公司会议管理制度(同名11632)

1、会议管理制度第一条，根据公司?制度?规定和精细化管理要求，为进一步标准会议内容和 程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水 平，特制订本制度。第二条，会议要求一、会议应根据实际工作需要召开， 着眼于有效沟通、协调公司内部各方面 关系、解决问题、安排部署工作。二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心 中有数；对议而不决的事项提出解决的原那么与方法；各类会议力求精干、高效， 工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的方法措施，与会 人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成

2、果。四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人 员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请 假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。第三条，本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作 例会、总经理办公会、公司招商例会、公司专项会议、部门例会等。第四条、公司各类会议及其安排如下一、公司领导工作例会一公司领导工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。二公司领导工作例会出席人员为公司领导成员， 列席会议人员为各部门 负责人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主 持。三公司领导工作例会的主

3、要内容是： 会议主持人通报重要事项；各部门 负责人报告本部门上月工作情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情 况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。四公司领导工作例会由办公室负责组织和记录， 议定事项形成?公司领 导工作例会会议纪要?，由办公室起草，经办公室主任审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。二、总经理办公会一总经理办公会不定期召开， 由总经理根据需要决定召开， 总经理办公 会议题由公司领导成员提出， 或由公司各部门提出建议后， 由总经理确定； 公司 领导成员对议题如有意见或

4、建议，可在会前提出。二总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：1. 审议公司的开展战略、中长期规划、年度方案，审批重大投资工程、资 产重组和对外合作工程；2. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；3. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和根本工资制度；4. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；5. 研究公司重大改革方案和部署；6. 审议通过公司重要规章制度；7. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；8. 讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；9. 总经理认为应研究审议的其它问题。三总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关 部门

5、负责人参加。总经理主持会议；总经理办公会议出席人员为公司领导成员， 列席会议人员为各部门负责人。四总经理办公会议定事项形成?总经理办公会纪要? ，由办公室根据会 议记录起草，报总经理签发。五总经理办公会讨论的有关文件原那么上会前要送达与会人员阅研。 六总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善 保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公 室主任批准。三、公司专项会议公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求， 按照工作分工或受总经 理委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。会议由专项工作主

6、办部门负责组织和记录， 办公室配合。 会议议定事项形成 ?专 项会议纪要?，由专项工作主办部门起草，经办公室审核，报主持会议的公司领 导签发。四、公司招商例会一公司招商例会每月召开一次，于每月的 25日至次月 5 日之间召开， 具体日期由招商副总决定。二公司招商例会由招商副总主持， 招商部经理、 招商主管和区域招商专 员、招商助理、 招商专员参加，总经理根据需要出席。招商副总因故不能出 席时，授权招商经理或招商主管主持。办公室负责人列席会议。三公司招商例会的主要内容是： 会议主持人通报公司总体市场情况； 招 商部经理或招商主管总结公司当月招商工作情况； 提出本月工作安排方案； 区域 招商专员、

7、招商助理、 招商专员汇报上月工作情况，提出本月工作方案；与 会人员讨论有关事项； 会议主持人对下一工作月度招商工作进行预测， 研判行业 开展趋势及招商工作的对策， 宣布下月招商工作安排； 总经理通报重要事项并提 出工作要求。公司招商例会期间， 招商副总与管区域招商专员个别谈话， 进行指导， 招商 部经理、招商主管参加；同期，由招商部经理或招商主管主持，对招商人员进行 培训、考试和考核。四公司招商例会由招商部负责组织和记录， 议定事项形成 ?公司招商例 会纪要?，由招商部起草，经招商部经理或招商主管审核后，报招商副总或其他 会议主持人签发，副本送办公室备案。五、部门例会一部门例会，由各部门自行安

8、排， 或由各部门负责人根据工作需要决定， 但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。二部门例会由各部门负责人主持，该部门全体职工参加。三部门例会的主要内容是： 部门负责人传达公司会议精神， 通报公司近 期总体工作安排和面临的问题； 每名职工汇报上月工作情况， 提出工作中遇到的 困难和问题、 解决建议和本月工作安排； 与会人员讨论有关事项； 部门负责人提 出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。四部门例会由部门负责人指定一名职工负责记录， 会议记录应载明会议 主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。六、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。 第五条，会议方案与统筹一

