公司议事规则及实施办法

1、公司议事规那么及实施方法第一章总那么第一条 为促进公司重大事项的科学决策、提高决策水 平和议事效率，结合工作实际，特制定本方法。第二条 凡属公司重大决策、重要人事任免、重大工程 安排和大额度资金运作事项必须由公司领导班子集体做出 决定。公司决策议事要坚持实事求是、民主集中、依法决策、责任追究和保密原那么。第三条公司领导班子会为公司重大事项的决策主体， 班子会由公司领导班子成员组成，由总经理召集和主持。总 经理不能参加会议时，可指定委托人召集和主持。班子会决 策议事应遵循“集体领导、民主集中、会议决定的原那么， 不得以传阅或个别征求意见等形式代替会议决策议事。如遇 突发重大事项、重要问题可临时召

2、开。第二章公司决策议事事项范围第四条 凡涉及公司开展和稳定，重要人事变动，重大 资金运作，均属重大事项决策范畴，需要公司领导班子集体 进行决策。第五条重大决策事项包括以下主要事项：董事长重要工作部署的意见和措施；2. 公司的开展方向、经营方针，中长期开展规划等重大 战略管理事项；3. 领导职工的分工、公司重要管理制度和风险防控体系 方案各专项奖励方案等事项；4. 年度生产经营方案、公司年度工作报告，财务预算、 决算，以及内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理事 项;5. 薪酬分配以及涉及职工重大切身利益养老保险、医 疗保险、住房公积金等的缴纳；职工带薪休假制度；职工奖 励惩罚等重大利益调配事

3、项；公司全局性、方向性、战略性的重大事项。第六条 重要人事任免包括以下主要事项：1. 内部机构设置、职能调整以及定编定员方案，制定公 司选人用人标准， 制定人员选拔任用提名、 考核奖惩等制度；公司中层管理干部、特大型工程负责人和重要管理岗位 人员的选聘、任免和重要奖惩；3. 其他人事管理的重要事项。第七条 重要工程安排包括以下主要事项：1. 工程跟踪与投标方案，工程施工生产组织方案，工程 班子配备案；2. 大型工程工程投标评审 50万以上含 50万，大额专 业分包、劳务分包和材料采购的招标评审；3. 工程商务筹划与结算、催收清欠方案；4. 固定资产购置或处理、以物抵债、法律诉讼案件处 理等重大

4、事项；5. 其他重大工程的安排。第八条 大额资金使用包括以下主要事项：1. 年度预算方案、决算方案，年度经营方案、 ；2.500 万以上含 500万经营费用开支， 20万以上含 20万预算外费用开支；3.5 万元以上含 5万元采购费用非业务经营费用 公司资金管理有关的重大事项。研究讨论公司重大工程 的承接、合作及投资等，研究讨论公司的年度费用预算决算 及预算决算执行情况等。第三章 公司重大事项的决策程序第九条凡属公司重大决策事项，除遇重大突发事件和 紧急情况外，应经公司领导班子会集体讨论决定，不得以个 别征求意见方式代替集体决策。第十条 确定议题。由总经理根据实际情况提前商定议 题，议题确定后

5、，除个别事项外，议题的内容及有关资料应 当提前送达与会人员，保证与会人员有足够的时间熟悉情 况。第十一条 集体讨论。会议由总经理主持召开，并向 参会人员介绍会议议题，提出会议要求。到会人数要超过应 到会人数的半数方能开会，会议按照少数服从多数的原那么进 行表决，形成集体意见或决议。对意见不够集中，讨论不够 成熟的重大事项应暂缓作出决定，待进一步调查研究，达成 一致意见后再行表决。讨论决定的事项，涉及与会人员本人 及其亲属的，本人必须回避。第十二条 逐项表决。对于会议所议事项，由会议主持 人根据集体讨论情况，决定是否进入表决程序。意见比拟一 致时，可进行表决；持赞成与反对意见的人数接近时，可暂

6、缓表决，留待下次会议讨论。会议实行逐项表决制。表决一 般可采取举手、口头表决等方式进行。其中，涉及数额较大 的财、物使用问题等重大事项必须采取无记名投票方式进行表决。表决时，以赞成票或赞成意见超过应到会班子成员人 数的半数为通过，表决结果由会议主持人当场公布。第四章 重大事项的实施与反应第十三条 公司重大事项问题经集体讨论决定后，领导 班子成员必须坚决执行，按照分工积极组织实施。对已决定 事项，如有不同意见或在工作中发现新情况时，可向总经理 实事求是反映或提出意见。在没有作出新的决定前，不得有 任何与集体决定相悖的言论和行动。第十四条 决策实施中，应加强监督检查和信息反应， 公司办公室负责督办、催办，对重大决策的执行效果及存在 的问题，应及时向董事长、总经理汇报。第五章 责任追究第十五条 在公司重大决策和执行过程中因以下情况 造成重大经济损失和严重不良影响的，根据其事实、性质及 情节，报相关部门依法依纪追究责任：1. 对确需提交会议而未提交会议集体讨论研究，或未及