改造计划，报主管副总审核后，经由设备管理部汇总，提交总经理，总经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准后，由生产设备采购小组购置。第六条纳入年度采购计划的配件、耗材，可以集中购置的，由设备管理部制作采购方案，经主管副总批示后，按照采购管理的相关规定组织实施。第七条应急配件、耗材更新与分散购置，由使用部门根据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求，根

4、据审批金额权限，口头或填写书面申请，提交主管副总审核，然后由生产设备采购小组负责购置。第八条分散采购的请购审批权限：1请购金额预估在01000元，由设备管理部经理审批。2请购金额预估在100010000元，由设备主管副总审批。3 请购金额预估在1 万元以上，由总经理审批。请购金额在1 万元以上的要填写请购审批报告，经由总经理批准、签字，由设备管理部组织实施。第九条电力、热力、校验、行政事业性收费不须事先审批。第三章采购方式第一条 采购项目分为集中采购和分散采购两大类。第二条具体采购方式有公开招标、网上竞价（询价）、邀请招标、询价、单一来源等。（一）公开招标采购（集中采购）, 是指采购机关以招标

5、公告的方式邀请不特定的供应商（投标人）投标的采购方式。由设备管理部组织实施，公司监事会负责监督。（二）网上竞价（询价）采购，是指通过互联网发布招标信息，由竞价（询价）系统根据质优价低确定中标商的采购方式。由设备管理部组织实施，公司监事会负责监督。（3） 邀请招标采购，是指招标人以招标邀请书的方式邀请3 个以上特定的供应商投标的采购方式，通常是在协议采购方式基础上进行。由设备管理部组织实施，公司监事会负责监督。（4） 询价采购 , 是指对 3 家（含） 以上的供应商提供的报价、性能等进行比较，以确保性价比具有竞争性的采购方式，必须经主管副总批准同意后方可采用。（5） 单一来源采购，是指采购机关向

6、供应商直接购买的采购方式，必须经主管副总批准同意后方可采用。第三条 申请单一来源采购方式实施采购的，必须符合以下条件：（一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专利权、且无其他合适替代品的；（二）属于原采购货物的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；（三）属于原采购软件升级的；（四） 设备管理部有充足理由认为只有从特定供应商处进行采购，才能促进实施相关目标的；（五）从上级机关规定的特定机构采购的；（六）经上级领导认定的其他情况。第四条按规定或经批准可以分散询价采购的，要严格执行“货比三家”的规定进行询价比价。第四章 采购过程管理第一条每个采购项目，根据审批金额权限，由相关领导

7、指定专人建立采购小组，集中采购项目3（含）人以上，分散采购项目2（含）人以上，集体决定和负责市场调研、技术要求的提出与把关，按照实际需要，切实做好招标文件技术要求的编制、参与评标、询价比价、审定和签订合同、安装与调试等采购管理工作。第二条集中采购的，采购小组在采购前要做好范围广泛的市场调研，比较3 个（含）以上品牌的价格、性能、质量与服务，并附相关要选择能明确完成交货、安装、 调试、 验收、保修等全过程，能随时提供零配件，经生产商书面授权的供应商，保证所购产品符合所需要的技术指标，并在验收合格后能在可用期内正常运转。第三条纳入年度计划的，实行单一来源谈判采购方式的，应及时向主管领导汇报。第四条

8、应急的、临时性分散采购的，采购小组在采购前要做好范围广泛的市场调研，比较2 个（含）以上品牌（或同品牌的不同经销商）的价格、性能、质量与服务，在先进、高效、安全、耐用、可靠的基础上，选择价格低廉的产品。第五章合同管理第一条固定资产的采购项目必须签订采购合同。采购小组经设备管理部汇总，经主管副总审核，并报总经理批准后签订，并盖公司合同专用章。第二条集中采购项目必须签订采购合同。采购小组经设备管理部汇总，经主管副总审核，并报总经理批准后签订，并盖公司合同专用章。第三条合同正文应包括以下条款：采购货物清单（含名称、品牌型号、规格、数量、单价、金额等栏目），运输方式，交货期限、地点和方式，售后服务承诺

9、，验收标准，付款方式，违约责任及解决争议的方法，双方签字代表姓名与联系方式，双方银行账号，采购过程中双方约定的特殊条款或增加的承诺事项等。如有必要的，还须附带技术参数等资料。第六章 验收、入账与档案管理第一条 设备采购项目需经安装、调试、试运行等工作无异常后才 能组织技术验收。安装、调试、试运行应由供需双方技术人员现场实 施。第二条 采购项目须经过申请部门（使用部门）和设备管理部共同组织熟悉采购项目技术性能的人员共同验收。第三条 设备采购项目的技术验收要按照约定的验收标准进行验收，并填写相应的验收单，填写人要对验收单的所有项目做出明确响 应；验收结论应明确是否满足采购要求， 项目各项功能与质量是否合 格。第四条 若技术验收不合格或存在问题，应及时以书面形式记录存 在的问题，由供需双方代表签字确认，并及时提出书面索赔报告或处 理意见；设备管理部审核确认后，向供应商发函，并确认供应商已收 到后，跟踪和及时进行处理。第五条 设备验收合格后，设备管理部办理入账手续，按相关规定 计入固定资产，建立相关档案。入账人应确认所有采购归档资料齐全 后才予办理入账手续。入账后，