9、、每月 28 日前，办公室应与各部门协调确定下月方案召开的各类公司级 会议，统一报总经理审批后，会同公司领导工作例会、部门例会，编制?公司月 度会议方案?，于月底前发放给公司领导和各部门负责人。二、凡办公室已列入?月度会议方案?的会议，如需改期，或遇特殊情况需 安排新的临时会议时， 会议主办部门应提前 2 天完成会议提议和报批手续， 并报 请办公室调整会议方案。未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议方案。三、会议安排的原那么为： 小会服从大会，局部服从整体， 临时会议服从例会。 各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司领导工作例会、公司招商例会、部 门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不

10、受本规定限制。 第六条，会议准备一、会议通知遵照以下规定：1、已列入?月度会议方案表?的会议，月中无调整的，不再另行通知，由 会议主办部门按方案表直接通知参会人员；2、属以下情况之一者，按“谁主办，谁通知的原那么进行会议通知：1未列入月度会议方案而临时提拟的会议；2虽然已列入月度会议方案，但需对会议议题、需准备的会议资料、会 务安排等做特别说明；3其它主办人认为应另行通知的情况。3、会议通知期一般应提前一天以上通知参会对象和为会务提供效劳的部门。4、会议通知形式一般为通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。二、会议的其它准备工作遵照以下规

11、定：1、会议主办部门应提前准备好会议资料如会议议程议题、提案、汇报材 料、方案草案、决议决定草案、与会人应提交资料等 ；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；2、公司召开的公司级会议，会务效劳统一归综合办公室负责。3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向综合办公室书面提出，由办公 室统筹安排。第七条，会议组织一、会议组织遵照“谁主办，谁组织的原那么。二、会议主持人须遵守以下规定：1、主持人应不迟于会前 5 分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准 备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目 标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。3、会议进行中，

12、主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、 必要的控制， 并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言， 以确保议程顺利推 进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议 决的事项应加以归纳和复述， 适时提交与会人说明意见； 对未议决事项亦应加以 归纳并引导会议就其后续安排统一意见。5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成 时限等会后跟进安排向与会人员明确。三、参会人员须遵守以下规定：1、应准时到会，并在?会议签到表?上签到；2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；3、遵循会议主持人对议程控制的要求；4、属工作部署性质的会议，原那么上不

13、在会上进行讨论性发言；5、遵守会议纪律，与会期间应将调到振动或将 呼叫转移至部门另一未与会人处，原那么上不允许接听 ，如须接听，请离开会场；6、做好本人的会议纪录。四、会议记录 公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。 会议记 录应遵守以下规定：1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理 会议纪要；2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决字样；4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主 持人审核签名；5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；6、做好会议原始记录的日常

14、归档、保管工作，及时将经主持人核准的?会 议签到表?的考勤记录报考勤人员。五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档 备查；2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同 时将一份副本送办公室统一归档备查；3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按 照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。第八条，会议跟进一、会议决议、 决策事项需要会后跟进落实的， 按照部门职责分工由主办部 门跟进落实，会议主持人另有指定的，由主持人指定；二、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；三、办

15、公室负责会议议定事项的督办和催办， 定期检查会议决议、 纪要及会 议记录及落实情况， 并将督办和催办情况报告会议主持人， 并将作为考核当事人 工作的依据；四、部门会议的跟进落实、催促检查工作由各部门自行安排。 第九条，公司级会议的保密一、与会人员要严格遵守保密纪律， 不得将会议内容、 讨论的有关情况向外 泄露。二、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。三、成心泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处分。第十条，管理权责和处分 一、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。 二、会议主办部门负责会议的组织工作， 并有权对违反本制度的行为提出处 罚。三、迟到、早退、缺席1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后 5 分钟内未到的，计为迟